„Danske Bank“ – JAV Teisingumo departamento taikiklyje, nutraukiama akcijų supirkimo programa
DOJ ėmėsi tyrimo dėl nerezidentų sąskaitų Estijos „Danske Bank“ 2007–2015 m., per kurias įtariama, galėjo būti plaunami Rusijos oligarchų pinigai.
„Danske Bank“ pranešė, kad iš DOJ sulaukė užklausos, prašančios informacijos, kuri susijusi su „kriminaliniu tyrimu Estijoje ir Danijoje“.
Bankas tikina bendradarbiaujantis su DOJ.
„Mes bendradarbiaujame su tarnybomis, tiriančiomis mus dėl šio atvejo. Tačiau dar per anksti spekuliuoti dėl bet kokios galimos tyrimo baigties“, – banko pranešime cituojamas Jesperas Nielsenas, „Danske Bank“ vykdomasis direktorius.
„Financial Times“ kalbinti analitikai svarsto, kad po tyrimo dėl galimo pinigų plovimo „Danske Bank“ gali susilaukti milijardinės baudos.
Danijos vyriausybė teigia daranti viską, kad būtų išvengta panašaus likimo, kuris ištiko Latvijos banką ABLV.
Pastarasis metų pradžioje, po DOJ tyrimo dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos neužtikrinimo susilaukė JAV Iždo departamento sankcijų, realiai atkirtusių banką nuo transakcijų JAV doleriais. Galiausiai ABLV buvo likviduotas.
Mokumo klausimai
Pinigų plovimo skandalo įkarštyje nepalankios naujienos ir „Danske Bank“ investuotojams.
„Danske Bank“ ketvirtadienį paskelbė, kad Danijos Finansų priežiūros tarnyba (FSA) nurodė bankui iš naujo persvarstyti savo mokumo poreikius ir atsidėti iš viso 10 mlrd. DKK (1,341 mlrd. Eur), kad būtų užtikrintas adekvatus kapitalo padengiamumas „dėl padidėjusių atitikties ir reputacinių rizikų“.
„Mes atsižvelgiame į FSA sprendimą. Kaip nurodo FSA, „Danske Bank“ vykdė ir ėmėsi adekvačių veiksmų užtikrinti vykdymą nurodymų, duotų mums gegužę, išskyrus vieną, kuris reikalauja tolesnių veiksmų. Papildomai prie veiksmų, kurių jau imtasi, mes tęsime konstruktyvų dialogą su FSA ir vykdysime duotus nurodymus“, – pranešime cituojamas p. Nielsenas.
Kaip jau skelbta anksčiau, FSA dar gegužę įteikė „Danske Bank“ 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą dėl nepakankamos pinigų plovimo prevencijos. Tarp reikalavimų buvo ir nurodymas atsidėti papildomai 5 mlrd. DKK. Dabar reikalaujama, kad būtų iš viso atidėta 10 mlrd. DKK.
Tam, kad įvykdytų reikalavimus, „Danske Bank“ vadovybė ketvirtadienį nusprendė nutraukti 10 mlrd. DKK savų akcijų supirkimo programą, per kurią galėjo būti supirkta iki 85 mln. savų akcijų, ji turėjo tęstis iki kitų metų vasario. Iki šiol pagal programą buvo supirkta akcijų už iš viso 6,8 mlrd. DKK.
Po žinių ketvirtadienį „Danske Bank“ akcijos pinga daugiau kaip 4%, iki naujų daugiau kaip 3 metų žemumų.
