Kriptovaliutas Lietuvoje išnaudoja neskaidrių pinigų legalizavimui

Publikuota: 2018-10-07
Vladimir Astapkovich („Sputnik“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Vladimir Astapkovich („Sputnik“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvoje apie kriptovaliutas įprasta galvoti kaip apie investicijų, rečiau – kaip apie atsiskaitymo priemonę, tačiau neskaidriai veikiantys verslininkai kriptovaliutas išnaudoja ir neskaidriai įgytų lėšų pinigų legalizavimui.

Tą pastebi akylesnę kriptovaliutų rinkos stebėseną pradėjusi vykdyti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), kuri, kaip jau rašė VŽ, kriptovaliutų sektoriui nuo šiol skirs didesnį dėmesį.

Mindaugas Petrauskas, FNTT direktoriaus pavaduotojas, šią savaitę žurnalistams surengtame renginyje pasakojo, kad kai kurie Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys deklaravo 2017 m. gavę milijonines sumas iš kriptovaliutų prekybos ar viešų kriptovaliutų siūlymų (angl. initial coin offerings, ICOs).

„Jie Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaravo, kad, pavyzdžiui, 2017 m. uždirbo 6 mln. Eur ir nori sumokėti mokesčius valstybei. Buvo galimybė susimokėti 5% mokesčių. Lyg ir viskas gražu, bet kyla klausimas, iš kur buvo tas pirmas 1 mln. Eur. Jei pirmo milijono nerodai, rodai iš karto 6 mln. Eur, tai niekas tavęs ir nepaklaus, iš kur buvo pirmas milijonų eurų, t. y. kiek tu pradžioje investavai“, – sako p. Petrauskas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Anot jo, kitas neskaidrių pinigų investavimo būdas yra sutartinis dalyvavimas ICO.

„Tarkime, su ICO leidėjais susitariama, kad į per ICO išleidžiamą kriptovaliutą bus investuota 10 mln. Eur. Kriptovaliutos leidėjas pažada, kad gavus didelę investiciją, kriptovaliutos vertė kils, tad investicijos suma pasieks 11 mln. Eur. Sukertama rankomis, kad tu neklausi, iš kur ar gavau 10 mln. Eur, o aš neklausiu, kaip tu iš mano 10 mln. padarysi 11 mln. Eur“, – sako p. Petrauskas.

Anot jo, ne veltui su stambių investuotojų į naujai leidžiamas kriptovaliutas dažnai ieškoma „akis į akį“, jų dairomasi Azijoje, Japonijoje, kitose šalyse.

„Neretai norima neskaidrius pinigus tiesiog atsivesti į Europą, gal be pagrindo turimus pinigus parodyti kaip uždirbtus“, – paaiškina p. Petrauskas.

Bitkoinai gatvėse

FNTT pastebi, kad neskaidrūs pinigai realizuojami ir už juos perkant populiarias kriptovaliutas už grynus pinigus. Kitaip tariant, kriptovaliutos perkamos ne kriptovaliutų keityklose ir biržose, o užbiržinėjė rinkoje, kriptovaliutos pardavėją susiradus per skelbimus ar specialias platformas, tokias, kaip „LocalBitcoins.com“

„Pasižiūrėjom, vaikšto pakankamai didelės sumos. Pavyzdžiui, aš jums pusę milijono grynais, jūs man 100 bitkoinų“, – sako p. Petrauskas.

100 bitkoinų pagal dabartinę rinkos vertę kainuoja apie 650.000 USD, tačiau, kadangi perkama už grynus pinigus atsiskaitant iš karto, bitkoinai neretai parduodami su nuolaida, nes išvengiama tarpininkavimo mokesčių, kurie gali sudaryti ir 7% sandorio sumos, sako teisėsaugos atstovai.

„Tokių kriptovaliutų supirkėjų yra Vilniuje, Kaune, visoje Lietuvoje. Paprastai pirkėjas ir pardavėjas bendrauja anonimiškai, per „Telegram“ ir panašias programėles. Sutariama vieša vieta mieste, kur inkasatoriai atveža lagaminėlį su pinigais, pasitikrinama, ar bitkoinai ar eteriai iš tiesų yra, atiduodami pinigai“, – apie Lietuvos gatvėse vykstančią kriptovaliutų prekybą pasakoja p. Petrauskas.

Anot FNTT atstovų, galimybių piktnaudžiauti yra ir kriptovaliutų „kasimo“ versle, kai nuomojami pajėgumai „kasti“ kriptovaliutą. Esą pirma, tai sudėtinga patikrinti, ar klientams teisingai deklaruojamas su ta įranga iškastos kriptovaliutos kiekis, o taip pat įtarimų kartais kelia nesutampantis didelis suvartotos elektros kiekis ir santykinai mažos veiklos pajamos.

Ponas Petrauskas svarsto, kad net ir kyšiai Lietuvoje ateityje gali būti duodami ne grynais pinigais lagaminėliuose ar alkoholio dėžutėse, bet tiesiog perduodant popieriuką su el. piniginės adresu jame.

VŽ rašė, kad Lietuvoje nuo praeitų metų pradžios pinigines operacijas su kriptovaliutomis, kurių vertė viršijo 80.000 Eur, vykdė apie 500 fizinių ir 100 juridinių asmenų, o bendrai šiame sektoriuje šalyje sukasi šimtamilijoninės sumos.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Rinkos“
Euro zonos verslas išlaiko atsparumą, kainų spaudimas kiek slopsta

Gegužę euro zonos verslų ekonominis aktyvumas užtikrintai išliko plėtros stadijoje, padedamas gyvybingo...

Rinkos
13:20
ECB vadovė: kovojant su infliacija „neturime skubėti ir panikuoti“ 1

Christine Lagarde, Europos centrinio banko (ECB) pirmininkė, teigia, kad neskubės atsisakyti skatinamosios...

Finansai
12:57
„InMedica“ įsigijo J. Pauliuko šeimos kliniką Panevėžyje 1

Privataus kapitalo medicinos įstaigų tinklą valdanti bendrovė „InMedica“ įsigijo J. Pauliuko šeimos kliniką...

Rinkos
11:08
„Capitalica“ fondas obligacijomis sieks pasiskolinti už 5%

„Capitalica Asset Management“ nekilnojamojo turto fondas „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“ platina 2...

Rinkos
10:04
Draudimas rusams pirkti NT ir investuoti į fondus Lietuvoje sukrėtimo nežada, bet tikrintojams bus reikalų Premium

Europos Parlamentui svarstant šeštąjį sankcijų paketą, kuriame numatytas draudimas Rusijos piliečiams Europos...

Paaiškinimo dėl gryninamų 10.000 Eur prašysiantis „Swedbank“ tenori geriau pažinti klientus Premium 32

Didžiausią indėlių portfelį Lietuvoje valdantis „Swedbank“ parengė pinigų plovimo prevencijos testą, kurį...

Rinkos
05:45
„Citadele“ skaičiuoja rekordinį pirmąjį metų ketvirtį

Padalinį Lietuvoje turintis Latvijos bankas „Citadele“ pranešė, jog pirmąjį šių metų ketvirtį Baltijos šalyse...

Rinkos
2022.05.23
Akcijų biržos primiršo infliaciją ir susidomėjo ekonomikos perspektyvomis Premium

Praėjusią savaitę užfiksavusios naujus antirekordus, šią savaitę akcijų biržos pradėjo teigiamai. Laukiama...

Rinkos
2022.05.23
Latvijoje ir Estijoje pramonės produkcija per metus brango apie 30%

Latvijos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas praėjusį mėnesį, palyginti su ankstesniu, pakilo 3,1%,...

Pramonė
2022.05.23
„Finbee“ paskolos sulaukė 5 mln. Eur vokiškos injekcijos

Vokiečių turto valdymo bendrovė „nordIX“ investuos mažiausiai 5 mln. Eur į tarpusavio skolinimo platformos...

Rinkos
2022.05.23
Ch. Lagarde užsimena apie neigiamų palūkanų eros pabaigą rudenį 12

Europos Centrinis Bankas (ECB) iki rugsėjo pabaigos greičiausiai užbaigs neigiamų palūkanų normų erą,...

Rinkos
2022.05.23
Rusijos grėsmė baido tarptautinius fondus nuo Suomijos, Baltijos šalių

Nuo vietos realijų labiau atšliję globalūs pinigų valdytojai vengia obligacijų, leidžiamų Suomijoje ar...

Rinkos
2022.05.23
Vokietijos verslo nuotaikos gegužę pagerėjo

Vokietijos verslo nuotaikos dėl ekonominės padėties gegužę pagerėjo, tačiau jos perspektyvų atžvilgiu...

Rinkos
2022.05.23
Lenkijos „natūralus žingsnis“: nutraukė susitarimą su Rusija dėl dujotiekio Jamalas–Europa

Lenkija nusprendė pasitraukti iš 1993 metų susitarimo su Rusija dėl dujotiekio Jamalas–Europa, pirmadienį...

Rinkos
2022.05.23
Vyriausybė 4 metams pasiskolino už 1,42% palūkanas

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams 60 mln. Eur pasiskolino už vidutines 1,42% palūkanas.

Rinkos
2022.05.23
Ch. Lagarde: kriptovaliutos paremtos niekuo ir turėtų būti reguliuojamos

Kriptovaliutos yra „paremtos niekuo“ ir turėtų būti reguliuojamos, taip nukreipiant žmones nuo spekuliavimo...

Rinkos
2022.05.23
Lukas investuoja: pigiai ir labai paprastai naudojuosi proga Premium

O progą atveria situacija rinkose, kurios krenta jau septynios savaitės iš eilės.

Lukas investuoja
2022.05.23
Milakniai ir „Orion“ pardavė „Alna Business“ grupę 7

Baltijos šalyse veikianti Latvijos verslo procesų skaitmenizavimo bendrovė „Digital Mind AS“ įsigijo 100%...

Rinkos
2022.05.23
„City Service“ pardavė verslą Rusijoje Premium

Pastatų priežiūros grupė „City Service“ patvirtino radusi pirkėją verslo daliai Rusijoje, kuri 2021 m.

Statyba ir NT
2022.05.23
Augant infliacijai įmonės laisvas lėšas nukreipia į NT investicijas Verslo tribūna

Spartėjanti infliacijos banga skatina Lietuvos bendroves ieškoti naujų būdų įdarbinant sukauptas laisvas...

Rinkos
2022.05.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku