„Danske Bank“ sumokės Prancūzijoje 6,3 mln. Eur baudą dėl pinigų plovimo
Dėl baudos su Prancūzijos nacionaliniais finansinių nusikaltimų prokurorais susitarta praėjusio mėnesio pabaigoje, o trečiadienį ją patvirtino teismas. Susitarime jokio kaltės pripažinimo nėra.
„Danske Bank“ buvo apkaltintas, kad per jo padalinį Estijoje 2007–2015 metais buvo išplauta apie 200 mlrd. Eur. Skandalas dėl to kilo 2018-aisiais.
2019 metais Prancūzija apkaltino „Danske Bank“ organizuotu pinigų plovimu, tačiau bankas tai neigė, tvirtindamas, kad nežinojo apie tokią jo padalinio Estijoje veiklą. Savo ruožtu Prancūzijos finansų ministerijos kovos su pinigų plovimu padalinys „Tracfin“ aptiko įtartinų lėšų judėjimų dviejose sąskaitose, susijusiose su prancūzų ir rusų verslininke, kuriai vėliau buvo skirta dvejų metų lygtinė bausmė.
2022-ųjų gruodį „Danske Bank“ pripažino kaltę dėl Amerikos bankų apgaudinėjimo siekiant į JAV finansų sistemą slapta perkelti Rusijos ir kitų šalių nusikaltėlių pinigus ir sutiko sumokėti 2 mlrd. USD (per 1,8 mlrd. Eur) baudą, tuomet skelbė JAV Teisingumo departamentas.
Pernai spalį „Danske Bank“ atidėjo sumą, bemaž prilygstančią Jungtinėse Valstijose gautai baudai, neatmesdamas panašių teisinių procesų keliose šalyse galimybės.
Skandalas tiriamas Estijoje, Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
