Lietuvos bankas atšaukė apribojimus su „Bankera“ susijusiai įmonei

Publikuota: 2019-01-25
Atnaujinta 2019-01-25 16:02
Vytautas Karalevičius, „Pervesk“ valdybos pirmininkas. „Youtube“ nuotr.
svg svg
Vytautas Karalevičius, „Pervesk“ valdybos pirmininkas. „Youtube“ nuotr.

Lietuvos bankas UAB „Pervesk“ atšaukė anksčiau duotus privalomus nurodymus, ribojusius jos veiklos licencijoje nustatytą teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas.

Anot centrinio banko, bendrovė pašalino inspektavimo metu nustatytus trūkumus, dėl kurių taikyti apribojimai, ir apie tai informavo prievaizdą.

2018 m. atlikęs neplaninį elektroninių pinigų įstaigos UAB „Pervesk“ veiklos patikrinimą, Lietuvos bankas nustatė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir įpareigojo juos pašalinti.

VŽ rašė, kad „Pervesk“ susijusi su kriptovaliutų keitykla „SpectroCoin“, kurios pagrindu kuriamas kriptovaliutų bankas „Bankera“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Lietuvos bankas, 2018 m. atlikęs neplaninį elektroninių pinigų įstaigos UAB „Pervesk“ veiklos patikrinimą, nustatė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir įpareigojo juos pašalinti.

Buvo nustatyta, kad įmonė aplaidžiai vertino klientų riziką: neturėjo tinkamų ir jų veiklai adekvačių rizikos valdymo vidaus taisyklių ir kitų dokumentų, dauguma atvejų surinkta klientų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo operacijų pobūdžio, ne visais atvejais buvo nustatomi galutiniai naudos gavėjai. Bendrovė ne iki galo išsiaiškindavo klientų, kurių dauguma atlikdavo operacijas su virtualiuoju turtu, lėšų ir turto kilmę, o jos atliekami vidaus tyrimai daugeliu atvejų buvo paviršutiniški ir formalūs.

Darius Kulikauskas, UAB „Pervesk“ vadovas, VŽ atsiųstame komentare sako, kad tai labai geros žinios įmonei, darbuotojams bei tolimesniems verslo planams.

nuotrauka::1left

„Džiaugiamės, kad Lietuvos bankas įvertino mūsų atliktą darbą ištaisant veiklos trūkumus ir priėmė palankų sprendimą. Atnaujinę veiklą, ir toliau palaikysime nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su reguliatoriumi“, – sako p. Kulikauskas.

Lietuvos banko valdyba už netinkamai vertintą klientų rizikingumą ir pažeistą Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą pernai rudenį UAB „Pervesk“ skyrė 0,7 mln. Eur, o jos vadovui p. Karalevičiui – 0,5 mln. Eur baudas.

Lietuvos banko valdyba baudas skyrė vadovaudamasi nuo 2017 m. liepos vidurio įsigaliojusiu Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, kuris numato galimybę už šios srities pažeidimus skirti tokio dydžio baudas: iki 10% bendrujų metinių pajamų arba iki 5,1 mln. Eur įmonei ir iki 5,1 mln. Eur jos vadovui.

„Bankera“ yra įgyvendinusi didžiausią (vertė viršijo 150 mln. USD) Lietuvos istorijoje viešą kriptovaliutų siūlymą (angl. initial coin offering, ICO). 

Bendrovė „Pervesk“ 2017 m. gavo 1 mln. Eur pajamų, o grynasis pelnas sudarė 0,8 mln. Eur. Įmonėje dirba 13 žmonių, 100% bendrovės akcijų valdo UAB „Obolis“.

Registrų centro duomenimis, „Obolio“ akcininkai yra įmonė „Spectro Finance“, Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas, Mantas Mockevičius. „Spectro Finance“ akcininkai yra trys pastarieji akcininkai.

„Pervesk“ skelbia valdanti tarptautinių pervedimų ir valiutos keitimo platformą „Ecotransfer.com“ ir svetainę „Paymentapi“, kuri padeda įmonėms priimti ir atlikti mokėjimus internetu vienos integracijos pagalba.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Rusijos defoltas – „vienas didžiųjų lūžinių istorijoje“, bet vandens labiau nebesudrums Premium

Pirmą kartą per kiek daugiau nei šimtą metų Rusija neatsiskaitė su savo kreditoriais užsienyje. Tačiau...

Rinkos
2022.06.27
Prancūzijos finansų ministras: valstybės skolos lygis pasiekė „pavojingą lygį“

Prancūzijos valstybės skolos lygis pasiekė „pavojingą lygį“, pirmadienį pareiškė finansų ministras Bruno Le...

Rinkos
2022.06.27
Pasaulio akcijų biržos bando išlaikyti teigiamą impulsą, „Maxima grupė“ žvalgo obligacijų rinką 300 mln. Eur žygiui Premium

Naują savaitę pasaulio biržos pradėjo nedrąsiu kilimu, investuotojams laukiant svarbių centrinių bankų vadovų...

Rinkos
2022.06.27
Rusija teigia, kad buvo užblokuoti du jos skolos mokėjimai 1

Rusija pirmadienį pareiškė, kad du jos skolos mokėjimai negalėjo pasiekti kreditorių, tačiau Maskva neigia,...

Rinkos
2022.06.27
Vyriausybė 3 metams pasiskolino už 1,87%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 3 metams ir mėnesiui pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 1,87% palūkanas.

Rinkos
2022.06.27
„Evernord“ fondo ir partnerių bendrovė NT projektui obligacijomis pasiskolino su 7% pajamingumu

Fondo „Evernord Real Estate Fund III“ ir Estijos vystymo bendrovės „Novira“ valdoma „Marijas 2 SIA“...

Rinkos
2022.06.27
„Bloomberg“: Rusijai paskelbtas defoltas 20

Naujienų agentūra „Bloomberg“ skelbia, kad pirmadienio rytą Rusija buvo pripažinta negalinti įvykdyti savo...

Rinkos
2022.06.27
Rizikos draudimo fondai ruošiasi tolesniems išsipardavimams

Rizikos draudimo fondų statymai indikuoja, kad jų valdytojai ruošiasi tolesniems nuosmukiams rinkose, kurios...

Rinkos
2022.06.27
Lukas investuoja: man sako „go big or go home“ Premium 1

Jau praėjusią savaitę rašiau, kad tūnojau kamputyje „Mano pinigų“ portalo organizuotame investuotojų...

Lukas investuoja
2022.06.27
Žaliavos pinga ir tai nėra gera žinia visiems gamintojams Premium

Verslo aplinka šiemet tapo daug sudėtingesnė negu anksčiau. Kai kas veikiausiai pirmąjį pusmetį neblogai...

Pramonė
2022.06.27
Rusija – per plauką nuo defolto 18

Kelis mėnesius ties defolto riba balansavusią Rusiją dabar nuo jo greičiausiai teskiria valandos. Tiesa,...

Rinkos
2022.06.26
Infliacija pasauliui smogė ne vienodai – kai kurios šalys patiria mažesnį spaudimą Premium

Vakarų lyderiai dažnai pabrėžia, kad pastaruoju metu fiksuojamas kainų šuolis yra pasaulinis reiškinys,...

Verslo aplinka
2022.06.26
„Modus Mobility“ žengia į Europą, ruošiasi devynženklėms investicijoms Premium 1

Automobilių nuomos ir prenumeratos paslaugas teikiantis „Modus Group“ padalinys ieško galimybių pritraukti...

Logistika
2022.06.24
„Snaigės“ akcininkai patvirtino įmonės restruktūrizavimo planą

Rusijos grupės „Polair“ netiesiogiai valdomos vienintelės Baltijos šalyse šaldytuvų gamybos bendrovės...

Pramonė
2022.06.23
Akcijų biržose dominuoja ekonomikos lėtėjimo lūkesčiai Premium

Nykių ekonomikos perspektyvų nuliūdinti investuotojai suskubo „šortinti“ Europos akcijas ir pirkti...

Rinkos
2022.06.23
Rusija atliko du mokėjimus rubliais už skolą užsienio valiutomis 20

Rusijos finansų ministerija ketvirtadienį atliko pirmuosius du mokėjimus nacionaline valiuta investuotojams,...

Rinkos
2022.06.23
Vokietija aktyvavo pavojaus režimą dėl sumažėjusio dujų tiekimo

Vokietijos valdžios institucijos nusprendė aktyvuoti vadinamąjį pavojaus režimą, kuris yra antrasis avarinio...

Rinkos
2022.06.23
Likvidumo pritrūkusias kriptobendroves gelbėti ėmėsi sektoriaus milijardierius

Kriptomilijardierius Samas Bankmanas-Friedas per savo bendroves į su likvidumo stygiumi susiduriančias...

Rinkos
2022.06.23
„Capitalica Baltic Real Estate Fund I” trečia obligacijų emisija įtraukta į „First North“ rinką

Vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ nuo šių metų birželio 23 d. į  prekybą Baltijos „First North“...

Rinkos
2022.06.23
„INVL Baltic Sea Growth Fund“ įsigijo veterinarijos klinikų tinklą „MiniVet“ 1

Privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ toliau augina investicijų portfelį ir...

Rinkos
2022.06.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku