„Danske Bank“ išpeiktas dėl pinigų plovimo prevencijos ir valdysenos trūkumų

Publikuota: 2018-05-03
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) sukritikavo banką „Danske Bank“ dėl silpnos pinigų plovimo prevencijos po atlikto patikrinimo Estijos padalinyje ir įteikė 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą, kuriame – ir reikalavimas suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius.

Ketvirtadienį FSA Danijos bankui įteikė 8 papeikimus ir 8 nurodymus po atlikto patikrinimo, kaip Estijos padalinyje buvo įgyvendinama pinigų plovimo prevencija. Tyrimas buvo pradėtas po žiniasklaidos pranešimų, kad per banko padalinį Estijoje galėjo būti plaunami Azerbaidžano politikų pinigai.

Ketvirtadienį  banko paskelbtame FSA rašte konstatuojama, kad atvejo analizė parodė „rimtų banko valdysenos trūkumų daugybėje sričių“. FSA reziumuojama, kad Estijos padalinyje visuose patikrinimo lygiuose buvo tokie trūkumai, kurie suteikė klientams galimybę vykdyti nusikalstamą veiklą ir dideliu mastu. FSA atkreipė dėmesį ir į tai, kad „Danske Bank“ vidinį tyrimą dėl įtartinų operacijų pradėjo tik praėjus 4 metams po informatoriaus pranešimo apie  įtartinas operacijas, tai yra 2017 m. rugsėjį.

Danijos FSA konstatavo, kad banko vadovybė neužtikrino pakankamo dėmesio atitikčiai ir skaidrumui. Banko vadovybės prioritetai ir elgesys pažeidė banko patikimumą ir reputaciją, o atsižvelgiant į sisteminę „Danske Bank“ svarbą ir tarptautinės veiklos mastą, Danijos finansų institucijų reputacija taip pat galėjo būti pažeista, konstatavo FSA.

„Tuo remiantis, Danijos FSA mano, kad bankas susiduria su reikšmingai didesnėmis atitikties ir reputacijos rizikomis, nei buvo anksčiau vertinama“, – pranešime informuoja „Danske Bank“.

Dėl minimų atitikties ir reputacijos rizikų Danijos FSA mano, kad  „Danske Bank“ turi suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius.  Tarp kitų FSA nurodymų bankui – užtikrinti, kad atitikties klausimai būtų pakankamai atskirti nuo banko verslo ir pelningumo interesų, imtis patikrinimų, kai tik kyla įtarimų dėl nusikalstamos veiklos, gerinti banko vadovybės taip pat – Danijos FSA informavimą apie įtartinus atvejus.

„Mes vertiname FSA kritiką labai rimtai. Sutinkame, kad turėjome geriau suvokti problemų Estijoje mastą pradiniame etape ir reaguoti greičiau ir ryžtingiau. Kaip ir pažymima FSA, mes nuo 2014 m. ėmėmės daugybės veiksmų mažinti rizikai ir gerinti kontrolei. Tačiau šiandien aišku, kad padarėme per mažai ir per lėtai. Deja, nieko nebegalima padaryti, kad tai pakeistume“, – banko pranešime cituojamas Thomas Borgenas, „Danske bank“ vykdomasis direktorius.

Jis pažymėjo, kad bankas likvidavo klientų ne Estijos rezidentų portfelį, dėl kurio ir kilo problemos, taip pat, kad bankas „masiškai investavo“ į atitikties operacijas.  

„Šiandien „Danske Bank“ turi daugiau kaip 900 darbuotojų, kurių darbas užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams“, – sako p. Borgenas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Temos:
Brangsta alaus žaliavos: aludariai kalba apie kainų kėlimą ir pelningumo mažėjimą Premium

Šalies aludariai ruošiasi ryškiam gamybos kaštų augimui – kitąmet prognozuojama, kad didės beveik visų...

Agroverslas
06:00
„Lietuvos energija“ ieško 500 inovacijų idėjų

UAB „Lietuvos energija“ inovacijų pritraukimo praktikas iš įmonių grupės bendrovių buria po viena vėliava ir...

Energetika
2018.10.18
Naujas „Eften“ fondas į NT Baltijos šalyse pasiruošęs investuoti 300 mln. Eur 1

Kompanija „EfTEN Capital“ į naują fondą „Usaldusfond EfTEN Real Estate Fund 4“ pirmuoju etapu iš institucinių...

Statyba ir NT
2018.10.18
Biržoje būriavosi tik apie flagmanų akcijas 1

Baltijos biržose investuotojai pasyvioje prekyboje lūkuriuoja pirmųjų įmonių trečiojo ketvirčio rezultatų.

Rinkos
2018.10.18
„Luminor“ galėtų investuoti į „fintech“ įmonę

Baltijos šalių bankas „Luminor”, kuriame jau kitų metų pirmąjį pusmetį kontrolę turės JAV privataus kapitalo...

Rinkos
2018.10.18
Dar viena ERPB pagalbos ranka – įsigijo „Luminor“ obligacijų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) reikšmingai prisidėjo prie „Luminor“ banko pirmosios...

Rinkos
2018.10.18
Zalatorius – apie bankų „brūkšnį“ plovimui, akcininkų pokyčius, pasiruošimą krizei Premium 6

Baltijos šalyse netylant pinigų plovimo skandalams, Lietuvos bankai jaučiasi gana ramūs, nes dar pernai...

Rinkos
2018.10.18
Teismas: „Lewben Investment Management“ neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų 11

Investicijų bendrovei „Lewben Investment Management“, planavusiai su biurų kompleksu „Verslo trikampis“...

Rinkos
2018.10.17
Vyriausybė investiciniams fondams Lietuvoje žada vienas palankiausių sąlygų ES 1

Lietuvos Vyriausybė trečiadienį patvirtino fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimams, kurie esą...

Rinkos
2018.10.17
Atšokimo ralio JAV būta trumpalaikio Premium 2

JAV biržose įvykęs atšokimo ralis iki Europos rinkų krantų neatplaukė, o Baltijos akcijų užutėkyje buvo...

Rinkos
2018.10.17
„Klaipėdos nafta“ dalį premijų darbuotojams mokės akcijomis 2

AB „Klaipėdos nafta“ nusprendė dalį metinių premijų išmokėti darbuotojams bendrovės akcijų pavidalu. Šiam...

Vadyba
2018.10.17
„Paskolų klubui“ nepavyko „paauklėti“ klientės už anksčiau grąžintą kreditą 10

Lietuvos bankas tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“ valdančią įmonę „Neo Finance“ įpareigojo...

Rinkos
2018.10.17
„Danske Bank“ naujasis vadovas neįtiko priežiūros institucijai

Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) atmetė „Danske Bank“ pasirinkto naujo vykdomojo direktoriaus...

Rinkos
2018.10.17
„Newsec“: NT sandorių rinka Baltijos šalyse turi potencialo pasiekti 2 mlrd. Eur 1

Šiemet komercinio nekilnojamojo turto (NT) investicinių sandorių apimtis Baltijos šalyse turėtų pasiekti...

Statyba ir NT
2018.10.17
Į pinigų plovimo skandalus tempiamas ir „Nordea“ bankas 12

Didžiausia Šiaurės šalių finansų grupė „Nordea“ tempiama į pinigų plovimo skandalą, investuotojui Billui...

Rinkos
2018.10.17
„Netflix“ rezultatai pranoko Volstrito lūkesčius

JAV interneto televizijos paslaugų bendrovės „Netflix“ akcijų kaina trečiadienį šoktelėjo 4% po to, kai...

Rinkos
2018.10.17
Baltijos biržos prekyboje dominavo estai Premium

Baltijos akcijų biržose daugiausiai prekybos aktyvumo teko Estijos įmonėms, tuo tarpu Lietuvoje laukta...

Rinkos
2018.10.16
„BlackRock“ rezultatuose – institucinių investuotojų rizikos atsikratymo ženklai

Didžiausia pasaulyje turto valdytoja „BlackRock“ trečiąjį ketvirtį pademonstravo neigiamą investuotojų...

Rinkos
2018.10.16
Reikšmingai pablogėjo lūkesčiai dėl Vokietijos ekonomikos 3

Prieveiksmį „reikšmingai“ pavartojo pats Europos ekonominių tyrimų centras ZEW, išmatavęs verslo lūkesčius...

Rinkos
2018.10.16
Keista savaitė akcijų rinkoms: geros naujienos iššaukė kritimą rinkose

Praėjusį trečiadienį JAV indeksai patyrė didžiausią dienos kritimą nuo vasario mėnesio.

Rinkos
2018.10.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau