FNTT: Lietuvos kriptovaliutų rinkoje sukasi šimtai milijonų

Publikuota: 2018-10-04
Atnaujinta 2018-10-04 17:24
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvoje nuo praeitų metų pradžios pinigines operacijas su kriptovaliutomis, kurių vertė viršijo 80.000 Eur, vykdė apie 500 fizinių ir 100 juridinių asmenų, o bendrai šiame sektoriuje šalyje sukasi šimtamilijoninės sumos.

Tai rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), kuri pradėjo įdėmiau stebėti su kriptovaliutomis susijusį sektorių, duomenys, kuriuos FNTT atstovai ketvirtadienį pristatė žiniasklaidos atstovams.

Piniginės operacijos apima tiek kriptovaliutų pirkimą ar pardavimą, tiek ir jų keitimą į kitas kriptovaliutas.

FNTT duomenimis, klientų, nuo 2017 m. vykdžiusių didesnės nei 80.000 Eur vertės pinigines operacijas su kriptovaliutomis, turi bankai SEB, „Swedbank“, „Luminor“, „Danske Bank“, „Citadele“, taip pat UAB „Pervesk“ (susijusi su valiutų keitykla „SpectroCoin“ ir kriptovaliutų banku „Bankera“) ir UAB „Mister tango“ (susijusi su kriptovaliutų keitykla „Bitmarket“).

Bendra šių įstaigų klientų operacijų su kriptovaliutomis apyvarta 2017-2018 m. sudarė 660,7 mln. Eur.

Aktyviausiai su investuotojais į kriptovaliutas Lietuvoje dirba įmonės „Mister tango“ ir „Pervesk“, kurių klientų apyvarta minimu laikotarpiu sudarė atitinkamai 380 mln. ir 255 mln. Eur.

SEB klientai kriptovaliutų pirko, pardavė ar keitė už 13,5 mln. Eur, „Swedbank“ – 6,5 mln. Eur, „Luminor“ – 5 mln. Eur, „Citadele“ – 0,5 mln. Eur, o „Danske Bank“ – 0,05 mln. Eur.

FNTT teigia, kad per Lietuvos finansų įstaigas daugiausiai operacijų su kriptovaliutomis atlieka Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys (71% visos apyvartos). Toliau rikiuojasi asmenys iš kitų Europos šalių (20%), Azijos (7,8%).

Perspėja apie grėsmę

FNTT atstovai teigia, kad FNTT, kaip institucija, palaiko finansines inovacijas ir valdžios institucijų siekį Lietuvą paversti regioniniu finansų technologijų (fintech) centru, tačiau esą reikia turėti omenyje, kad kriptovaliutos dėl savo užtikrinamo anonimiškumo, galimybės per kelias sekundes atlikti pervedimą tarp skirtingų šalių ir decentralizuotos sistemos gali tapti pinigų plovimo ar teroristų finansavimo įrankiu.

„Remiantis „Europol“ atliktu kriptovaliutos panaudojimo teroristų finansavimo tikslams rizikos vertinimu, teroristinės organizacijos jau naudoja kriptovaliutą tarptautiniams lėšų pervedimams, prekių ir paslaugų įsigijimui internetu“, – sako FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas.

Pasak jo, lygiai taip pat kriptovaliutos gali būti panaudotos pinigų plovimo, neskaidrių lėšų legalizavimo tikslais.

„Net ir kriptovaliutas perkant ar parduodant už grynus pinigus, sandoris dažnai organizuojamas taip, kad jame pirkėjas ir pardavėjas tiesiogiai nedalyvauja, viskas vykdoma per tarpininkus ir kurjerius“, – sako p. Petrauskas.

FNTT duomenimis, vien užbiržinės prekybos kriptovaliutomis platformoje „Localbitcoins.com“ 2018 m. prekybą kriptovaliutomis Lietuvoje vykdė 10 asmenų, bendras parduotos virtualios valiutos kiekis viršija 1.884 bitkoinų, jų vertė – 11,3 mln. Eur.

FNTT skaičiuoja, kad Lietuvoje yra apie 60-70 kriptovaliutų keitimu užsiimančių asmenų, iš kurių 10-ies apyvarta vien šiemet viršijo 1 mln. Eur.

Nori sureglamentuoti

FNTT atstovai teigia žinantys, kad Lietuvos startuoliai yra tarp pirmaujančių pasaulyje pagal per viešus kriptovaliutų siūlymus (angl. initial coin offering, ICO) pritrauktų lėšų  sumą.

„Todėl matome poreikį reglamentuoti ICO leidėjų, virtualių keityklų ir virtualių kriptovaliutų piniginių paslaugų teikėjų veiklą. Finansų ministerijai teikiame savo pasiūlymus dėl atitinkamų įstatymų papildymo. Tikslas yra visa tai susireglamentuoti iki 2020 m.“, – sako p. Petrauskas.

Pasak jo, jei startuoliai ir jų kūrėjai nenori su kriptovaliutomis susijusias operacijas vykdyti pagal oficialias taisykles, tada kyla klausimas, ar apskritai tokių verslų reikia.

Anot p. Petrausko, kartais kuriamas įvaizdis, kad su finansinėmis technologijomis ir kriptovaliutomis dirbantys startuoliai pritraukia dideles investicijas ir sukuria daug naujų darbo vietų, tačiau faktai rodo, kad bent jau per ICO pritrauktos lėšos nusėda saujelės žmonių rankose. FNTT pastebi tendenciją, kad per ICO pritrauktas kriptovaliutas startuolių steigėjai skuba iš karto išsikeisti į įprastas valiutas.

FNTT neseniai pradėjo tyrimą, įtardama kriptovaliutų kasimo verslo pradininką Lietuvoje Paulių Aršauską ir jo įmonę „Ramigna“, veikiančią su prekės ženklu „Kriptovaliutos.org“, šešėline veikla.

Be to, po Lietuvos banko kartu su FNTT atlikto tyrimo centrinis bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš įkūrėjų Vytautą Karalevičių ir jo vadovaujamą įmonę. UAB „Pervesk“ 0,7 mln. Eur, o jos vadovui p. Karalevičiui – 0,5 mln. Eur baudas už tai, kad bendrovė netinkamai vertino klientų rizikingumą ir taip pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Be to, Lietuvos bankas įpareigojo bendrovę iki metų pabaigos ištaisyti visus trūkumus ir apribojo teisę teikti paslaugas rizikingiems klientams.

FOTOGALERIJA FNTT duomenys apie Lietuvos kriptovaliutų rinką (6 nuotr.)

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Velux“ perka Klaipėdos „Vitral“ ir žada tęsti įsigijimus

Danijos holdingui VKR priklausanti „Velux“ grupė praneša perkanti daniško kapitalo įmonę „Vitral“, kuriai...

Pramonė
11:15
Investuotojai randa alternatyvų prikirptiems amerikietiškiems ETF 2

Lietuvos investicijų specialistai atranda vis daugiau alternatyvų amerikietiškiems biržoje platinamiems...

Rinkos
11:05
Minusas investiciniame portfelyje – proga pasitikrinti atliktų sprendimų motyvus Premium

Nuostolių fiksavimas – būtinas veiksmas aktyviau portfelį valdančio investuotojo arsenale. Tačiau visuotinai...

Rinkos
09:02
SEB grupės vyriausiasis strategas: bijokite ne prekybos karų, o infliacijos Premium 5

Johanas Javeusas, SEB grupės vyriausiasis strategas, interviu VŽ teigia, kad po praėjusią savaitę vykusio...

Rinkos
06:00
Vasiliauskas: ECB keis palūkanas ne anksčiau 2019-ųjų rudens 3

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiemet, kaip ir planuota, turėtų užbaigti euro sistemos kiekybinio skatinimo,...

Verslo aplinka
2018.10.15
Rinkose – trapi stabilizacija 2

Akcijos Baltijos biržose daugiausiai brango, vietos investuotojams reaguojant į nuotaikas pasaulio rinkose.

Rinkos
2018.10.15
Aktyviausių M&A patarėjų regione reitinge – ir lietuviški vardai

Aktyviausiai įmonių susijungimų ir įsigijimų (angl. mergers & acquisitions, M&A) srityje šiemet Vidurio ir...

Rinkos
2018.10.15
Vyriausybė beveik 5 metams pasiskolino už 0,504% 1

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,504%...

Rinkos
2018.10.15
SEB investuotojams: dar šiek tiek augsime

Praeitą savaitę įvykęs didžiausias nuo vasario akcijų išpardavimas natūraliai kelia klausimų, ar jau ateina...

Rinkos
2018.10.15
Kinijos akcijų rinka – žemiausiame nuo 2014 m. taške

Kinijos akcijų indeksas „Shanghai Composite“ nusirito iki žemiausio lygio nuo 2014 m. lapkričio.

Rinkos
2018.10.15
Perspėja: brangių energetinių išteklių laikai sugrįžo 3

Paryžiuje įsikūrusi Tarptautinė energetikos asociacija (TEA) teigia, kad yra susirūpinusi dėl dramatiškai...

Rinkos
2018.10.13
„INVL Asset Management“ fondo milžino pirmoji investicija – medicinos klinikų verslas 1

Investicijų valdymo „INVL Asset Management“ privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth...

Rinkos
2018.10.12
Atšokimas įvyko – atsigavimo banga užliejo biržas Premium 1

Po itin įtemptos savaitės į savaitgalį investuotojai žengia pozityvesnėmis nuotaikomis – Azijoje...

Rinkos
2018.10.12
„Luminor“ obligacijų rinkoje pasiskolino 350 mln. Eur už 1,6039% 8

„Luminor“ bankas išsiplatino 350 mln. Eur 3 metų trukmės neužtikrintų obligacijų emisiją su 1,603913%...

Rinkos
2018.10.12
Prekybos karą kol kas laimi Kinija 11

Jei JAV ir Kinijos prekybos karas iš tiesų vyksta, tai bent jau pirmąjį mūšį kol kas akivaizdžiai laimi...

Rinkos
2018.10.12
JAV akcijoms atšokti nepavyko 10

Po smarkaus išsipardavimo trečiadienį, ketvirtadienį nuosmukis JAV akcijų rinkoje prasitęsė. Išsipardavimas...

Rinkos
2018.10.12
Siūlo susilaikyti nuo vienadienių išvadų dėl akcijų kritimo Premium 9

Baltijos biržos dėl likvidumo stokos ir dydžio akcijų indeksai krito smarkiau nei Europoje. Panikuojantiems...

Rinkos
2018.10.11
FAANG akcijoms spaudimas tęsiasi 1

Išvakarėse stiprų išpardavimą patyrusių populiariausių JAV technologijų akcijų laukia dar įtempta diena.

Rinkos
2018.10.11
Buvęs „Danske Bank“ verslo bankininkystės vadovas prisijungė prie „Redgate Capital“

Dinas Petrikas, buvęs „Danske Bank“ Verslo bankininkystės Lietuvoje vadovas, prisijungė prie Estijos...

Rinkos
2018.10.11
Kriptovaliutų rinkoje aptarinėjami „banginių“ judesiai 1

Ketvirtadienis įtempta diena buvo ne tik investuotojams į akcijas, bet ir į kriptovaliutas.

Rinkos
2018.10.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau