Vienam didžiausių Latvijos bankų gresia JAV sankcijos

Publikuota: 2018-02-14
„ABLV Bank“ būstinė Rygoje. Ints Kalnins („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.
„ABLV Bank“ būstinė Rygoje. Ints Kalnins („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV siekia pritaikyti sankcijas trečiam pagal turtą Latvijos bankui „ABLV Bank“ dėl ydingos pinigų plovimo prevencijos praktikos, kuri atvėrė kelią pinigų plovimui, Šiaurės Korėjos ginklų programos finansavimui, Rusijos ir Ukrainos korupcijos schemoms. Jei būtų įgyvendintos, sankcijos atkirstų banką nuo transakcijų JAV doleriais.  

JAV Iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tinklas (FinCEN) po atlikto tyrimo paskelbė, kad siūlo uždrausti „ABLV Bank“ atsidaryti ir valdyti korespondentines sąskaitas JAV.

Pasak institucijos, „ABLV Bank“ „dirigavo pinigų plovimo schemoms, trukdė taikyti prevencines priemones, vykdė veiklą, susijusią su Šiaurės Korėja“.

„Pinigų plovimas ABLV buvo tapęs banko veiklos pagrindu. ABLV vadovybė leidžia bankui ir jo darbuotojams reguliuoti pinigų plovimo schemas“, – nurodoma JAV Iždo departamento institucijos pranešime.

Pasak institucijos, dėl nesugebėjimo laikytis pinigų plovimo prevencijos procedūrų bankas tapo patrauklus dalyviams, susijusiems su organizuotu nusikalstamumu, ginklų prekyba, korupcija, sankcijų išvengimu. Tarp jų FinCEN mini ir institucijas, susijusias su Šiaurės Korėjos ginklų prekyba, balistinių raketų eksportu.

„Be to, ABLV užtikrino į politinę korupciją įsivėlusių asmenų transakcijas, taip pat pervedė milijardus dolerių, gautų iš politinės korupcijos ir turtų pasisavinimo per fiktyvias kompanijas. ABLV nepavyko suvaldyti rizikų, kurias kėlė sąskaitos, susijusios su didelio masto nelegalia veikla Azerbaidžane, Rusijoje ir Ukrainoje“, – teigiama FinCEN pranešime.

Stevenas Mnuchinas, JAV Iždo sekretorius, priims sprendimą, ar pritaikyti sankcijas „ABLV Bank“. Draudimas turėti korespondentinę sąskaitą JAV banką atribotų nuo transakcijų JAV doleriais.

„ABLV Bank“ dabar turi per 60 dienų raštu kreiptis į instituciją dėl pasiūlytų sankcijų.

Šią popietę bankas Rygoje rengia spaudos konferenciją, kurioje išsamiau pakomentuos situaciją, tačiau šiandien per biržą išplatintame pranešime „ABLV Bank“ tikina, kad FinCEN patikrinimo rezultatai remiasi „nepagrįsta ir klaidinančia informacija“.

„Ataskaita nemini reikšmingos informacijos apie banko pastangas imtis pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo finansavimo prevencijos pastaraisiais metais“, – pranešime nurodo bankas.

„ABLV Bank“ informavo, kad svarsto galimybes užginčyti FinCEN siūlymą taikyti sankcijas ir pabrėžia, kad vėliausias FinCEN raštas yra siūlymas dėl sankcijų, o ne sprendimas dėl sankcijų pritaikymo.

„ABLV Bank“, kuris yra įtrauktas į Baltijos skolos vertybinių popierių emitentų sąrašą, dar 2016 m. sulaukė iš Latvijso rinkos prievaizdų rekordinės 3,17 mln. Eur baudos už nepakankamą vidaus kontrolę.   

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Baltiškoje rinkoje uždarbio ieško 1,5 mln. Eur šviežių skandinaviškų pinigų Premium

Baltijos akcijų rinkoje investuojantis „INVL Baltijos fondas“ vienu ypu sulaukė 1,5 mln. Eur lėšų antplūdžio,...

Rinkos
17:31
Fondų valdytojai didina grynųjų dalį, vis dar apspitę FAANG+BAT akcijas

Suprastėję lūkesčiai dėl pasaulio ekonomikos, prekybiniai konfliktai privertė didžiausių fondų valdytojus...

Rinkos
14:34
„Lewben“ atsisakė parduoti „Strategy Labs“ 5

Lietuvos verslo konsultacijų sektoriuje sužlugo vienas planuotas įmonių apsijungimo sandoris.

Rinkos
12:52
Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai leido banko padalinį Estijoje...

Rinkos
10:48
Brangesnio skolinimosi priešaušriu verslas pradeda dairytis į palūkanų apsikeitimo sandorius Premium

Bankai pastebi, kad 10 metų palūkanų mažėjimo tendencijai baigiantis, verslo klientai imasi aktyviau draustis...

Rinkos
11:40
Traukiasi „Danske Bank“ vadovas 4

Į galimo pinigų plovimą skandalą įklimpusio didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas...

Rinkos
10:21
Stocks Rally Extends to Second Day; Yuan Advances: Markets Wrap

Stocks extended a rally in Asia as investors wagered the world’s two-biggest economies have time to iron out...

Rinkos
09:29
Biržose pagrindinė tema nesikeičia – prekybos karai Premium 1

Vakarų Europos biržoms dėl prekybos karų nuosaikiai žvelgiant žemyn, Baltijos biržose prekyba antradienį...

Rinkos
2018.09.18
„ACC Distribution“ perka „ACME Europe“

Konkurencijos taryba (KT) praneša leidusi vykdyti koncentraciją „ACME Grupei“, Orūnui Albertui Urbonui ir...

Technologijos
2018.09.18
Lietuvos banko „filtras“ suveikė: neįleido teisto prancūzo įmonės

Lietuvos bankas atmetė šalyje registruotos įmonės „Hush LT“ prašymą išduoti elektroninių pinigų įstaigos...

Rinkos
2018.09.18
„Brent“ naftos kaina nesiryžo šturmuoti 80 USD 5

„Brent“ rūšies naftos kaina, praėjusią savaitę artėjusi link 80 USD, šio lygio šturmuoti nesiryžo ir dabar...

Rinkos
2018.09.18
Kreditų unijos pelną pašokdino 4,6 karto

Lietuvoje veikiančios kredito unijos šiemet pirmąjį pusmetį uždirbo 2,3 mln. Eur pelno – 4,6 karto daugiau,...

Rinkos
2018.09.18
Asia Stocks Mixed on New Tariffs; Dollar Steady: Markets Wrap

Asian stocks were mixed, while U.S. stock futures pared declines as investors anticipated China’s response to...

Rinkos
2018.09.18
Ar dar šokti į JAV akcijų rinkos traukinį: optimistų ir pesimistų nuomonės Premium 3

Didžiausia pasaulio akcijų rinka kone kas savaitę siekia naujus akcijų kainų rekordus, tačiau investuoti...

Rinkos
2018.09.18
Baltijos biržose tęsiasi apniukusi vasara 6

Pirmadienį į vietinę rinką investuotojai vis dar nebuvo linkę sugrįžti, apyvartos išliko vasariškai žemos. Į...

Rinkos
2018.09.17
„Novaturo“ apyvarta šiemet išaugo 35%

Didžiausios Baltijos šalyse kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta 2018 m. sausio - rugpjūčio...

Vyriausybė beveik 6 metams pasiskolino už 0,694%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje beveik 6 metams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,694% palūkanas.

Rinkos
2018.09.17
Asian Stocks Decline as Trade Concerns Resurface: Markets Wrap

Stocks in Asia fell with emerging-market currencies after the latest U.S. move to place a further tranche of...

2018.09.17
Seime – siūlymas didinti fondų investicijas Lietuvoje 5

Valdžia ieško būdų, kaip pensijų bei investicijų fondus, draudimo įmones priversti investuoti Lietuvoje, o ne...

Rinkos
2018.09.16
Baltijos įsigijimų rinkos veidas

Baltijos šalyse vis dažniau perkamos ar parduodamos per visas tris regiono šalis veikiančios įmonės, tačiau...

Rinkos
2018.09.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau