Vienam didžiausių Latvijos bankų gresia JAV sankcijos

Publikuota: 2018-02-14
„ABLV Bank“ būstinė Rygoje. Ints Kalnins („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.
„ABLV Bank“ būstinė Rygoje. Ints Kalnins („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV siekia pritaikyti sankcijas trečiam pagal turtą Latvijos bankui „ABLV Bank“ dėl ydingos pinigų plovimo prevencijos praktikos, kuri atvėrė kelią pinigų plovimui, Šiaurės Korėjos ginklų programos finansavimui, Rusijos ir Ukrainos korupcijos schemoms. Jei būtų įgyvendintos, sankcijos atkirstų banką nuo transakcijų JAV doleriais.  

JAV Iždo departamento Finansinių nusikaltimų tyrimo tinklas (FinCEN) po atlikto tyrimo paskelbė, kad siūlo uždrausti „ABLV Bank“ atsidaryti ir valdyti korespondentines sąskaitas JAV.

Pasak institucijos, „ABLV Bank“ „dirigavo pinigų plovimo schemoms, trukdė taikyti prevencines priemones, vykdė veiklą, susijusią su Šiaurės Korėja“.

„Pinigų plovimas ABLV buvo tapęs banko veiklos pagrindu. ABLV vadovybė leidžia bankui ir jo darbuotojams reguliuoti pinigų plovimo schemas“, – nurodoma JAV Iždo departamento institucijos pranešime.

Pasak institucijos, dėl nesugebėjimo laikytis pinigų plovimo prevencijos procedūrų bankas tapo patrauklus dalyviams, susijusiems su organizuotu nusikalstamumu, ginklų prekyba, korupcija, sankcijų išvengimu. Tarp jų FinCEN mini ir institucijas, susijusias su Šiaurės Korėjos ginklų prekyba, balistinių raketų eksportu.

„Be to, ABLV užtikrino į politinę korupciją įsivėlusių asmenų transakcijas, taip pat pervedė milijardus dolerių, gautų iš politinės korupcijos ir turtų pasisavinimo per fiktyvias kompanijas. ABLV nepavyko suvaldyti rizikų, kurias kėlė sąskaitos, susijusios su didelio masto nelegalia veikla Azerbaidžane, Rusijoje ir Ukrainoje“, – teigiama FinCEN pranešime.

Stevenas Mnuchinas, JAV Iždo sekretorius, priims sprendimą, ar pritaikyti sankcijas „ABLV Bank“. Draudimas turėti korespondentinę sąskaitą JAV banką atribotų nuo transakcijų JAV doleriais.

„ABLV Bank“ dabar turi per 60 dienų raštu kreiptis į instituciją dėl pasiūlytų sankcijų.

Šią popietę bankas Rygoje rengia spaudos konferenciją, kurioje išsamiau pakomentuos situaciją, tačiau šiandien per biržą išplatintame pranešime „ABLV Bank“ tikina, kad FinCEN patikrinimo rezultatai remiasi „nepagrįsta ir klaidinančia informacija“.

„Ataskaita nemini reikšmingos informacijos apie banko pastangas imtis pinigų plovimo prevencijos ir terorizmo finansavimo prevencijos pastaraisiais metais“, – pranešime nurodo bankas.

„ABLV Bank“ informavo, kad svarsto galimybes užginčyti FinCEN siūlymą taikyti sankcijas ir pabrėžia, kad vėliausias FinCEN raštas yra siūlymas dėl sankcijų, o ne sprendimas dėl sankcijų pritaikymo.

„ABLV Bank“, kuris yra įtrauktas į Baltijos skolos vertybinių popierių emitentų sąrašą, dar 2016 m. sulaukė iš Latvijso rinkos prievaizdų rekordinės 3,17 mln. Eur baudos už nepakankamą vidaus kontrolę.   

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 1

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“ nepavyko užginčyti jai nepalankaus vyriausybinės...

Rinkos
2018.04.26
Nelikvidi Rygos biržos egzotika žėrė pelnus Premium

Nors Europos centrinis bankas (ECB) ketvirtadienį, kaip ir tikėtasi, nepateikė netikėtumų dėl pinigų...

Rinkos
2018.04.26
LB: Medicinos bankas nesilaikė draudimo skolinti S. Karoso verslams 1

Vienas mažiausių Lietuvoje Medicinos bankas nesilaikė Lietuvos banko nurodymo neskolinti pagrindiniam...

Finansai
2018.04.26
Energetikos milžinams – gydomosios brangesnės naftos vonios Premium

Naftos ir dujų bendrovės „Statoil“, „Royal Dutch Shell“, „Total“ džiaugiasi naftos rinkos atsigavimu ir...

Energetika
2018.04.26
ECB nepakeitė palūkanų 5

Europos centrinis bankas (ECB), kaip ir tikėtasi, paliko palūkanų normas nepakeistas.

Rinkos
2018.04.26
„Danske Bank“ vadovas: atsitraukimas su Estijos skandalu nesusijęs 1

Thomas Borgenas, Danijos „Danske Bank“ vadovas, teigia, kad atsitraukimas iš verslo Baltijos šalyse niekaip...

Rinkos
2018.04.26
Reakcija į „Danske Bank“ atsitraukimą – bankų, ekonomistų, reguliuotojo vertinimai Premium 1

„Danske Bank“ paskelbus apie paslaugų vietos verslui ir privačios bankininkystės klientams atsisakymą, rinkos...

Rinkos
2018.04.26
„Samsung“ ketvirtis – vėl rekordinis

Pietų Korėjos technologijų milžinė „Samsung“ ketvirtą ketvirtį iš eilės fiksuoja rekordiškai gerus...

Technologijos
2018.04.26
Skandalai neparklupdė: „Facebook“ pelnas ir vartotojų skaičius augo

Socialinio tinklo valdytoja „Facebook“, nepaisant ją sukrėtusių skandalo, pademonstravo tvirtus ketvirčio...

Technologijos
2018.04.26
Interviu apie šimtamilijoninę „Revolut“ investiciją Premium 5

Jungtinės Karalystės technologijų startuolis „Revolut“ 250 mln. USD injekciją gavo ir milijardine įmone tapo,...

Rinkos
2018.04.26
„Revolut“ pritraukė rusų milijardieriaus investiciją 36

Jungtinėje Karalystėje registruotas finansinių technologijų startuolis „Revolut“, siekiantis gauti bankinę...

Rinkos
2018.04.26
Misiūnas: su „Maxima“ užaugę tiekėjai gaus realią galimybę plėstis Lenkijoje Premium 2

Trečią mėnesį mažmeninės prekybos lyderei „Maximos grupei“ vadovaujantis Dalius Misiūnas, pažįstamas kaip...

„Practica Capital“ kaupia naują rizikos kapitalo fondą Premium

Rizikos kapitalo fondų valdytoja „Practica Capital“ renka naują fondą ir dar šiais metais ketina pradėti...

Technologijos
2018.04.26
Nerimas persimetė ir į Baltijos biržas Premium 1

Virš 3% pajamingumo ribos įsitvirtinantys JAV 10 metų skolos vertybiniai popieriai vis labiau neramina...

Rinkos
2018.04.25
„Twitter“ rezultatai pranoko Volstrito lūkesčius

Socialinį tinklą valdanti kompanija „Twitter“ pademonstravo analitikų prognozes pranokusius ketvirčio...

Technologijos
2018.04.25
Skrieja raketos ir vyksta žodžių karas, bet investuotojai ramūs Premium

Raketos Sirijoje, Šaltąjį karą primenantys Vakarų ir Rusijos santykiai, JAV ir Kinijos prekybinis karas –...

Rinkos
2018.04.25
Nafta brangiausia per 3 metus, bet toliau – nebūtinai tik brangimas 8

Naftos kainos, dar prieš kelias dienas šturmavusios 3 metų aukštumas, dabar nuo jų kiek atsitraukė, visgi...

Rinkos
2018.04.25
Stocks Drop Following U.S. Lead; Treasuries Steady: Markets Wrap

Asian stocks followed their U.S. counterparts lower as worries about the earnings outlook weighed on...

2018.04.25
Įvardijo geriausias 2018 m. Lietuvos advokatų kontoras Premium 5

Dviejų autoritetingų tarptautinių teisės žinynų sudarytuose 2018 m. Lietuvos advokatų kontorų reitinguose...

Investuotojų asociacija: „Žemaitijos pienas“ pavėlavo pateikti medžiagą akcininkams

Viena didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių „Žemaitijos pienas“ pavėlavo pateikti medžiagą...

Agroverslas
2018.04.24

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau