Lietuvos bankas atšaukė apribojimus su „Bankera“ susijusiai įmonei
Anot centrinio banko, bendrovė pašalino inspektavimo metu nustatytus trūkumus, dėl kurių taikyti apribojimai, ir apie tai informavo prievaizdą.
2018 m. atlikęs neplaninį elektroninių pinigų įstaigos UAB „Pervesk“ veiklos patikrinimą, Lietuvos bankas nustatė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir įpareigojo juos pašalinti.
VŽ rašė, kad „Pervesk“ susijusi su kriptovaliutų keitykla „SpectroCoin“, kurios pagrindu kuriamas kriptovaliutų bankas „Bankera“.
Lietuvos bankas, 2018 m. atlikęs neplaninį elektroninių pinigų įstaigos UAB „Pervesk“ veiklos patikrinimą, nustatė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų ir įpareigojo juos pašalinti.
Buvo nustatyta, kad įmonė aplaidžiai vertino klientų riziką: neturėjo tinkamų ir jų veiklai adekvačių rizikos valdymo vidaus taisyklių ir kitų dokumentų, dauguma atvejų surinkta klientų pažinimo informacija buvo neišsami ir neatskleisdavo operacijų pobūdžio, ne visais atvejais buvo nustatomi galutiniai naudos gavėjai. Bendrovė ne iki galo išsiaiškindavo klientų, kurių dauguma atlikdavo operacijas su virtualiuoju turtu, lėšų ir turto kilmę, o jos atliekami vidaus tyrimai daugeliu atvejų buvo paviršutiniški ir formalūs.
Darius Kulikauskas, UAB „Pervesk“ vadovas, VŽ atsiųstame komentare sako, kad tai labai geros žinios įmonei, darbuotojams bei tolimesniems verslo planams.
„Džiaugiamės, kad Lietuvos bankas įvertino mūsų atliktą darbą ištaisant veiklos trūkumus ir priėmė palankų sprendimą. Atnaujinę veiklą, ir toliau palaikysime nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su reguliatoriumi“, – sako p. Kulikauskas.
Lietuvos banko valdyba už netinkamai vertintą klientų rizikingumą ir pažeistą Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą pernai rudenį UAB „Pervesk“ skyrė 0,7 mln. Eur, o jos vadovui p. Karalevičiui – 0,5 mln. Eur baudas.
Lietuvos banko valdyba baudas skyrė vadovaudamasi nuo 2017 m. liepos vidurio įsigaliojusiu Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, kuris numato galimybę už šios srities pažeidimus skirti tokio dydžio baudas: iki 10% bendrujų metinių pajamų arba iki 5,1 mln. Eur įmonei ir iki 5,1 mln. Eur jos vadovui.
„Bankera“ yra įgyvendinusi didžiausią (vertė viršijo 150 mln. USD) Lietuvos istorijoje viešą kriptovaliutų siūlymą (angl. initial coin offering, ICO).
Bendrovė „Pervesk“ 2017 m. gavo 1 mln. Eur pajamų, o grynasis pelnas sudarė 0,8 mln. Eur. Įmonėje dirba 13 žmonių, 100% bendrovės akcijų valdo UAB „Obolis“.
Registrų centro duomenimis, „Obolio“ akcininkai yra įmonė „Spectro Finance“, Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas, Mantas Mockevičius. „Spectro Finance“ akcininkai yra trys pastarieji akcininkai.
„Pervesk“ skelbia valdanti tarptautinių pervedimų ir valiutos keitimo platformą „Ecotransfer.com“ ir svetainę „Paymentapi“, kuri padeda įmonėms priimti ir atlikti mokėjimus internetu vienos integracijos pagalba.
