Į pinigų plovimo skandalus tempiamas ir „Nordea“ bankas

Publikuota: 2018-10-17
Chris Helgren („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Chris Helgren („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausia Šiaurės šalių finansų grupė „Nordea“ tempiama į pinigų plovimo skandalą, investuotojui Billui Browderiui kreipusis į Švedijos teisėsaugą su prašymu pradėti tyrimą dėl sąskaitų „Nordea“ banke.

Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba patvirtino sulaukusi iš investicijų valdymo įmonės „Hermitage Capital Management“, kuriai vadovauja Billas Browderis, kreipimosi su dokumentais, kuriais siekiama parodyti, jog „Nordea“ pažeidė įsipareigojimus užtikrinti pinigų plovimo prevenciją.

„Mes gavome dokumentus iš „Hermitage“ dėl pinigų plovimo ir vertiname, kuri institucija turėtų tuo pasirūpinti“, – Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnybos atstovai informavo „Reuters“.

Tyrimas formaliai dar nepradėtas, nurodė tarnyba.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Nordea“, kurios centrinė būstinė nuo spalio mėnesio persikėlė iš Stokholmo į Helsinkį, informavo „Reuters“, žinanti apie kreipimąsi ir bendradarbiaujanti su atitinkamomis institucijomis.

Ponas Browderis, pasižymėjęs kaip Kremliaus kritikas ir inicijavęs tyrimus dėl pinigų plovimo prieš „Danske Bank“, teigia galįs nurodyti 365 „Nordea“ sąskaitas Švedijoje, Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje, į kurias atkeliavo per 175 mln. USD iš kompanijų, įkurtų išplauti pinigus ir išvengti mokesčių.

„Bet koks normalus patikrinimas būtų tai užfiksavęs. Yra rimtų įtarimų dėl pinigų plovimo remiantis šia informacija ir mes prašome teisėsaugos tai ištirti“, – šią savaitę interviu „Bloomberg“ sakė p. Browderis.

Trečiadienio rytą „Nordea Bank Abp“ akcijos Stokholmo biržoje pinga 2,75%.

Savo ruožtu anksčiau į pinigų plovimo per padalinį Estijoje skandalą patekusio „Danske Bank“, antro didžiausio Šiaurės šalių banko, akcijos dar bando atsigauti iš puspenktų metų žemumų, į kurias įpuolė po to, kai paaiškėjo, kad kriminalinį tyrimą banko atžvilgiu atlieka JAV Teisingumo departamentas.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Meškų rinkos slenkstį minančiose biržose kapituliacijos dar nemato Premium

Pagrindinis JAV akcijų biržų indeksas artėja link meškų rinkos teritorijos, tačiau kai kurie analitikai...

Rinkos
2022.05.19
Lietuvos draudimo rinka pirmąjį ketvirtį augo 17%

Lietuvos draudimo rinka pirmąjį šių metų ketvirtį pagal pasirašytas įmokas siekė 292 mln. Eur – 17,1% daugiau...

Rinkos
2022.05.19
Prancūzų kapitalo „Rosbank“ parduotas Kremliui artimam oligarchui

Prancūzijos bankininkystės milžinas „Societe Generale“ pranešė užbaigęs savo antrinio banko Rusijoje...

Rinkos
2022.05.19
Gryninantis 10.000 Eur, „Swedbank“ reikalaus paaiškinimo – kam? 28

„Swedbank“ Lietuvoje nuo rugsėjo 1 d. didina įvairių paslaugų įkainius, besigryninsiantys bent 10.000 Eur...

Rinkos
2022.05.19
Kremlius: maždaug pusė „Gazprom“ klientų atsidarė sąskaitas rubliais 2

Aleksandras Novakas, Rusijos vicepremjeras, ketvirtadienį pareiškė, kad maždaug pusė iš 54 bendrovių, su...

Rinkos
2022.05.19
Užsidaro „GameStop“ manijos taikinys „Melvin Capital“

„Melvin Capital Management“, rizikos draudimo fondas, išgarsėjęs „GameStop“ manijos metu, užsidaro, o jos...

Rinkos
2022.05.19
J. Yellen: recesijos rizika JAV yra nedidelė, bet Europa yra „pažeidžiama“ 2

Jungtines Valstijas vargu ar ištiks recesija, nes palūkanų normos didinamos siekiant pažaboti kylančią...

Rinkos
2022.05.19
Pagerėję „Ignitis grupės“ rezultatai leido dešimtadaliu didinti visų metų prognozę

AB „Ignitis grupė“ pirmąjį šių metų ketvirtį reikšmingai gerino savo veiklos rezultatus ir apie 10% padidino...

Rinkos
2022.05.19
JAV Iždo sekretorė: veikiausiai atsisakysime išimties Rusijai dėl skolų vykdymo 1

Jungtinės Valstijos veikiausiai atšauks išimtį, suteikiančią Maskvai leidimą atsiskaityti su jos tarptautinių...

Rinkos
2022.05.19
Baigtas „Inservis“ sandoris, „Civinity“ portfelį Vilniuje augino 50%

Trečiadienį verslininkų Deivido Jackos ir Domo Dargio valdoma pastatų priežiūros įmonių grupė ir turto...

Statyba ir NT
2022.05.19
Rusiškos energijos nusikratymas – investicijomis į saulę, šilumos siurblius, energijos taupymą Premium

ES energetinės nepriklausomybės nuo Rusijos užtikrinimui per ateinančius penkerius metus turės išleisti...

Rinkos
2022.05.19
Ekonomikos stagfliacija – galimybių metas investuotojams Verslo tribūna

Vis dažniau ir garsiau pasaulio ekonomistams kalbant apie galimą ekonomikos stagfliaciją, investuotojams kyla...

Mano pinigai
2022.05.19
Biržose dugnų meškeriotojus vaikosi meškos Premium

Po silpnų bandymų atšokti į rinkas sugrįžo išsipardavimas. Skaudžius nusivylimus investuotojams toliau...

Rinkos
2022.05.18
Medicinos banko pelnas pirmąjį ketvirtį mažėjo 30%

Lietuviško kapitalo Medicinos bankas pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 0,84 mln. Eur grynojo pelno – 30%...

Rinkos
2022.05.18
„Luminor“ išplatino 0,5 mlrd. Eur obligacijų emisiją su 1,688% palūkanomis

Bankas „Luminor“ užbaigė 500 mln. Eur vertės, 5 metų padengtųjų obligacijų (covered bonds) emisijos platinimą.

Rinkos
2022.05.18
J. Powellas: svarstysime agresyvesnius žingsnius, jei nebus aiškių įrodymų, kad infliacija mažėja

JAV centrinis bankas (FED) ir toliau griežtins pinigų politiką, kol nepamatys „aiškių ir įtikinamų“ įrodymų,...

Rinkos
2022.05.18
„Vičiūnai Group“ informuoja, kad verslu Kaliningrade susidomėjo 30 įmonių 5

Audito kompanija EY („Ernst & Young”), vadovaujanti „Vičiūnai Group“ verslo Rusijoje pardavimo procesui,...

Pramonė
2022.05.18
„Green Genius“ saulės elektrinėms Lenkijoje pritraukė 38,5 mln. Eur finansavimą

Atsinaujinančiosios energetikos bendrovė „Green Genius“ ir Londono „Sequoia Economic Infrastructure Income...

Pramonė
2022.05.18
„Novaturas“ ketina supirkti iki 3% arba 10% savų akcijų

Viena didžiausių kelionių organizatorių „Novaturas“ ketina supirkti iki 2,9% arba iki 10% savo akcijų, per...

Rinkos
2022.05.18
„Ignitis“ iš JAV įsigijo du naujus SkGD krovinius

Elektros ir dujų tiekėja „Ignitis“ įsigijo du naujus suskystintųjų gamtinių dujų (SkGD) krovinius, kurie...

Rinkos
2022.05.18

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku