Lietuvos bankas bendrovei „Via Payments“ skyrė 120.000 Eur baudą
Buvo atliktas tikslinis įmonės inspektavimas ir jo metu nustatyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimai, pranešė Lietuvos bankas.
Už tai bendrovei buvo skirta piniginė bauda ir ji įpareigota ištaisyti nurodytus pažeidimus. Bendrovė Lietuvos bankui nurodė, jog nustatytus trūkumus pašalino.
„Nustatyta, kad įstaigoje taikytos klientų rizikos vertinimo procedūros neleido užtikrinti tinkamo klientų skirstymo į rizikos grupes. Ne visais atvejais buvo tikrinama kliento naudos gavėjo informacija patikimuose ir nepriklausomuose šaltiniuose. Nustatyta atvejų, kai buvo negauta informacija apie kliento dalykinių santykių tikslą ir pobūdį. Be to, rasta procedūrų, kurios padėtų nustatyti, ar klientas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, trūkumų“, – dėstoma Lietuvos banko pranešime.
Lietuvos bankas teigia, kad įstaiga nesiėmė tinkamų priemonių aukštos rizikos klientų lėšų kilmės šaltiniui nustatyti. Trūkumų esą rasta ir atliekant privalomą nuolatinę dalykinių santykių ir operacijų stebėseną.
Bendrovė informavo Lietuvos banką, kad jau ėmėsi priemonių stiprinti pinigų plovimo prevencijos sritį – padidino su atitikties sritimi dirbančių specialistų skaičių, tobulina technologinius sprendimus.
VŽ rašė, kad „Via Payments“, veikianti su prekės ženklu „Vialet“, priklauso latviško kapitalo grupei „VIA SMS Group“, kurios pagrindinis verslas yra paskolų teikimas (prekės ženklai „Viasms“, „Viacredit“ ir kiti). Įmonė įsteigta 2009 m. ir verslą vykdo keliose Europos šalyse.
„VIA SMS Group“ Lietuvoje buvo sulaukusi papildomo Lietuvos banko dėmesio, kai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys Arvydas Anušauskas viešai pareiškė, kad Lietuvoje jau veikiančioje Latvijos kapitalo grupėje „VIA SMS Group“ dirba asmenys, tiesiogiai susiję su žlugusio Latvijos „Parex“ banko savininkais. Lietuvos bankas (LB) tada papildomai išnagrinėjo informaciją apie „VIA SMS Group“, tačiau apie jokius galimai rastus pažeidimus neskelbė.
Bendrovė siūlo mokėjimo paslaugas ir „Vialet“ prekės ženklo mokėjimo korteles, kurios leidžia atlikti bekontakčius mokėjimus, kortelių turėtojams atidaroma IBAN tipo banko sąskaita.
