Lietuvos bankas bendrovei „Via Payments“ skyrė 120.000 Eur baudą

Publikuota: 2020-07-03
Bendrovės nuotr.
svg svg
Bendrovės nuotr.

Lietuvos bankas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus Lietuvos elektroninių pinigų bendrovei „Via Payments“ skyrė 120.000 Eur baudą.

Buvo atliktas tikslinis įmonės inspektavimas ir jo metu nustatyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimai, pranešė Lietuvos bankas.

Už tai bendrovei buvo skirta piniginė bauda ir ji įpareigota ištaisyti nurodytus pažeidimus. Bendrovė Lietuvos bankui nurodė, jog nustatytus trūkumus pašalino.

„Nustatyta, kad įstaigoje taikytos klientų rizikos vertinimo procedūros neleido užtikrinti tinkamo klientų skirstymo į rizikos grupes. Ne visais atvejais buvo tikrinama kliento naudos gavėjo informacija patikimuose ir nepriklausomuose šaltiniuose. Nustatyta atvejų, kai buvo negauta informacija apie kliento dalykinių santykių tikslą ir pobūdį. Be to, rasta procedūrų, kurios padėtų nustatyti, ar klientas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, trūkumų“, – dėstoma Lietuvos banko pranešime.

Lietuvos bankas teigia, kad įstaiga nesiėmė tinkamų priemonių aukštos rizikos klientų lėšų kilmės šaltiniui nustatyti. Trūkumų esą rasta ir atliekant privalomą nuolatinę dalykinių santykių ir operacijų stebėseną.

Bendrovė informavo Lietuvos banką, kad jau ėmėsi priemonių stiprinti pinigų plovimo prevencijos sritį – padidino su atitikties sritimi dirbančių specialistų skaičių, tobulina technologinius sprendimus.

VŽ rašė, kad „Via Payments“, veikianti su prekės ženklu „Vialet“, priklauso latviško kapitalo grupei „VIA SMS Group“, kurios pagrindinis verslas yra paskolų teikimas (prekės ženklai „Viasms“, „Viacredit“ ir kiti). Įmonė įsteigta 2009 m. ir verslą vykdo keliose Europos šalyse.

„VIA SMS Group“ Lietuvoje buvo sulaukusi papildomo Lietuvos banko dėmesio, kai Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys Arvydas Anušauskas viešai pareiškė, kad Lietuvoje jau veikiančioje Latvijos kapitalo grupėje „VIA SMS Group“ dirba asmenys, tiesiogiai susiję su žlugusio Latvijos „Parex“ banko savininkais. Lietuvos bankas (LB) tada papildomai išnagrinėjo informaciją apie „VIA SMS Group“, tačiau apie jokius galimai rastus pažeidimus neskelbė.

Bendrovė siūlo mokėjimo paslaugas ir „Vialet“ prekės ženklo mokėjimo korteles, kurios leidžia atlikti bekontakčius mokėjimus, kortelių turėtojams atidaroma IBAN tipo banko sąskaita.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
S&P 500 dar nepamuša rekordo, įvykiai Baltarusijoje paveikė ir „Klaipėdos naftos“ akcijas Premium

Akcijų indeksai pasaulio biržose ketvirtadienį nerado krypties, nors buvo paskelbta lūkesčius viršijusi JAV...

Rinkos
2020.08.13
„Klaipėdos nafta“ tikisi iki 2030 m. tapti penkių SGD terminalų operatore 3

Valstybės valdoma naftos ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) operatorė „Klaipėdos nafta“ planuoja per 10...

Rinkos
2020.08.13
Konkurencijos taryba apie VMI ir PST susitarimą: panašu į lizingą be palūkanų 6

Didelės baudos ir jų neišvengiamumas turi atgrasyti įmones nuo kartelinių susitarimų, o Valstybinės mokesčių...

Statyba ir NT
2020.08.13
PST gavo dar vieną užsakymą Panevėžyje

AB Panevėžio statybos trestas už 1 mln. Eur (su PVM) atliks miesto Laisvės aikštės atnaujinimo antrojo etapo...

Statyba ir NT
2020.08.13
„Paysera“ tapo oficialiu „Shopify“ mokėjimų operatoriumi 

„Shopify“, vienoje populiariausių pasaulyje e. prekybos platformų, kurią naudoja ir lietuviškos e.

Prekyba
2020.08.13
PST kartelio baudą leista išmokėti per 8 metus

AB Panevėžio statybos trestas susitarė su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), kad už kartelį skirta bauda...

Statyba ir NT
2020.08.13
Pandemijos poveikio taupymui ir vartojimui mastai – rekordiniai Premium

Atsigaunanti mažmeninė prekyba leidžia numatyti, kad už nugaros liko ir rekordinis pandemijos poveikis...

Rinkos
2020.08.13
Investuotojai nebebijo antros pandemijos bangos Premium 1

Akcijų kainos pasaulio biržose kyla toliau, investuotojams nuvijus į šoną nerimą dėl antrosios pandemijos...

Rinkos
2020.08.12
„Orion Asset Management“ fondui leista investuoti į logistikos įmonę „NNL LT“

Investicijų valdymo įmonei „Orion Asset Management“ netiesiogiai per investicinį fondą „Orion Private Equity...

Rinkos
2020.08.12
„Tesla“ skelia akcijas į penkias dalis 11

JAV elektromobilių gamintojas „Tesla“ vasaros pabaigoje atliks akcijų padalinimą (split) į penkias dalis,...

Rinkos
2020.08.12
Akcijos grįžta prie rekordų, auksas pinga 4% Premium 2

Pasaulio biržose antradienį nedrąsus akcijų brangimas peraugo į ralį, palaikomas ekonominių duomenų iš...

Rinkos
2020.08.11
„Revolut“ nuostoliai trigubėjo 13

JK finansinių technologijų 2019 m. kompanija „Revolut“ patyrė trigubai didesnius nuostolius, nei 2018 m.,...

Rinkos
2020.08.11
Tvarių investicijų fondai perkopė trilijono atžymą

Fondų, investicijas atrenkančių pagal aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir geros valdysenos (ESG)...

Rinkos
2020.08.11
Investuotojų pasitikėjimas Vokietijos ekonomika – stipriausias nuo 2004 metų 

Įsibėgėjant Vokietijos ekonomikos – didžiausios Europoje – atsigavimui po koronaviruso pandemijos suduoto...

Rinkos
2020.08.11
Sparčiai didėja aktyvumas milžiniškų M&A sandorių rinkoje

Per pastarąsias šešias savaites pasaulyje buvo sudaryti aštuoni susijungimo ir įsigijimo (M&A) sandoriai,...

Rinkos
2020.08.10
Investuotojai įsikibę akcijų neramumų apsuptyje, „Klaipėdos nafta“ ramina dėl Baltarusijos Premium

Augančios įtampos tarp Kinijos ir JAV, užsitęsusios JAV politikų batalijos dėl paramos šalies bedarbiams dar...

Rinkos
2020.08.10
W. Buffettas rado, kur įdarbinti milijardus grynųjų 3

Warreno Buffetto investicijų konglomeratas „Berkshire Hathaway“ antrąjį ketvirtį išleido rekordinį kiekį lėšų...

Rinkos
2020.08.10
Dėl koronaviruso smukus naftos paklausai, „Saudi Aramco“ pelnas krito 73%

Dėl koronaviruso krizės pasaulyje gerokai sumažėjus naftos paklausai ir jos kainoms, Saudo Arabijos...

Rinkos
2020.08.10
Investuotojai Vyriausybei primokėjo už pasiskolinimą beveik 3 metams 3

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 8 mėnesiams pasiskolino 70 mln. Eur už vidutines neigiamas...

Rinkos
2020.08.10
Investuotojams JAV biržose – dar vieno elektromobilių gamintojo akcijos 2

„Tesla“ konkurentu pristatomas kinų elektromobilių startuolis „Xpeng Motors“ susiruošė pirminiam viešam...

Rinkos
2020.08.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus