Į pinigų plovimo skandalus tempiamas ir „Nordea“ bankas

Publikuota: 2018-10-17
Chris Helgren („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Chris Helgren („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausia Šiaurės šalių finansų grupė „Nordea“ tempiama į pinigų plovimo skandalą, investuotojui Billui Browderiui kreipusis į Švedijos teisėsaugą su prašymu pradėti tyrimą dėl sąskaitų „Nordea“ banke.

Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba patvirtino sulaukusi iš investicijų valdymo įmonės „Hermitage Capital Management“, kuriai vadovauja Billas Browderis, kreipimosi su dokumentais, kuriais siekiama parodyti, jog „Nordea“ pažeidė įsipareigojimus užtikrinti pinigų plovimo prevenciją.

„Mes gavome dokumentus iš „Hermitage“ dėl pinigų plovimo ir vertiname, kuri institucija turėtų tuo pasirūpinti“, – Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnybos atstovai informavo „Reuters“.

Tyrimas formaliai dar nepradėtas, nurodė tarnyba.

„Nordea“, kurios centrinė būstinė nuo spalio mėnesio persikėlė iš Stokholmo į Helsinkį, informavo „Reuters“, žinanti apie kreipimąsi ir bendradarbiaujanti su atitinkamomis institucijomis.

Ponas Browderis, pasižymėjęs kaip Kremliaus kritikas ir inicijavęs tyrimus dėl pinigų plovimo prieš „Danske Bank“, teigia galįs nurodyti 365 „Nordea“ sąskaitas Švedijoje, Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje, į kurias atkeliavo per 175 mln. USD iš kompanijų, įkurtų išplauti pinigus ir išvengti mokesčių.

„Bet koks normalus patikrinimas būtų tai užfiksavęs. Yra rimtų įtarimų dėl pinigų plovimo remiantis šia informacija ir mes prašome teisėsaugos tai ištirti“, – šią savaitę interviu „Bloomberg“ sakė p. Browderis.

Trečiadienio rytą „Nordea Bank Abp“ akcijos Stokholmo biržoje pinga 2,75%.

Savo ruožtu anksčiau į pinigų plovimo per padalinį Estijoje skandalą patekusio „Danske Bank“, antro didžiausio Šiaurės šalių banko, akcijos dar bando atsigauti iš puspenktų metų žemumų, į kurias įpuolė po to, kai paaiškėjo, kad kriminalinį tyrimą banko atžvilgiu atlieka JAV Teisingumo departamentas.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Swedbank“ pelnas Lietuvoje augo 10%, įspėjimo signalai iš švedų grupės

Didžiausias pagal indėlių portfelį bankas Lietuvoje I šių metų pusmetį uždirbo 64 mln. Eur grynojo pelno,...

Rinkos
09:52
Šiaulių bankas nenusikrato „Nordea“ kliento Premium 2

Investuotojų dėmesys tiek Baltijos, tiek pasaulio rinkose krypo į bankus.

Rinkos
2019.07.16
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 22

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti 1

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16
Atsinaujinusios baimės dėl „Brexit“ parbloškė svarą į 2017 m. pigumas 2

Svaras sterlingų nukrito į naujas žemumas, valiutų rinkoje sustiprėjus lūkesčiams, kad naujasis JK premjeras...

Rinkos
2019.07.16
„Facebook“ vadovai dėl „Libra“ iškviesti į Kongresą 7

„Facebook“ vadovams antradienis ir trečiadienis bus sunkūs. Jie iškviesti į Vašingtoną pasiaiškinti Kongrese...

Paslaugos
2019.07.16
Vokietijos verslo pesimizmas pagilėjo

Liepą Vokietijos verslo nuotaikos toliau prastėjo dėl mąžtančių užsakymų ir išaugusio pasaulinio...

Rinkos
2019.07.16
Latvijos bankus apleido 10 mlrd. Eur nerezidentų pinigų

Per pastaruosius metus iš Latvijos bankinės sistemos buvo atitraukta per 10 mlrd. Eur nerezidentų indėlių,...

Rinkos
2019.07.16
Europinė indėlių platforma sudomino „Goldman Sachs“ – investavo 25 mln. Eur 2

Europoje veikianti indėlių ir investicinių produktų platforma „Raisin“, per kurią savo paslaugas siūlo ir...

Rinkos
2019.07.16
Amerika šiemet ruošiasi keliems palūkanų karpymams 4

JAV centrinis bankas (FED) liepos pabaigoje turėtų pirmą kartą nuo praeitos krizės sumažinti bazines...

Rinkos
2019.07.16
Kas geriau: indeksuojama „Sodros“ pensija ar fiksuotas anuitetas  Premium 8

Per pastarąjį pusmetį daugiau nei 200.000 gyventojų sustabdė kaupimą antroje pensijų sistemos pakopoje. Šie...

Finansai
2019.07.16
Lėtėjantis Kinijos ekonomikos augimas biržų negąsdina Premium

Europos ir Azijos biržose žinia apie lėčiausią per 27 metus Kinijos ekonomikos augimą korekcijos neiššaukė.

Rinkos
2019.07.15
Lukas investuoja: labai geras ketvirtis Premium 14

Oi, praėjusią savaitę buvau taip susirūpinęs dėl tos stichinės sausros, kad pamiršau įsivertinti, koks mano...

Lukas investuoja
2019.07.15
Pagrindinės JAV įmonės žengia į pelno recesiją 6

Antrasis šių metų ketvirtis pagrindinėms JAV įmonėms atnešė recesiją uždirbamo pelno atžvilgiu, prognozuoja...

Rinkos
2019.07.15
Bitkoinas smuko po D. Trumpo kritikos 7

Bitkoino sugrįžimas į aukštesnį nei 11.000 USD lygį liepos pradžioje jau nugrimzdo į praeitį – kriptovaliutos...

Rinkos
2019.07.15
Kiek skolintis būstui yra protinga Premium 57

Būsto įperkamumui viršijant rekordus, o palūkanoms dar ilgai žadant būti rekordiškai žemoms, gyventojams gali...

Rinkos
2019.07.15
DBRS pagerino Lietuvos investicinį reitingą

Tarptautinė kredito reitingų agentūra DBRS pakėlė Lietuvos investicinį reitingą nuo A (žemo) iki A su...

Rinkos
2019.07.13
Rinkose rekordai tęsiasi, pablogintas „Silvano“ vertinimas Premium

Penktadienį akcijų rinkos toliau stiebėsi nuo rekordinių aukštumų, tęsiantis didžiųjų centrinių bankų...

Rinkos
2019.07.12
SEB grynasis pelnas augo 14% 19

Pirmąjį šių metų pusmetį SEB banko grupė Lietuvoje uždirbo 58,6 mln. Eur grynojo pelno, arba 14% daugiau nei...

Rinkos
2019.07.12
Lietuviškas startuolis paleidžia tarpusavio draudimo platformą Premium 22

Sunešti bendrą fondą, skirtą nelaimingiems atsitikimams, ir taip pasidalyti draudimo riziką galima kartu su...

Rinkos
2019.07.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau