FNTT tiria kriptovaliutų „kasėjo“ Aršausko įmonę

Publikuota: 2018-09-27
Atnaujinta 2018-09-27 13:11

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą, įtardama kriptovaliutų kasimą vykdančius verslininkus šešėline veikla.

Šiomis dienomis FNTT tyrėjai atliko daugiau kaip 15 kratų Vilniuje ir Kauno regionuose –  neįvardijamos bendrovės patalpose, kriptovaliutų „kasimo“ salėje, įrengtoje buvusiame baseine, bendrovės vadovų ir atsakingų darbuotojų gyvenamosiose vietose, taip pat ir naudojamuose automobiliuose.

VŽ šaltinių duomenimis, FNTT kalba apie kriptovaliutų kasimo verslo pradininką Lietuvoje Paulių Aršauską ir jo įmonę „Ramigna“, veikiančią su prekės ženklu „Kriptovaliutos.org“.  

Žiniasklaidoje skelbiama, kad p. Aršauskas ir „Ramignos“ direktorius Arminas Gužauskas apklausti kaip specialieji liudytojai.

Ponas Aršauskas VŽ patvirtino, kad vakar įmonėje vyko kratos.

„Deja, nieko nerado ir tai dar vienas pavyzdys, kaip yra švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Per metus sumokame tiek mokesčių, jog tikrai nusipirkčiau du naujus „Lamborghini“ automobilius ir dar liktų“, – sako p. Aršauskas.

Pasak jo, FNTT tyrimas tikrai vyksta, bet jis yra „pavasarį vykusio VMI tyrimo tęsinys“.

„Šiandien buvo suskaičiuotos visos vaizdo plokštės visose kasyklose ir skaičiai visiškai sutampa su viešai deklaruojamais. Šiandien atgausime telefonus ir kompiuterius, dirbsime toliau. Įmonės veikla netrikdoma todėl toliau kasame. Neturime ką slėpti, bet kažkam parūpo, ką mes čia veikiame“, – sako p. Aršauskas.

Pirminiais FNTT duomenimis, Vilniuje veikianti bendrovė, kuri viešai skelbiasi užsiimanti ypač pelninga kriptovaliutų bitkoinų (angl. bitcoin) ir eterio (angl. ethereum) išgavimo veikla, nuo mokesčių administratoriaus galėjo slėpti tikrąjį veiklos mastą ir gaunamas pajamas.

Šiame tyrime sostinėje registruotos bendrovės vadovai apklausti kaip specialieji liudytojai. Įtarimai dėl šešėlinės veiklos jiems gali būti pareikšti, kai bus įvertinti pirminiai procesinių veiksmų metu surinkti duomenys ir nustatyta tiksli valstybei padaryta žala.

Ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo organizuoja ir jam vadovauja Generalinė prokuratūra. 

Teigiama, kad tai vienas pirmųjų ikiteisminių tyrimų Lietuvoje, kai tiriamos aplinkybės, susijusios su kriptovaliutų išgavimu ir galbūt slepiama apyvarta.

Pirmas žingsnis šiame sektoriuje

Pasak FNTT direktoriaus Antonio Mikulskio, šis tyrimas – tai vienas pirmųjų FNTT vykdomo finansinių technologijų sektoriaus tendencijų stebėjimo ir vertinimo rezultatų.

„Augant atsiskaitymams virtualiomis valiutomis, įžvelgiama naujų nusikalstamų schemų ir mechanizmų kūrimo rizika. Virtualios valiutos (bitcoin, ethereum, riplle ir kt.) veikia decentralizacijos ir anonimiškumo principais, todėl jomis galima atsiskaityti ne tik už legalias prekes, bet ir naudoti šešėlinėje veikloje“, – teigiama FNTT pranešime.

Artimiausiu metu FNTT organizuoja susitikimus su įstatymų leidėjais, teisėsaugos ir mokesčių administratoriais, žiniasklaidos atstovais. Susitikimų metu bus plačiau diskutuojama apie kriptovaliutas ir jų galimą panaudojimą nusikalstamose schemose.

Kreditų biuro „Creditinfo“ duomenimis, pernai įmonė gavo 206.000 Eure pajamų, grynasis pelnas sudarė 46.000 Eur. Įmonė turi 4 darbuotojus, vidutinis atlyginimas įmonėje sudaro 450 Eur.

„Ramigna“ siūlo dviejų tipų paslaugas – pirkti ir pas juos laikyti kasimui reikalingą techninę įrangą, arba tiesiog iš įmonės nuomotis kasimui reikalingą aparatūrą. Įmonės kriptovaliutų kasimo centras Vilniuje įkurdintas patalpose, kuriose užsitikrinta geresnė nei eiliniam vartotojui siūloma elektros tiekimo kaina.

„Kriptovaliutos.org“ steigėjai skelbėsi šalyje iš viso vienijantys 4-ias kriptovaliutų kasimo vietas, iš kurių didžiausia – Vilniuje, joje specialiai kasimui pritaikyti kompiuteriai turi daugiau nei 1.000 vaizdo plokščių (pagrindinių išgavimui naudojamų elementų). Į ją esą buvo investuota daugiau 1 mln. Eur. Buvo skelbiama, kad 75% šio kasimo centrų tinklo pajėgumų yra nuomojama, o apie 15% naudojama pačios įmonės kasimo reikmėms.

Specifinė verslo niša

VŽ rašė, kad kriptovaliutų išgavimas, iš anglų kalbos verčiant pažodžiui „kasimas“ (angl. mining), yra transakcijų tvirtinimas paskirstytos kompiuterių sistemos pajėgumais ir jų įtraukimas į transakcijų registrą. Įdarbinti į kriptovaliutos išgavimą galima bet kurį prie interneto prijungtą kompiuterį, o pats išgavimo procesas laikomas kriptovaliutų saugumo ir stabilumo pagrindu. Kriptovaliutos generuojamos kiekvieną kartą, kai naujas blokas pridedamas prie transakcijų registro „Blockchain“. Tačiau transakcijos patvirtinamos tik tada, kai jas patikrina išgavėjai, vadinamieji kasėjai (angl. miners), taip išvengiama galimybės įtraukti į transakcijas pakeitimus. Be to, išgavimo procesas panaikina netikros transakcijos įtraukimo į registrą tikimybę.

Tai, kiek kriptovaliutos gali išgauti kompiuteris, priklauso nuo to, kokia kriptovaliuta išgaunama, koks yra jos generavimo sudėtingumas, kokia techninė įranga tam naudojama.

Ne visas kriptovaliutas galima „kasti“. Pavyzdžiui, „nekasamos“ yra „Ripple“, IOTA ir NEM. Lietuvoje dažniausiai išgaunami bitkoinai, antra pagal populiarumą „Ethereum“ kriptovaliuta, taip pat kai kurios retesnės  kriptovaliutos, tokios, kaip „Zcash“.


Pastaruoju metu kriptovaliutų kasimo veikla išgyvena ne patį geriausią laikotarpį dėl gerokai smukusių populiariausių kriptovaliutų kainų.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Vasiliauskas: ECB keis palūkanas ne anksčiau 2019-ųjų rudens 2

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiemet, kaip ir planuota, turėtų užbaigti euro sistemos kiekybinio skatinimo,...

Verslo aplinka
2018.10.15
Rinkose – trapi stabilizacija 2

Akcijos Baltijos biržose daugiausiai brango, vietos investuotojams reaguojant į nuotaikas pasaulio rinkose.

Rinkos
2018.10.15
Aktyviausių M&A patarėjų regione reitinge – ir lietuviški vardai

Aktyviausiai įmonių susijungimų ir įsigijimų (angl. mergers & acquisitions, M&A) srityje šiemet Vidurio ir...

Rinkos
2018.10.15
Vyriausybė beveik 5 metams pasiskolino už 0,504%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,504%...

Rinkos
2018.10.15
SEB investuotojams: dar šiek tiek augsime

Praeitą savaitę įvykęs didžiausias nuo vasario akcijų išpardavimas natūraliai kelia klausimų, ar jau ateina...

Rinkos
2018.10.15
Kinijos akcijų rinka – žemiausiame nuo 2014 m. taške

Kinijos akcijų indeksas „Shanghai Composite“ nusirito iki žemiausio lygio nuo 2014 m. lapkričio.

Rinkos
2018.10.15
Perspėja: brangių energetinių išteklių laikai sugrįžo 3

Paryžiuje įsikūrusi Tarptautinė energetikos asociacija (TEA) teigia, kad yra susirūpinusi dėl dramatiškai...

Rinkos
2018.10.13
„INVL Asset Management“ fondo milžino pirmoji investicija – medicinos klinikų verslas 1

Investicijų valdymo „INVL Asset Management“ privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth...

Rinkos
2018.10.12
Atšokimas įvyko – atsigavimo banga užliejo biržas Premium 1

Po itin įtemptos savaitės į savaitgalį investuotojai žengia pozityvesnėmis nuotaikomis – Azijoje...

Rinkos
2018.10.12
„Luminor“ obligacijų rinkoje pasiskolino 350 mln. Eur už 1,6039% 8

„Luminor“ bankas išsiplatino 350 mln. Eur 3 metų trukmės neužtikrintų obligacijų emisiją su 1,603913%...

Rinkos
2018.10.12
Prekybos karą kol kas laimi Kinija 11

Jei JAV ir Kinijos prekybos karas iš tiesų vyksta, tai bent jau pirmąjį mūšį kol kas akivaizdžiai laimi...

Rinkos
2018.10.12
JAV akcijoms atšokti nepavyko 10

Po smarkaus išsipardavimo trečiadienį, ketvirtadienį nuosmukis JAV akcijų rinkoje prasitęsė. Išsipardavimas...

Rinkos
2018.10.12
Siūlo susilaikyti nuo vienadienių išvadų dėl akcijų kritimo Premium 9

Baltijos biržos dėl likvidumo stokos ir dydžio akcijų indeksai krito smarkiau nei Europoje. Panikuojantiems...

Rinkos
2018.10.11
FAANG akcijoms spaudimas tęsiasi 1

Išvakarėse stiprų išpardavimą patyrusių populiariausių JAV technologijų akcijų laukia dar įtempta diena.

Rinkos
2018.10.11
Buvęs „Danske Bank“ verslo bankininkystės vadovas prisijungė prie „Redgate Capital“

Dinas Petrikas, buvęs „Danske Bank“ Verslo bankininkystės Lietuvoje vadovas, prisijungė prie Estijos...

Rinkos
2018.10.11
Kriptovaliutų rinkoje aptarinėjami „banginių“ judesiai 1

Ketvirtadienis įtempta diena buvo ne tik investuotojams į akcijas, bet ir į kriptovaliutas.

Rinkos
2018.10.11
Ne visi analitikai Lietuvoje pasiduoda panikai: įžvelgia korekcijos naudą Premium 1

Pasaulio akcijų rinkose ūžiant korekcijai, ne visi investicijų valdytojai pasiduoda panikai – vieni kalba,...

Rinkos
2018.10.11
Siekiama uždrausti vekselius pasiskolinusiems vartojimui Premium

Seime kelią skinasi pataisos, kuriomis siekiama uždrausti vekselių naudojimą vartojimo kreditavimo srityse.

Rinkos
2018.10.11
„BaltCap“ perka kogeneracinę elektrinę Latvijoje

Privačių ir rizikos kapitalo fondų valdytojos „BaltCap“ fondas „BaltCap Infrastructure Fund“ iš Latvijos...

Energetika
2018.10.11
FED tikrai neišprotėjo, sako analitikai 2

Donaldui Trumpui, JAV prezidentui, trečiadienį sukritikavus JAV Federalinį rezervų banką (FED) dėl pernelyg...

Rinkos
2018.10.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau