Vienam didžiausių Latvijos bankų gresia JAV sankcijos

Publikuota: 2018-02-14
„ABLV Bank“ būstinė Rygoje. Ints Kalnins („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.
„ABLV Bank“ būstinė Rygoje. Ints Kalnins („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV siekia pritaikyti sankcijas trečiam pagal turtą Latvijos bankui „ABLV Bank“ dėl ydingos pinigų plovimo prevencijos praktikos, kuri atvėrė kelią pinigų plovimui, Šiaurės Korėjos ginklų programos finansavimui, Rusijos ir Ukrainos korupcijos schemoms. Jei būtų įgyvendintos, sankcijos atkirstų banką nuo transakcijų JAV doleriais.  

JAV Iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tinklas (FinCEN) po atlikto tyrimo paskelbė, kad siūlo uždrausti „ABLV Bank“ atsidaryti ir valdyti korespondentines sąskaitas JAV.

Pasak institucijos, „ABLV Bank“ „dirigavo pinigų plovimo schemoms, trukdė taikyti prevencines priemones, vykdė veiklą, susijusią su Šiaurės Korėja“.

„Pinigų plovimas ABLV buvo tapęs banko veiklos pagrindu. ABLV vadovybė leidžia bankui ir jo darbuotojams reguliuoti pinigų plovimo schemas“, – nurodoma JAV Iždo departamento institucijos pranešime.

Pasak institucijos, dėl nesugebėjimo laikytis pinigų plovimo prevencijos procedūrų bankas tapo patrauklus dalyviams, susijusiems su organizuotu nusikalstamumu, ginklų prekyba, korupcija, sankcijų išvengimu. Tarp jų FinCEN mini ir institucijas, susijusias su Šiaurės Korėjos ginklų prekyba, balistinių raketų eksportu.

„Be to, ABLV užtikrino į politinę korupciją įsivėlusių asmenų transakcijas, taip pat pervedė milijardus dolerių, gautų iš politinės korupcijos ir turtų pasisavinimo per fiktyvias kompanijas. ABLV nepavyko suvaldyti rizikų, kurias kėlė sąskaitos, susijusios su didelio masto nelegalia veikla Azerbaidžane, Rusijoje ir Ukrainoje“, – teigiama FinCEN pranešime.

Stevenas Mnuchinas, JAV Iždo sekretorius, priims sprendimą, ar pritaikyti sankcijas „ABLV Bank“. Draudimas turėti korespondentinę sąskaitą JAV banką atribotų nuo transakcijų JAV doleriais.

„ABLV Bank“ dabar turi per 60 dienų raštu kreiptis į instituciją dėl pasiūlytų sankcijų.

Šią popietę bankas Rygoje rengia spaudos konferenciją, kurioje išsamiau pakomentuos situaciją, tačiau šiandien per biržą išplatintame pranešime „ABLV Bank“ tikina, kad FinCEN patikrinimo rezultatai remiasi „nepagrįsta ir klaidinančia informacija“.

„Ataskaita nemini reikšmingos informacijos apie banko pastangas imtis pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo finansavimo prevencijos pastaraisiais metais“, – pranešime nurodo bankas.

„ABLV Bank“ informavo, kad svarsto galimybes užginčyti FinCEN siūlymą taikyti sankcijas ir pabrėžia, kad vėliausias FinCEN raštas yra siūlymas dėl sankcijų, o ne sprendimas dėl sankcijų pritaikymo.

„ABLV Bank“, kuris yra įtrauktas į Baltijos skolos vertybinių popierių emitentų sąrašą, dar 2016 m. sulaukė iš Latvijso rinkos prievaizdų rekordinės 3,17 mln. Eur baudos už nepakankamą vidaus kontrolę.   

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Investuotojos ašaros banko ir rinkos prievaizdo nesugraudino 7

Lietuvos bankas atmetė Lietuvos investuotojos T.K. reikalavimą bankui „Swedbank“ grąžinti 62.540 Eur, kuriuos...

Rinkos
2018.07.15
„Big Mac“ indeksas: kiek nuvertintas euras 4

„Big Mac“ indeksas, kitaip dar vadinamas tiesiog Mėsainio indeksu, rodo, kad euro zonos bendroji valiuta JAV...

Rinkos
2018.07.14
Statistikos išvakarėse investuotojams prisireikė „Novaturo“

Pastarosiomis dienomis po truputį kėlę kainą, rinkos dalyviai penktadienį jau šlavė „Novaturo“ akcijas.

Rinkos
2018.07.13
Nesibylinėję dėl neįsigaliojusių „Snoro“ akcijų ir obligacijų išmokas gaus paskutiniai 20

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašymų išmokėti jiems priklausančias draudimines išmokas...

Rinkos
2018.07.13
Juščius lyginasi su startuoliais, atsiriboja nuo tradicinių vertinimo daugiklių 18

Akcijų platinimą (SPO) atliekančios ekologinio ūkininkavimo „Auga Group“ vadovas Kęstutis Juščius...

Rinkos
2018.07.13
„Rokiškio sūris“ ir „East Capital“ toliau neslepia tarpusavio antipatijų

Vienos didžiausių pieno perdirbimo įmonių „Rokiškio sūris“ ir Baltijos šalyse aktyviai investuojančios...

Rinkos
2018.07.13
„Linas Agro Group“ darbuotojus motyvuos akcijomis 4

„Linas Agro Group“ (LAG) pasirašė su grupės darbuotojais opcionų sutartis. Darbuotojams opcionai pelningi...

Rinkos
2018.07.13
Stocks Halt Four-Week Slide in Asia; Pound Drops: Markets Wrap

Asian stocks are set for the first weekly advance in five as trade tensions appeared to ease after China...

2018.07.13
Ieškome obligacijų investuoti: siūloma grąža – iki 10% Premium 7

Lietuvos bankai siūlo platų obligacijų investavimui sąrašą, kuriame galima rinktis iš skolos vertybinių...

Rinkos
2018.07.13
Pieno milteliai: kaina šoktelėjo, bet nėra signalų, kad rinka atsigauna Premium 2

Balandžio pabaigoje pieno miltelių kainos kiek pakilo, tačiau gamintojai sutinka: nėra priežasčių tikėtis,...

Agroverslas
2018.07.13
Talino biržos įmonės pažėrė naujienų Premium

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį turėjo ką veikti – „virškino“ bendrovių „Tallinna Sadam“,...

Rinkos
2018.07.12
Parduota didžiausia Lietuvos transporto infrastruktūros projektavimo grupė  13

Transporto infrastruktūros projektavimo UAB „Kelprojektas“ ir jos valdomas antrines įmones iš didžiausio...

Statyba ir NT
2018.07.12
Talino jūrų uostas antrą ketvirtį augino krovos ir keleivių srauto apimtis

Baltijos biržų naujokas antrąjį ketvirtį perkrovė 2,5% daugiau krovinių ir išlydėjo 0,2% daugiau keleivių,...

Rinkos
2018.07.12
Stocks Recover After Trade List Angst; Yen Falls: Markets Wrap

Asian stocks rose Thursday after a bruising selloff the previous day, despite lingering concerns around the...

2018.07.12
Prekybos karai ir investavimas: evakuacijos dar neskelbia, bet perspėja dėl vienos rizikos Premium

Prekybos karui tarp JAV ir Kinijos žengus į naują, aršesnį, etapą, investicijų specialistai masinės...

Rinkos
2018.07.12
Žiemelis atitraukia ASG iš Varšuvos biržos: smulkieji jaučiasi apgauti 10

Verslininko Gedimino Žiemelio netiesiogiai kontroliuojama orlaivių priežiūros paslaugų bendrovė „Avia...

Rinkos
2018.07.11
Pinigų plovykla vadinamas „Danske Bank“ degina įvaizdžio likučius Premium 7

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“, verslo interesų turintis ir Lietuvoje, vis labiau klimpsta į pinigų...

Rinkos
2018.07.11
Trumpo kirtis per viso pasaulio biržas 2

JAV prezidento paskelbti planai apkrauti importo tarifais dar daugiau Kinijos prekių pakirto pozityvias...

Rinkos
2018.07.11
Įžvelgia reguliacines ir reputacines rizikas Šiaurės šalių bankams Baltijos šalyse Premium 1

Pasaulinė reitingų agentūra „DBRS Ratings Limited“ naujausioje apžvalgoje apie Šiaurės šalių bankus Baltijos...

Rinkos
2018.07.11
„Swedbank“ teisme išgirdo nepalankų sprendimą 17

Bankui „Swedbank“ nepavyko teisme užginčyti nepalankaus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos...

Rinkos
2018.07.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau