Vienam didžiausių Latvijos bankų gresia JAV sankcijos

Publikuota: 2018-02-14
„ABLV Bank“ būstinė Rygoje. Ints Kalnins („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.
„ABLV Bank“ būstinė Rygoje. Ints Kalnins („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV siekia pritaikyti sankcijas trečiam pagal turtą Latvijos bankui „ABLV Bank“ dėl ydingos pinigų plovimo prevencijos praktikos, kuri atvėrė kelią pinigų plovimui, Šiaurės Korėjos ginklų programos finansavimui, Rusijos ir Ukrainos korupcijos schemoms. Jei būtų įgyvendintos, sankcijos atkirstų banką nuo transakcijų JAV doleriais.  

JAV Iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tinklas (FinCEN) po atlikto tyrimo paskelbė, kad siūlo uždrausti „ABLV Bank“ atsidaryti ir valdyti korespondentines sąskaitas JAV.

Pasak institucijos, „ABLV Bank“ „dirigavo pinigų plovimo schemoms, trukdė taikyti prevencines priemones, vykdė veiklą, susijusią su Šiaurės Korėja“.

„Pinigų plovimas ABLV buvo tapęs banko veiklos pagrindu. ABLV vadovybė leidžia bankui ir jo darbuotojams reguliuoti pinigų plovimo schemas“, – nurodoma JAV Iždo departamento institucijos pranešime.

Pasak institucijos, dėl nesugebėjimo laikytis pinigų plovimo prevencijos procedūrų bankas tapo patrauklus dalyviams, susijusiems su organizuotu nusikalstamumu, ginklų prekyba, korupcija, sankcijų išvengimu. Tarp jų FinCEN mini ir institucijas, susijusias su Šiaurės Korėjos ginklų prekyba, balistinių raketų eksportu.

„Be to, ABLV užtikrino į politinę korupciją įsivėlusių asmenų transakcijas, taip pat pervedė milijardus dolerių, gautų iš politinės korupcijos ir turtų pasisavinimo per fiktyvias kompanijas. ABLV nepavyko suvaldyti rizikų, kurias kėlė sąskaitos, susijusios su didelio masto nelegalia veikla Azerbaidžane, Rusijoje ir Ukrainoje“, – teigiama FinCEN pranešime.

Stevenas Mnuchinas, JAV Iždo sekretorius, priims sprendimą, ar pritaikyti sankcijas „ABLV Bank“. Draudimas turėti korespondentinę sąskaitą JAV banką atribotų nuo transakcijų JAV doleriais.

„ABLV Bank“ dabar turi per 60 dienų raštu kreiptis į instituciją dėl pasiūlytų sankcijų.

Šią popietę bankas Rygoje rengia spaudos konferenciją, kurioje išsamiau pakomentuos situaciją, tačiau šiandien per biržą išplatintame pranešime „ABLV Bank“ tikina, kad FinCEN patikrinimo rezultatai remiasi „nepagrįsta ir klaidinančia informacija“.

„Ataskaita nemini reikšmingos informacijos apie banko pastangas imtis pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo finansavimo prevencijos pastaraisiais metais“, – pranešime nurodo bankas.

„ABLV Bank“ informavo, kad svarsto galimybes užginčyti FinCEN siūlymą taikyti sankcijas ir pabrėžia, kad vėliausias FinCEN raštas yra siūlymas dėl sankcijų, o ne sprendimas dėl sankcijų pritaikymo.

„ABLV Bank“, kuris yra įtrauktas į Baltijos skolos vertybinių popierių emitentų sąrašą, dar 2016 m. sulaukė iš Latvijso rinkos prievaizdų rekordinės 3,17 mln. Eur baudos už nepakankamą vidaus kontrolę.   

Žinote, ką norite žinoti?
Užsisakykite personalizuotą naujienlaiškį.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Analitikas: JAV akcijos dar gali šoktelti 15% 2

JAV akcijų rinkos indeksams šią savaitę šturmavus naujas visų laikų aukštumas, analitikai sako, kad yra...

Rinkos
11:44
Atsisakyta „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ jungtuvių 5

Derybos dėl didžiausių Vokietijos bankų susijungimo baigėsi išsivaikščiojimu, pasiskaičiavus, kad menka...

