„Danske Bank“ išpeiktas dėl pinigų plovimo prevencijos ir valdysenos trūkumų

Publikuota: 2018-05-03
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Danijos finansų priežiūros institucija (FSA) sukritikavo banką „Danske Bank“ dėl silpnos pinigų plovimo prevencijos po atlikto patikrinimo Estijos padalinyje ir įteikė 8 papeikimų ir 8 nurodymų sąrašą, kuriame – ir reikalavimas suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius.

Ketvirtadienį FSA Danijos bankui įteikė 8 papeikimus ir 8 nurodymus po atlikto patikrinimo, kaip Estijos padalinyje buvo įgyvendinama pinigų plovimo prevencija. Tyrimas buvo pradėtas po žiniasklaidos pranešimų, kad per banko padalinį Estijoje galėjo būti plaunami Azerbaidžano politikų pinigai.

Ketvirtadienį  banko paskelbtame FSA rašte konstatuojama, kad atvejo analizė parodė „rimtų banko valdysenos trūkumų daugybėje sričių“. FSA reziumuojama, kad Estijos padalinyje visuose patikrinimo lygiuose buvo tokie trūkumai, kurie suteikė klientams galimybę vykdyti nusikalstamą veiklą ir dideliu mastu. FSA atkreipė dėmesį ir į tai, kad „Danske Bank“ vidinį tyrimą dėl įtartinų operacijų pradėjo tik praėjus 4 metams po informatoriaus pranešimo apie  įtartinas operacijas, tai yra 2017 m. rugsėjį.

Danijos FSA konstatavo, kad banko vadovybė neužtikrino pakankamo dėmesio atitikčiai ir skaidrumui. Banko vadovybės prioritetai ir elgesys pažeidė banko patikimumą ir reputaciją, o atsižvelgiant į sisteminę „Danske Bank“ svarbą ir tarptautinės veiklos mastą, Danijos finansų institucijų reputacija taip pat galėjo būti pažeista, konstatavo FSA.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Tuo remiantis, Danijos FSA mano, kad bankas susiduria su reikšmingai didesnėmis atitikties ir reputacijos rizikomis, nei buvo anksčiau vertinama“, – pranešime informuoja „Danske Bank“.

Dėl minimų atitikties ir reputacijos rizikų Danijos FSA mano, kad  „Danske Bank“ turi suformuoti papildomus 5 mlrd. DKK (671 mln. Eur) atidėjinius.  Tarp kitų FSA nurodymų bankui – užtikrinti, kad atitikties klausimai būtų pakankamai atskirti nuo banko verslo ir pelningumo interesų, imtis patikrinimų, kai tik kyla įtarimų dėl nusikalstamos veiklos, gerinti banko vadovybės taip pat – Danijos FSA informavimą apie įtartinus atvejus.

„Mes vertiname FSA kritiką labai rimtai. Sutinkame, kad turėjome geriau suvokti problemų Estijoje mastą pradiniame etape ir reaguoti greičiau ir ryžtingiau. Kaip ir pažymima FSA, mes nuo 2014 m. ėmėmės daugybės veiksmų mažinti rizikai ir gerinti kontrolei. Tačiau šiandien aišku, kad padarėme per mažai ir per lėtai. Deja, nieko nebegalima padaryti, kad tai pakeistume“, – banko pranešime cituojamas Thomas Borgenas, „Danske bank“ vykdomasis direktorius.

Jis pažymėjo, kad bankas likvidavo klientų ne Estijos rezidentų portfelį, dėl kurio ir kilo problemos, taip pat, kad bankas „masiškai investavo“ į atitikties operacijas.  

„Šiandien „Danske Bank“ turi daugiau kaip 900 darbuotojų, kurių darbas užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams“, – sako p. Borgenas.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Pagrindiniame JAV indekse įžvelgia bene trečdalio augimo potencialą Premium 3

Akcijų biržų indeksai Azijoje, Europoje, antradienį augo, tačiau JAV teigiamos nuotaikos neišsilaikė. JAV...

Rinkos
18:51
Verslų gelbėjimas valstybiniam investuotojui tampa vis brangesnis

Pagalbos verslui fondo komanditorius „Valstybės investicinis kapitalas“ išplatino 25 mln. Eur obligacijų...

Rinkos
17:50
Finansinių sukčių padaryti nuostoliai pernai augo dukart, iki 10,2 mln. Eur

Finansiniai sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių pernai išviliojo 10,2 mln. Eur – dukart daugiau nei...

Rinkos
14:30
„Sodra“: Pensijų anuitetų fondas augo dukart, gavėjų skaičius – beveik tris kartus

Dvejus metus veikiančio „Sodros“ Pensijų anuitetų fondo turtas pasiekė 18 mln. Eur ir yra 2,3 karto didesnis...

Rinkos
14:11
„Citadele“ nebeaptarnaus mokėjimų į ir iš Rusijos bei Baltarusijos

Padalinį Lietuvoje turintis Latvijos bankas „Citadele“ pranešė, kad nuo rugpjūčio 20 d. nutrauks aptarnavimą...

Rinkos
13:39
„CityBee“ skolinasi ir iš privačios skolos fondo, kalbos sukasi apie aukštus vienaženklius skaičius Premium

„Modus Group“ priklausanti automobilių dalijimosi paslaugų įmonė „CityBee“ automobilių parko plėtrai...

Rinkos
13:03
„Moody's“: Rusija neįvykdė užsienio skolos įsipareigojimų

Reitingų agentūra „Moody's“ patvirtino, kad Rusija pirmą kartą per šimtmetį neįvykdė užsienio skolos...

Rinkos
12:54
Ch. Lagarde: ECB pasiruošęs, jei prireiks, palūkanas didinti sparčiau

Europos centrinio banko (ECB) vadovė Christine Lagarde nesureikšmina rūpesčių dėl recesijos euro zonoje,...

Rinkos
12:46
Specializuotą banką Lietuvoje turintys „Finora Capital“ mažino nuostolius, dvigubino paskolų portfelį

Estijos kredituotoja „Finora Capital“, valdanti ir specializuotą banką Lietuvoje „Finora kreditas“, pernai...

Rinkos
12:20
M. Burry: „botago efektas“ gali priversti FED keisti kryptį

Michaelas Burry, „Scion Management“ vadovas, išgarsintas knygoje ir filme „The Big Short“, socialiniame...

Rinkos
11:32
„SME Finance“ ir „Compensa Vienna Insurance Group“ integruoja paslaugas verslui

Finansinių technologijų (fintech) bendrovė „SME Finance“ pradeda bendradarbiavimą su ne gyvybės draudimo...

Rinkos
10:56
„Orion“ fondas pakrikštijo Palangos projektą ir pradėjo pardavimus 1

Investicijų bendrovės „Orion Asset Management“ fondas, Palangoje įsigijęs žlugusios UAB „Pajūrio rezidencija“...

Europos Komisija ragina ES šalis ruoštis tolesniems dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimams

Europos Sąjungos valstybės narės, ruošdamosi artėjančiai žiemai, turėtų atsižvelgti į galimus tolesnius...

Pramonė
08:44
Rusijos defoltas – „vienas didžiųjų lūžinių istorijoje“, bet vandens labiau nebesudrums Premium 1

Pirmą kartą per kiek daugiau nei šimtą metų Rusija neatsiskaitė su savo kreditoriais užsienyje. Tačiau...

Rinkos
2022.06.27
Prancūzijos finansų ministras: valstybės skolos lygis pasiekė „pavojingą lygį“

Prancūzijos valstybės skolos lygis pasiekė „pavojingą lygį“, pirmadienį pareiškė finansų ministras Bruno Le...

Rinkos
2022.06.27
Pasaulio akcijų biržos bando išlaikyti teigiamą impulsą, „Maxima grupė“ žvalgo obligacijų rinką 300 mln. Eur žygiui Premium

Naują savaitę pasaulio biržos pradėjo nedrąsiu kilimu, investuotojams laukiant svarbių centrinių bankų vadovų...

Rinkos
2022.06.27
Rusija teigia, kad buvo užblokuoti du jos skolos mokėjimai 4

Rusija pirmadienį pareiškė, kad du jos skolos mokėjimai negalėjo pasiekti kreditorių, tačiau Maskva neigia,...

Rinkos
2022.06.27
Vyriausybė 3 metams pasiskolino už 1,87%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 3 metams ir mėnesiui pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 1,87% palūkanas.

Rinkos
2022.06.27
„Evernord“ fondo ir partnerių bendrovė NT projektui obligacijomis pasiskolino su 7% pajamingumu

Fondo „Evernord Real Estate Fund III“ ir Estijos vystymo bendrovės „Novira“ valdoma „Marijas 2 SIA“...

Rinkos
2022.06.27
„Bloomberg“: Rusijai paskelbtas defoltas 22

Naujienų agentūra „Bloomberg“ skelbia, kad pirmadienio rytą Rusija buvo pripažinta negalinti įvykdyti savo...

Rinkos
2022.06.27

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku