Į pinigų plovimo skandalus tempiamas ir „Nordea“ bankas

Publikuota: 2018-10-17
Chris Helgren („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Chris Helgren („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausia Šiaurės šalių finansų grupė „Nordea“ tempiama į pinigų plovimo skandalą, investuotojui Billui Browderiui kreipusis į Švedijos teisėsaugą su prašymu pradėti tyrimą dėl sąskaitų „Nordea“ banke.

Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba patvirtino sulaukusi iš investicijų valdymo įmonės „Hermitage Capital Management“, kuriai vadovauja Billas Browderis, kreipimosi su dokumentais, kuriais siekiama parodyti, jog „Nordea“ pažeidė įsipareigojimus užtikrinti pinigų plovimo prevenciją.

„Mes gavome dokumentus iš „Hermitage“ dėl pinigų plovimo ir vertiname, kuri institucija turėtų tuo pasirūpinti“, – Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnybos atstovai informavo „Reuters“.

Tyrimas formaliai dar nepradėtas, nurodė tarnyba.

„Nordea“, kurios centrinė būstinė nuo spalio mėnesio persikėlė iš Stokholmo į Helsinkį, informavo „Reuters“, žinanti apie kreipimąsi ir bendradarbiaujanti su atitinkamomis institucijomis.

Ponas Browderis, pasižymėjęs kaip Kremliaus kritikas ir inicijavęs tyrimus dėl pinigų plovimo prieš „Danske Bank“, teigia galįs nurodyti 365 „Nordea“ sąskaitas Švedijoje, Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje, į kurias atkeliavo per 175 mln. USD iš kompanijų, įkurtų išplauti pinigus ir išvengti mokesčių.

„Bet koks normalus patikrinimas būtų tai užfiksavęs. Yra rimtų įtarimų dėl pinigų plovimo remiantis šia informacija ir mes prašome teisėsaugos tai ištirti“, – šią savaitę interviu „Bloomberg“ sakė p. Browderis.

Trečiadienio rytą „Nordea Bank Abp“ akcijos Stokholmo biržoje pinga 2,75%.

Savo ruožtu anksčiau į pinigų plovimo per padalinį Estijoje skandalą patekusio „Danske Bank“, antro didžiausio Šiaurės šalių banko, akcijos dar bando atsigauti iš puspenktų metų žemumų, į kurias įpuolė po to, kai paaiškėjo, kad kriminalinį tyrimą banko atžvilgiu atlieka JAV Teisingumo departamentas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Pranešimas apie 43 mlrd. USD sandorį „Worldpay“ akcijas šokdina 13%

Pasaulinės mokėjimų bendrovės „Worldpay“ akcijos Niujorko akcijų biržoje priešprekybinėje sesijoje jau...

Rinkos
15:26
Institucijos pasirašė „fintech“ memorandumą: prisijungė ir FNTT 7

Devynios valstybės institucijos pirmadienį pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija...

Rinkos
13:45
„Baltikos“ planas nebūtinai patiks smulkiesiems

Estijos drabužių prekybininkės „Baltika“, veikiančios ir Lietuvoje, pagrindinio akcininko sukurpti viražai su...

Rinkos
12:58
Radikalus „Baltika“ žingsnis – atsisako ženklų, uždaro siuvimo fabrikus

„Baltika Group“ atsisako prekės ženklų „Mosaic“ ir „Bastion“, sujungdama juos į vieną – „Monton“ ir uždaro du...

Pramonė
12:52
Vyriausybė 3 metams pasiskolino už 0,159% 1

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 3 metams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,159% palūkanas,...

Rinkos
12:50
Mokėjimų milžinės „Visa“ perkamas „fintech“ kuriasi Lietuvoje 7

Jungtinės Karalystės (JK) tarptautinių mokėjimų bendrovė „Earthport“, kurią perka JAV mokėjimų kortelių...

Rinkos
11:46
Lukas investuoja: pildau portfelį dar vienomis akcijomis Premium 9

Atskiriu elektros laidą nuo dujų vamzdžio, dujų vamzdį atskirti nuo nuotekų vamzdžio man jau kiek...

„Deutsche bank“ ir „Commerzbank“ derėsis dėl susijungimo

Du didžiausi Vokietijos bankai „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ surengs oficialias derybas dėl susijungimo.

Rinkos
07:35
„Facebook“ kuria savo kriptovaliutą ir mokėjimų paslaugą Premium 2

„Facebook“ patyliukais vysto nuosavą kriptovaliutą ir mobiliųjų mokėjimų funkciją savo programėlėje, paskelbė...

Paslaugos
2019.03.16
Baltijos šalių fondas investavo į bankrutavusią Suomijos bendrovę

Baltijos šalyse veikiančio privataus kapitalo fondo „Livonia Partners“ šiemet įsigytas Estijos langų...

Rinkos
2019.03.16
Žongliravo Šiaulių banku, išpardavė „Baltiką“ Premium 1

Baltijos akcijų biržose penktadienį išskyrė prekyba Šiaulių banko akcijomis, kuriomis, kaip sako makleriai,...

Rinkos
2019.03.15
„airBaltic“ – vis dar ant prekystalio 13

Didžiausios Baltijos šalyse skrydžių bendrovės „airBaltic“ pardavimas privatiems investuotojams kol kas...

Rinkos
2019.03.15
„Swedbank“ vidinis tyrimas: su „Danske Bank“ sudaryta 8 mlrd. Eur įtartinų sandorių 7

Švedijos banko „Swedbank“ atliktas vidinis auditas parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo...

Rinkos
2019.03.15
Bankų nuodėmių išaiškinimas: už įskundimą dosniausiai atsilygina JAV Premium 3

Šiaurės ir Baltijos šalyse skambantys pinigų plovimo skandalai gresia dideliais nemalonumais bankams, tačiau...

Rinkos
2019.03.15
Lietuvos bankai renkasi pigesnį rūbą – tampa filialais Premium 4

Šių metų pradžioje keli bankai Lietuvoje pradėjo veikti kaip užsienio bankų filialai, o tai reiškia, kad...

Finansai
2019.03.15
Šiaulių banko pozicijoje siautėjo Boratas Premium

Kilti bandžiusias Šiaulių banko akcijas ketvirtadienį sustabdė latvių tarpininko suformuotas akcijų pasiūlos...

Rinkos
2019.03.14
VMI: turime duomenis apie kriptovaliutų sandorius iš Lietuvos 17

Prekybą kriptovaliutomis reikia priskirti individualiai veiklai. Jeigu to nepadarėte, galima individualią...

Finansai
2019.03.14
Norkus: gandų apie parduodamus verslus pilna 2

Situacija Lietuvos ir kitų Baltijos šalių įmonių įsigijimų-susijungimų (angl. mergers and acquisitions, M&A)...

Rinkos
2019.03.14
Keičiasi „Lords LB Asset Management“ vadovas 11

Investicijų valdymo bendrovė „Lords LB Asset Management“ keičia vadovą. Ligšiolinį direktorių Domą Kačinską...

Vadyba
2019.03.14
Svaras sterlingų pasileido į ralį po atmesto kietojo „Brexit“ 5

Valiutų rinkoje suskubta pirkti svarą sterlingų, kai JK parlamentas nusprendė, kad šalis negali pasitraukti...

Rinkos
2019.03.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau