STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrios „Foxpay“ veiklos
Pasak STT, šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti.
Tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ir kišimosi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą.
„Dėl didelės informacijos apimties ikiteisminis tyrimas pradėtas, kad būtų galima priimti objektyvų sprendimą ir įvertinti, ar gauti duomenys sudaro nusikalstamos veikos sudėties požymių visumą“, – teigia STT.
STT generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pavedimą patikslinti kai kurias su „Foxpay“ susijusias faktines aplinkybes gavo birželio 6 dieną.
Dėl ryšių su „Foxpay“ savininke Iieva Trinkūnaite ir jos sugyventiniu, dėl finansinių nusikaltimų kalėjusiu Vilhelmu Germanu ketvirtadienį atsistatydino socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.
Jos sutuoktinis Mindaugas Navickas dar neseniai taip pat dirbo „Foxpay“ valdyboje, 2023 metų pabaigoje ir šių metų pradžioje jai vadovavo.
„Foxpay“ ir jos savininkės veiklos patikrinimą šiuo metu taip pat atlieka Lietuvos bankas.
VŽ dar gegužės viduryje paskelbė tyrimą apie tai, kaip „Foxpay“ bei kai kurios kitos su „iSun“ susijusios įmonės galėjo dalyvauti schemoje, skirtoje aptarnauti Europos Sąjungoje nelegaliai veikiančius internetinius kazino.
VŽ primena, kad „Foxpay“ ir jos akcininkė, „iSun“ finansinių technologijų grupės vadovė I. Trinkūnaitė patraukė ir kitų institucijų dėmesį – strateginius įmonių sandorius tikrinanti Vyriausybinė komisiją pripažino, kad I. Trinkūnaitė neatitinka nacionalinio saugumo kriterijų.
Šis tyrimas pradėtas dėl to, kad I. Trinkūnaitė bandė įsigyti buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės vyro M. Navicko įmonę „Litlab“, kuri dar 2016 m. 45 metams išsinuomojo valstybinį sklypą prie pat Vilniaus oro uosto ir čia stato verslo centrą.
Pati I. Trinkūnaitė savaitgalį paskelbė, kad pasitraukia iš „Foxpay“ valdybos. Ji teigė svarstanti „galimus teisinius žingsnius dėl vyriausybinės komisijos nutarimo“.
Portalo 15min.lt paskelbtame tyrime buvo teigiama, kad iki tol nedaug kur viešai figūravęs V. Germanas (anksčiau – Vilius Židelis) iš tikrųjų turi didelę įtaką „iSun“ grupėje, o kai kurių šaltinių netgi buvo apibūdinamas kaip „galutinis naudos gavėjas ir vadovas“.
VŽ surinkta informacija rodo, kad „iSun“ vadovybė bičiuliaujasi su prieštaringai vertinamu Prinzu Marcusu von Anhaltu – viešnamių savininku iš Vokietijos. Jo biografijoje – gausus problemų su teisėsauga ir teistumų sąrašas.
Vienu „iSun“ neoficialių vadovų įvardijamas V. Germanas VŽ teigė „princą“ pažįstantis, bet verslo ryšių su juo neturintis, nors pastarasis aktyviai reklamavo vieną iš „iSun“ produktų.
[infogram id="8d3ad954-9030-4f11-86f6-88dcd22a84c0" prefix="UtG" format="interactive" title="„iSun“ grupė: „iSun Lithuania“, „SwissMoney“, „Bitnuk“, „GobalPass“, „Foxpay“"]
