Nauja sankcijų banga skatina peržiūrėti taikomas atitikties praktikas

Atgal į straipsnį

Komentuoti ir vertinti gali tik prisijungę skaitytojai

PRISIJUNGTI REGISTRUOTIS

VISI KOMENTARAI

RUBRIKOS NAUJAUSI

David Capezza, pasaulinės skaitmeninių mokėjimų sistemos VISA viceprezidentas. Nuot. J.Grigelytės Verslo žinios.

2024-02-01 10:05

Naujausi sukčiavimo būdai ir kova su jais

Finansiniai nusikaltėliai tobulėja – jie naudoja naujas technologijas, pasitelkia ir dirbtinį intelektą. Atsiskaitymo sistemų valdytojams pavyksta užbėgti už akių naujoms grėsmėms, tačiau silpnoji grandis išlieka vartotojas.

Baltic AML forumo 2023 diskusija: Simonas Krėpšta, Kristīne Černaja-Mežmale, Kilvar Kessler ir Darius Kulikauskas.

2023-12-15 07:30

Lietuvos finansų sistema nėra sankcijų apėjimo įrankis

Baltijos šalių finansų sistemoms per trumpą laiką teko prisitaikyti prie sankcijų bangos – didieji Lietuvos bankai pakeitė veiklos modelį. O priekyje laukia nauji iššūkiai – kripto turto bendrovių veiklą reguliuojantis Europos Sąjungos reglamentas.

Mindaugas Petrauskas, finansinių nusikaltimų prevencijos skyriaus vadovas AMLYZE, Baltic AML forumas 2023

2023-12-13 10:39

Prekių srautas į Centrinę Aziją mažėja, tačiau sankcijų apėjimo rizika išlieka

Po Rusijos invazijos į Ukrainą prekių srautas iš Baltijos šalių į Centrinę Aziją išaugo, tačiau šių metų antrąjį ir trečiąjį ketvirčius jis pradėjo slūgti. Vis dėlto verslui reikia išlikti budriam ir atidžiai tikrinti savo klientus.

Vytautas Karalevičius, bankinę programinę įrangą kuriančios „BankingLab“ bendraturtis.

2023-12-12 08:30

Kai vertinama klientų atitiktis, svarbios tampa ir milisekundės

2023 m. Baltic AML 2023 forume Vytautas Karalevičius, bankinę programinę įrangą kuriančios „BankingLab“ bendraturtis, pasidalino 5 įžvalgomis, į ką finansų įstaigoms derėtų atkreipti dėmesį, kai jos perka paslaugas iš išorės.

Janis Kaulins, EY neteisėtų veiksmų tyrimų ir verslo skaidrumo bei klimato kaitos ir tvarumo paslaugų partneris Baltijos šalyse. Nuotr. VŽ J. Grigelytė.

2023-12-08 07:30

Nauja sankcijų banga skatina peržiūrėti taikomas atitikties praktikas

Sankcionuotų asmenų skaičius nuolat plečiasi, taip pat ir ribojimų taikymo geografija. Tikėtina, kad sankcijos dar bus taikomos ilgą laiką, todėl finansų institucijoms reikia peržiūrėti savo atitikties programas.

Gabija Stanaitytė, el. pinigų įstaigos UAB „Pervesk“ pinigų plovimo prevencijos departamento vadovė. Nuotr. Juditos Grigelytės (VŽ).

2023-11-28 14:59

Pinigų plovimo prevencija: šiapus ir kitapus tvarkos

Pinigų plovimo prevencijos procedūrose atrodo viskas sudėliota į savo vietas, tačiau kartais gyvenimas yra sudėtingesnis ir pasitaiko tie keli atvejai iš šimto, kai priimti sprendimą nėra paprasta.

2023-10-25 09:30

Kripto turtas keičiasi ir tampa įprasta finansine priemone

Europos Sąjungos kripto turto rinkų reglamentas (MiCA) vartotojams ir investuotojams suteiks daugiau saugumo, tačiau kartu iš kripto turto rinkos pareikalaus papildomų investicijų į įstatinį kapitalą, klientų patikrą bei atitikimą naujoms taisyklėms.

₅₂₇₉₅

₁₃₀₈₁₇

₅₂₇₉₁

VERSLO ŽINIŲ PASIŪLYMAI

Naujienlaiškiai Prenumerata Komunikacijos paslaugos VŽ Akademija