Kriptovaliutas Lietuvoje išnaudoja neskaidrių pinigų legalizavimui

Publikuota: 2018-10-07
Vladimir Astapkovich („Sputnik“ / „Scanpix“) nuotr.
Vladimir Astapkovich („Sputnik“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvoje apie kriptovaliutas įprasta galvoti kaip apie investicijų, rečiau – kaip apie atsiskaitymo priemonę, tačiau neskaidriai veikiantys verslininkai kriptovaliutas išnaudoja ir neskaidriai įgytų lėšų pinigų legalizavimui.

Tą pastebi akylesnę kriptovaliutų rinkos stebėseną pradėjusi vykdyti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), kuri, kaip jau rašė VŽ, kriptovaliutų sektoriui nuo šiol skirs didesnį dėmesį.

Mindaugas Petrauskas, FNTT direktoriaus pavaduotojas, šią savaitę žurnalistams surengtame renginyje pasakojo, kad kai kurie Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys deklaravo 2017 m. gavę milijonines sumas iš kriptovaliutų prekybos ar viešų kriptovaliutų siūlymų (angl. initial coin offerings, ICOs).

„Jie Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaravo, kad, pavyzdžiui, 2017 m. uždirbo 6 mln. Eur ir nori sumokėti mokesčius valstybei. Buvo galimybė susimokėti 5% mokesčių. Lyg ir viskas gražu, bet kyla klausimas, iš kur buvo tas pirmas 1 mln. Eur. Jei pirmo milijono nerodai, rodai iš karto 6 mln. Eur, tai niekas tavęs ir nepaklaus, iš kur buvo pirmas milijonų eurų, t. y. kiek tu pradžioje investavai“, – sako p. Petrauskas.

Anot jo, kitas neskaidrių pinigų investavimo būdas yra sutartinis dalyvavimas ICO.

„Tarkime, su ICO leidėjais susitariama, kad į per ICO išleidžiamą kriptovaliutą bus investuota 10 mln. Eur. Kriptovaliutos leidėjas pažada, kad gavus didelę investiciją, kriptovaliutos vertė kils, tad investicijos suma pasieks 11 mln. Eur. Sukertama rankomis, kad tu neklausi, iš kur ar gavau 10 mln. Eur, o aš neklausiu, kaip tu iš mano 10 mln. padarysi 11 mln. Eur“, – sako p. Petrauskas.

Anot jo, ne veltui su stambių investuotojų į naujai leidžiamas kriptovaliutas dažnai ieškoma „akis į akį“, jų dairomasi Azijoje, Japonijoje, kitose šalyse.

„Neretai norima neskaidrius pinigus tiesiog atsivesti į Europą, gal be pagrindo turimus pinigus parodyti kaip uždirbtus“, – paaiškina p. Petrauskas.

Bitkoinai gatvėse

FNTT pastebi, kad neskaidrūs pinigai realizuojami ir už juos perkant populiarias kriptovaliutas už grynus pinigus. Kitaip tariant, kriptovaliutos perkamos ne kriptovaliutų keityklose ir biržose, o užbiržinėjė rinkoje, kriptovaliutos pardavėją susiradus per skelbimus ar specialias platformas, tokias, kaip „LocalBitcoins.com“

„Pasižiūrėjom, vaikšto pakankamai didelės sumos. Pavyzdžiui, aš jums pusę milijono grynais, jūs man 100 bitkoinų“, – sako p. Petrauskas.

100 bitkoinų pagal dabartinę rinkos vertę kainuoja apie 650.000 USD, tačiau, kadangi perkama už grynus pinigus atsiskaitant iš karto, bitkoinai neretai parduodami su nuolaida, nes išvengiama tarpininkavimo mokesčių, kurie gali sudaryti ir 7% sandorio sumos, sako teisėsaugos atstovai.

„Tokių kriptovaliutų supirkėjų yra Vilniuje, Kaune, visoje Lietuvoje. Paprastai pirkėjas ir pardavėjas bendrauja anonimiškai, per „Telegram“ ir panašias programėles. Sutariama vieša vieta mieste, kur inkasatoriai atveža lagaminėlį su pinigais, pasitikrinama, ar bitkoinai ar eteriai iš tiesų yra, atiduodami pinigai“, – apie Lietuvos gatvėse vykstančią kriptovaliutų prekybą pasakoja p. Petrauskas.

Anot FNTT atstovų, galimybių piktnaudžiauti yra ir kriptovaliutų „kasimo“ versle, kai nuomojami pajėgumai „kasti“ kriptovaliutą. Esą pirma, tai sudėtinga patikrinti, ar klientams teisingai deklaruojamas su ta įranga iškastos kriptovaliutos kiekis, o taip pat įtarimų kartais kelia nesutampantis didelis suvartotos elektros kiekis ir santykinai mažos veiklos pajamos.

Ponas Petrauskas svarsto, kad net ir kyšiai Lietuvoje ateityje gali būti duodami ne grynais pinigais lagaminėliuose ar alkoholio dėžutėse, bet tiesiog perduodant popieriuką su el. piniginės adresu jame.

VŽ rašė, kad Lietuvoje nuo praeitų metų pradžios pinigines operacijas su kriptovaliutomis, kurių vertė viršijo 80.000 Eur, vykdė apie 500 fizinių ir 100 juridinių asmenų, o bendrai šiame sektoriuje šalyje sukasi šimtamilijoninės sumos.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Mėnesio sandoris: „Apollo“ siekia įsigyti didžiausią Europos plastiko gamintoją 1

Didžiosios Britanijos plastiko pakuočių gamintojo RPC valdyba sausio 23 d. priėmė 3,3 mlrd. GBP vertės...

Rinkos
2019.02.17
Kaip pavogti šimtą milijonų skaitant vogtus pranešimus žiniasklaidai? 2

Komunikacija yra labai vertinga. Laiku pavogta ji gali būti dar vertingesnė. Kūrybiškiausia visuomenės dalis...

Verslo klasė
2019.02.16
Lietuvos bankas – atvirame konflikte su ilgamečiu valdybos nariu

Buvusiam Lietuvos banko „veidui“ ir valdybos nariui Vaidievučiui Geralavičiui per žiniasklaidą užsipuolus...

Rinkos
2019.02.15
Biržoje susidomėjimas statybomis ir NT, „East Capital“ renkasi Latvijos VVP Premium

Baltijos akcijų biržoje populiariausia išlieka didesnius nei tikėtasi dividendus pasiūliusi estų statybininkė...

Rinkos
2019.02.15
„Rontgen“ atidarė antrinę NT paskolų rinką 11

Lietuvos investicijų į NT sutelktinio finansavimo platforma „Rontgen“ atidarė antrinę investicijų į NT...

Rinkos
2019.02.15
Vokietijos flirtas su recesija: nuosmukio vos išvengta

Vokietija, didžiausia euro zonos ekonomika, dar vadinama visos Europos garvežiu, vos neatsidūrė recesijoje.

Rinkos
2019.02.15
Sausį 26% apyvartą padidinęs „Novaturas“ prognozuoja, kad augimas mažės 1

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.02.15
Valdančiųjų taikiklyje atsidūrę investuotojai prisimena politinę riziką Premium 6

Pastarojo meto incidentai, kai valdančiųjų politikų pasisakymų ir parlamentinių komisijų taikiniais tampa...

Rinkos
2019.02.15
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: teismai turi priimti grupės ieškinius 6

Teismai Lietuvoje iki šiol netinkamai sprendė grupės ieškinio priėmimo klausimus.

Rinkos
2019.02.15
 Seniausias Lietuvos „fintech“ investuoja Estijoje 6

Lietuvos elektroninių mokėjimų sistema „Paysera“ Estijos sostinėje atidarė klientų aptarnavimo centrą, o...

Rinkos
2019.02.15
„Merko“ investicinė idėja materializavosi: +6,5% Premium 3

Investicinė idėja prieš rezultatus užsipirkti statybininkės „Merko Ehitus“ akcijų pasiteisino – po rodiklių...

Rinkos
2019.02.14
AB „Grigeo“ 70% padidino ikimokestinį pelną

2018 m. popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupė AB „Grigeo“ ikimokestinį pelną, lyginant su 2017 metais,...

Rinkos
2019.02.14
Kinus, „fintech“ ir kitus užsienio investuotojus ES šalys skanuos pagal vieną kurpalį 1

Tiesioginės užsienio investicijos strateginėse ūkio šakose nuo 2020 m. pabaigos bus vertinamos pagal tuos...

Finansai
2019.02.14
128 mln. Eur sandoris: „Eastnine“ perka 3 verslo centrus Vilniuje 7

Švedijos investicijų bendrovė „Eastnine“ iš verslininko Nerijaus Numavičiaus netiesiogiai kontroliuojamos...

Statyba ir NT
2019.02.14
LB atnaujino kriptovaliutų ir ICO reguliavimą 2

Lietuvos banko valdyba atnaujino savo poziciją dėl virtualiųjų valiutų ir pirminių kriptovaliutų siūlymų...

Rinkos
2019.02.14
„Merko“ 2018-ųjų apyvartą išaugino maždaug trečdaliu

Tiek Estijos statybos ir nekilnojamojo turto (NT) plėtros kompanijos „Merko Ehitus“ įmonių grupė, tiek jos...

Statyba ir NT
2019.02.14
„Revolut“ ketina užsiimti paskolų perpardavimu  34

Specializuotą banką Lietuvoje kuriantis finansų startuolis „Revolut“ toliau mėgina įrodyti Lietuvos...

Finansai
2019.02.14
Lietuvoje kuriasi JK tarptautinių mokėjimų bendrovė „Earthport“ 11

Lietuvoje kuriasi Jungtinės Karalystės (JK) tarptautinių mokėjimų bendrovė „Earthport“ – dėl jos įsigijimo...

Finansai
2019.02.14
Baisiausia pernai investicija šįmet gali suspindėti naujomis spalvomis Premium

Besivystančių rinkų investavimo regionas pernai investuotojams buvo tarsi keiksmažodis, tačiau jau šiemet...

Rinkos
2019.02.14
Atviras laiškas S. Jakeliūnui: Lietuva - lyderė Europoje ar maža agrarinė valstybė?  22

2017 metų rudenį Singapūre garsiai nuskambėjo Lietuvos ambicija tapti finansinių technologijų lydere regione.

Finansai
2019.02.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau