„Danske Bank“ gali išvengti JAV prievaizdų baudų

Publikuota: 2020-01-31
Nikolajau Skydsgaard („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Nikolajau Skydsgaard („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Į pinigų plovimo skandalą įklimpęs „Danske Bank“ gali išvengti JAV finansų priežiūros institucijų baudų už nusižengimus.

Tokia žinia penktadienį gerokai pašokdino „Danske Bank“ akcijų kursą Kopenhagos biržoje – akcijos kaina pašoko apie 6%. Įkandin atitinkamai 2% ir 1% brango ir Švedijos bankų „Swedbank“ bei SEB akcijos, mat ant šių bankų taip pat yra kritęs įtarimų šešėlis.

Tai, kad „Danske Bank“ gali išvengti JAV sankcijų, paskelbė JAV tyrimų ir analizės bendrovė „S&P Global Market Intelligence“, kuri ją esą gavo iš neįvardijamų šaltinių, rašo Švedijos verslo dienraštis „Dagens Industri“.

„Visi kalba apie dideles Amerikos baudas bankui „Danske Bank“. Tačiau aš neįžvelgiu jokių bręstančių baudų“, – bendrovei „S&P Global Market Intelligence“ teigė vienas neįvardijamas šaltinis JAV Teisingumo departamente.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Teigiama, kad skirti baudos „Danske Bank“ amerikiečiai negali dėl teisinių priežasčių – šis bankas neturi licencijos ir padalinių Jungtinėse Valstijose.

Baudą galima būtų skirti tik įrodžius kriminalinius nusikaltimus, vykdytus per banką, tačiau praktikoje to padaryti esą beveik neįmanoma.

„Danske Bank“ veiklą tiria JAV Teisingumo departamentas ir JAV biržų ir vertybinių popierių komisija.

Ankstesni atvejai rodo, kad JAV priežiūros institucijos neskirdavo baudų nusižengusiems bankams, jei šie neturėdavo JAV išduotos licencijos.

Anksčiau buvo spekuliuojama, kad dėl pinigų plovimo per Baltijos šalis istorijos „Danske Bank“ gali sulaukti iki 9 mlrd. USD dydžio baudų iš skirtingų šalių priežiūros institucijų. Dabar įsivyrauja nuomonė, kad baudą skirs tik Danijos bankų priežiūros institucija ir ji gali siekti vos 600 mln. USD.

Įtariama, kad per „Danske Bank“ 2007-2015 m. keliavo apie 200 mlrd. Eur neskaidrių lėšų, daugiausiai iš Rusijos.

Žiniasklaida skelbė, kad kuo daugiau įtartintų operacijų „Danske Bank“ aptarnaudavo, tuo banko darbuotojai gaudavo didesnes premijas.

Informatorius pasitikėjo JAV

Didelę dalį „Danske Bank“ nuodėmių atskleidė informatorius Howardas Wilkinsonas, buvęs „Danske Bank“ Baltijos šalių prekybos vertybiniais popieriaus skyriaus „Danske Markets“ vadovas.

H. Wilksonas bendravo su Estijos ir Danijos teisėsauga, visgi vėliau nusprendė bendradarbiauti su JAV institucijomis, iš kurių tikėjosi sulaukti solidžios premijos.

Danijos žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi informacija, kad H. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

VŽ rašė, kad JAV pranešus apie pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, kyšininkavimo ir panašius faktus, galima tikėtis premijos, kuri siekia 10–30% nuo JAV institucijų pritaikytų finansinių sankcijų. Į šią premiją gali pretenduoti net ir ne JAV, bet ir kitų šalių piliečiai, o Jungtinės Valstijos į savo įsipareigojimus savo informatoriams žiūri labai atsakingai ir užtikrina informatorių teisinę apsaugą.

Anot H. Wilkinsono, 80–90% iš 200 mlrd. Eur, kurie keliavo per „Danske Bank“, vėliau virto JAV doleriais, nes praėjo per korespondentinius amerikiečių bankus „JPMorgan Chase & Co“, „Bank of America“ ir vokiečių „Deutsche Bank“.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Vokietija mažina PVM dujoms

Olafas Scholzas, Vokietijos kancleris, paskelbė, kad dėl karo Ukrainoje kylant kainoms, mažinamas pridėtinės...

Pramonė
2022.08.18
Pasaulio rinkoms kremtant FED riešutą, Latvijos dujininkė įspėja negalinti pildyti saugyklos Premium

Investuotojai virškina aiškų gairių nepateikusią FED susitikimo santrauką. Investicijų strategai įspėja apie...

Rinkos
2022.08.18
„Cisco“ finansinių metų pelnas augo daugiau nei dešimtadaliu

JAV telekomunikacijų tinklų įrangos milžinė „Cisco Systems Inc.“ pranešė grynąjį pelną praėjusiais...

Inovacijos
2022.08.18
Norvegijos centrinis bankas 0,5 proc. punkto padidino palūkanų normas

Norvegijos centrinis bankas ketvirtadienį padidino palūkanų normas 0,5 proc. punkto iki 1,75% ir anonsavo dar...

Rinkos
2022.08.18
VERT žada atlikti „Perlas energijos“ patikrinimą, Vyriausybė – kompensacijas klientams 15

Antros pagal klientų skaičių nepriklausomos elektros tiekėjos „Perlas energija“ sprendimas stabdyti veiklą...

Finansai
2022.08.18
Turkijos centrinis bankas mažina palūkanų normas, nepaisydamas 80% infliacijos

Turkijos centrinis bankas sumažino bazines palūkanų normas nepaisant beveik 80% siekiančios infliacijos...

Rinkos
2022.08.18
„Perlas energija“ neigia esanti nemokumo situacijoje, žada kompensacijas klientams

„Perlas energijos“ turto vertė – apie 15 mln. Eur, o įsipareigojimai viršija 14 mln. Eur, tvirtina įmonės...

Finansai
2022.08.18
„Fitch“ padidino Ukrainos reitingą iki CC 1

Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch Ratings“ pagerino Ukrainos ilgalaikių skolinių įsipareigojimų užsienio...

Rinkos
2022.08.18
Dėl brangstančio kuro „Novaturas“ pirmąjį pusmetį patyrė 1,16 mln. Eur nuostolį

Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose listinguojamas kelionių organizatorius „Novaturas“...

Logistika
2022.08.18
FED griežtas gali išlikti „kurį laiką“

Trečiadienį vakare Lietuvos laiku paskelbta liepos mėnesio JAV centrinio banko susirinkimo santrauka (angl.

Rinkos
2022.08.18
D. Dundulis: kiekviena krizė kaip reikiant išjudina smegenis, o šiuo metu ir yra krizė Premium 4

Dainiaus Dundulio, „Norfos“ įmonių grupės pagrindinio akcininko, vertinimu, visos tinklo parduotuvės,...

Prekyba
2022.08.18
„Rait“ įsigijo kontrolinį „Synopticom“ akcijų paketą

Rinkos tyrimų bendrovė Baltijos šalyse ir Švedijoje „Rait“ įsigijo rinkos tyrimų ir informacinių technologijų...

Rinkos
2022.08.17
Papilnėjusios JAV vartotojų kišenės investuotojų nenudžiugino Premium

Investuotojai į neblogus JAV vartotojų lūkesčius reaguoja išsipardavimais, Jungtinėje Karalystėje infliacija...

Rinkos
2022.08.17
4.000 Eur už megavatvalandę elektros: „Ignitis grupė“ kaltina biržos algoritmą 85

„NordPool“ elektros biržos Lietuvos, Latvijos ir Estijos kainų zonose vienai valandai šiandien susiformavo...

Rinkos
2022.08.17
Norvegijos naftos fondas patyrė rekordinį nuostolį

Per pirmąją metų pusę Norvegijos suverenus turto fondas, dar vadinamas Norvegijos naftos fondu, patyrė 174...

Rinkos
2022.08.17
Ispanijos premjeras viliasi, kad idėja dėl Pirėnus ir Vidurio Europą jungiančio dujotiekio virstų realybe

Pedro Sanchezas, Ispanijos centro kairiųjų premjeras, antradienį pareiškė besitikintis, kad idėja dėl...

Verslo aplinka
2022.08.17
„Avia Solutions Group“ atidaro biurą Niujorke

„Avia Solutions Group“, keleivių bei krovinių pervežimo pajėgumų teikėjai, dirbantys su avialinijomis visame...

Logistika
2022.08.17
Jungtinėje Karalystėje infliacija neslūgsta – pasiekė 40 metų aukštumas

Metinė infliacija Jungtinėje Karalystėje (JK) liepą pasiekė 10,1% – didžiausią lygį per pastaruosius 40 metų.

Rinkos
2022.08.17
Baltarusijos ekonomika sausį–liepą krito 5,2%

Per septynis šių metų mėnesius Baltarusijos sukurtas bendrasis vidaus produktas (BVP) – palyginamosios...

Verslo aplinka
2022.08.17
Jei Rusija nutrauktų tiekimą, Vokietijai dujų užtektų mažiau nei 3 mėnesiams 10

Jei Rusija nutrauktų gamtinių dujų tiekimą Vokietijai, šaliai su 95% užpildytomis saugyklomis dujų užtektų...

Rinkos
2022.08.17

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku