Norite įskųsti banką? JAV jūsų laukia ir žada dolerių

Publikuota: 2019-04-06
Pauliaus Čiulados (VŽ) nuotr.
Pauliaus Čiulados (VŽ) nuotr.

Jei turite informacijos apie neleistinas bankų ar kitų finansų įstaigų machinacijas, kuriose dalyvavo ir JAV subjektai, ją galite perduoti ne tik vietinėms, bet ir JAV institucijoms, kurios už tai gali pasiūlyti solidžių premijų.

Stephenas M. Kohnas, informatoriams ir JAV institucijoms tarpininkaujančios JAV teisės kontoros „Kohn, Kohn and Colapinto“ partneris, VŽ sako, kad Jungtinės Valstijos suteikia bene pačią geriausią pasaulyje informatorių apsaugą ir savo pranešėjams kasmet išmoka šimtus milijonų JAV dolerių.

„Informacijos turintys asmenys su JAV institucijomis gali susisiekti ir anonimiškai. Pranešus apie pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, kyšininkavimo ir panašius faktus, galima tikėtis premijos, kuri siekia 10–30% nuo JAV institucijų pritaikytų finansinių sankcijų. Į šią premiją gali pretenduoti net ir ne JAV, bet ir kitų šalių piliečiai, o Jungtinės Valstijos į savo įsipareigojimus savo informatoriams žiūri labai rimtai“, – teigia p. Kohnas.

Jis atstovavo Howardui Wilkinsonui, „Danske Bank“ padarytų pinigų plovimo prevencijos pažeidimų informatoriui, šiam teikiant informaciją JAV institucijoms apie „Danske Bank“ operacijas Baltijos šalyse 2007–2015 m.

„Informatoriai dabar yra pagrindinis informacijos šaltinis JAV aptinkant sukčiavimo schemas“, – sako p. Kohnas.

JAV teisėsaugos institucijos pasaulyje garsėja savo griežtumu nusikaltusių finansinių įstaigų atžvilgiu, tad dabar žiniasklaidoje spekuliuojama, kad už JAV institucijoms perduotą informaciją p. Wilkinsonas gali sulaukti solidžios premijos. Danijos žiniasklaidoje buvo svarstoma, kad p. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

Kelios institucijos

Informatorių teises JAV gina specialus įstatymas. Vertingų duomenų laukia tokios JAV institucijos, kaip Teisingumo departamentas, Vertybinių popierių ir biržų komisija, taip pat Mokesčių tarnyba. Tiesa, patartina informaciją teikti pasikonsultavus su JAV teisininkais, kuriems, pagal įstatymą, nieko mokėti nereikia, o su jais atsiskaitoma tik tada, jei informacija pasitvirtina ir gaunama premija.

Ponas Kohnas pasakoja, kad vienam buvusiam Šveicarijos banko UBS darbuotojui, kuris informavo apie banko sukurptas mokesčių vengimo schemas, padėjo gauti 104 mln. USD premiją, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio premijų JAV istorijoje. Pačiam UBS ši istorija kainavo 780 mln. USD.

Plačiau apie informacijos perdavimą užsienio institucijoms ir kaip į tai žiūri Lietuvos tarnybos skaitykite ČIA.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Mėnesio sandoris: „Wabco“ įsigijimas už 6,4 mlrd. Eur

Vokietijos pavarų dėžių ir kitų automobilių dalių gamintoja „ZF Friedrichshafen“ kovo 28 d. pranešė apie...

Rinkos
2019.05.18
W. Buffettas: leidžiu laiką smagiau negu bet kuris kitas 88-erių metų žmogus pasaulyje Premium 1

Akcijų rinkoje sėkmę nuo nesėkmės skiria nedaug. Matuojant investicinę grąžą, 10% – jau didelis skirtumas,...

Rinkos
2019.05.18
Finansinė laisvė JAV: sukaupti 1,2 mln. USD, kurių užtektų 30-iai metų 32

Lietuvoje gimusi Tatjana su vyru Jose finansinės laisvės siekė Jungtinėse Valstijose ir 2020 m. į ankstyvą...

Rinkos
2019.05.18
Prekybinis konfliktas išlaiko investuotojus įtampoje Premium

Pasaulyje akcijos pinga, tebeaštrėjant JAV ir Kinijos retorikai prekybiniame konflikte. Baltijos biržoje –...

Rinkos
2019.05.17
„Practica Capital“ 1 mln. Eur investavo į Latvijos startuolį

Lietuvos rizikos kapitalo fondų valdytoja „Practica Capital“ kartu su partneriais investavo į Latvijos garso...

Rinkos
2019.05.17
Šiaulių bankui pakeltas skolinimosi reitingas

Reitingų agentūra „Moody‘s“ padidino Šiaulių banko ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo Baa3 iki Baa2.

Rinkos
2019.05.17
„Alna“ sulaukė finansinio investuotojo, nupirko 35% 7

Investicijų valdymo įmonės „Orion Asset Management“ fondas įsigijo 35% „Alnos“ grupės įmones...

Rinkos
2019.05.17
Butas nuomai: 2019-ųjų investicinės mados Premium 13

NT rinkai, demonstruojančiai aktyvumą ir kainų augimą, gyvybės suteikia ir tarp investuotojų populiari buto...

Rinkos
2019.05.17
„Silvano“ ir farmacininkų diena Premium

Baltijos akcijų biržose ketvirtadienį sulaukta techninės „Silvano“ akcijų kainos korekcijos, aktyviau...

Rinkos
2019.05.16
Ką reikia žinoti prieš investuojant į sutelktinio finansavimo platformą   6

Šiandien, kai bankų siūlomos indėlių palūkanos yra artimos nuliui, o gyventojų pajamos auga, iškyla klausimas...

Rinkos
2019.05.16
Estams planai atrakinti pensijų fondus gali smogti kitu lazdos galu 2

Naujoji Estijos valdančiosios koalicijos sutartis numato šalies gyventojams suteikti galimybę išsiimti...

Finansai
2019.05.16
Dar vienu banku mažiau: traukiasi „Handelsbanken“ 15

Vienas didžiausių Švedijos bankų „Handelsbanken“ nuo 2020 m. stabdys savo operacijas Lietuvoje ir kitose...

Rinkos
2019.05.16
„Mokilizingas“ taps filialu 1

Prieš metus estų banko „Inbank“ įsigytas lietuvių „Mokilizingas“ po susijungimo sandorio taps „Inbank“ dalimi...

Rinkos
2019.05.16
Signalas įmonėms: Lietuvoje skirta pirmoji stambi bauda už BDAR pažeidimą 12

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija UAB „MisterTango“ už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)...

Paslaugos
2019.05.16
Analitikas: investicijos į komercinį NT Europoje šiemet krito penktadaliu Premium

Investicijos į komercinio nekilnojamojo turto (NT) rinką Europoje pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo 21%,...

Statyba ir NT
2019.05.16
„EfTEN“ fondui – 30 mln. Eur injekcija iš ERPB

Didžiausiai Baltijos šalyse komercinio nekilnojamojo turto (NT) fondų valdymo bendrovei „EfTEN Capital“...

Statyba ir NT
2019.05.16
„City Service“ nori koncentruotis į gyvenamųjų būstų priežiūrą, kitiems verslams ieško pirkėjo Premium

„Icor“ kontroliuojama bendrovė „City Service SE“ pradeda ieškoti pirkėjų visiems savo verslams, kurie...

Verslo aplinka
2019.05.16
W. Buffetto „Berkshire Hathaway“ turi „Amazon“ akcijų už 900 mln. USD

Warreno Buffetto inveticijų valdymo gigantė „Berkshire Hathaway“ šiemet įsigijo „Amazon“ akcijų, pozicijos...

Rinkos
2019.05.16
„Grindeks“ ambicijos suviliojo investuotojus Premium

Latvių farmacininkė „Grindeks“, kurios mažumos investuotojai jau laukia oficialaus siūlymo, grįžo tarp...

Rinkos
2019.05.15
Lietuvoje – Slovėnijos kriptovaliutų prekybos platforma

Lietuvoje kuriasi Slovėnijos inžinierių plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“.

Rinkos
2019.05.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau