Nelegaliai aliejų ir cukrų gabenusi grupuotė nuslėpė 0,2 mln. Eur PVM
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) pirmadienį pranešė, kad šią grupuotę ir jos neteisėtą veiklą atskleidė Kauno apygardos valdybos tyrėjai.
„Per savaitę 50 t rafinuoto rapsų, saulėgrąžų aliejaus ir cukraus buvo įvežama vilkikais į Lietuvą, slapti susitikimai vyko nuošaliose vietose ar degalinėse, kuriose tarptautinės organizuotos grupės nariai pasikeisdavo klastotais krovinio finansiniais dokumentais“, – rašoma pranešime spaudai.
Pasak jo, „atskleistą tarptautinę organizuotą grupę sudarė 6 asmenų grupė iš Lietuvos ir Latvijos, tačiau atliekant ikiteisminį tyrimą įtariamųjų ratas gali didėti“.
Tyrimo duomenimis, kelių Latvijos piliečių valdoma bendrovė iš Europoje veikiančių rafinuoto saulėgrąžų ir rapsų aliejaus ir cukraus gamintojų įsigydavo didelius kiekius šių maisto produktų. Į Lietuvą atgabenti produktai buvo parduodami vienai didmenine prekyba besiverčiančiai bendrovei, registruotai Kaune, kuri tiekia produkciją, skirtą kepimui ir maisto pramonei, siūlo platų maistinių aliejų, riebalų asortimentą.
„Minėtos įmonės vardu nupirktas aliejus, cukrus buvo parduodamas mažmeninės prekybos tinkluose ir maisto produktus gaminančioms įmonėms. Siekiant sumažinti mokėtiną PVM, buvo sukurta sukčiavimo schema, kuria tarp gamintojų ir tiesioginio pirkėjo buvo sudaryta neteisėtų sandorių grandinė, įtraukiant į ją ne mažiau kaip 6 fiktyvias bendroves. Formaliais šių bendrovių vadovais buvo paskirti Latvijos ir Lietuvos piliečiai“, – pranešė FNTT.
Pasak pranešimo, „organizuotos grupės nariai savo nusikalstamą veiklą labai slėpė, fiktyvios bendrovės neteisėtiems sandoriams buvo naudojamos tik trumpą laiką – vieną ar du mėnesius, vėliau fiktyvi bendrovė buvo keičiama kita tokia pačia veiklos nevykdančia įmone“.
„Organizuota grupuotė taip skrupulingai laikėsi slaptumo, kad kai kurie organizuotos grupės nariai nežinojo tikrojo organizatoriaus ir su juo nebendravo. FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai užfiksavo, kaip sutartose vietose organizuotos grupės nariai sutikdavo į Lietuvą atvykstančius vilkikus, buvo pakeičiami krovinio dokumentai“, – informavo Tarnyba.
Atskleidžiant sukčiavimo schemą bendradarbiauta su Valstybine mokesčių inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, keistasi informacija su Latvijos finansų policija ir Lenkijos pareigūnais, bendrai buvo atliktos kratos Latvijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.
Atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl didelės vertės sukčiavimo organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra.
Pasak pranešimo, tai jau ne pirma „FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjų išaiškinta tarptautinė organizuota grupė, be PVM prekiavusi tokiais populiariais maisto produktais, kaip cukrus ir aliejus“. Šiuo metu FNTT Kauno apygardos valdyba atlieka dar penkis ikiteisminius tyrimus dėl neteisėtos prekybos, o juose žala valstybei vien dėl nesumokėto PVM siekia daugiau kaip 8 mln. Eur.