Rinkos
12:50
Mokesčiai investuotojams 2019 m.: pagrindinės taisyklės ir pasikeitimai Premium

Lietuvos investuotojams iki gegužės 2 d. reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti pajamų...

Rinkos
12:39
Investicijų platformoje nuskendo 6.600 Eur: nepadėjo ir kabinimasis už šiaudo 4

Lietuvos bankas atmetė vienos investuotojos reikalavimą bankui „Swedbank“ sugrąžinti  6.592 Eur, kuriuos ši...

Rinkos
11:13
„Swedbank“ grynasis pelnas augo 18%, grupė steigia naują padalinį 11

Pirmąjį šių metų ketvirtį „Swedbank“ Lietuvoje uždirbo 33 mln. Eur grynojo pelno, arba 18% daugiau nei prieš...

Rinkos
09:50
„Telia Lietuvos“ pelnas ir pajamos smuktelėjo 1,8% 6

Didžiausia šalies telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 11,8 mln. Eur...

Rinkos
09:43
Baltijoje jautėsi stambesnių investuotojų veiksmai Premium

Baltijos akcijų biržos trečiadienį gyveno be svarbesnių naujienų, tačiau rinkoje jautėsi agresyvesni...

Rinkos
2019.04.24
Naftos kainos atsitraukė nuo pusmečio aukštumų

Naftos kainos trečiadienį kiek atsitraukė nuo 6 mėn. aukštumų, į kurias savaitės pradžioje užkėlė Jungtinių...

Rinkos
2019.04.24
Atsakas S.Jakeliūnui: 20 interpretacijų VILIBOR klausimu 23

Teko asmeniškai dalyvauti Lietuvos banko veikloje nuo 1996 m., stebėti ir analizuoti Lietuvos tarpbankinės...

Rinkos
2019.04.24
„Orion Securities“ pelnas pašoko 29%, valdomos investicijos susitraukė 11% 3

Didžiausia Lietuvoje finansų maklerio įmonė „Orion Securities“ pernai uždirbo 0,461 mln. Eur grynojo pelno –...

Rinkos
2019.04.24
„Monzo“ gali mesti iššūkį „Revolut“ ir N26 14

Vokietijos internetinis bankas N26 ir Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“ gali...

Rinkos
2019.04.23
Rezultatų sezonas įsibėgėja, Šiaulių banko dividendai pirmadienį Premium 2

Pasaulio rinkose investuotojų dėmesys apsistojo ties bendrovių skelbiamais 1 ketvirčio rezultatais. Vietos...

Rinkos
2019.04.23
„Tesla“ pelno tikslą sieja su savaldžiais taksi elektromobiliais 4

Elonas Muskas, JAV elektromobilių gamintojo „Tesla“ vadovas, davė pirmą bent kiek konkretesnę užuominą, kada...

Rinkos
2019.04.23
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,651%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,651%...

Rinkos
2019.04.23
ECB dėl pinigų politikos spręsti rinksis Vilniuje 4

Birželio 5-6 d. Vilniuje įvyks Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos išvažiuojamasis posėdis.

Rinkos
2019.04.23
Mėnesio sandoris: „Telia“ konkurento stiprėjimas Skandinavijoje

Norvegijos telekomunikacijų bendrovė „Telenor“ dar balandžio pradžioje pranešė apie susitarimą už 1,5 mlrd.

Rinkos
2019.04.23
Dar du neobankai Lietuvoje: nuo nemokamų sąskaitų iki mokėjimo kortelių Premium

Lietuvos gyventojams savo paslaugas labai to nereklamuodami pradėjo teikti dar du internetiniai bankai –...

Rinkos
2019.04.23
Lukas investuoja: imuosi lietuviškos „Teslos“ Premium 18

Nusižiūrėjau „Auga Group“ akcijas. Prieš apmėtydami tuo, kas po ranka papuola, pirma išklausykite.

Lukas investuoja
2019.04.23
Naftos kainą šokdina JAV griežtinamos sankcijos Iranui 2

Naftos kaina pirmadienį šoktelėjo iki beveik 6 mėnesių aukštumų, JAV nusprendus panaikinti visas išimtis...

Rinkos
2019.04.22
Saugaus užutėkio investavimo strategija 3

Kai viskas einasi gerai, nesinori galvoti apie tai, kad visą laiką gerai būti negali. Visi žinome faktą, kad...

Rinkos
2019.04.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau