Kriptovaliutas Lietuvoje išnaudoja neskaidrių pinigų legalizavimui

Publikuota: 2018-10-07
Vladimir Astapkovich („Sputnik“ / „Scanpix“) nuotr.
Vladimir Astapkovich („Sputnik“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvoje apie kriptovaliutas įprasta galvoti kaip apie investicijų, rečiau – kaip apie atsiskaitymo priemonę, tačiau neskaidriai veikiantys verslininkai kriptovaliutas išnaudoja ir neskaidriai įgytų lėšų pinigų legalizavimui.

Tą pastebi akylesnę kriptovaliutų rinkos stebėseną pradėjusi vykdyti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), kuri, kaip jau rašė VŽ, kriptovaliutų sektoriui nuo šiol skirs didesnį dėmesį.

Mindaugas Petrauskas, FNTT direktoriaus pavaduotojas, šią savaitę žurnalistams surengtame renginyje pasakojo, kad kai kurie Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys deklaravo 2017 m. gavę milijonines sumas iš kriptovaliutų prekybos ar viešų kriptovaliutų siūlymų (angl. initial coin offerings, ICOs).

„Jie Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaravo, kad, pavyzdžiui, 2017 m. uždirbo 6 mln. Eur ir nori sumokėti mokesčius valstybei. Buvo galimybė susimokėti 5% mokesčių. Lyg ir viskas gražu, bet kyla klausimas, iš kur buvo tas pirmas 1 mln. Eur. Jei pirmo milijono nerodai, rodai iš karto 6 mln. Eur, tai niekas tavęs ir nepaklaus, iš kur buvo pirmas milijonų eurų, t. y. kiek tu pradžioje investavai“, – sako p. Petrauskas.

Anot jo, kitas neskaidrių pinigų investavimo būdas yra sutartinis dalyvavimas ICO.

„Tarkime, su ICO leidėjais susitariama, kad į per ICO išleidžiamą kriptovaliutą bus investuota 10 mln. Eur. Kriptovaliutos leidėjas pažada, kad gavus didelę investiciją, kriptovaliutos vertė kils, tad investicijos suma pasieks 11 mln. Eur. Sukertama rankomis, kad tu neklausi, iš kur ar gavau 10 mln. Eur, o aš neklausiu, kaip tu iš mano 10 mln. padarysi 11 mln. Eur“, – sako p. Petrauskas.

Anot jo, ne veltui su stambių investuotojų į naujai leidžiamas kriptovaliutas dažnai ieškoma „akis į akį“, jų dairomasi Azijoje, Japonijoje, kitose šalyse.

„Neretai norima neskaidrius pinigus tiesiog atsivesti į Europą, gal be pagrindo turimus pinigus parodyti kaip uždirbtus“, – paaiškina p. Petrauskas.

Bitkoinai gatvėse

FNTT pastebi, kad neskaidrūs pinigai realizuojami ir už juos perkant populiarias kriptovaliutas už grynus pinigus. Kitaip tariant, kriptovaliutos perkamos ne kriptovaliutų keityklose ir biržose, o užbiržinėjė rinkoje, kriptovaliutos pardavėją susiradus per skelbimus ar specialias platformas, tokias, kaip „LocalBitcoins.com“

„Pasižiūrėjom, vaikšto pakankamai didelės sumos. Pavyzdžiui, aš jums pusę milijono grynais, jūs man 100 bitkoinų“, – sako p. Petrauskas.

100 bitkoinų pagal dabartinę rinkos vertę kainuoja apie 650.000 USD, tačiau, kadangi perkama už grynus pinigus atsiskaitant iš karto, bitkoinai neretai parduodami su nuolaida, nes išvengiama tarpininkavimo mokesčių, kurie gali sudaryti ir 7% sandorio sumos, sako teisėsaugos atstovai.

„Tokių kriptovaliutų supirkėjų yra Vilniuje, Kaune, visoje Lietuvoje. Paprastai pirkėjas ir pardavėjas bendrauja anonimiškai, per „Telegram“ ir panašias programėles. Sutariama vieša vieta mieste, kur inkasatoriai atveža lagaminėlį su pinigais, pasitikrinama, ar bitkoinai ar eteriai iš tiesų yra, atiduodami pinigai“, – apie Lietuvos gatvėse vykstančią kriptovaliutų prekybą pasakoja p. Petrauskas.

Anot FNTT atstovų, galimybių piktnaudžiauti yra ir kriptovaliutų „kasimo“ versle, kai nuomojami pajėgumai „kasti“ kriptovaliutą. Esą pirma, tai sudėtinga patikrinti, ar klientams teisingai deklaruojamas su ta įranga iškastos kriptovaliutos kiekis, o taip pat įtarimų kartais kelia nesutampantis didelis suvartotos elektros kiekis ir santykinai mažos veiklos pajamos.

Ponas Petrauskas svarsto, kad net ir kyšiai Lietuvoje ateityje gali būti duodami ne grynais pinigais lagaminėliuose ar alkoholio dėžutėse, bet tiesiog perduodant popieriuką su el. piniginės adresu jame.

