FNTT buvo pradėjusi tyrimą dėl Š. Stepukonio finansų, bet jį nutraukė
Papildyta informacija apie pradėtą ir nutrauktą FNTT ikiteisminį tyrimą
„2022 metais FNTT gavo informaciją apie įtartiną piniginę operaciją iš finansų įstaigos „Paysera“, susijusią su Š. Stepukoniu. Atlikus gautos informacijos analizę, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo. Įšaldytas asmens turtas, esantis minėtos įmonės sąskaitoje“, – antradienį išplatintame pranešime teigia FNTT.
Pasak pareigūnų, tyrimui vadovavęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras 2022 m. priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą nustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.
Daugiau informacijos apie šį tyrimą tarnyba ketina pateikti penktadienį spaudos konferencijos metu.
„Paysera“ apribojo ir kreipėsi į FNTT
Š. Stepukonio atliekamos finansinės operacijos per „Paysera LT“ buvo atidžiai stebimos, dėl jų atlikti keli vidiniai tyrimai, antradienį pranešė Marijus Plančiūnas, „Paysera LT“ generalinis direktorius. Pasak jo, gavus FNTT raštą, kad pažeidimų nenustatyta, apribojimai buvo panaikinti.
Bendrovė nedetalizuoja, kokiu laikotarpiu vyko patikrinimai ir kada buvo taikomi ribojimai.
„Operacijų metu kliento buvo prašoma atsiųsti dokumentaciją, reikalingą pagrįsti atliekamą finansinę veiklą, vykdoma Kliento finansinės veiklos analizė, informacija apie pastebėtą įtartiną veiklą ir operacijas perduota teisėsaugos institucijoms bei Lietuvos bankui“, – antradienį išplatintame pranešime sakė M. Plančiūnas.
Vadovas tikina, kad elektroninių pinigų įstaigos nusistatytais vidiniais įtartinumo kriterijais sistemos stabdo „potencialiai įtartinas transakcijas“, o darbuotojai atlieka patikrinimus.
„Didesnės apimties operacijos vertinamos ypač atidžiai – tikrinamos siekiant nustatyti lėšų kilmę bei atitiktį pinigų plovimo prevencijos reikalavimams. Jei konkreti operacija kelia įtarimų, ji stabdoma, atliekamas išsamus patikrinimas, informacija perduodama teisėsaugos institucijoms“, – nurodė vadovas.
Pirmadienį Lietuvos bankas paprašė „Payseros“ pateikti „visą informaciją, susijusią su galima vagyste iš Estijos priežiūros institucijos prižiūrimos „BaltCap“. Gavus „Paysera LT“ atsakymą, bus vertinami tolesni veiksmai įstaigos atžvilgiu.“
„BaltCap“ vadovaujantis partneris Simonas Gustainis interviu BNS praėjusią savaitę patvirtino, kad Š. Stepukonio pasisavintos fondo bendrovių lėšos judėjo per „Payseros“ sąskaitas.
„Esame tik didelės dėlionės dalis, tačiau šią situaciją vertiname itin rimtai. Dar kartą peržiūrime vidinius procesus, jau daug anksčiau ėmėmės veiksmų dėl šio asmens veiklos, informaciją apie jį teikėme teisėsaugai, vadovaudamiesi jų atsakymais priėmėme sprendimus dėl tolesnių veiksmų“, – teigė M. Plančiūnas.
