Į pinigų plovimo skandalus tempiamas ir „Nordea“ bankas

Chris Helgren („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausia Šiaurės šalių finansų grupė „Nordea“ tempiama į pinigų plovimo skandalą, investuotojui Billui Browderiui kreipusis į Švedijos teisėsaugą su prašymu pradėti tyrimą dėl sąskaitų „Nordea“ banke.

Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba patvirtino sulaukusi iš investicijų valdymo įmonės „Hermitage Capital Management“, kuriai vadovauja Billas Browderis, kreipimosi su dokumentais, kuriais siekiama parodyti, jog „Nordea“ pažeidė įsipareigojimus užtikrinti pinigų plovimo prevenciją.

„Mes gavome dokumentus iš „Hermitage“ dėl pinigų plovimo ir vertiname, kuri institucija turėtų tuo pasirūpinti“, – Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnybos atstovai informavo „Reuters“.

Tyrimas formaliai dar nepradėtas, nurodė tarnyba.

„Nordea“, kurios centrinė būstinė nuo spalio mėnesio persikėlė iš Stokholmo į Helsinkį, informavo „Reuters“, žinanti apie kreipimąsi ir bendradarbiaujanti su atitinkamomis institucijomis.

Ponas Browderis, pasižymėjęs kaip Kremliaus kritikas ir inicijavęs tyrimus dėl pinigų plovimo prieš „Danske Bank“, teigia galįs nurodyti 365 „Nordea“ sąskaitas Švedijoje, Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje, į kurias atkeliavo per 175 mln. USD iš kompanijų, įkurtų išplauti pinigus ir išvengti mokesčių.

„Bet koks normalus patikrinimas būtų tai užfiksavęs. Yra rimtų įtarimų dėl pinigų plovimo remiantis šia informacija ir mes prašome teisėsaugos tai ištirti“, – šią savaitę interviu „Bloomberg“ sakė p. Browderis.

Trečiadienio rytą „Nordea Bank Abp“ akcijos Stokholmo biržoje pinga 2,75%.

Savo ruožtu anksčiau į pinigų plovimo per padalinį Estijoje skandalą patekusio „Danske Bank“, antro didžiausio Šiaurės šalių banko, akcijos dar bando atsigauti iš puspenktų metų žemumų, į kurias įpuolė po to, kai paaiškėjo, kad kriminalinį tyrimą banko atžvilgiu atlieka JAV Teisingumo departamentas.

Komentarai