Į pinigų plovimo skandalus tempiamas ir „Nordea“ bankas

Publikuota: 2018-10-17
Chris Helgren („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Chris Helgren („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausia Šiaurės šalių finansų grupė „Nordea“ tempiama į pinigų plovimo skandalą, investuotojui Billui Browderiui kreipusis į Švedijos teisėsaugą su prašymu pradėti tyrimą dėl sąskaitų „Nordea“ banke.

Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba patvirtino sulaukusi iš investicijų valdymo įmonės „Hermitage Capital Management“, kuriai vadovauja Billas Browderis, kreipimosi su dokumentais, kuriais siekiama parodyti, jog „Nordea“ pažeidė įsipareigojimus užtikrinti pinigų plovimo prevenciją.

„Mes gavome dokumentus iš „Hermitage“ dėl pinigų plovimo ir vertiname, kuri institucija turėtų tuo pasirūpinti“, – Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnybos atstovai informavo „Reuters“.

Tyrimas formaliai dar nepradėtas, nurodė tarnyba.

„Nordea“, kurios centrinė būstinė nuo spalio mėnesio persikėlė iš Stokholmo į Helsinkį, informavo „Reuters“, žinanti apie kreipimąsi ir bendradarbiaujanti su atitinkamomis institucijomis.

Ponas Browderis, pasižymėjęs kaip Kremliaus kritikas ir inicijavęs tyrimus dėl pinigų plovimo prieš „Danske Bank“, teigia galįs nurodyti 365 „Nordea“ sąskaitas Švedijoje, Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje, į kurias atkeliavo per 175 mln. USD iš kompanijų, įkurtų išplauti pinigus ir išvengti mokesčių.

„Bet koks normalus patikrinimas būtų tai užfiksavęs. Yra rimtų įtarimų dėl pinigų plovimo remiantis šia informacija ir mes prašome teisėsaugos tai ištirti“, – šią savaitę interviu „Bloomberg“ sakė p. Browderis.

Trečiadienio rytą „Nordea Bank Abp“ akcijos Stokholmo biržoje pinga 2,75%.

Savo ruožtu anksčiau į pinigų plovimo per padalinį Estijoje skandalą patekusio „Danske Bank“, antro didžiausio Šiaurės šalių banko, akcijos dar bando atsigauti iš puspenktų metų žemumų, į kurias įpuolė po to, kai paaiškėjo, kad kriminalinį tyrimą banko atžvilgiu atlieka JAV Teisingumo departamentas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Revolut“ taikosi į 500 mln. USD investiciją, skelbia žiniasklaida 3

Lietuviško banko licencijos siekiantis Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“,...

Rinkos
18:07
Popiežius „SAF Tehnikai“ nepadėjo – akcijos atpigo 15% Premium

Latvijos elektroninės įrangos gamintojai „SAF Tehnika“ popiežiaus vizitas nepadėjo – po rezultatų akcijos...

Rinkos
17:34
Toliau ribos prieigą prie binarinių opcionų 1

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA),...

Rinkos
11:34
Buffetto kompanija didino investicijas į bankus, „Apple“ 3

Warreno Buffetto investicijų kompanija „Berkshire Hathaway“ per 3 ketvirtį didino investicijas bankų...

Rinkos
11:26
JAV investicijų valdytojų pelnai vėl pasiekė ikikrizinį lygį

JAV investicijų valdytojai, pernai pritraukę rekordinį kiekį investuotojų pinigų, sugrįžo prie ikikrizinių...

Rinkos
11:11
Lietuvoje kuriamas 50 mln. Eur investicijų į biotechnologijas fondas Premium 11

Rūta Laukien, iš Lietuvos kilusi JAV verslininkė, kartu su dviem partneriais steigia fondą, investuosiantį į...

Dėmesį prie bitkoino sugrąžino nuosmukis į 13 mėnesių žemumas 6

Pastarąjį pusmetį virš 6.000 USD kainos kartelės patikimai laikęsis bitkoinas pinga daugiau kaip 11%, iki 13...

Rinkos
10:02
Laukiama pertekliaus banga verčia perkainoti naftą Premium 13

Vos prieš mėnesį 4 metų aukštumas pasiekusios naftos kainos per kelias savaites pateko į meškų rinką ir...

Rinkos
06:00
„Soprano“ ledainės planuoja STO: leis sopranokoinus Premium 16

Lietuvišką „Soprano“ ledainių tinklą neseniai įsigiję verslininkai Antanas Guoga ir Vytenis Mažiulis ketina...

Į akcijų išpardavimą susiję asmenys reaguoja dvejopai Premium 5

Baltijos šalių biržas užėmę laiko akcijų pardavėjai, tarp kurių rikiuojasi net Šiaulių banko vadovai. Tiesa,...

Rinkos
2018.11.14
Vokietijos ekonomika susitraukė – pirmą kartą nuo 2015 m. 8

Didžiausia euro zonos ekonomika trečiąjį ketvirtį, palyginti su prieš tai buvusiu ketvirčiu, susitraukė 0,2%.

Rinkos
2018.11.14
5 mln. Eur investiciją pritraukusi „Mintos“ klientams pasiūlys IBAN ir debetinę kortelę 4

Latvijos paskolų platforma „Mintos“ A serijos investicijų pritraukimo etape gavo 5 mln. Eur ir klientams...

Rinkos
2018.11.14
JAV technologijų milžinų akcijoms prognozuoja brangimą 5

JAV technologijų įmonių akcijos buvo tos, kurios per kelis pastaruosius mėnesius, kai finansų rinkas krėtė...

Rinkos
2018.11.14
„Snoro“ obligacijų prisipirkę investuotojai teismų nesugraudina

Investuotojai, prieš daugelį metų įsigiję įsigalioti spėjusių žlugusio banko „Snoro“ obligacijų, kol kas...

Rinkos
2018.11.14
Po 7% nuosmukio naftos kaina tyvuliuoja 8 mėnesių žemumose 4

Augantis nerimas dėl išaugsiančio naftos pertekliaus nusmukdė naftos kainas per vakarą 7%.

Rinkos
2018.11.14
16 mėnesių žemumose besimurkdantis euras – politikų įkaitas Premium 4

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu jau paniręs į 16-os mėnesių žemumas, o dėl to kalčiausi Italijos, Jungtinės...

Rinkos
2018.11.14
Baltijos šalys beldžiasi į indeksų sudarytojos MSCI duris 6

Lietuva, Latvija ir Estija prašo vienos svarbiausių pasaulyje akcijų indeksų sudarytojų MSCI vertinti jas...

Rinkos
2018.11.13
Baltijos akcijų rinkos smulkiųjų pečiai nenulaiko Premium 6

Baltijos akcijų biržoje tęsiasi akcijų pigimas, neatsirandant stambesniems akcijų pirkėjams. Vakarų rinkose...

Rinkos
2018.11.13
Spalio griūtį fondų valdytojai išnaudojo apsipirkimui, vis dar apspitę FAANG akcijas 4

Didieji fondų valdytojai per spalio mėnesį įvykusią korekciją akcijų rinkose įdarbino sukauptus grynuosius...

Rinkos
2018.11.13
Metų finansų vadovė: dienos darbą tekdavo atlikti per valandą Premium 16

Apie pasikeitusį požiūrį į laiko sąvoką, greitai pateikiamas finansines ataskaitas ir tolesnius plėtros...

Vadyba
2018.11.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau