FNTT: Lietuvos kriptovaliutų rinkoje sukasi šimtai milijonų

Publikuota: 2018-10-04
Atnaujinta 2018-10-04 17:24
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvoje nuo praeitų metų pradžios pinigines operacijas su kriptovaliutomis, kurių vertė viršijo 80.000 Eur, vykdė apie 500 fizinių ir 100 juridinių asmenų, o bendrai šiame sektoriuje šalyje sukasi šimtamilijoninės sumos.

Tai rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), kuri pradėjo įdėmiau stebėti su kriptovaliutomis susijusį sektorių, duomenys, kuriuos FNTT atstovai ketvirtadienį pristatė žiniasklaidos atstovams.

Piniginės operacijos apima tiek kriptovaliutų pirkimą ar pardavimą, tiek ir jų keitimą į kitas kriptovaliutas.

FNTT duomenimis, klientų, nuo 2017 m. vykdžiusių didesnės nei 80.000 Eur vertės pinigines operacijas su kriptovaliutomis, turi bankai SEB, „Swedbank“, „Luminor“, „Danske Bank“, „Citadele“, taip pat UAB „Pervesk“ (susijusi su valiutų keitykla „SpectroCoin“ ir kriptovaliutų banku „Bankera“) ir UAB „Mister tango“ (susijusi su kriptovaliutų keitykla „Bitmarket“).

Bendra šių įstaigų klientų operacijų su kriptovaliutomis apyvarta 2017-2018 m. sudarė 660,7 mln. Eur.

Aktyviausiai su investuotojais į kriptovaliutas Lietuvoje dirba įmonės „Mister tango“ ir „Pervesk“, kurių klientų apyvarta minimu laikotarpiu sudarė atitinkamai 380 mln. ir 255 mln. Eur.

SEB klientai kriptovaliutų pirko, pardavė ar keitė už 13,5 mln. Eur, „Swedbank“ – 6,5 mln. Eur, „Luminor“ – 5 mln. Eur, „Citadele“ – 0,5 mln. Eur, o „Danske Bank“ – 0,05 mln. Eur.

FNTT teigia, kad per Lietuvos finansų įstaigas daugiausiai operacijų su kriptovaliutomis atlieka Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys (71% visos apyvartos). Toliau rikiuojasi asmenys iš kitų Europos šalių (20%), Azijos (7,8%).

Perspėja apie grėsmę

FNTT atstovai teigia, kad FNTT, kaip institucija, palaiko finansines inovacijas ir valdžios institucijų siekį Lietuvą paversti regioniniu finansų technologijų (fintech) centru, tačiau esą reikia turėti omenyje, kad kriptovaliutos dėl savo užtikrinamo anonimiškumo, galimybės per kelias sekundes atlikti pervedimą tarp skirtingų šalių ir decentralizuotos sistemos gali tapti pinigų plovimo ar teroristų finansavimo įrankiu.

„Remiantis „Europol“ atliktu kriptovaliutos panaudojimo teroristų finansavimo tikslams rizikos vertinimu, teroristinės organizacijos jau naudoja kriptovaliutą tarptautiniams lėšų pervedimams, prekių ir paslaugų įsigijimui internetu“, – sako FNTT direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas.

Pasak jo, lygiai taip pat kriptovaliutos gali būti panaudotos pinigų plovimo, neskaidrių lėšų legalizavimo tikslais.

„Net ir kriptovaliutas perkant ar parduodant už grynus pinigus, sandoris dažnai organizuojamas taip, kad jame pirkėjas ir pardavėjas tiesiogiai nedalyvauja, viskas vykdoma per tarpininkus ir kurjerius“, – sako p. Petrauskas.

FNTT duomenimis, vien užbiržinės prekybos kriptovaliutomis platformoje „Localbitcoins.com“ 2018 m. prekybą kriptovaliutomis Lietuvoje vykdė 10 asmenų, bendras parduotos virtualios valiutos kiekis viršija 1.884 bitkoinų, jų vertė – 11,3 mln. Eur.

FNTT skaičiuoja, kad Lietuvoje yra apie 60-70 kriptovaliutų keitimu užsiimančių asmenų, iš kurių 10-ies apyvarta vien šiemet viršijo 1 mln. Eur.

Nori sureglamentuoti

FNTT atstovai teigia žinantys, kad Lietuvos startuoliai yra tarp pirmaujančių pasaulyje pagal per viešus kriptovaliutų siūlymus (angl. initial coin offering, ICO) pritrauktų lėšų  sumą.

„Todėl matome poreikį reglamentuoti ICO leidėjų, virtualių keityklų ir virtualių kriptovaliutų piniginių paslaugų teikėjų veiklą. Finansų ministerijai teikiame savo pasiūlymus dėl atitinkamų įstatymų papildymo. Tikslas yra visa tai susireglamentuoti iki 2020 m.“, – sako p. Petrauskas.

Pasak jo, jei startuoliai ir jų kūrėjai nenori su kriptovaliutomis susijusias operacijas vykdyti pagal oficialias taisykles, tada kyla klausimas, ar apskritai tokių verslų reikia.

Anot p. Petrausko, kartais kuriamas įvaizdis, kad su finansinėmis technologijomis ir kriptovaliutomis dirbantys startuoliai pritraukia dideles investicijas ir sukuria daug naujų darbo vietų, tačiau faktai rodo, kad bent jau per ICO pritrauktos lėšos nusėda saujelės žmonių rankose. FNTT pastebi tendenciją, kad per ICO pritrauktas kriptovaliutas startuolių steigėjai skuba iš karto išsikeisti į įprastas valiutas.

FNTT neseniai pradėjo tyrimą, įtardama kriptovaliutų kasimo verslo pradininką Lietuvoje Paulių Aršauską ir jo įmonę „Ramigna“, veikiančią su prekės ženklu „Kriptovaliutos.org“, šešėline veikla.

Be to, po Lietuvos banko kartu su FNTT atlikto tyrimo centrinis bankas nubaudė kriptovaliutų keityklos „Spectro Coin“ ir kriptovaliutų banko „Bankera“ vieną iš įkūrėjų Vytautą Karalevičių ir jo vadovaujamą įmonę. UAB „Pervesk“ 0,7 mln. Eur, o jos vadovui p. Karalevičiui – 0,5 mln. Eur baudas už tai, kad bendrovė netinkamai vertino klientų rizikingumą ir taip pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Be to, Lietuvos bankas įpareigojo bendrovę iki metų pabaigos ištaisyti visus trūkumus ir apribojo teisę teikti paslaugas rizikingiems klientams.

FOTOGALERIJA FNTT duomenys apie Lietuvos kriptovaliutų rinką (6 nuotr.)

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Lukas investuoja: renkuosi Šiaulių banką Premium 14

Pirmąsias investicijas vietinėje rinkoje pradėsiu įsigydamas Šiaulių banko akcijų.

Vyriausybė 2 metams pasiskolino už 0,005 % 3

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje, viename didesnių aukcionų, 2 metams ir beveik 3 mėnesiams pasiskolino 38...

Rinkos
12:53
10 svarbiausių atsakymų apie pensijų kaupimą 9

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paaiškina, ar galima laikinai sustabdyti kaupimą antroje pensijų...

Finansai
12:44
„Debifo“ perėmusi Nyderlandų „Factris“ plečiasi Lietuvoje

Amsterdame (Nyderlandai) įsikūrusi ir su Lietuvos finansų technologijų bendrove „Debifo“ susijungusi...

Kaip užtikrinti asmens duomenų apsaugą įmonės akcijų pardavimo sandorio metu Verslo tribūna

Prieš įsigydamas įmonę, pirkėjas paprastai atlieka jos teisinį bei finansinį auditą. Jo metu pirkėjui...

Rinkos
11:50
Mėnesio sandoris: „Apollo“ siekia įsigyti didžiausią Europos plastiko gamintoją 1

Didžiosios Britanijos plastiko pakuočių gamintojo RPC valdyba sausio 23 d. priėmė 3,3 mlrd. GBP vertės...

Rinkos
2019.02.17
Kaip pavogti šimtą milijonų skaitant vogtus pranešimus žiniasklaidai? 3

Komunikacija yra labai vertinga. Laiku pavogta ji gali būti dar vertingesnė. Kūrybiškiausia visuomenės dalis...

Verslo klasė
2019.02.16
Lietuvos bankas – atvirame konflikte su ilgamečiu valdybos nariu

Buvusiam Lietuvos banko „veidui“ ir valdybos nariui Vaidievučiui Geralavičiui per žiniasklaidą užsipuolus...

Rinkos
2019.02.15
Biržoje susidomėjimas statybomis ir NT, „East Capital“ renkasi Latvijos VVP Premium

Baltijos akcijų biržoje populiariausia išlieka didesnius nei tikėtasi dividendus pasiūliusi estų statybininkė...

Rinkos
2019.02.15
„Rontgen“ atidarė antrinę NT paskolų rinką 11

Lietuvos investicijų į NT sutelktinio finansavimo platforma „Rontgen“ atidarė antrinę investicijų į NT...

Rinkos
2019.02.15
Vokietijos flirtas su recesija: nuosmukio vos išvengta

Vokietija, didžiausia euro zonos ekonomika, dar vadinama visos Europos garvežiu, vos neatsidūrė recesijoje.

Rinkos
2019.02.15
Sausį 26% apyvartą padidinęs „Novaturas“ prognozuoja, kad augimas mažės 1

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.02.15
Valdančiųjų taikiklyje atsidūrę investuotojai prisimena politinę riziką Premium 6

Pastarojo meto incidentai, kai valdančiųjų politikų pasisakymų ir parlamentinių komisijų taikiniais tampa...

Rinkos
2019.02.15
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: teismai turi priimti grupės ieškinius 6

Teismai Lietuvoje iki šiol netinkamai sprendė grupės ieškinio priėmimo klausimus.

Rinkos
2019.02.15
 Seniausias Lietuvos „fintech“ investuoja Estijoje 7

Lietuvos elektroninių mokėjimų sistema „Paysera“ Estijos sostinėje atidarė klientų aptarnavimo centrą, o...

Rinkos
2019.02.15
„Merko“ investicinė idėja materializavosi: +6,5% Premium 3

Investicinė idėja prieš rezultatus užsipirkti statybininkės „Merko Ehitus“ akcijų pasiteisino – po rodiklių...

Rinkos
2019.02.14
AB „Grigeo“ 70% padidino ikimokestinį pelną

2018 m. popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupė AB „Grigeo“ ikimokestinį pelną, lyginant su 2017 metais,...

Rinkos
2019.02.14
Kinus, „fintech“ ir kitus užsienio investuotojus ES šalys skanuos pagal vieną kurpalį 1

Tiesioginės užsienio investicijos strateginėse ūkio šakose nuo 2020 m. pabaigos bus vertinamos pagal tuos...

Finansai
2019.02.14
128 mln. Eur sandoris: „Eastnine“ perka 3 verslo centrus Vilniuje 7

Švedijos investicijų bendrovė „Eastnine“ iš verslininko Nerijaus Numavičiaus netiesiogiai kontroliuojamos...

Statyba ir NT
2019.02.14
LB atnaujino kriptovaliutų ir ICO reguliavimą 2

Lietuvos banko valdyba atnaujino savo poziciją dėl virtualiųjų valiutų ir pirminių kriptovaliutų siūlymų...

Rinkos
2019.02.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau