RĖMIMAS 2022-12-13 10:58 Pagrindinė pinigų plovimo prevencijos pareigūnų funkcija - kontrolė Europos bankininkystės institucija (EBI) praėjusių metų birželį patvirtino gaires, kurios nustato reikalavimus, keliamus pinigų plovimo prevencijos pareigūnams. Gairės įsigaliojo jau nuo gruodžio 1 d., tad apžvelkime, su kokiais pasikeitimais ir iššūkiais susiduria šie specialistai.
RĖMIMAS 2022-10-19 08:45 Naujasis ES kriptorinkų reglamentas (MiCA) – išliks tik stipriausi? 2022 m. birželio 30 d. Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė preliminarų susitarimą dėl kriptovaliutų rinkų (MiCA) pasiūlymo, kuriuo siekiama suderinti kriptovaliutų įmonių reguliavimą visoje Europos Sąjungoje. Šia reguliavimo sistema bus siekiama apsaugoti investuotojus ir išsaugoti finansinį stabilumą, taip pat leisti diegti naujoves ir skatinti kriptovaliutų sektoriaus patrauklumą. Tai suteiks daugiau aiškumo Europos Sąjungos lygiu, nes kai kurios valstybės narės jau turi nacionalinius teisės aktus dėl kriptovaliutų veiklos, tačiau jokios konkrečios reguliavimo sistemos ES lygmeniu iki šiol nebuvo.
RĖMIMAS 2022-10-14 10:30 Įvedus naujas sankcijas, daugėja pinigų plovimo prevencijos iššūkių Per pastaruosius keletą metų finansinių technologijų („Fintech“) sektoriuje Lietuvai pasiekus proveržį, didėja ir rizikų apimtys. Rinkos dalyviams ir institucijoms svarbu palaikyti dialogą ir rasti bendrus sprendimus kylantiems iššūkiams spręsti. Apie tai vakar buvo diskutuojama „Verslo žinių“, finansinių technologijų įmonės „Bankera“ ir advokatų kontoros „TGS Baltic“ organizuojamoje „Baltic AML Forum 2022“ konferencijoje. Tai jau ketvirtą kartą vykstanti didžiausia Baltijos šalyse pinigų plovimo prevencijos konferencija. Renginyje dalyvavo daugiau nei 20 pranešėjų iš penkių skirtingų šalių, o renginyje buvo galima dalyvauti gyvai arba stebėti internete.
RĖMIMAS 2022-10-07 09:00 Kova su pinigų plovimu – prasčiausia visų laikų investicija? Laikantis dabartinės kovos su pinigų plovimu politikos, atsakingos institucijos kasmet sulaiko apie 3 mlrd. JAV dolerių, gautų nusikalstamu būdu. Nors šis skaičius gali pasirodyti nemažas, pinigų plovimo prevencijos sėkmės rodiklis yra vos 0,1 proc. – skaičiuojama, jog kasmet iš viso nusikalstamu būdu yra išgaunami net 3 trilijonai JAV dolerių. Tuo tarpu bankams ir kitoms įpareigotoms laikytis pinigų plovimo prevencijos reikalavimų įmonėms taikomi pinigų plovimo prevencijos reikalavimai kasmet kainuoja daugiau kaip 300 mlrd. JAV dolerių, t. y. šimtą kartų daugiau, nei atgautos sumos iš nusikaltėlių. Nepaisant to, nukenčia ir įtartinos veiklos nevykdantys privatūs ir verslo klientai. Jie yra „užverčiami” nuobodžiais, dažnai jokios naudos neduodančiais papildomais klausimais, kuriuos finansų įstaigos pagal dabartinę pinigų plovimo prevencijos politiką, užduoti privalo.
Komentuoti ir vertinti gali tik prisijungę skaitytojai
VISI KOMENTARAI
Kitaip tariant, mokesčių mokėtojai turėtų apmokėti AML funkciją :)
nuo kurių lubų nukaninti skaičiai apie 0,1% ir 3 ar 300 milijardus?