VŽ rašė, kad Lietuvoje nuo praeitų metų pradžios pinigines operacijas su kriptovaliutomis, kurių vertė viršijo 80.000 Eur, vykdė apie 500 fizinių ir 100 juridinių asmenų, o bendrai šiame sektoriuje šalyje sukasi šimtamilijoninės sumos.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Naftos linksmieji kalneliai: po 4,5% kritimo – kainos atšokimas

Naftos kainos pasaulinėse rinkose penktadienio rytą bando atsistatyti po staigaus kritimo ketvirtadienį,...

Rinkos
10:34
„INVL Asset Management“ pensijų fondai investavo į NT fondą

Lietuvos investicijų bendrovės „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai investavo į NT fondą...

Rinkos
10:09
Pagrindinis akcininkas „Grindeks“ akcijas supirkti nori po 12,59 Eur

Pagrindinis latvių farmacininkės „Grindeks“ akcininkas siekia pateikti oficialų siūlymą po 12,59 Eur.

Rinkos
09:47
Pardavėjas siekia finansinės laisvės: dabar – nupigintas maistas, vizija – 200.000 Eur Premium 6

Finansinė laisvė – siekiamybė, kuri vienareikšmiškai verta savo dabarties išlaidų apsikarpymo, net jei tai...

Rinkos
09:41
L. Strėlis atsistatydino iš „Auga Group“ valdybos 13

Linas Strėlis ketvirtadienį pateikė pareiškimą atsistatydinti iš žemės ūkio investicijų bendrovės „Auga...

Rinkos
08:27
Linas Strėlis skųs Lietuvos banko jam skirtą 200.000 Eur baudą 6

Linas Strėlis, AB Vilkyškių pieninė ir žemės ūkio investicijų bendrovės „Auga Group“ valdybų narys ketina...

Rinkos
06:51
Iš Europos nerimas persismelkė ir į Baltiją Premium

Europos akcijų biržose tvyrojęs pesimizmas persidavė ir į Baltijos biržas, kuriose pasireiškė aktyvumo...

Rinkos
2019.05.23
„Payseros“ nesėkmė: atšaukia STO 29

Lietuvos finansinių technologijų įmonės „Paysera“ vykdytas vertybinių popierių požymių turinčių kriptovaliutų...

Rinkos
2019.05.23
Pažiro žinomų įmonių IPO: kada verta investuoti Premium

JAV akcijų rinkoje šiemet debiutavus ar dar tik ruošiantis debiutuoti ne vienai žinomai kompanijai, tarp...

Rinkos
2019.05.23
Švedai pirmauja pasaulyje pagal kaupimą investiciniuose fonduose 2

100% dirbančių švedų santaupas kaupia investiciniuose fonduose, paskelbė šalies Švedijos investicinių fondų...

Rinkos
2019.05.23
FED laikys stabdžius ant palūkanų kėlimo

Jungtinėse Valstijose paskolų branginimo šiais metais greičiausiai nebesulauksime.

Rinkos
2019.05.23
Po akcijomis užlieto aukciono intriga dėl Šiaulių banko akcijų Premium

Ketvirtadienį Baltijos biržoje rinkos dalyvių akys kryps į prekybą Šiaulių banko akcijomis po to, kai iš...

Rinkos
2019.05.22
„Lewben” keičia valdymo struktūrą: nori didesnio skaidrumo Premium 7

Lietuvos integruotų profesinių paslaugų grupė „Lewben“ įsteigė UAB „Lewben Holdings“, kuri valdys baigiamą...

Rinkos
2019.05.22
„Fima“ pardavė didmeninės prekybos verslą 1

Inžinerinių sprendimų įmonių grupė „Fima“ už neįvardijamą sumą pardavė didmeninės prekybos verslą.

Statyba ir NT
2019.05.22
Estų „TransferWise“ tapo brangiausiu „fintech“ Europoje 37

Piniginių perlaidų kompanija „TransferWise“ per vėliausią investuotojų pritraukimo etapą buvo įvertinta 3,5...

Rinkos
2019.05.22
Verslo finansavimo alternatyvos: reikia pinigų – pinigų yra Premium

Daliai šalies verslo skundžiantis sugriežtintomis bankų skolinimo sąlygomis, alternatyvaus finansavimo...

Rinkos
2019.05.22
Baltijos biržose baudos reakcijų nesukėlė

Baltijos akcijų biržose antradienį rinkos reguliuotojo skirtos tūkstantinės baudos prekyboje neatsispindėjo,...

Rinkos
2019.05.21
„INVL Asset Management“ – 140.000 Eur bauda 6

Lietuvos bankas skyrė 140.000 Eur baudą investicijų valdymo įmonei „INVL Asset Management“ už dalies platintų...

Rinkos
2019.05.21
Už biržos taisyklių pažeidimus – 200.000 ir 25.000 Eur baudos 33

Lietuvos bankas už biržos taisyklių pažeidimus Vilkyškių pieninės ir „Auga Group“ valdybos nariui Linui...

Rinkos
2019.05.21
SEB dar susimažino investicijų rizikos toleranciją 1

SEB investicijų valdytojai toliau mažina rizikingų investicijų svorį portfeliuose, argumentuodami rinkos...

Rinkos
2019.05.21

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau