FNTT: Lietuvos kriptovaliutų rinkoje sukasi šimtai milijonų

Publikuota: 2018-10-04
Atnaujinta 2018-10-04 17:24
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvoje nuo praeitų metų pradžios pinigines operacijas su kriptovaliutomis, kurių vertė viršijo 80.000 Eur, vykdė apie 500 fizinių ir 100 juridinių asmenų, o bendrai šiame sektoriuje šalyje sukasi šimtamilijoninės sumos.

Tai rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), kuri pradėjo įdėmiau stebėti su kriptovaliutomis susijusį sektorių, duomenys, kuriuos FNTT atstovai ketvirtadienį pristatė žiniasklaidos atstovams.

Piniginės operacijos apima tiek kriptovaliutų pirkimą ar pardavimą, tiek ir jų keitimą į kitas kriptovaliutas.

FNTT duomenimis, klientų, nuo 2017 m. vykdžiusių didesnės nei 80.000 Eur vertės pinigines operacijas su kriptovaliutomis, turi bankai SEB, „Swedbank“, „Luminor“, „Danske Bank“, „Citadele“, taip pat UAB „Pervesk“ (susijusi su valiutų keitykla „SpectroCoin“ ir kriptovaliutų banku „Bankera“) ir UAB „Mister tango“ (susijusi su kriptovaliutų keitykla „Bitmarket“).

Bendra šių įstaigų klientų operacijų su kriptovaliutomis apyvarta 2017-2018 m. sudarė 660,7 mln. Eur.

Aktyviausiai su investuotojais į kriptovaliutas Lietuvoje dirba įmonės „Mister tango“ ir „Pervesk“, kurių klientų apyvarta minimu laikotarpiu sudarė atitinkamai 380 mln. ir 255 mln. Eur.

SEB klientai kriptovaliutų pirko, pardavė ar keitė už 13,5 mln. Eur, „Swedbank“ – 6,5 mln. Eur, „Luminor“ – 5 mln. Eur, „Citadele“ – 0,5 mln. Eur, o „Danske Bank“ – 0,05 mln. Eur.

FNTT teigia, kad per Lietuvos finansų įstaigas daugiausiai operacijų su kriptovaliutomis atlieka Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys (71% visos apyvartos). Toliau rikiuojasi asmenys iš kitų Europos šalių (20%), Azijos (7,8%).

Perspėja apie grėsmę

FNTT atstovai teigia, kad FNTT, kaip institucija, palaiko finansines inovacijas ir valdžios institucijų siekį Lietuvą paversti regioniniu finansų technologijų (fintech) centru, tačiau esą reikia turėti omenyje, kad kriptovaliutos dėl savo užtikrinamo anonimiškumo, galimybės per kelias sekundes atlikti pervedimą tarp skirtingų šalių ir decentralizuotos sistemos gali tapti pinigų plovimo ar teroristų finansavimo įrankiu.

„Remiantis „Europol“ atliktu kriptovaliutos panaudojimo teroristų finansavimo tikslams rizikos vertinimu, teroristinės organizacijos jau naudoja kriptovaliutą tarptautiniams lėšų pervedimams, prekių ir paslaugų įsigijimui internetu“, – sako FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas.

Pasak jo, lygiai taip pat kriptovaliutos gali būti panaudotos pinigų plovimo, neskaidrių lėšų legalizavimo tikslais.

„Net ir kriptovaliutas perkant ar parduodant už grynus pinigus, sandoris dažnai organizuojamas taip, kad jame pirkėjas ir pardavėjas tiesiogiai nedalyvauja, viskas vykdoma per tarpininkus ir kurjerius“, – sako p. Petrauskas.

FNTT duomenimis, vien užbiržinės prekybos kriptovaliutomis platformoje „Localbitcoins.com“ 2018 m. prekybą kriptovaliutomis Lietuvoje vykdė 10 asmenų, bendras parduotos virtualios valiutos kiekis viršija 1.884 bitkoinų, jų vertė – 11,3 mln. Eur.

FNTT skaičiuoja, kad Lietuvoje yra apie 60-70 kriptovaliutų keitimu užsiimančių asmenų, iš kurių 10-ies apyvarta vien šiemet viršijo 1 mln. Eur.

Nori sureglamentuoti

FNTT atstovai teigia žinantys, kad Lietuvos startuoliai yra tarp pirmaujančių pasaulyje pagal per viešus kriptovaliutų siūlymus (angl. initial coin offering, ICO) pritrauktų lėšų  sumą.

„Todėl matome poreikį reglamentuoti ICO leidėjų, virtualių keityklų ir virtualių kriptovaliutų piniginių paslaugų teikėjų veiklą. Finansų ministerijai teikiame savo pasiūlymus dėl atitinkamų įstatymų papildymo. Tikslas yra visa tai susireglamentuoti iki 2020 m.“, – sako p. Petrauskas.

Pasak jo, jei startuoliai ir jų kūrėjai nenori su kriptovaliutomis susijusias operacijas vykdyti pagal oficialias taisykles, tada kyla klausimas, ar apskritai tokių verslų reikia.

Anot p. Petrausko, kartais kuriamas įvaizdis, kad su finansinėmis technologijomis ir kriptovaliutomis dirbantys startuoliai pritraukia dideles investicijas ir sukuria daug naujų darbo vietų, tačiau faktai rodo, kad bent jau per ICO pritrauktos lėšos nusėda saujelės žmonių rankose. FNTT pastebi tendenciją, kad per ICO pritrauktas kriptovaliutas startuolių steigėjai skuba iš karto išsikeisti į įprastas valiutas.

FNTT neseniai pradėjo tyrimą, įtardama kriptovaliutų kasimo verslo pradininką Lietuvoje Paulių Aršauską ir jo įmonę „Ramigna“, veikiančią su prekės ženklu „Kriptovaliutos.org“, šešėline veikla.

Be to, po Lietuvos banko kartu su FNTT atlikto tyrimo centrinis bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš įkūrėjų Vytautą Karalevičių ir jo vadovaujamą įmonę. UAB „Pervesk“ 0,7 mln. Eur, o jos vadovui p. Karalevičiui – 0,5 mln. Eur baudas už tai, kad bendrovė netinkamai vertino klientų rizikingumą ir taip pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Be to, Lietuvos bankas įpareigojo bendrovę iki metų pabaigos ištaisyti visus trūkumus ir apribojo teisę teikti paslaugas rizikingiems klientams.

FOTOGALERIJA FNTT duomenys apie Lietuvos kriptovaliutų rinką (6 nuotr.)

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Lewben” keičia valdymo struktūrą: nori didesnio skaidrumo Premium 5

Lietuvos integruotų profesinių paslaugų grupė „Lewben“ įsteigė UAB „Lewben Holdings“, kuri valdys baigiamą...

Rinkos
11:04
„Fima“ pardavė didmeninės prekybos verslą

Inžinerinių sprendimų įmonių grupė „Fima“ už neįvardijamą sumą pardavė didmeninės prekybos verslą.

Estų „TransferWise“ tapo brangiausiu „fintech“ Europoje 29

Piniginių perlaidų kompanija „TransferWise“ per vėliausią investuotojų pritraukimo etapą buvo įvertinta 3,5...

Rinkos
09:59
Verslo finansavimo alternatyvos: reikia pinigų – pinigų yra Premium

Daliai šalies verslo skundžiantis sugriežtintomis bankų skolinimo sąlygomis, alternatyvaus finansavimo...

Rinkos
05:45
Baltijos biržose baudos reakcijų nesukėlė

Baltijos akcijų biržose antradienį rinkos reguliuotojo skirtos tūkstantinės baudos prekyboje neatsispindėjo,...

Rinkos
2019.05.21
„INVL Asset Management“ – 140.000 Eur bauda 6

Lietuvos bankas skyrė 140.000 Eur baudą investicijų valdymo įmonei „INVL Asset Management“ už dalies platintų...

Rinkos
2019.05.21
Už biržos taisyklių pažeidimus – 200.000 ir 25.000 Eur baudos 33

Lietuvos bankas už biržos taisyklių pažeidimus Vilkyškių pieninės ir „Auga Group“ valdybos nariui Linui...

Rinkos
2019.05.21
SEB dar susimažino investicijų rizikos toleranciją 1

SEB investicijų valdytojai toliau mažina rizikingų investicijų svorį portfeliuose, argumentuodami rinkos...

Rinkos
2019.05.21
Vadovų ir valdybų narių atlygio skaidrumas – vaistai nuo krizės Premium

Vertybinių popierių biržoje kotiruojamoms įmonėms reikės tvirtinti atlygio politiką ir skelbti ją internete.

Finansai
2019.05.21
Investicijų valdymo įmonėje „I Asset Management“ – akcininkų pokyčiai

Dešimtmilijonines ambicijas turinčioje, bet kol kas nuostolingai dirbančioje Lietuvos investicijų valdymo...

Rinkos
2019.05.21
Medicinos banko pelnas beveik patrigubėjo 5

Medicinos banko grupė I šių metų ketvirtį uždirbo 0,757 mln. Eur grynojo pelno, beveik triskart daugiau nei...

Rinkos
2019.05.20
Investuotojams šliūkštelėjo blogų naujienų

Europos biržas pirmadienį nuskandino blogos naujienos iš „Ryanair“, „Deutsche Bank“, o viso IT sektoriaus...

Rinkos
2019.05.20
Nauja skaičiuoklė: kam sugrįžti į „Sodrą“, o kam kaupti pensiją fonde 24

Daugeliui gyventojų, iki šiol dalyvavusių pensijų kaupime, neverta svarstyti alternatyvos nutraukti kaupimą...

Finansai
2019.05.20
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,527% 3

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 6 mėnesiams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,527%...

Rinkos
2019.05.20
Lukas investuoja: renkuosi viziją, ne faktą Premium 7

Kol ekonomika akivaizdžiai yra ekonomikos ciklo viršūnėje, laisvos portfelio dalies, t.y. 7.046 Eur,...

Lukas investuoja
2019.05.20
Slovėnai STO daro per Lietuvą – nori pritraukti 1,8 mln. Eur 1

Slovėnijos inžinierių plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“ per lietuvišką vertybinių popierių...

Rinkos
2019.05.20
„Ryanair” pelnas – mažiausias per 4 metus

Didžiausia Europoje pigių skrydžių bendrovė Airijos „Ryanair” paskelbė rezultatus, kurie  yra prasčiausi per...

Rinkos
2019.05.20
Nafta brangsta, Saudo Arabijai siūlant tęsti gavybos ribojimus

Pirmadienį naftos kainos pratęsė kilimą Saudo Arabijai pareiškus, kad naftos eksportuotojų kartelis OPEC...

Rinkos
2019.05.20
Per 20 metų pastovus anuitetas nuvertėtų perpus Premium 8

Pensijų anuitetų „Sodroje“ lėšos bus investuojamos, todėl tikėtina, kad investicijų grąža kompensuos visus ar...

Finansai
2019.05.20
Mėnesio sandoris: „Wabco“ įsigijimas už 6,4 mlrd. Eur

Vokietijos pavarų dėžių ir kitų automobilių dalių gamintoja „ZF Friedrichshafen“ kovo 28 d. pranešė apie...

Rinkos
2019.05.18

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau