„Nordea“ galimai dalyvavo išplaunant 700 mln. Eur, minima ir Lietuva

Publikuota: 2019-03-05
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Šiaurės šalių regiono bankas „Nordea“, kuris yra ir vienas iš Baltijos šalių banko „Luminor“ akcininkų, irgi galimai dalyvavo pinigų plovimo schemose, vertinamose 700 mln. Eur.

Suomijos televizija YLE pirmadienį vakare paskelbė, kad, kaip rodo nutekėję dokumentai, į „Nordea“ banką buvo pervesta įtartini 700 mln. Eur, iš kurių apie 200 mln. Eur – į „Nordea“ klientų sąskaitas Suomijoje.

Pasak suomių žiniasklaidos, kalbama apie galimą kriminalinę veiką – pinigus, turinčius pinigų plovimo prevencijos pažeidimų indikacijų.

„Nordea“ skandale aptakiai minimas ir Lietuvos vardas – kaip skelbia YLE ir Danijos dienraštis „Berlingske“, o juos cituoja „Bloomberg“, įtartinos lėšos per „Nordea“ daugiausiai judėjo per Estiją, Daniją, Suomiją, o pinigai keliavo iš lietuviškojo Ūkio banko. Apie vakarykštį Ūkio banko pinigų plovimo skandalą skaitykite ČIA.

Dar vakar, kai buvo žadama paskelbti apie galimą pinigų plovimą per „Nordea“, banko akcijos smuko 6%, tačiau antradienį, regis, investuotojai nebebuvo tokie išsigandęarba įvertino, kad galimo pinigų plovimo mastelis yra mažas, palyginti su „Danske Bank“ ar „Swedbank“ atvejais (atitinkamai 200 mlrd. ir 5 mlrd. Eur). „Nordea“ akcijos šiandien kilo 1,5%. 

Schemose, kurias turi YLE, yra kai kurie Rusijos verslininkai, priklausantys prezidento Vladimiro Putino artimam ratui. Schemose taip pat figuruoja Sergejus Rolduginas, Rusijos prezidento vaikystės draugas.

Žiniasklaidos turimi dokumentai daugiausiai apima el. laiškus ir kitus dokumentus iš 2005-2017 m.

Žurnalistai pažymi, kad „Nordea“ klientai turėjo nemažai įmonių, kurių savininkų beveik neįmanoma identifikuoti. Pažymima, kad tai įmonės iš Britų Mergelių salų, Panamos, Belizo.

„Nordea“ atstovai sako, kad bankui kaltinimai dėl pinigų plovimo bankui jau buvo mesti anksčiau ir bankas visą tai jau komentavo. Pažymima, kad bankas apie visas įtartinus sandorius yra informavęs priežiūros institicijas, kaip to reikalaujama teisės aktuose.

Suomijos finansų priežiūros institucija teigia, kad jai reikia išsamiau susipažinti su „Nordea“ bankui mestais įtarimais, kad galėtų apie juos ką nors pakomentuoti.

„Nordea“ bankui jau ir anksčiau buvo kritęs galimo pinigų plovimo šešėlis. Banko vardas pinigų plovimo kontekste buvo minimas pernai rudenį, investuotojui Billui Browderiui kreipusis į Švedijos teisėsaugą su prašymu pradėti tyrimą dėl sąskaitų „Nordea“ banke.

„Nordea“ centrinė būstinė nuo pernai spalio mėnesio perkelta iš Stokholmo į Helsinkį.

Šiuo metu galimo pinigų plovimo skandaluose murkdosi bent trys stambesni Šiaurės šalių bankai: „Danske Bank“, „Swedbank“, „Nordea“.

Vakar paskelbta, kad 6 mlrd. Eur pinigų plovimo schemose galimai dalyvavo ir dabar jau uždarytas Ūkio bankas.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Kokia prekyba laukia pusėtinų ir sėkmingų IPO Premium

„Snowflake“ ir keletas kitų raketinių skrydžių biržose gali sudaryti įspūdį, kad pastaruoju metu...

Rinkos
2020.09.25
Estijos vyriausybėje kristalizuojasi planai dėl 3 valstybės įmonių pardavimo, listingavimo

Estijos Vyriausybė vis rimčiau planuoja parduoti arba listinguoti bent 3 valstybės kontroliuojamas įmones.

Rinkos
2020.09.25
Vaiko pinigai: išleisti, kaupti, investuoti? Premium 3

Už kiekvieną Lietuvoje auginamą vaiką valstybė per metus tėvams sumoka maždaug 760 Eur, jei auginama iki...

Mano pinigai
2020.09.25
Istorinis IPO – „galvojantiems savo galva“ 45

Nuo senų laikų „Verslo žinių“ šūkis yra „galvojantiems savo galva“. Jis dabar kaip niekada aktualus.

Rinkos
2020.09.25
Investuotojai vis neranda savyje optimizmo Premium

Nuosmukiu pradėta savaitė akcijų biržose tęsiasi blaškymusi, kurį lemia netikrumas dėl pasaulio ekonomikos...

Rinkos
2020.09.24
Kokį signalą siunčia apie „Ignitis grupės“ IPO nutekėjusi informacija Premium 11

Tebevykstant „Ignitis grupės“ viešam akcijų platinimui (IPO) tik siauram investuotojų ratui...

Rinkos
2020.09.24
„Alibaba“ finansinis padalinys planuoja rekordinį IPO Honkongo ir Šanchajaus biržose

Kinijos elektroninės prekybos milžinės „Alibaba“ finansinių paslaugų padalinys planuoja didžiausią pradinį...

Rinkos
2020.09.24
„Fitek“ valdanti Belgijos grupė debiutuoja akcijų biržoje

Baltijos šalyse veikiančią automatizuotų sąskaitų valdymo paslaugų grupę „Fitek“ valdanti finansinių...

Paslaugos
2020.09.24
„Robinhood“ vertas 11,7 mlrd. USD

Bekomisės prekybos platforma „Robinhood“ iš privataus kapitalo investuotojų pritraukė 660 mln. USD, po...

Rinkos
2020.09.23
Biržose nuotaikos bando taisytis, auksas nebekainuoja 1.900 USD Premium

Savaitės viduryje pasaulio akcijos tebebandė atsigauti nuo pirmadieninio indeksų nuosmukio ir kilti į viršų.

Rinkos
2020.09.23
„Paysera“ pradeda prekybą auksu 4

Lietuvos elektroninių pinigų įstaiga „Paysera LT“ pradeda prekybą auksu. Skirtingai nei kitos „fintech“...

Technologijos
2020.09.23
„Ignitis grupė“ taikiai susitarė su „Ignitis gamybos“ smulkiuoju akcininku V. Martikoniu

Valstybės valdoma energetikos grupė „Ignitis grupė“ sudarė taikos susitarimą su antrinės įmonės „Ignitis...

Rinkos
2020.09.23
Kaip skamba „Ignitis grupės“ „equity story“ smulkiesiems investuotojams Premium

Didžiausią šalyje pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) įgyvendinanti valstybės kontroliuojama „Ignitis grupė“...

Rinkos
2020.09.23
E. Musko „Akumuliatorių diena“ nenudžiugino 19

„Tesla“ antradienį nuvertėjo 50 mlrd. USD, investuotojams nusivylus kompanijos vadovo Elono Musko pažadais...

Rinkos
2020.09.23
V. Martikonis: „Ignitis grupės“ akcijos vertos dvigubai daugiau Premium 15

Bene didžiausią patirtį Lietuvoje investuojant į energetikos sektoriaus akcijas sukaupęs verslininkas ir...

Rinkos
2020.09.23
Investuotojai bando atstatyti indeksus į kilimo padėtį Premium

Po išsipardavimo išvakarėse akcijų indeksai antradienį bandė kilti, investuotojams bandant nusikratyti...

Rinkos
2020.09.22
Parduotas „Yglė pastatų valdymas“

Pastatų priežiūros bendrovė „Yglė pastatų valdymas“ turi naujus savininkus – iš privataus kapitalo...

Rinkos
2020.09.22
Prancūzijos „Iliad“ perka Lenkijos operatorių „Play“ 

Prancūzijos „Iliad“ grupė perka 100% Lenkijos mobiliojo ryšio operatoriaus „Play Communication“ akcijų už 3,5...

Technologijos
2020.09.22
„Microsoft“ už 7,5 mlrd. USD perka kelias žaidimų studijas valdančią „ZeniMax Media“

Žaidimų rinka jau nebebus tokia, kokia buvo. Nuo šiol vieni didžiausių industrijos vardų, tokie kaip „Elder...

Technologijos
2020.09.22
„Ignitis grupės“ akcijų įsigijimas: ramiai, visi gaus už vienodai – ne obligacijos Premium 5

Nuo pirmadienio investuotojai gali teikti paraiškas „Ignitis grupės“ istoriniame viešajame akcijų...

Rinkos
2020.09.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus