FNTT tiria kriptovaliutų „kasėjo“ Aršausko įmonę

Publikuota: 2018-09-27
Atnaujinta 2018-09-27 13:11

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atlieka ikiteisminį tyrimą, įtardama kriptovaliutų kasimą vykdančius verslininkus šešėline veikla.

Šiomis dienomis FNTT tyrėjai atliko daugiau kaip 15 kratų Vilniuje ir Kauno regionuose –  neįvardijamos bendrovės patalpose, kriptovaliutų „kasimo“ salėje, įrengtoje buvusiame baseine, bendrovės vadovų ir atsakingų darbuotojų gyvenamosiose vietose, taip pat ir naudojamuose automobiliuose.

VŽ šaltinių duomenimis, FNTT kalba apie kriptovaliutų kasimo verslo pradininką Lietuvoje Paulių Aršauską ir jo įmonę „Ramigna“, veikiančią su prekės ženklu „Kriptovaliutos.org“.  

Žiniasklaidoje skelbiama, kad p. Aršauskas ir „Ramignos“ direktorius Arminas Gužauskas apklausti kaip specialieji liudytojai.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Ponas Aršauskas VŽ patvirtino, kad vakar įmonėje vyko kratos.

„Deja, nieko nerado ir tai dar vienas pavyzdys, kaip yra švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Per metus sumokame tiek mokesčių, jog tikrai nusipirkčiau du naujus „Lamborghini“ automobilius ir dar liktų“, – sako p. Aršauskas.

Pasak jo, FNTT tyrimas tikrai vyksta, bet jis yra „pavasarį vykusio VMI tyrimo tęsinys“.

„Šiandien buvo suskaičiuotos visos vaizdo plokštės visose kasyklose ir skaičiai visiškai sutampa su viešai deklaruojamais. Šiandien atgausime telefonus ir kompiuterius, dirbsime toliau. Įmonės veikla netrikdoma todėl toliau kasame. Neturime ką slėpti, bet kažkam parūpo, ką mes čia veikiame“, – sako p. Aršauskas.

Pirminiais FNTT duomenimis, Vilniuje veikianti bendrovė, kuri viešai skelbiasi užsiimanti ypač pelninga kriptovaliutų bitkoinų (angl. bitcoin) ir eterio (angl. ethereum) išgavimo veikla, nuo mokesčių administratoriaus galėjo slėpti tikrąjį veiklos mastą ir gaunamas pajamas.

Šiame tyrime sostinėje registruotos bendrovės vadovai apklausti kaip specialieji liudytojai. Įtarimai dėl šešėlinės veiklos jiems gali būti pareikšti, kai bus įvertinti pirminiai procesinių veiksmų metu surinkti duomenys ir nustatyta tiksli valstybei padaryta žala.

Ikiteisminį tyrimą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo organizuoja ir jam vadovauja Generalinė prokuratūra. 

Teigiama, kad tai vienas pirmųjų ikiteisminių tyrimų Lietuvoje, kai tiriamos aplinkybės, susijusios su kriptovaliutų išgavimu ir galbūt slepiama apyvarta.

Pirmas žingsnis šiame sektoriuje

Pasak FNTT direktoriaus Antonio Mikulskio, šis tyrimas – tai vienas pirmųjų FNTT vykdomo finansinių technologijų sektoriaus tendencijų stebėjimo ir vertinimo rezultatų.

„Augant atsiskaitymams virtualiomis valiutomis, įžvelgiama naujų nusikalstamų schemų ir mechanizmų kūrimo rizika. Virtualios valiutos (bitcoin, ethereum, riplle ir kt.) veikia decentralizacijos ir anonimiškumo principais, todėl jomis galima atsiskaityti ne tik už legalias prekes, bet ir naudoti šešėlinėje veikloje“, – teigiama FNTT pranešime.

Artimiausiu metu FNTT organizuoja susitikimus su įstatymų leidėjais, teisėsaugos ir mokesčių administratoriais, žiniasklaidos atstovais. Susitikimų metu bus plačiau diskutuojama apie kriptovaliutas ir jų galimą panaudojimą nusikalstamose schemose.

Kreditų biuro „Creditinfo“ duomenimis, pernai įmonė gavo 206.000 Eure pajamų, grynasis pelnas sudarė 46.000 Eur. Įmonė turi 4 darbuotojus, vidutinis atlyginimas įmonėje sudaro 450 Eur.

„Ramigna“ siūlo dviejų tipų paslaugas – pirkti ir pas juos laikyti kasimui reikalingą techninę įrangą, arba tiesiog iš įmonės nuomotis kasimui reikalingą aparatūrą. Įmonės kriptovaliutų kasimo centras Vilniuje įkurdintas patalpose, kuriose užsitikrinta geresnė nei eiliniam vartotojui siūloma elektros tiekimo kaina.

„Kriptovaliutos.org“ steigėjai skelbėsi šalyje iš viso vienijantys 4-ias kriptovaliutų kasimo vietas, iš kurių didžiausia – Vilniuje, joje specialiai kasimui pritaikyti kompiuteriai turi daugiau nei 1.000 vaizdo plokščių (pagrindinių išgavimui naudojamų elementų). Į ją esą buvo investuota daugiau 1 mln. Eur. Buvo skelbiama, kad 75% šio kasimo centrų tinklo pajėgumų yra nuomojama, o apie 15% naudojama pačios įmonės kasimo reikmėms.

Specifinė verslo niša

VŽ rašė, kad kriptovaliutų išgavimas, iš anglų kalbos verčiant pažodžiui „kasimas“ (angl. mining), yra transakcijų tvirtinimas paskirstytos kompiuterių sistemos pajėgumais ir jų įtraukimas į transakcijų registrą. Įdarbinti į kriptovaliutos išgavimą galima bet kurį prie interneto prijungtą kompiuterį, o pats išgavimo procesas laikomas kriptovaliutų saugumo ir stabilumo pagrindu. Kriptovaliutos generuojamos kiekvieną kartą, kai naujas blokas pridedamas prie transakcijų registro „Blockchain“. Tačiau transakcijos patvirtinamos tik tada, kai jas patikrina išgavėjai, vadinamieji kasėjai (angl. miners), taip išvengiama galimybės įtraukti į transakcijas pakeitimus. Be to, išgavimo procesas panaikina netikros transakcijos įtraukimo į registrą tikimybę.

Tai, kiek kriptovaliutos gali išgauti kompiuteris, priklauso nuo to, kokia kriptovaliuta išgaunama, koks yra jos generavimo sudėtingumas, kokia techninė įranga tam naudojama.

Ne visas kriptovaliutas galima „kasti“. Pavyzdžiui, „nekasamos“ yra „Ripple“, IOTA ir NEM. Lietuvoje dažniausiai išgaunami bitkoinai, antra pagal populiarumą „Ethereum“ kriptovaliuta, taip pat kai kurios retesnės  kriptovaliutos, tokios, kaip „Zcash“.

Pastaruoju metu kriptovaliutų kasimo veikla išgyvena ne patį geriausią laikotarpį dėl gerokai smukusių populiariausių kriptovaliutų kainų.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Europa – pirmą kartą nebe didžiausia rusiškos naftos pirkėja

Tanklaiviais plukdomas rekordiškai daug rusiškos naftos, o į Indiją ir Kiniją keliauja precedento neturintys...

Rinkos
2022.05.28
Meškų rinkoje šoktelėjimas, investuotojams siekiant greito pelno Premium

Pasaulio akcijų biržose – meškų rinkos šoktelėjimas, fondams persidėliojant akcijų portfelius. Kilstelėjimą...

Rinkos
2022.05.27
Lietuvoje – naujas pensijų fondų valdytojas

Lietuvos bankas (LB) bendrovei „Goindex“ suteikė pensijų kaupimo bendrovės veiklos licenciją. Bendrovė žada...

Rinkos
2022.05.27
Italijos „Eni“ sudarė susitarimą su Alžyru dėl dujų tiekimo 1

Italijos energetikos milžinė „Eni“ ketvirtadienį pasirašė supratimo memorandumą su Alžyro nacionaline naftos...

Verslo aplinka
2022.05.27
„Lords LB“ Šv. Jokūbo kvartalui – 6,5 mln. Eur obligacijų emisija su 6% palūkanomis 3

Finansų maklerio įmonė „Orion Securities“ pradėjo viešą 6,5 mln. Eur UAB „Orkela“ obligacijų emisijos dalies...

Rinkos
2022.05.27
„Klaipėdos nafta“ pajamas per metus augino 14%, bet dirbo nuostolingai

Valstybės valdoma naftos ir suskystintų gamtinių dujų (SkGD) terminalų operatorė „Klaipėdos nafta“ šių metų...

Pramonė
2022.05.27
Milijardierius S. Bankmanas-Friedas: apie kriptorinkų vertę ir ateitį Premium

„Apie du trečdalius arba tris ketvirtadalius pirmą kartą investuojančiųjų į kriptovaliutas tiesiog nori...

Laisvalaikis
2022.05.27
„INVL Asset Management“ likviduoja Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą

Bendrovė „INVL Asset Management“ priėmė sprendimą panaikinti INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondą.

Rinkos
2022.05.27
Užbaigta Lenkijos ir Slovakijos dujų jungtis

Gegužės 26-ąją baigta Lenkijos ir Slovakijos dujų perdavimo tinklų jungties statyba, skelbia Lenkijos radijas.

Verslo aplinka
2022.05.27
Rinkos svyruoja, nafta stiebiasi link 120 USD Premium

Rinkos toliau banguoja, nesulaukusios aiškesnių signalų iš JAV centrinio banko. Skambant naujienoms apie...

Rinkos
2022.05.26
„Alibaba“ pranešė apie 60% mažesnį pelną 2021 m.

Kinijos elektroninės prekybos milžinė „Alibaba“ ketvirtadienį pranešė apie 59% susitraukusį pelną praėjusiais...

Inovacijos
2022.05.26
JAV BVP pirmą ketvirtį smuko labiau nei sklebta anksčiau 1

Jungtinių Valstijų bendrasis vidaus produktas (BVP) pirmą metų ketvirtį susitraukė 1,5%, nors buvo tikėtasi...

Finansai
2022.05.26
„Broadcom“ už 61 mlrd. USD perka „VMware“

JAV lustų gamintoja „Broadcom“ ketvirtadienį paskelbė ketinanti už 61 mlrd. USD įsigyti debesijos paslaugų...

Inovacijos
2022.05.26
INVL fondas įsigijo 1.184 ha žemės bei miško Latvijoje

Į mišką ir žemę investuojantis fondas „INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (STAFF II) per...

Rinkos
2022.05.26
Perleistas vienas didžiausių pensijų valdytojų – sandorio suma iškėlė klausimų Premium 5

Analitikai svarsto, ar ne per pigiai SEB perleido daugiau kaip 1,5 mlrd. Eur antros pakopos pensijų fondų...

Rinkos
2022.05.26
Rusijos centrinis bankas nustebino sumažindamas bazinę palūkanų normą iki 11%

Rusijos centrinis bankas ketvirtadienį neeiliniame posėdyje sumažino bazinę palūkanų normą, šalies...

Rinkos
2022.05.26
Pasaulio banko vadovas: karas Ukrainoje gali sukelti pasaulinę recesiją 1

Rusijos karas Ukrainoje ir jo poveikis maisto ir energijos kainoms, taip pat trąšų pasiūlai gali sukelti...

Rinkos
2022.05.26
E. Muskas žada skirti 33,5 mlrd. USD „Twitter“ įsigijimui

Socialinio tinklo „Twitter“ akcijos šoktelėjo paaiškėjus, kad Elonas Muskas yra pasiruošęs skirti 33,5 mlrd.

Rinkos
2022.05.26
Kovoje su infliacija FED gali tekti pristabdyti ekonomikos augimą

JAV Federalinio rezervų banko (FED) gegužės posėdžio santrauka rodo griežtesnį nei tikėtasi centrinio banko...

Rinkos
2022.05.26
„Nvidia“ pranoko lūkesčius, bet perspėjo apie išlaidų karpymą

Grafikos procesorių gamintoja „Nvidia“ pirmąjį ketvirtį pranoko analitikų lūkesčius pagal pelno ir pajamų...

Inovacijos
2022.05.26

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku