Norite įskųsti banką? JAV jūsų laukia ir žada dolerių

Publikuota: 2019-04-06
Pauliaus Čiulados (VŽ) nuotr.
Pauliaus Čiulados (VŽ) nuotr.

Jei turite informacijos apie neleistinas bankų ar kitų finansų įstaigų machinacijas, kuriose dalyvavo ir JAV subjektai, ją galite perduoti ne tik vietinėms, bet ir JAV institucijoms, kurios už tai gali pasiūlyti solidžių premijų.

Stephenas M. Kohnas, informatoriams ir JAV institucijoms tarpininkaujančios JAV teisės kontoros „Kohn, Kohn and Colapinto“ partneris, VŽ sako, kad Jungtinės Valstijos suteikia bene pačią geriausią pasaulyje informatorių apsaugą ir savo pranešėjams kasmet išmoka šimtus milijonų JAV dolerių.

„Informacijos turintys asmenys su JAV institucijomis gali susisiekti ir anonimiškai. Pranešus apie pinigų plovimo, mokesčių slėpimo, kyšininkavimo ir panašius faktus, galima tikėtis premijos, kuri siekia 10–30% nuo JAV institucijų pritaikytų finansinių sankcijų. Į šią premiją gali pretenduoti net ir ne JAV, bet ir kitų šalių piliečiai, o Jungtinės Valstijos į savo įsipareigojimus savo informatoriams žiūri labai rimtai“, – teigia p. Kohnas.

Jis atstovavo Howardui Wilkinsonui, „Danske Bank“ padarytų pinigų plovimo prevencijos pažeidimų informatoriui, šiam teikiant informaciją JAV institucijoms apie „Danske Bank“ operacijas Baltijos šalyse 2007–2015 m.

„Informatoriai dabar yra pagrindinis informacijos šaltinis JAV aptinkant sukčiavimo schemas“, – sako p. Kohnas.

JAV teisėsaugos institucijos pasaulyje garsėja savo griežtumu nusikaltusių finansinių įstaigų atžvilgiu, tad dabar žiniasklaidoje spekuliuojama, kad už JAV institucijoms perduotą informaciją p. Wilkinsonas gali sulaukti solidžios premijos. Danijos žiniasklaidoje buvo svarstoma, kad p. Wilkinsonas gali tikėtis nuo 50 mln. iki 150 mln. USD siekiančio atlygio.

Kelios institucijos

Informatorių teises JAV gina specialus įstatymas. Vertingų duomenų laukia tokios JAV institucijos, kaip Teisingumo departamentas, Vertybinių popierių ir biržų komisija, taip pat Mokesčių tarnyba. Tiesa, patartina informaciją teikti pasikonsultavus su JAV teisininkais, kuriems, pagal įstatymą, nieko mokėti nereikia, o su jais atsiskaitoma tik tada, jei informacija pasitvirtina ir gaunama premija.

Ponas Kohnas pasakoja, kad vienam buvusiam Šveicarijos banko UBS darbuotojui, kuris informavo apie banko sukurptas mokesčių vengimo schemas, padėjo gauti 104 mln. USD premiją, kuri yra viena didžiausių tokio pobūdžio premijų JAV istorijoje. Pačiam UBS ši istorija kainavo 780 mln. USD.

Plačiau apie informacijos perdavimą užsienio institucijoms ir kaip į tai žiūri Lietuvos tarnybos skaitykite ČIA.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Didžiausioje Lietuvos kredito unijoje – „Bankorus“ žlugimo sukeltos baimės ir vadovų raminimai Premium

Rato kredito unijos, kuri planuoja tapti banku, pajininkai baiminasi, kad kriptoturto platformos „Bankorus“...

Rinkos
19:01
Į komisinių karą įsivėlę brokeriai išeities ieško konsolidacijoje

Vienas didžiausių JAV finansinių priemonių prekybos tarpininkų „Charles Schwab“ siekia įsigyti vieną...

Rinkos
18:53
„Novaturas“ ramina: tai neturi įtakos mūsų darbui Premium

Likvidumu nepasižyminčios „Novaturo“ akcijos ketvirtadienį tapo Baltijos biržos aktyviausiai prekiaujamais...

Rinkos
17:25
Saudo Arabija Vakarų bankus paliko IPO proceso nuošalyje

Saudo Arabija, pasirinkdama bankus platintojus vykdomam savo naftos milžinės „Saudi Aramco“ viešam akcijų...

Rinkos
16:21
Prancūzai ateina su 200 mln. Eur kapšu ir inovacijomis šilumos sektoriuje Premium 1

„Idex“ yra prancūzų bendrovė, veikianti atsinaujinančios energetikos srityje. Kaip rašė VŽ, Vokietijos...

Pramonė
15:46
Vertinimai: už „Novaturo“ akcijas instituciniai investuotojai turi pagrindo prašyti dviženklės nuolaidos Premium

„Novaturo“ pagrindinis akcininkas pasirinko paplitusį būdą parduoti didesnį kiekį akcijų ir taip nusistatyti...

Rinkos
12:42
Naujas bankas biržoje: verslo modelį sėkmingai įgyvendintų ir „Maxima“ Premium

Į Baltijos biržą susiruošęs estų kooperatyvų bankas „Coop Pank“ naudojasi skandinavų bankus sukrėtusių...

Rinkos
09:00
„Mercedes“ importuotoją nupirkusi „Veho“ parduoda „Citroen“ ir „Hondos“ atstovybę  Premium

Automobiliais prekiaujanti Suomijos kompanija „Veho“ parduoda savo įmonę, kuri atstovauja „Citroen“ ir...

„Ignitis grupės“ pajamos trečiąjį ketvirtį augo 29% 2

„Ignitis grupės“ pajamos šių metų III ketv. išaugo 29% iki 1,162 mlrd. Eur, kai 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu...

Pramonė
2019.11.20
„Novaturo“ pagrindinis akcininkas siekia išsigryninti investicijų dalį 2

Pagrindinis kelionių organizatoriaus „Novaturo“ akcininkas „Central European Tour Operator S.a.r.l.1“ rinkai...

Rinkos
2019.11.20
Mažos palūkanos skatina „per daug rizikuoti“, įspėja ECB

Rekordiškai mažos palūkanų normos euro zonoje, kurios greičiausiai galios ir artimiausioje ateityje, skatina...

Rinkos
2019.11.20
Analitikai rėžia „Swedbank“ ir SEB akcijų vertinimus: pirkti nebepataria Premium

Europos ir JAV biržose atsinaujinus baimėms dėl JAV ir Kinijos derybų baigties, Baltijos rinkose buvo...

Rinkos
2019.11.20
Leista vykdyti didžiausią nuo 2008 m. krizės JAV bankų susijungimą

BB&T ir „SunTrust“ gavo paskutinį leidimą įgyvendinti didžiausią nuo 2008 metų finansų krizės laikų JAV bankų...

Rinkos
2019.11.20
„Alibaba“ Honkongo biržoje gali pritraukti iki 12,9 mlrd. USD

Kinijos elektroninės prekybos milžinė „Alibaba“ per akcijų platinimą Honkongo vertybinių popierių biržoje...

Rinkos
2019.11.20
Veiklą pradėjo paskolų pasiūlymų palyginimo platforma „Credit King“ 1

Lietuvoje veiklą pradėjo asmeninių paskolų pasiūlymų platforma „Credit King“.

Rinkos
2019.11.20
Atsakingas investavimas: kur mitai, o kur realybė?

Vis daugiau investicinių fondų, valdančių milijardinį turtą, savo investicijas nukreipia į įmones ir verslus,...

Finansai
2019.11.20
Butai nuomai kelia NT rinką ir finansų sistemos riziką, teigia LB 6

Investuotojų nuomai perkami būstai Lietuvos NT rinkai neabejotinai suteikia papildomo pagreičio, bet kartu...

Rinkos
2019.11.20
ERPB: ESO ir „Ignitis gamybos“ delistingavimas gerai su vienu „jei“ Premium 6

Lietuvos valstybinės energetikos milžinės „Ignitis grupės“ inicijuojamas antrinių įmonių ESO ir „Ignitis...

Rinkos
2019.11.20
Bankui per brangu laikyti neįdarbintus grynuosius: anksčiau laiko išpirks obligacijas 2

Šiaulių banko valdyba priėmė sprendimą anksčiau numatyto laiko išpirkti 2017 m. platintą 20 mln. Eur vertės 3...

Rinkos
2019.11.20
Lietuvos bankai dėl naujo mokesčio kreipėsi į ECB 5

Lietuvos bankų asociacija (LBA) informavo Europos centrinį banką (ECB), kad naują bankų mokestį planuojančios...

Rinkos
2019.11.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau