Panamos dokumentai: buvo padedama įmonėms, kurioms pritaikytos sankcijos

Nutekinti dokumentai rodo, kad Panamos konsultantai dirbo su 33 fiziniais ar juridiniais asmenimis, kuriems JAV buvo pritaikiusis sankcijas. Tokios įmonės, rodo „Panama Papers“, buvo registruotos ir Irane, Zimbabvėje iš Šiaurės Korėjoje, skelbia BBC.

„Mossack Fonseca“ klientams savo vardu siūlo įsteigti juridinius asmenis lengvatinėse mokesčių zonose. Tai itin palanku daryti vietose, kur įstatymai neįpareigoja atskleisti akcininkų ir vadovų asmenybių. O jei ir įpareigoja, registruose matyti „Mossack Fonseca“ vardas, o kompanija savo klientų duomenis saugo po devyniais užraktais.

Dokumentus nagrinėję žurnalistai „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ) platformoje skelbia, kad viena iš bendrovių buvo siejama su Šiaurės Korėjos vykdoma branduoline programa ir mėginimais pasigaminti branduolinį ginklą.

Taip pat šiame sąraše buvo rasta įmonių, susijusių su terorizmo finansavimu Artimuosiuose Rytuose, ginklų tiekimu karo apimtai Sirijai.

Dokumentai taip pat atskleidė, kad „Mossack Fonseca“ nuolat pripažindavo nesugebantys užtikrinti į juoduosius sąrašus įtrauktų kompanijų patikros.

„Mossack Fonseca“ – visame pasaulyje linksniuojama kompanija. Daugiau nei 11 mln. jos dokumentų, datuojamų nuo 1977-ųjų, pateko į kelių šimtų žurnalistų rankas. 2,6 terabaito užimantys duomenys atskleidė, kaip tarpininkai valstybių lyderiams, jų patikėtiniams ir kitiems tarnautojams padėjo sukurti įmonių tinklą lengvatinio apmokestinimo zonose, o per jį iš šalių biudžetai neteko milijardų.

Dokumentus, kuriuos gavo vokiečių leidinys „Suddeutsche Zeitung“, ilgiau nei metus nagrinėjo ICIJ ir „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) suvienyti žurnalistai iš įvairių pasaulio žiniasklaidos priemonių.