Žlugusių paskolų platformų istorija: pasitelkta policija ir nutekėję duomenys
Estijos policijos atstovai VŽ informavo, kad pradėjo du atskirus tyrimus dėl veiklą sustabdžiusių estiškų paskolų platformų „Envestio“ ir „Kuetzal“, nors anksčiau buvo skelbiama tik apie tyrimą dėl „Envestio“.
„Mūsų pirmas tikslas – surinkti visą informaciją apie investuotojus, kurie investavo per šias platformas“, – teigiama Estijos policijos ir sienų apsaugos tarnybos pranešime.
Investuotojų, taip pat ir iš Lietuvos, prašoma policijai pateikti visą informaciją apie per „Envestio“ ir „Kuetzal“ platformas investuotas lėšas, pateikiant kuo daugiau detalių, kaip jos buvo atliktos ir kokia žala patirta.
Pareiškimus su visomis detalėmis dėl investicijų per „Envestio“ platformą prašoma pateikti el. paštu [email protected], o atitinkamus pareiškimus dėl investicijų per „Kuetzal“ platformą – el. paštu [email protected].
Estijos policija nukentėjusiųjų prašo kreiptis ne į vietos, bet tiesiogiai į Estijos policiją, kuri, esant reikalui, susisieks su kitų ES šalių tarnybomis.
Visgi policija pažymi, kad investuotojų galimybės atgauti platformose „Envestio“ ir „Kuetzal“ prarastus pinigus nėra dideli, todėl raginama pasitikrinti investuotojus, ar šie investicijoms pasirinkę patikimas paskolų platformas.
„Paprastai tai atvejais, kai vyksta pinigų plovimo veikla, lėšos labai greitai pervedamos iš vienos sąskaitos į kitą per skirtingas šalis, kol galiausiai išgryninamos per bankomatus“, – aiškina policija.
Nutekėję duomenys
Kol policija aiškinasi detales dėl platformose „Envestio“ ir „Kuetzal“ prarastų pinigų, internete jau dalinamasi nutekėjusia informacija iš „Kuetzal“ platformos.
Vienas anonimas, internetinių pokalbių programėlėje „Telegram“ pasivadinęs „J“, pasiskelbė turintis visą „Kuetzal“ platformos duomenų bazę, kuri buvo gauta įsilaužus į menkai teapsaugotą „Kuetzal“ tinklapį.
Nutekėjusių duomenų fragmentai, kurių autentiškumas nėra patvirtintas, rodo, kad buvo bent 6 šios platformos administratoriai (skelbiami ir jų kontaktiniai duomenys), taip pat esą platformoje buvo 4.722 aktyvių klientų, o bendrai platformos administratoriai turėjo duomenų apie 5.708 investuotojus.
Anonimas paskelbė ir daugiau šios platformos duomenų, tačiau absoliučiai visų kol kas neskelbia. Nėra žinoma, ar jis turi ir investuotojų asmeninę informaciją, tokią, kaip pasų ar asmens tapatybės kortelių nuotraukas, kurias turėjo pateikti platformoje besiregistruojantys investuotojai.
Interneto forumai taip pat mirga nuo informacijos, kad platformose „Envestio“ ir „Kuetzal“ buvo investavę dešimtys žinomų investavimo tinklaraščių autorių, kurių praradimai siekia nuo kelių šimtų iki dešimčių tūkstančių eurų.
Siūlė iki 30% grąžą
Skelbta, kad veiklą neseniai sustabdžiusi „Envestio“ investuotojus viliojo galimybe iš paskolų uždirbti iki 30% metinių palūkanų, taip pat galimybe parduoti įsigytą paskolą pačiai platformai. Platforma buvo paleista 2018 m. pavasarį ir skelbėsi pritraukusi daugiau nei 33 mln. Eur iš 13.000 investuotojų.
Neseniai žlugusi kita Estijos NT ir verslo paskolų platforma „Kuetzal“ iš daugiau nei 3.500 investuotojų buvo surinkusi daugiau nei 9 mln. Eur.
Nėra oficialių duomenų, kiek lėšų per šias platformas buvo investavę Lietuvos investuotojai.
