Kriptovaliutas Lietuvoje išnaudoja neskaidrių pinigų legalizavimui

Publikuota: 2018-10-07
Vladimir Astapkovich („Sputnik“ / „Scanpix“) nuotr.
Vladimir Astapkovich („Sputnik“ / „Scanpix“) nuotr.

Lietuvoje apie kriptovaliutas įprasta galvoti kaip apie investicijų, rečiau – kaip apie atsiskaitymo priemonę, tačiau neskaidriai veikiantys verslininkai kriptovaliutas išnaudoja ir neskaidriai įgytų lėšų pinigų legalizavimui.

Tą pastebi akylesnę kriptovaliutų rinkos stebėseną pradėjusi vykdyti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), kuri, kaip jau rašė VŽ, kriptovaliutų sektoriui nuo šiol skirs didesnį dėmesį.

Mindaugas Petrauskas, FNTT direktoriaus pavaduotojas, šią savaitę žurnalistams surengtame renginyje pasakojo, kad kai kurie Lietuvos fiziniai ar juridiniai asmenys deklaravo 2017 m. gavę milijonines sumas iš kriptovaliutų prekybos ar viešų kriptovaliutų siūlymų (angl. initial coin offerings, ICOs).

„Jie Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaravo, kad, pavyzdžiui, 2017 m. uždirbo 6 mln. Eur ir nori sumokėti mokesčius valstybei. Buvo galimybė susimokėti 5% mokesčių. Lyg ir viskas gražu, bet kyla klausimas, iš kur buvo tas pirmas 1 mln. Eur. Jei pirmo milijono nerodai, rodai iš karto 6 mln. Eur, tai niekas tavęs ir nepaklaus, iš kur buvo pirmas milijonų eurų, t. y. kiek tu pradžioje investavai“, – sako p. Petrauskas.

Anot jo, kitas neskaidrių pinigų investavimo būdas yra sutartinis dalyvavimas ICO.

„Tarkime, su ICO leidėjais susitariama, kad į per ICO išleidžiamą kriptovaliutą bus investuota 10 mln. Eur. Kriptovaliutos leidėjas pažada, kad gavus didelę investiciją, kriptovaliutos vertė kils, tad investicijos suma pasieks 11 mln. Eur. Sukertama rankomis, kad tu neklausi, iš kur ar gavau 10 mln. Eur, o aš neklausiu, kaip tu iš mano 10 mln. padarysi 11 mln. Eur“, – sako p. Petrauskas.

Anot jo, ne veltui su stambių investuotojų į naujai leidžiamas kriptovaliutas dažnai ieškoma „akis į akį“, jų dairomasi Azijoje, Japonijoje, kitose šalyse.

„Neretai norima neskaidrius pinigus tiesiog atsivesti į Europą, gal be pagrindo turimus pinigus parodyti kaip uždirbtus“, – paaiškina p. Petrauskas.

Bitkoinai gatvėse

FNTT pastebi, kad neskaidrūs pinigai realizuojami ir už juos perkant populiarias kriptovaliutas už grynus pinigus. Kitaip tariant, kriptovaliutos perkamos ne kriptovaliutų keityklose ir biržose, o užbiržinėjė rinkoje, kriptovaliutos pardavėją susiradus per skelbimus ar specialias platformas, tokias, kaip „LocalBitcoins.com“

„Pasižiūrėjom, vaikšto pakankamai didelės sumos. Pavyzdžiui, aš jums pusę milijono grynais, jūs man 100 bitkoinų“, – sako p. Petrauskas.

100 bitkoinų pagal dabartinę rinkos vertę kainuoja apie 650.000 USD, tačiau, kadangi perkama už grynus pinigus atsiskaitant iš karto, bitkoinai neretai parduodami su nuolaida, nes išvengiama tarpininkavimo mokesčių, kurie gali sudaryti ir 7% sandorio sumos, sako teisėsaugos atstovai.

„Tokių kriptovaliutų supirkėjų yra Vilniuje, Kaune, visoje Lietuvoje. Paprastai pirkėjas ir pardavėjas bendrauja anonimiškai, per „Telegram“ ir panašias programėles. Sutariama vieša vieta mieste, kur inkasatoriai atveža lagaminėlį su pinigais, pasitikrinama, ar bitkoinai ar eteriai iš tiesų yra, atiduodami pinigai“, – apie Lietuvos gatvėse vykstančią kriptovaliutų prekybą pasakoja p. Petrauskas.

Anot FNTT atstovų, galimybių piktnaudžiauti yra ir kriptovaliutų „kasimo“ versle, kai nuomojami pajėgumai „kasti“ kriptovaliutą. Esą pirma, tai sudėtinga patikrinti, ar klientams teisingai deklaruojamas su ta įranga iškastos kriptovaliutos kiekis, o taip pat įtarimų kartais kelia nesutampantis didelis suvartotos elektros kiekis ir santykinai mažos veiklos pajamos.

Ponas Petrauskas svarsto, kad net ir kyšiai Lietuvoje ateityje gali būti duodami ne grynais pinigais lagaminėliuose ar alkoholio dėžutėse, bet tiesiog perduodant popieriuką su el. piniginės adresu jame.

VŽ rašė, kad Lietuvoje nuo praeitų metų pradžios pinigines operacijas su kriptovaliutomis, kurių vertė viršijo 80.000 Eur, vykdė apie 500 fizinių ir 100 juridinių asmenų, o bendrai šiame sektoriuje šalyje sukasi šimtamilijoninės sumos.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Baltijos rinkose akcijas judino vietinės aktualijos Premium

Baltijos akcijų rinkose „Tallink“ akcijos pirmadienį pigo išsikvėpus lūkesčiams dėl pakvitavimų, o „Grindeks“...

Rinkos
17:21
Pranešimai dėl „Brexit“ sutarties smukdo svarą iki 18 mėnesių žemumų

Svaras sterlingų pirmadienį pastebimai pinga po pranešimų, kad JK premjerė atšauks parlamente numatytą...

Rinkos
15:31
Lukas investuoja: kiek aš bijau ir kiek noriu 14

Jau susiradau priemonę ir būdą, kaip investuosiu, ir, jau besiruošiant nerti į rinkas, prisiminiau, kad dar...

IBM už 1,8 mlrd. USD parduoda „Lotus Notes“ Indijos įmonei, dirbančiai ir Lietuvoje 3

JAV technologijų milžinė IBM Indijos bendrovei „HCL Technologies“ (HCL), tai pačiai, kuri perima dalį...

Vyriausybė 2 metams pasiskolino už 0,024% 4

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 2 metams ir 1 mėnesiui pasiskolino 25 mln. Eur už vidutines 0,024%...

Rinkos
13:02
„Desico“ per STO pritraukė 1 mln. USD 6

Lietuvos startuolis „Desico“ per pirmąjį vertybinių popierių požymių turinčios kriptovaliutos platinimo...

Rinkos
10:39
„Bloomberg“: Lietuva bando atsiriboti nuo finansinių skandalų kitose Baltijos šalyse 11

Lietuva bando atsiriboti nuo finansų sektoriaus skandalų kitose Baltijos šalyse, šeštadienį skelbia įtakinga...

Finansai
2018.12.08
„Ellex“ gavo apdovanojimą už konsultacijas M&A sandoriuose 2

Baltijos šalių advokatų kontoros grupė „Ellex“ „Mergermarket“ Europos įmonių susijungimų ir įsigijimų...

Rinkos
2018.12.08
Po OPEC susitarimo naftos kaina pasileido į ralį 7

4% naftos kainos nuosmukį išvakarėse keičia 5% ralis sulig pranešimais, kad Vienoje OPEC nariai ir Rusija...

Rinkos
2018.12.07
Po 11% nuosmukio bitkoinas matuojasi naujas 2018 m. žemumas 22

Penktadienį didžiausia pagal kapitalizaciją kriptovaliuta bitkoinas tekainuoja 3.347 USD po to, kai nuo vakar...

Rinkos
2018.12.07
Ekspertai apie tai, kaip kaupia savo pensijai Premium 11

Artėja laikas, kai reikės apsispręsti dėl kaupimo senatvės pensijai. VŽ paklausė ekonomistų ir finansininkų,...

Finansai
2018.12.07
Žiniasklaida: OPEC sutarė dėl gavybos mažinimo 6

Ketvirtadienį Vienoje susirinkę naftos eksportuotojų kartelio OPEC nariai iš principo sutarė dėl gavybos...

Rinkos
2018.12.06
Rinkose siaučiančios meškos užsileido „Huawei“ melodiją 9

Pagrindiniai pasaulio akcijų indeksai ketvirtadienį smunka 2–3% ribose, per pasaulį tęsiantis išsipardavimui,...

Rinkos
2018.12.06
„Eugestai“ leista įgyti vienvaldę „Armavistos“ kontrolę

Logistikos ir prekybos bendrovei „Eugesta“ leista įsigyti 63,89% transporto bendrovės „Armavista“ akcijų...

Transportas
2018.12.06
JAV pavėžėtoja „Lyft“ siekia įgyvendinti IPO

JAV pavėžėjimo paslaugų platforma „Lyft“ pranešė ketinanti įgyvendinti pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO).

Rinkos
2018.12.06
„Open Circle Capital“ investuoja į regos technologijų platformą Premium 4

Rizikos kapitalo fondas „Open Circle Capital“ (OCC) investavo 200.000 Eur į UAB „Vision Technologies“ –...

Technologijos
2018.12.06
„Huawei“ CFO sulaikymas purto Azijos technologijų įmonių akcijas 2

Azijos technologijų sektoriaus įmonių, ypač susijusių su Kinijos rinka, akcijos ketvirtadienį griūna po...

Rinkos
2018.12.06
ECB pasitraukimas iš rinkos verčia nerimauti investuotojus Premium 8

Šiek tiek daugiau nei prieš mėnesį Ispanijos mažmeninės prekybos tinklo „Dia“ obligacijų kredito reitingas...

Rinkos
2018.12.06
Butų pirkėjai investuotojai nebe tokie aktyvūs, bet plėtotojai neliūdi Premium 22

Būstus kaip investiciją perkantys gyventojai kainų korekcijos nesibaimina ir šiais metais atsigręžė į...

Statyba ir NT
2018.12.06
Akcijų rinkose – neigiamos nuotaikos Premium 2

Po išsipardavimo JAV neigiamos nuotaikos trečiadienį pasklido po likusio pasaulio rinkas. Jų neišvengusioje...

Rinkos
2018.12.05

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau