„Via Payments“ užsidirbo antrą Lietuvos banko baudą per mėnesį
Atlikęs patikrinimą, LB nustatė, kad bendrovė nesilaikė tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Tačiau LB pažymi, kad patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus bendrovė pripažino ir jau ėmėsi veiksmų, kad jie būtų pašalinti.
„Tikrintu laikotarpiu įstaigos vidaus politika ir vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, turėjo reikšmingų trūkumų – jose nebuvo detalizuotas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo procesas“, – nurodoma Lietuvos banko pranešime.
Taip pat įstaiga neturėjo tinkamų priemonių nustatyti, ar kliento vykdomi sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių (nustatančių sektorinius, prekybos, tam tikrų paslaugų ribojimus) apimtį, netaikė tinkamų kontrolės priemonių tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemoms, netikrino, ar jos veikia tinkamai.
VŽ rašė, kad gegužės 10 d. „Via Payments“ gavo iš reguliatoriaus 70.000 baudą už reikalavimų neatitinkančius veiklos valdymo procesus. Tada LB pažymėjo, kad bendrovė tuo metu jau buvo pateikusi nepriklausomo išorės vertintojo išvadą, jog nustatyti pažeidimai iš esmės yra ištaisyti. Tačiau pažeidimai buvo vis tiek viešinami kaip poveikio priemonė.
Pernai beveik 1,4 mln. Eur grynojo pelno uždirbęs „fintech“ yra gavęs LB banko baudą ir 2020 m. Tada 120.000 Eur bauda skirta už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus.
„Via Payments“ priklauso latviško kapitalo grupei „VIA SMS Group“, kurios pagrindinis verslas yra paskolų teikimas (prekės ženklai „Viasms“, „Viacredit“ ir kiti). Įmonė įsteigta 2009 m. ir verslą vykdo keliose Europos šalyse. Rekvizitai.lt duomenimis, įmonėje šiandien dirba 35 darbuotojai.
