Vienam didžiausių Latvijos bankų gresia JAV sankcijos

„ABLV Bank“ būstinė Rygoje. Ints Kalnins („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV siekia pritaikyti sankcijas trečiam pagal turtą Latvijos bankui „ABLV Bank“ dėl ydingos pinigų plovimo prevencijos praktikos, kuri atvėrė kelią pinigų plovimui, Šiaurės Korėjos ginklų programos finansavimui, Rusijos ir Ukrainos korupcijos schemoms. Jei būtų įgyvendintos, sankcijos atkirstų banką nuo transakcijų JAV doleriais.

JAV Iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tinklas (FinCEN) po atlikto tyrimo paskelbė, kad siūlo uždrausti „ABLV Bank“ atsidaryti ir valdyti korespondentines sąskaitas JAV.

Pasak institucijos, „ABLV Bank“ „dirigavo pinigų plovimo schemoms, trukdė taikyti prevencines priemones, vykdė veiklą, susijusią su Šiaurės Korėja“.

„Pinigų plovimas ABLV buvo tapęs banko veiklos pagrindu. ABLV vadovybė leidžia bankui ir jo darbuotojams reguliuoti pinigų plovimo schemas“, – nurodoma JAV Iždo departamento institucijos pranešime.

Pasak institucijos, dėl nesugebėjimo laikytis pinigų plovimo prevencijos procedūrų bankas tapo patrauklus dalyviams, susijusiems su organizuotu nusikalstamumu, ginklų prekyba, korupcija, sankcijų išvengimu. Tarp jų FinCEN mini ir institucijas, susijusias su Šiaurės Korėjos ginklų prekyba, balistinių raketų eksportu.

„Be to, ABLV užtikrino į politinę korupciją įsivėlusių asmenų transakcijas, taip pat pervedė milijardus dolerių, gautų iš politinės korupcijos ir turtų pasisavinimo per fiktyvias kompanijas. ABLV nepavyko suvaldyti rizikų, kurias kėlė sąskaitos, susijusios su didelio masto nelegalia veikla Azerbaidžane, Rusijoje ir Ukrainoje“, – teigiama FinCEN pranešime.

Stevenas Mnuchinas, JAV Iždo sekretorius, priims sprendimą, ar pritaikyti sankcijas „ABLV Bank“. Draudimas turėti korespondentinę sąskaitą JAV banką atribotų nuo transakcijų JAV doleriais.

„ABLV Bank“ dabar turi per 60 dienų raštu kreiptis į instituciją dėl pasiūlytų sankcijų.

Šią popietę bankas Rygoje rengia spaudos konferenciją, kurioje išsamiau pakomentuos situaciją, tačiau šiandien per biržą išplatintame pranešime „ABLV Bank“ tikina, kad FinCEN patikrinimo rezultatai remiasi „nepagrįsta ir klaidinančia informacija“.

„Ataskaita nemini reikšmingos informacijos apie banko pastangas imtis pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo finansavimo prevencijos pastaraisiais metais“, – pranešime nurodo bankas.

„ABLV Bank“ informavo, kad svarsto galimybes užginčyti FinCEN siūlymą taikyti sankcijas ir pabrėžia, kad vėliausias FinCEN raštas yra siūlymas dėl sankcijų, o ne sprendimas dėl sankcijų pritaikymo.

„ABLV Bank“, kuris yra įtrauktas į Baltijos skolos vertybinių popierių emitentų sąrašą, dar 2016 m. sulaukė iš Latvijso rinkos prievaizdų rekordinės 3,17 mln. Eur baudos už nepakankamą vidaus kontrolę.

Komentarai