„Danske Bank“ vardas šmėžuoja milžiniškoje pinigų plovimo schemoje

Publikuota: 2017-09-05
Fabian Bimmer  („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Fabian Bimmer („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“, veikiantis ir Baltijos šalyse, dalyvavo 2,4 mlrd. USD vertės korupcinėje pinigų plovimo iš Azerbaidžano per Estiją schemoje.

Tai rodo nutekėję dokumentai, kuriuos gavo Danijos laikraštis „Berlingske“, jais pasidalinęs su Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos pranešimų projekto (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) organizacija, skelbia portalas „Euobserver.com“.

Dokumentai, apie kuriuos šiandien rašo ir britų „The Guardian“, esą rodo, kad pinigai tarp ES ir Artimųjų Rytų 2012-2014 m. tekėjo per tris „Danske Bank“ banko padalinius Estijoje.

Žurnalistų gauta medžiaga taip pat rodo, kad pinigų plovimo schemoje dalyvavo keturios specialiai tam įsteigtos ir Jungtinėje Karalystėje registruotos įmonės: „Faberlex“, „Hilux Services“, „Metastar Invest“ ir „Polux Management“. Iš jų sąskaitų esą buvo įvykdyta didžioji dalis iš 16.000 įtartinų operacijų. 

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Teigiama, kad pinigai susiję su Azerbaidžaną valdančia Alijevų šeima.

Dalis šių lėšų buvo naudojama sumokėti įtakingiems atstovams iš Europos institucijų, įskaitant Europos Tarybą, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB), taip pat – kai kuriems lobistams ES, rodo nutekintas dokumentas, kurį cituoja „Euobserver“.

Kai kurie pinigų sulaukę Vokietijos ir Italijos politikai ES institucijose užstojo Ilhamą Alijevą, Azerbaidžano prezidentą, kai šis sulaukė kritikos dėl žmogaus teisių pažeidimų ir prieštaringai laimėtų rinkimų, teigia „Euobserver“.

„Danske Bank“ pripažino „The Guardian“, kad padalinyje Estijoje patikrinimo procedūros neatitiko standartų.

„Mes nesitaikstysime su tuo, kad „Danske“ būtų išnaudojamas pinigų plovimui ar kitais kriminaliniais sumetimais. Darysime viską, kad tai nebepasikartotų“, – teigia bankas.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Vokietija mažina PVM dujoms

Olafas Scholzas, Vokietijos kancleris, paskelbė, kad dėl karo Ukrainoje kylant kainoms, mažinamas pridėtinės...

Pramonė
2022.08.18
Pasaulio rinkoms kremtant FED riešutą, Latvijos dujininkė įspėja negalinti pildyti saugyklos Premium

Investuotojai virškina aiškų gairių nepateikusią FED susitikimo santrauką. Investicijų strategai įspėja apie...

Rinkos
2022.08.18
„Cisco“ finansinių metų pelnas augo daugiau nei dešimtadaliu

JAV telekomunikacijų tinklų įrangos milžinė „Cisco Systems Inc.“ pranešė grynąjį pelną praėjusiais...

Inovacijos
2022.08.18
Norvegijos centrinis bankas 0,5 proc. punkto padidino palūkanų normas

Norvegijos centrinis bankas ketvirtadienį padidino palūkanų normas 0,5 proc. punkto iki 1,75% ir anonsavo dar...

Rinkos
2022.08.18
VERT žada atlikti „Perlas energijos“ patikrinimą, Vyriausybė – kompensacijas klientams 15

Antros pagal klientų skaičių nepriklausomos elektros tiekėjos „Perlas energija“ sprendimas stabdyti veiklą...

Finansai
2022.08.18
Turkijos centrinis bankas mažina palūkanų normas, nepaisydamas 80% infliacijos

Turkijos centrinis bankas sumažino bazines palūkanų normas nepaisant beveik 80% siekiančios infliacijos...

Rinkos
2022.08.18
„Perlas energija“ neigia esanti nemokumo situacijoje, žada kompensacijas klientams

„Perlas energijos“ turto vertė – apie 15 mln. Eur, o įsipareigojimai viršija 14 mln. Eur, tvirtina įmonės...

Finansai
2022.08.18
„Fitch“ padidino Ukrainos reitingą iki CC 1

Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ pagerino Ukrainos ilgalaikių skolinių įsipareigojimų užsienio...

Rinkos
2022.08.18
Dėl brangstančio kuro „Novaturas“ pirmąjį pusmetį patyrė 1,16 mln. Eur nuostolį

Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose listinguojamas kelionių organizatorius „Novaturas“...

Logistika
2022.08.18
FED griežtas gali išlikti „kurį laiką“

Trečiadienį vakare Lietuvos laiku paskelbta liepos mėnesio JAV centrinio banko susirinkimo santrauka (angl.

Rinkos
2022.08.18
D. Dundulis: kiekviena krizė kaip reikiant išjudina smegenis, o šiuo metu ir yra krizė Premium 4

Dainiaus Dundulio, „Norfos“ įmonių grupės pagrindinio akcininko, vertinimu, visos tinklo parduotuvės,...

Prekyba
2022.08.18
„Rait“ įsigijo kontrolinį „Synopticom“ akcijų paketą

Rinkos tyrimų bendrovė Baltijos šalyse ir Švedijoje „Rait“ įsigijo rinkos tyrimų ir informacinių technologijų...

Rinkos
2022.08.17
Papilnėjusios JAV vartotojų kišenės investuotojų nenudžiugino Premium

Investuotojai į neblogus JAV vartotojų lūkesčius reaguoja išsipardavimais, Jungtinėje Karalystėje infliacija...

Rinkos
2022.08.17
4.000 Eur už megavatvalandę elektros: „Ignitis grupė“ kaltina biržos algoritmą 85

„NordPool“ elektros biržos Lietuvos, Latvijos ir Estijos kainų zonose vienai valandai šiandien susiformavo...

Rinkos
2022.08.17
Norvegijos naftos fondas patyrė rekordinį nuostolį

Per pirmąją metų pusę Norvegijos suverenus turto fondas, dar vadinamas Norvegijos naftos fondu, patyrė 174...

Rinkos
2022.08.17
Ispanijos premjeras viliasi, kad idėja dėl Pirėnus ir Vidurio Europą jungiančio dujotiekio virstų realybe

Pedro Sanchezas, Ispanijos centro kairiųjų premjeras, antradienį pareiškė besitikintis, kad idėja dėl...

Verslo aplinka
2022.08.17
„Avia Solutions Group“ atidaro biurą Niujorke

„Avia Solutions Group“, keleivių bei krovinių pervežimo pajėgumų teikėjai, dirbantys su avialinijomis visame...

Logistika
2022.08.17
Jungtinėje Karalystėje infliacija neslūgsta – pasiekė 40 metų aukštumas

Metinė infliacija Jungtinėje Karalystėje (JK) liepą pasiekė 10,1% – didžiausią lygį per pastaruosius 40 metų.

Rinkos
2022.08.17
Baltarusijos ekonomika sausį–liepą krito 5,2%

Per septynis šių metų mėnesius Baltarusijos sukurtas bendrasis vidaus produktas (BVP) – palyginamosios...

Verslo aplinka
2022.08.17
Jei Rusija nutrauktų tiekimą, Vokietijai dujų užtektų mažiau nei 3 mėnesiams 10

Jei Rusija nutrauktų gamtinių dujų tiekimą Vokietijai, šaliai su 95% užpildytomis saugyklomis dujų užtektų...

Rinkos
2022.08.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku