FNTT tiria kriptovaliutų „kasėjo“ Aršausko įmonę

Publikuota: 2018-09-27
Atnaujinta 2018-09-27 13:11

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą, įtardama kriptovaliutų kasimą vykdančius verslininkus šešėline veikla.

Šiomis dienomis FNTT tyrėjai atliko daugiau kaip 15 kratų Vilniuje ir Kauno regionuose –  neįvardijamos bendrovės patalpose, kriptovaliutų „kasimo“ salėje, įrengtoje buvusiame baseine, bendrovės vadovų ir atsakingų darbuotojų gyvenamosiose vietose, taip pat ir naudojamuose automobiliuose.

VŽ šaltinių duomenimis, FNTT kalba apie kriptovaliutų kasimo verslo pradininką Lietuvoje Paulių Aršauską ir jo įmonę „Ramigna“, veikiančią su prekės ženklu „Kriptovaliutos.org“.  

Žiniasklaidoje skelbiama, kad p. Aršauskas ir „Ramignos“ direktorius Arminas Gužauskas apklausti kaip specialieji liudytojai.

Ponas Aršauskas VŽ patvirtino, kad vakar įmonėje vyko kratos.

„Deja, nieko nerado ir tai dar vienas pavyzdys, kaip yra švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Per metus sumokame tiek mokesčių, jog tikrai nusipirkčiau du naujus „Lamborghini“ automobilius ir dar liktų“, – sako p. Aršauskas.

Pasak jo, FNTT tyrimas tikrai vyksta, bet jis yra „pavasarį vykusio VMI tyrimo tęsinys“.

„Šiandien buvo suskaičiuotos visos vaizdo plokštės visose kasyklose ir skaičiai visiškai sutampa su viešai deklaruojamais. Šiandien atgausime telefonus ir kompiuterius, dirbsime toliau. Įmonės veikla netrikdoma todėl toliau kasame. Neturime ką slėpti, bet kažkam parūpo, ką mes čia veikiame“, – sako p. Aršauskas.

Pirminiais FNTT duomenimis, Vilniuje veikianti bendrovė, kuri viešai skelbiasi užsiimanti ypač pelninga kriptovaliutų bitkoinų (angl. bitcoin) ir eterio (angl. ethereum) išgavimo veikla, nuo mokesčių administratoriaus galėjo slėpti tikrąjį veiklos mastą ir gaunamas pajamas.

Šiame tyrime sostinėje registruotos bendrovės vadovai apklausti kaip specialieji liudytojai. Įtarimai dėl šešėlinės veiklos jiems gali būti pareikšti, kai bus įvertinti pirminiai procesinių veiksmų metu surinkti duomenys ir nustatyta tiksli valstybei padaryta žala.

Ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo organizuoja ir jam vadovauja Generalinė prokuratūra. 

Teigiama, kad tai vienas pirmųjų ikiteisminių tyrimų Lietuvoje, kai tiriamos aplinkybės, susijusios su kriptovaliutų išgavimu ir galbūt slepiama apyvarta.

Pirmas žingsnis šiame sektoriuje

Pasak FNTT direktoriaus Antonio Mikulskio, šis tyrimas – tai vienas pirmųjų FNTT vykdomo finansinių technologijų sektoriaus tendencijų stebėjimo ir vertinimo rezultatų.

„Augant atsiskaitymams virtualiomis valiutomis, įžvelgiama naujų nusikalstamų schemų ir mechanizmų kūrimo rizika. Virtualios valiutos (bitcoin, ethereum, riplle ir kt.) veikia decentralizacijos ir anonimiškumo principais, todėl jomis galima atsiskaityti ne tik už legalias prekes, bet ir naudoti šešėlinėje veikloje“, – teigiama FNTT pranešime.

Artimiausiu metu FNTT organizuoja susitikimus su įstatymų leidėjais, teisėsaugos ir mokesčių administratoriais, žiniasklaidos atstovais. Susitikimų metu bus plačiau diskutuojama apie kriptovaliutas ir jų galimą panaudojimą nusikalstamose schemose.

Kreditų biuro „Creditinfo“ duomenimis, pernai įmonė gavo 206.000 Eure pajamų, grynasis pelnas sudarė 46.000 Eur. Įmonė turi 4 darbuotojus, vidutinis atlyginimas įmonėje sudaro 450 Eur.

„Ramigna“ siūlo dviejų tipų paslaugas – pirkti ir pas juos laikyti kasimui reikalingą techninę įrangą, arba tiesiog iš įmonės nuomotis kasimui reikalingą aparatūrą. Įmonės kriptovaliutų kasimo centras Vilniuje įkurdintas patalpose, kuriose užsitikrinta geresnė nei eiliniam vartotojui siūloma elektros tiekimo kaina.

„Kriptovaliutos.org“ steigėjai skelbėsi šalyje iš viso vienijantys 4-ias kriptovaliutų kasimo vietas, iš kurių didžiausia – Vilniuje, joje specialiai kasimui pritaikyti kompiuteriai turi daugiau nei 1.000 vaizdo plokščių (pagrindinių išgavimui naudojamų elementų). Į ją esą buvo investuota daugiau 1 mln. Eur. Buvo skelbiama, kad 75% šio kasimo centrų tinklo pajėgumų yra nuomojama, o apie 15% naudojama pačios įmonės kasimo reikmėms.

Specifinė verslo niša

VŽ rašė, kad kriptovaliutų išgavimas, iš anglų kalbos verčiant pažodžiui „kasimas“ (angl. mining), yra transakcijų tvirtinimas paskirstytos kompiuterių sistemos pajėgumais ir jų įtraukimas į transakcijų registrą. Įdarbinti į kriptovaliutos išgavimą galima bet kurį prie interneto prijungtą kompiuterį, o pats išgavimo procesas laikomas kriptovaliutų saugumo ir stabilumo pagrindu. Kriptovaliutos generuojamos kiekvieną kartą, kai naujas blokas pridedamas prie transakcijų registro „Blockchain“. Tačiau transakcijos patvirtinamos tik tada, kai jas patikrina išgavėjai, vadinamieji kasėjai (angl. miners), taip išvengiama galimybės įtraukti į transakcijas pakeitimus. Be to, išgavimo procesas panaikina netikros transakcijos įtraukimo į registrą tikimybę.

Tai, kiek kriptovaliutos gali išgauti kompiuteris, priklauso nuo to, kokia kriptovaliuta išgaunama, koks yra jos generavimo sudėtingumas, kokia techninė įranga tam naudojama.

Ne visas kriptovaliutas galima „kasti“. Pavyzdžiui, „nekasamos“ yra „Ripple“, IOTA ir NEM. Lietuvoje dažniausiai išgaunami bitkoinai, antra pagal populiarumą „Ethereum“ kriptovaliuta, taip pat kai kurios retesnės  kriptovaliutos, tokios, kaip „Zcash“.


Pastaruoju metu kriptovaliutų kasimo veikla išgyvena ne patį geriausią laikotarpį dėl gerokai smukusių populiariausių kriptovaliutų kainų.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Baltijos biržose baudos reakcijų nesukėlė

Baltijos akcijų biržose antradienį rinkos reguliuotojo skirtos tūkstantinės baudos prekyboje neatsispindėjo,...

Rinkos
2019.05.21
„INVL Asset Management“ – 140.000 Eur bauda 6

Lietuvos bankas skyrė 140.000 Eur baudą investicijų valdymo įmonei „INVL Asset Management“ už dalies platintų...

Rinkos
2019.05.21
Už biržos taisyklių pažeidimus – 200.000 ir 25.000 Eur baudos 30

Lietuvos bankas už biržos taisyklių pažeidimus Vilkyškių pieninės ir „Auga Group“ valdybos nariui Linui...

Rinkos
2019.05.21
SEB dar susimažino investicijų rizikos toleranciją 1

SEB investicijų valdytojai toliau mažina rizikingų investicijų svorį portfeliuose, argumentuodami rinkos...

Rinkos
2019.05.21
Vadovų ir valdybų narių atlygio skaidrumas – vaistai nuo krizės Premium

Vertybinių popierių biržoje kotiruojamoms įmonėms reikės tvirtinti atlygio politiką ir skelbti ją internete.

Finansai
2019.05.21
Investicijų valdymo įmonėje „I Asset Management“ – akcininkų pokyčiai

Dešimtmilijonines ambicijas turinčioje, bet kol kas nuostolingai dirbančioje Lietuvos investicijų valdymo...

Rinkos
2019.05.21
Medicinos banko pelnas beveik patrigubėjo 5

Medicinos banko grupė I šių metų ketvirtį uždirbo 0,757 mln. Eur grynojo pelno, beveik triskart daugiau nei...

Rinkos
2019.05.20
Investuotojams šliūkštelėjo blogų naujienų

Europos biržas pirmadienį nuskandino blogos naujienos iš „Ryanair“, „Deutsche Bank“, o viso IT sektoriaus...

Rinkos
2019.05.20
Nauja skaičiuoklė: kam sugrįžti į „Sodrą“, o kam kaupti pensiją fonde 21

Daugeliui gyventojų, iki šiol dalyvavusių pensijų kaupime, neverta svarstyti alternatyvos nutraukti kaupimą...

Finansai
2019.05.20
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,527% 3

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 6 mėnesiams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,527%...

Rinkos
2019.05.20
Lukas investuoja: renkuosi viziją, ne faktą Premium 7

Kol ekonomika akivaizdžiai yra ekonomikos ciklo viršūnėje, laisvos portfelio dalies, t.y. 7.046 Eur,...

Lukas investuoja
2019.05.20
Slovėnai STO daro per Lietuvą – nori pritraukti 1,8 mln. Eur 1

Slovėnijos inžinierių plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“ per lietuvišką vertybinių popierių...

Rinkos
2019.05.20
„Ryanair” pelnas – mažiausias per 4 metus

Didžiausia Europoje pigių skrydžių bendrovė Airijos „Ryanair” paskelbė rezultatus, kurie  yra prasčiausi per...

Rinkos
2019.05.20
Nafta brangsta, Saudo Arabijai siūlant tęsti gavybos ribojimus

Pirmadienį naftos kainos pratęsė kilimą Saudo Arabijai pareiškus, kad naftos eksportuotojų kartelis OPEC...

Rinkos
2019.05.20
Per 20 metų pastovus anuitetas nuvertėtų perpus Premium 8

Pensijų anuitetų „Sodroje“ lėšos bus investuojamos, todėl tikėtina, kad investicijų grąža kompensuos visus ar...

Finansai
2019.05.20
Mėnesio sandoris: „Wabco“ įsigijimas už 6,4 mlrd. Eur

Vokietijos pavarų dėžių ir kitų automobilių dalių gamintoja „ZF Friedrichshafen“ kovo 28 d. pranešė apie...

Rinkos
2019.05.18
W. Buffettas: leidžiu laiką smagiau negu bet kuris kitas 88-erių metų žmogus pasaulyje Premium 2

Akcijų rinkoje sėkmę nuo nesėkmės skiria nedaug. Matuojant investicinę grąžą, 10% – jau didelis skirtumas,...

Rinkos
2019.05.18
Finansinė laisvė JAV: sukaupti 1,2 mln. USD, kurių užtektų 30-iai metų 44

Lietuvoje gimusi Tatjana su vyru Jose finansinės laisvės siekė Jungtinėse Valstijose ir 2020 m. į ankstyvą...

Rinkos
2019.05.18
Prekybinis konfliktas išlaiko investuotojus įtampoje Premium

Pasaulyje akcijos pinga, tebeaštrėjant JAV ir Kinijos retorikai prekybiniame konflikte. Baltijos biržoje –...

Rinkos
2019.05.17
„Practica Capital“ 1 mln. Eur investavo į Latvijos startuolį

Lietuvos rizikos kapitalo fondų valdytoja „Practica Capital“ kartu su partneriais investavo į Latvijos garso...

Rinkos
2019.05.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau