„Nordea“ galimai dalyvavo išplaunant 700 mln. Eur, minima ir Lietuva

Publikuota: 2019-03-05
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Šiaurės šalių regiono bankas „Nordea“, kuris yra ir vienas iš Baltijos šalių banko „Luminor“ akcininkų, irgi galimai dalyvavo pinigų plovimo schemose, vertinamose 700 mln. Eur.

Suomijos televizija YLE pirmadienį vakare paskelbė, kad, kaip rodo nutekėję dokumentai, į „Nordea“ banką buvo pervesta įtartini 700 mln. Eur, iš kurių apie 200 mln. Eur – į „Nordea“ klientų sąskaitas Suomijoje.

Pasak suomių žiniasklaidos, kalbama apie galimą kriminalinę veiką – pinigus, turinčius pinigų plovimo prevencijos pažeidimų indikacijų.

„Nordea“ skandale aptakiai minimas ir Lietuvos vardas – kaip skelbia YLE ir Danijos dienraštis „Berlingske“, o juos cituoja „Bloomberg“, įtartinos lėšos per „Nordea“ daugiausiai judėjo per Estiją, Daniją, Suomiją, o pinigai keliavo iš lietuviškojo Ūkio banko. Apie vakarykštį Ūkio banko pinigų plovimo skandalą skaitykite ČIA.

Dar vakar, kai buvo žadama paskelbti apie galimą pinigų plovimą per „Nordea“, banko akcijos smuko 6%, tačiau antradienį, regis, investuotojai nebebuvo tokie išsigandęarba įvertino, kad galimo pinigų plovimo mastelis yra mažas, palyginti su „Danske Bank“ ar „Swedbank“ atvejais (atitinkamai 200 mlrd. ir 5 mlrd. Eur). „Nordea“ akcijos šiandien kilo 1,5%. 

Schemose, kurias turi YLE, yra kai kurie Rusijos verslininkai, priklausantys prezidento Vladimiro Putino artimam ratui. Schemose taip pat figuruoja Sergejus Rolduginas, Rusijos prezidento vaikystės draugas.

Žiniasklaidos turimi dokumentai daugiausiai apima el. laiškus ir kitus dokumentus iš 2005-2017 m.

Žurnalistai pažymi, kad „Nordea“ klientai turėjo nemažai įmonių, kurių savininkų beveik neįmanoma identifikuoti. Pažymima, kad tai įmonės iš Britų Mergelių salų, Panamos, Belizo.

„Nordea“ atstovai sako, kad bankui kaltinimai dėl pinigų plovimo bankui jau buvo mesti anksčiau ir bankas visą tai jau komentavo. Pažymima, kad bankas apie visas įtartinus sandorius yra informavęs priežiūros institicijas, kaip to reikalaujama teisės aktuose.

Suomijos finansų priežiūros institucija teigia, kad jai reikia išsamiau susipažinti su „Nordea“ bankui mestais įtarimais, kad galėtų apie juos ką nors pakomentuoti.

„Nordea“ bankui jau ir anksčiau buvo kritęs galimo pinigų plovimo šešėlis. Banko vardas pinigų plovimo kontekste buvo minimas pernai rudenį, investuotojui Billui Browderiui kreipusis į Švedijos teisėsaugą su prašymu pradėti tyrimą dėl sąskaitų „Nordea“ banke.

„Nordea“ centrinė būstinė nuo pernai spalio mėnesio perkelta iš Stokholmo į Helsinkį.

Šiuo metu galimo pinigų plovimo skandaluose murkdosi bent trys stambesni Šiaurės šalių bankai: „Danske Bank“, „Swedbank“, „Nordea“.

Vakar paskelbta, kad 6 mlrd. Eur pinigų plovimo schemose galimai dalyvavo ir dabar jau uždarytas Ūkio bankas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Po akcijomis užlieto aukciono intriga dėl Šiaulių banko akcijų Premium

Ketvirtadienį Baltijos biržoje rinkos dalyvių akys kryps į prekybą Šiaulių banko akcijomis po to, kai iš...

Rinkos
2019.05.22
„Lewben” keičia valdymo struktūrą: nori didesnio skaidrumo Premium 6

Lietuvos integruotų profesinių paslaugų grupė „Lewben“ įsteigė UAB „Lewben Holdings“, kuri valdys baigiamą...

Rinkos
2019.05.22
„Fima“ pardavė didmeninės prekybos verslą

Inžinerinių sprendimų įmonių grupė „Fima“ už neįvardijamą sumą pardavė didmeninės prekybos verslą.

Statyba ir NT
2019.05.22
Estų „TransferWise“ tapo brangiausiu „fintech“ Europoje 34

Piniginių perlaidų kompanija „TransferWise“ per vėliausią investuotojų pritraukimo etapą buvo įvertinta 3,5...

Rinkos
2019.05.22
Verslo finansavimo alternatyvos: reikia pinigų – pinigų yra Premium

Daliai šalies verslo skundžiantis sugriežtintomis bankų skolinimo sąlygomis, alternatyvaus finansavimo...

Rinkos
2019.05.22
Baltijos biržose baudos reakcijų nesukėlė

Baltijos akcijų biržose antradienį rinkos reguliuotojo skirtos tūkstantinės baudos prekyboje neatsispindėjo,...

Rinkos
2019.05.21
„INVL Asset Management“ – 140.000 Eur bauda 6

Lietuvos bankas skyrė 140.000 Eur baudą investicijų valdymo įmonei „INVL Asset Management“ už dalies platintų...

Rinkos
2019.05.21
Už biržos taisyklių pažeidimus – 200.000 ir 25.000 Eur baudos 33

Lietuvos bankas už biržos taisyklių pažeidimus Vilkyškių pieninės ir „Auga Group“ valdybos nariui Linui...

Rinkos
2019.05.21
SEB dar susimažino investicijų rizikos toleranciją 1

SEB investicijų valdytojai toliau mažina rizikingų investicijų svorį portfeliuose, argumentuodami rinkos...

Rinkos
2019.05.21
Vadovų ir valdybų narių atlygio skaidrumas – vaistai nuo krizės Premium

Vertybinių popierių biržoje kotiruojamoms įmonėms reikės tvirtinti atlygio politiką ir skelbti ją internete.

Finansai
2019.05.21
Investicijų valdymo įmonėje „I Asset Management“ – akcininkų pokyčiai

Dešimtmilijonines ambicijas turinčioje, bet kol kas nuostolingai dirbančioje Lietuvos investicijų valdymo...

Rinkos
2019.05.21
Medicinos banko pelnas beveik patrigubėjo 5

Medicinos banko grupė I šių metų ketvirtį uždirbo 0,757 mln. Eur grynojo pelno, beveik triskart daugiau nei...

Rinkos
2019.05.20
Investuotojams šliūkštelėjo blogų naujienų

Europos biržas pirmadienį nuskandino blogos naujienos iš „Ryanair“, „Deutsche Bank“, o viso IT sektoriaus...

Rinkos
2019.05.20
Nauja skaičiuoklė: kam sugrįžti į „Sodrą“, o kam kaupti pensiją fonde 24

Daugeliui gyventojų, iki šiol dalyvavusių pensijų kaupime, neverta svarstyti alternatyvos nutraukti kaupimą...

Finansai
2019.05.20
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,527% 3

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 6 mėnesiams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,527%...

Rinkos
2019.05.20
Lukas investuoja: renkuosi viziją, ne faktą Premium 7

Kol ekonomika akivaizdžiai yra ekonomikos ciklo viršūnėje, laisvos portfelio dalies, t.y. 7.046 Eur,...

Lukas investuoja
2019.05.20
Slovėnai STO daro per Lietuvą – nori pritraukti 1,8 mln. Eur 1

Slovėnijos inžinierių plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“ per lietuvišką vertybinių popierių...

Rinkos
2019.05.20
„Ryanair” pelnas – mažiausias per 4 metus

Didžiausia Europoje pigių skrydžių bendrovė Airijos „Ryanair” paskelbė rezultatus, kurie  yra prasčiausi per...

Rinkos
2019.05.20
Nafta brangsta, Saudo Arabijai siūlant tęsti gavybos ribojimus

Pirmadienį naftos kainos pratęsė kilimą Saudo Arabijai pareiškus, kad naftos eksportuotojų kartelis OPEC...

Rinkos
2019.05.20
Per 20 metų pastovus anuitetas nuvertėtų perpus Premium 8

Pensijų anuitetų „Sodroje“ lėšos bus investuojamos, todėl tikėtina, kad investicijų grąža kompensuos visus ar...

Finansai
2019.05.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau