Panaikino baudą „Bankeros“ įkūrėjui, bet LB nusileisti nežada

Publikuota: 2019-06-12
Atnaujinta 2019-06-12 18:14
Vytautas Karalevičius, vienas iš „SpectroCoin“ įkūrėjų. Įmonės nuotr.
Vytautas Karalevičius, vienas iš „SpectroCoin“ įkūrėjų. Įmonės nuotr.

Vilniaus apygardos administracinis teismas trečiadienį priėmė sprendimą panaikinti Lietuvos banko bendrovei „Pervesk“, susijusiai su technologijų centru „Bankera“, skirtą 0,7 mln. Eur, o jos vadovui Vytautui Karalevičiui – 0,5 mln. Eur baudą. Tačiau Lietuvos bankas (LB) nusileisti nežada ir toliau kalba apie „rimtus pažeidimus“, svarsto skųsti sprendimą.

Apie trečiadienio teismo sprendimą VŽ informavo Paulius Stonis, „Bankeros“ ir kriptovaliutų keityklos „Spectro­Coin“ viešųjų ryšių vadovas.

Tokį teismo sprendimą VŽ patvirtino ir teismo atstovė Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė, kurios teigimu, sprendimą per 30 dienų dar galima skųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

„Vykdydami veiklą visada supratome pinigų plovimo prevencijos svarbą, jos socialinę reikšmę. Todėl nuolatos skyrėme deramą dėmesį tinkamam šios srities reikalavimų įgyvendinimui. Konstruktyvus bendradarbiavimas su Lietuvos banko atstovais mums leido patobulinti veiklą: atnaujinti procesus, įdiegti papildomas pinigų plovimo prevencijos priemones bei išplėsti šią sritį išmanančių specialistų komandą. Tai padės užtikrinti dar didesnį įmonės veiklos procesų skaidrumą ir saugumą”, – atsiųstame komentare teigia Vytautas Karalevičius, bendrovės „Pervesk” įkūrėjas.

Svarsto skųsti

Visgi Lietuvos bankas VŽ pranešė vertinantis, kad teismas trečiadienį baudų nepanaikino, o esą „tik nurodė jų skyrimą Lietuvos bankui įvertinti iš naujo“.

„Svarstome galimybę apskųsti teismo sprendimą. Suprantame, kad ir teismui, ir visuomenei šiuo atveju Lietuvos banko skirtos baudos  galėjo pasirodyti didelės, bet juk ir pažeidimai rimti“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.  

Anot jo, įstatymai numato milijonines baudas už pinigų plovimo prevencijos reikalavimų nesilaikymą, o Lietuvos bankas esą netoleravo ir netoleruos šios srities pažeidimų ir juos visada vertins griežtai.

Buvo aptikęs rimtų pažeidimų

VŽ rašė, kad Lietuvos bankas UAB „Pervesk“ dar metų pradžioje atšaukė anksčiau duotus privalomus nurodymus, ribojusius jos veiklos licencijoje nustatytą teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas.

Anot centrinio banko, bendrovė pašalino inspektavimo metu nustatytus trūkumus, dėl kurių taikyti apribojimai, ir apie tai informavo prievaizdą.

2018 m. atlikęs neplaninį elektroninių pinigų įstaigos UAB „Pervesk“ veiklos patikrinimą, Lietuvos bankas nustatė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir įpareigojo juos pašalinti.

„Pervesk“ susijusi su kriptovaliutų keitykla „SpectroCoin“, kurios pagrindu kuriama bendrovė „Bankera“.

Anksčiau buvo nustatyta, kad įmonė aplaidžiai vertino klientų riziką: neturėjo tinkamų ir jų veiklai adekvačių rizikos valdymo vidaus taisyklių ir kitų dokumentų, dauguma atvejų surinkta klientų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo operacijų pobūdžio, ne visais atvejais buvo nustatomi galutiniai naudos gavėjai. Buvo išaiškinta, kad bendrovė ne iki galo išsiaiškindavo klientų, kurių dauguma atlikdavo operacijas su virtualiuoju turtu, lėšų ir turto kilmę, o jos atliekami vidaus tyrimai daugeliu atvejų buvo paviršutiniški ir formalūs.

Rekordinis ICO

„Bankera“ yra įgyvendinusi didžiausią (vertė viršijo 150 mln. USD) Lietuvos istorijoje viešą kriptovaliutų siūlymą (angl. initial coin offering, ICO).

„Bankera“ anksčiau save pozicionavo kaip „Blockchain“ eros, skaitmeninį, kriptovaliutų banką, tačiau po konfliktų su Lietuvos banku save įvardija kaip tiesiog technologijų centrą.

Lietuvos bankas 2018 m., kai „Bankera“ vykdė ICO, buvo kreipęsis į Lietuvos žiniasklaidą su prašymu „nereklamuoti“ bendrovės „Bankera“ vykdomo ICO, kurio metu investuotojams siūloma vertybinių popierių požymių turinti kriptovaliuta be Lietuvos banko patvirtinto vertybinių popierių leidimo prospekto.

Lietuvos auditorijai „Bankeros“ tinklapis šiuo metu yra uždarytas. 

Bendrovė „Pervesk“ 2018 m. gavo 0,290 mln. Eur pajamų (2017 m. – 1 mln. Eur), o nuostoliai sudarė 1 mln. Eur ( 2017 m. grynasis pelnas siekė 0,8 mln. Eur). Įmonėje dirba 11 žmonių, 100% bendrovės akcijų valdo UAB „Obolis“.

Registrų centro duomenimis, „Obolio“ akcininkai yra įmonė „Spectro Finance“, Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas, Mantas Mockevičius. „Spectro Finance“ akcininkai yra trys pastarieji akcininkai.

„Pervesk“ skelbia valdanti tarptautinių pervedimų ir valiutos keitimo platformą „Ecotransfer.com“ ir svetainę „Paymentapi“, kuri padeda įmonėms priimti ir atlikti mokėjimus internetu vienos integracijos pagalba.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

SEB nenori „likti ant ledo“ dėl LIBOR ir EURIBOR pokyčių 7

Europoje stumiantis iniciatyvoms dėl tarpbankinių paskolų rodiklių LIBOR ir EURIBOR pokyčių ar net...

Rinkos
2019.06.23
Biržose – korekcija po aukštumų ir nerimas dėl Irano Premium

Po rekordų šturmo ketvirtadienį pasaulio akcijų rinkos buvo pastebimai suirzusios, nors dominavo ne vien tik...

Rinkos
2019.06.21
Auksas – jau 6 metų aukštumose 7

Aukso kaina pasiekė 6 metus nematytą lygį, tęsiantis JAV centrinio banko (FED) pakurstytų lūkesčių dėl...

Rinkos
2019.06.21
Vertina „Facebook“ kriptovaliutą: modelis matytas, bet perspektyvų turi Premium 3

Socialiniam tinklui „Facebook“ atskleidus daugiau detalių apie savo kriptovaliutą, ekspertai pasaulyje ir...

Rinkos
2019.06.21
FED į vakarėlį užvežė gėrimų – S&P 500 atsidūrė rekordinėje zonoje

JAV centrinio banko (FED) pakurstyti investuotojų lūkesčiai atgaivino finansų rinkų kilimą. Baltijos rinkoje...

Rinkos
2019.06.20
„Slack“ debiutuoja NYSE biržoje 3

Niujorko akcijų biržoje NYSE šiandien debiutuoja komunikavimo platformą sukūrusi JAV bendrovė „Slack...

Rinkos
2019.06.20
Lietuvoje gali atsirasti Žaliasis institutas 4

Finansų ministerija svarsto galimybę steigti Žaliąjį institutą, kuris būtų atsakingas už žalių finansinių...

Rinkos
2019.06.20
Pensijų valdytojai ruošiasi veiklos rezultatų nuosmukiui Premium 7

Per praėjusius metus Lietuvos pensijų ir investicinių fondų valdytojai pajamas ir grynąjį pelną didino...

Rinkos
2019.06.20
Po įvykių Irane – naftos kainos šuolis 12

Naftos kainos ketvirtadienio rytą šoktelėjo apie 3%, kai Iranas paskelbė numušęs JAV bepilotę skraidyklę.

Rinkos
2019.06.20
Po FED posėdžio – skirtingų turto klasių rekordai 1

Akcijų kainos įgavo pagreitį toliau kilti, auksas ir obligacijos fiksuoja rekordus po to, kai JAV centrinis...

Rinkos
2019.06.20
JAV pradėjo kriminalinį „Deutsche Bank“ veiksmų tyrimą 3

Jungtinėse Valstijose pradėtas kriminalinis tyrimas dėl vieno didžiausių Vokietijos bankų „Deutsche Bank“...

Finansai
2019.06.20
FED nepakeitė palūkanų 1

JAV Federalinis rezervų bankas (FED), kaip ir prognozuota, trečiadienį nepakeitė bazinių palūkanų.

Rinkos
2019.06.19
Pleškėjo „Valmieras“, techniškai koregavosi „Tallink“ akcijos  Premium

Baltijos akcijų biržose trečiadienį toliau kraujavo „Valmieras Stikla Skiedra“ akcijos, o techninės...

Rinkos
2019.06.19
Estijos konkurencijos departamentas leido „15min“ savininkui parduoti skelbimų verslą 2

Estijos konkurencijos departamentas pranešė leidęs „15min“ ir BNS savininkui, investicijų bendrovės „UP...

Rinkos
2019.06.19
Dar viena STO nesėkmė: platinimą atšaukė „Kriptomat“ 9

Slovėnijos programuotojų plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“ atšaukė savo vertybinių popierių...

Rinkos
2019.06.19
„Tieto“ ir „EVRY“ jungiasi, tampa „Tietoevry“ 2

Informacinių technologijų ir programinės įrangos paslaugų įmonės „Tieto“ ir „Evry“ jungiasi. Bendra...

Paslaugos
2019.06.19
Berlynas įšaldė butų nuomos kainas: pinga NT savininkų akcijos 60

Berlyno valdžiai nusprendus įšaldyti butų nuomos kainas mieste, žemyn rieda NT objektus Berlyne valdančių...

Rinkos
2019.06.19
Investuojančių Seimo narių TOP pagal investicijų dydį 6

Dabartiniame parlamente vienokių ar kitokių finansinių priemonių praėjusių metų pabaigoje turėjo tik mažiau...

Rinkos
2019.06.19
Europa turės vieningą pensijų produktą: aktualu ir Lietuvai Premium 8

Lietuvoje artėjant apsisprendimo dėl tolesnio kaupimo pensijai terminui, Europoje kelią stumiasi iniciatyva...

Rinkos
2019.06.19
D. Misiūnas tapo „Auga group“ valdybos pirmininku 31

Ekologiškų produktų gamybos AB „Auga group“ išrinko valdybos pirmininką – juo tapo Dalius Misiūnas.

Vadyba
2019.06.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau