Norite įskųsti banką? JAV jūsų laukia ir žada dolerių

Stephenas M. Kohnas, informatoriams ir JAV institucijoms tarpininkaujančios JAV teisės kontoros „Kohn, Kohn and Colapinto“ partneris, VŽ sako, kad Jungtinės Valstijos suteikia bene pačią geriausią pasaulyje informatorių apsaugą ir savo pranešėjams kasmet išmoka šimtus milijonų JAV dolerių.

„Informacijos turintys asmenys su JAV institucijomis gali susisiekti ir anonimiškai. Pranešus apie pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, kyšininkavimo ir panašius faktus, galima tikėtis premijos, kuri siekia 10–30% nuo JAV institucijų pritaikytų finansinių sankcijų. Į šią premiją gali pretenduoti net ir ne JAV, bet ir kitų šalių piliečiai, o Jungtinės Valstijos į savo įsipareigojimus savo informatoriams žiūri labai rimtai“, – teigia p. Kohnas.

Jis atstovavo Howardui Wilkinsonui, „Danske Bank“ padarytų pinigų plovimo prevencijos pažeidimų informatoriui, šiam teikiant informaciją JAV institucijoms apie „Danske Bank“ operacijas Baltijos šalyse 2007–2015 m.

„Informatoriai dabar yra pagrindinis informacijos šaltinis JAV aptinkant sukčiavimo schemas“, – sako p. Kohnas.

JAV teisėsaugos institucijos pasaulyje garsėja savo griežtumu nusikaltusių finansinių įstaigų atžvilgiu, tad dabar žiniasklaidoje spekuliuojama, kad už JAV institucijoms perduotą informaciją p. Wilkinsonas gali sulaukti solidžios premijos. Danijos žiniasklaidoje buvo svarstoma, kad p. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

Kelios institucijos

Informatorių teises JAV gina specialus įstatymas. Vertingų duomenų laukia tokios JAV institucijos, kaip Teisingumo departamentas, Vertybinių popierių ir biržų komisija, taip pat Mokesčių tarnyba. Tiesa, patartina informaciją teikti pasikonsultavus su JAV teisininkais, kuriems, pagal įstatymą, nieko mokėti nereikia, o su jais atsiskaitoma tik tada, jei informacija pasitvirtina ir gaunama premija.

Ponas Kohnas pasakoja, kad vienam buvusiam Šveicarijos banko UBS darbuotojui, kuris informavo apie banko sukurptas mokesčių vengimo schemas, padėjo gauti 104 mln. USD premiją, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio premijų JAV istorijoje. Pačiam UBS ši istorija kainavo 780 mln. USD.

Plačiau apie informacijos perdavimą užsienio institucijoms ir kaip į tai žiūri Lietuvos tarnybos skaitykite ČIA.