„Danske Bank“ išpeiktas dėl pinigų plovimo prevencijos ir valdysenos trūkumų

Publikuota: 2018-05-03
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) sukritikavo banką „Danske Bank“ dėl silpnos pinigų plovimo prevencijos po atlikto patikrinimo Estijos padalinyje ir įteikė 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą, kuriame – ir reikalavimas suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius.

Ketvirtadienį FSA Danijos bankui įteikė 8 papeikimus ir 8 nurodymus po atlikto patikrinimo, kaip Estijos padalinyje buvo įgyvendinama pinigų plovimo prevencija. Tyrimas buvo pradėtas po žiniasklaidos pranešimų, kad per banko padalinį Estijoje galėjo būti plaunami Azerbaidžano politikų pinigai.

Ketvirtadienį  banko paskelbtame FSA rašte konstatuojama, kad atvejo analizė parodė „rimtų banko valdysenos trūkumų daugybėje sričių“. FSA reziumuojama, kad Estijos padalinyje visuose patikrinimo lygiuose buvo tokie trūkumai, kurie suteikė klientams galimybę vykdyti nusikalstamą veiklą ir dideliu mastu. FSA atkreipė dėmesį ir į tai, kad „Danske Bank“ vidinį tyrimą dėl įtartinų operacijų pradėjo tik praėjus 4 metams po informatoriaus pranešimo apie  įtartinas operacijas, tai yra 2017 m. rugsėjį.

Danijos FSA konstatavo, kad banko vadovybė neužtikrino pakankamo dėmesio atitikčiai ir skaidrumui. Banko vadovybės prioritetai ir elgesys pažeidė banko patikimumą ir reputaciją, o atsižvelgiant į sisteminę „Danske Bank“ svarbą ir tarptautinės veiklos mastą, Danijos finansų institucijų reputacija taip pat galėjo būti pažeista, konstatavo FSA.

„Tuo remiantis, Danijos FSA mano, kad bankas susiduria su reikšmingai didesnėmis atitikties ir reputacijos rizikomis, nei buvo anksčiau vertinama“, – pranešime informuoja „Danske Bank“.

Dėl minimų atitikties ir reputacijos rizikų Danijos FSA mano, kad  „Danske Bank“ turi suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius.  Tarp kitų FSA nurodymų bankui – užtikrinti, kad atitikties klausimai būtų pakankamai atskirti nuo banko verslo ir pelningumo interesų, imtis patikrinimų, kai tik kyla įtarimų dėl nusikalstamos veiklos, gerinti banko vadovybės taip pat – Danijos FSA informavimą apie įtartinus atvejus.

„Mes vertiname FSA kritiką labai rimtai. Sutinkame, kad turėjome geriau suvokti problemų Estijoje mastą pradiniame etape ir reaguoti greičiau ir ryžtingiau. Kaip ir pažymima FSA, mes nuo 2014 m. ėmėmės daugybės veiksmų mažinti rizikai ir gerinti kontrolei. Tačiau šiandien aišku, kad padarėme per mažai ir per lėtai. Deja, nieko nebegalima padaryti, kad tai pakeistume“, – banko pranešime cituojamas Thomas Borgenas, „Danske bank“ vykdomasis direktorius.

Jis pažymėjo, kad bankas likvidavo klientų ne Estijos rezidentų portfelį, dėl kurio ir kilo problemos, taip pat, kad bankas „masiškai investavo“ į atitikties operacijas.  

„Šiandien „Danske Bank“ turi daugiau kaip 900 darbuotojų, kurių darbas užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams“, – sako p. Borgenas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Temos:
Kokią psichologinę baimę turi verslus pardavę verslininkai 12

Lietuvos įmonių įsigijimų rinka gana gyvybinga. Tad dalis verslininkų nusprendžia parduoti daugelį metų...

Rinkos
2018.05.27
Mėnesio sandoris: 52 mlrd. Eur vertinamas „Shire“ įsigijimas  1

Praėjus kiek daugiau nei mėnesiui nuo pirmųjų viešumoje pasirodžiusių spekuliacijų apie ketinimus susijungti,...

Rinkos
2018.05.26
Talino jūrų uosto IPO vertinimai Premium

Analitikai ir potencialūs investuotojai teigiamai vertina į biržą susiruošusio Talino IPO įsivertinimą,...

Rinkos
2018.05.25
Paralyžiuotas „Luminor“ bankas: tai išskirtinė situacija 78

Trečio didžiausio banko Lietuvoje „Luminor“ klientai nebegali pervesti pinigų į kitus bankus.

Rinkos
2018.05.25
Naftos rinkoje – pigimo nuotaikos

WTI rūšies naftos kaina smuko žemiau 70 USD, o „Brent“ – žemiau 77 USD už barelį lygio, pasirodžius pastarąjį...

Rinkos
2018.05.25
„Telia“ siekia įsigyti „Bonnier“ televizijos padalinį

Švedijos telekomunikacijų grupė „Telia Company“ iš Švedijos žiniasklaidos koncerno „Bonnier“ nori nupirkti...

Technologijos
2018.05.25
„Eurovia“ perka didžiausią Estijos kelių statybos bendrovę TREV-2

Didžiausia Baltijos šalyse privataus ir rizikos kapitalo fondų valdymo bendrovė „BaltCap“ parduoda 75%...

Transportas
2018.05.25
Atsisako indėlių su 3% palūkanomis

Vilniaus kredito unija „Rato“, planuojanti persitvarkyti į banką, nutraukia vaiko indėlių, už kuriuos siūlė...

Rinkos
2018.05.25
Estija – ne mažesnė pinigų plovykla, nei Latvija 8

Baltijos šalyse pinigų plovyklos etiketė daugelį metų buvo klijuojama Latvijai, tačiau aiškėja, kad ne...

Rinkos
2018.05.25
Pradedamas Talino uosto IPO – platins po 1,4–1,8 Eur

Skelbiamas Talino jūrų uosto („Tallinna Sadam“) pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO). Pirmiausia Estijos...

Rinkos
2018.05.25
Asia Stocks Mixed as Korea Summit Off; Yen Slips: Markets Wrap

Asian stocks pared opening losses stemming from the cancellation of the U.S.-North Korea summit, as Pyongyang...

2018.05.25
Po „Olympic“ rezultatų numojo į gresiantį pasitraukimą iš biržos Premium

Ketvirtadienį rinka teigiamai įvertino „Olympic Entertainment Group“ pirmojo ketvirčio rezultatus ir kėlė...

Rinkos
2018.05.24
Bitkoino kaina galimai buvo manipuliuota 8

JAV teisėsaugos institucijos tirs galimą manipuliavimą populiariausios pasaulyje kriptovaliutos – bitkoino –...

Rinkos
2018.05.24
Medicinos bankui reiktų 3 mln. Eur: ruošiamasi obligacijų platinimui 4

Viena silpniausių Lietuvos bankų sektoriaus grandžių – Medicinos bankas – imasi veiksmų savo finansinei...

Rinkos
2018.05.24
Rusijos centrinio banko vadovė: V. Putinas nori augimo, bet stabilumo neaukosime 5

Rusijos prezidentas šaliai yra nustatęs ambicingus ekonomikos augimo planus, tačiau valstybė neturi aukoti...

Rinkos
2018.05.24
FED nespartins palūkanų didinimo

Jerome'o Powello vadovaujamo JAV Federalinio rezervų banko (FED) nariai mano, kad ekonominės sąlygos yra...

Rinkos
2018.05.24
NT pirkėjų per dešimtmetį Lietuvoje sumažės perpus 20

Tipinių būsto pirkėjų, t.y. tų, kurių amžius yra 25-35 m., Lietuvoje per artimiausius 10 metų gali sumažėti...

Rinkos
2018.05.24
Vasiliauskas: koncentracija bankų sektoriuje auga 9

Lietuvos bankų sektoriuje konkurencija mažėja, tačiau kreditavimo tendencijos išlieka augimo – tiek verslo,...

Rinkos
2018.05.24
Tebeįžvelgia parklupdyto bitkoino potencialą Premium

Pagrindinės kriptovaliutos užtarėjų šiuo metu nedaug. Analitikai konstatuoja, kad depresyvi kainos tendencija...

Rinkos
2018.05.24
„Olympic Entertainment Group“ gerina pelningumą

Iš biržos susiruošusi Estijos kazino operatorė pirmąjį šių metų ketvirtį didino pajamas ir pelną.

Rinkos
2018.05.24

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau