„Nordea“ galimai dalyvavo išplaunant 700 mln. Eur, minima ir Lietuva

Publikuota: 2019-03-05
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Into Kalninio („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Šiaurės šalių regiono bankas „Nordea“, kuris yra ir vienas iš Baltijos šalių banko „Luminor“ akcininkų, irgi galimai dalyvavo pinigų plovimo schemose, vertinamose 700 mln. Eur.

Suomijos televizija YLE pirmadienį vakare paskelbė, kad, kaip rodo nutekėję dokumentai, į „Nordea“ banką buvo pervesta įtartini 700 mln. Eur, iš kurių apie 200 mln. Eur – į „Nordea“ klientų sąskaitas Suomijoje.

Pasak suomių žiniasklaidos, kalbama apie galimą kriminalinę veiką – pinigus, turinčius pinigų plovimo prevencijos pažeidimų indikacijų.

„Nordea“ skandale aptakiai minimas ir Lietuvos vardas – kaip skelbia YLE ir Danijos dienraštis „Berlingske“, o juos cituoja „Bloomberg“, įtartinos lėšos per „Nordea“ daugiausiai judėjo per Estiją, Daniją, Suomiją, o pinigai keliavo iš lietuviškojo Ūkio banko. Apie vakarykštį Ūkio banko pinigų plovimo skandalą skaitykite ČIA.

Dar vakar, kai buvo žadama paskelbti apie galimą pinigų plovimą per „Nordea“, banko akcijos smuko 6%, tačiau antradienį, regis, investuotojai nebebuvo tokie išsigandęarba įvertino, kad galimo pinigų plovimo mastelis yra mažas, palyginti su „Danske Bank“ ar „Swedbank“ atvejais (atitinkamai 200 mlrd. ir 5 mlrd. Eur). „Nordea“ akcijos šiandien kilo 1,5%. 

Schemose, kurias turi YLE, yra kai kurie Rusijos verslininkai, priklausantys prezidento Vladimiro Putino artimam ratui. Schemose taip pat figuruoja Sergejus Rolduginas, Rusijos prezidento vaikystės draugas.

Žiniasklaidos turimi dokumentai daugiausiai apima el. laiškus ir kitus dokumentus iš 2005-2017 m.

Žurnalistai pažymi, kad „Nordea“ klientai turėjo nemažai įmonių, kurių savininkų beveik neįmanoma identifikuoti. Pažymima, kad tai įmonės iš Britų Mergelių salų, Panamos, Belizo.

„Nordea“ atstovai sako, kad bankui kaltinimai dėl pinigų plovimo bankui jau buvo mesti anksčiau ir bankas visą tai jau komentavo. Pažymima, kad bankas apie visas įtartinus sandorius yra informavęs priežiūros institicijas, kaip to reikalaujama teisės aktuose.

Suomijos finansų priežiūros institucija teigia, kad jai reikia išsamiau susipažinti su „Nordea“ bankui mestais įtarimais, kad galėtų apie juos ką nors pakomentuoti.

„Nordea“ bankui jau ir anksčiau buvo kritęs galimo pinigų plovimo šešėlis. Banko vardas pinigų plovimo kontekste buvo minimas pernai rudenį, investuotojui Billui Browderiui kreipusis į Švedijos teisėsaugą su prašymu pradėti tyrimą dėl sąskaitų „Nordea“ banke.

„Nordea“ centrinė būstinė nuo pernai spalio mėnesio perkelta iš Stokholmo į Helsinkį.

Šiuo metu galimo pinigų plovimo skandaluose murkdosi bent trys stambesni Šiaurės šalių bankai: „Danske Bank“, „Swedbank“, „Nordea“.

Vakar paskelbta, kad 6 mlrd. Eur pinigų plovimo schemose galimai dalyvavo ir dabar jau uždarytas Ūkio bankas.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Sureitingavo aktyviausiai M&A srityje dirbančias kontoras 2

Susijungimų ir įsigijimų (angl. mergers & acquisitions, M&A) rinką analizuojančios bendrovės sudarė...

Rinkos
2019.10.20
Investuotojai laukia „Brexit“ patvirtinimo ir rezultatų Premium 2

Europos akcijų rinkose penktadienį neišryškėjant vieningai indeksų krypčiai, Baltijos biržose savaitė irgi...

Rinkos
2019.10.18
Pasaulinėje IPO rinkoje – 27% smukimas, blogiausi metai nuo 2016-ųjų

Pasaulinei viešų akcijų siūlymų (angl. initial public offerings, IPO) rinkai pirmieji devyni šių metų...

Rinkos
2019.10.18
„New Bumani Invest“ ir R. Petrikas prašo leidimo įsigyti „Taikos centrą“

Latvijos įmonė „New Bumani Invest“ ir verslininkas Raimundas Petrikas prašo Konkurencijos tarybos leidimo...

Rinkos
2019.10.18
A. Žiugžda ir R. Davidovičius pervadino iš „Lewben“ įsigytą įmonę 12

Lietuvos fondų valdymo bendrovė „Lewben Investment Management“ (LIM), kurios savininkais birželį tapo...

Rinkos
2019.10.18
Ką investuotojui žada likę 2019–ieji: rekomenduojami taktiniai veiksmai Premium 2

VŽ apklausti investicijų valdytojai, su nekantrumu stebintys įmonių skelbiamus trečiojo ketvirčio rezultatus,...

Rinkos
2019.10.18
Įmonėje „Olainfarm“ – akcininkų karai, bet akcijos brangsta Premium

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį bandė susiorientuoti tarp farmacininkės „Olainfarm“ prieštaringų...

Rinkos
2019.10.17
IBM pajamos mažėjo penktą ketvirtį iš eilės

JAV technologijų milžinės IBM akcijos krito 5% iki 142,11 USD, kompanijai trečiadienį paskelbus silpnesnius...

Technologijos
2019.10.17
„Netflix“ pelnas gerokai pranoko lūkesčius: akcijos pabrango dešimtadaliu 1

JAV internetinės televizijos „Netflix“, veikiančios ir Lietuvoje, akcijos poprekybinėje sesijoje trečiadienį...

Rinkos
2019.10.17
„Luminor investicijų valdymui“ vadove paskirta L. Načajienė 23

Vienai didžiausių Baltijos šalyse banko „Luminor“ grupei priklausančios įmonės „Luminor investicijų valdymas“...

Rinkos
2019.10.16
Makleris laidoja ESO kaip dividendinę poziciją Premium 6

Europoje akcijų indeksams trečiadienį nerandant bendros krypties, Baltijos šalyse rūpintasi vietinėmis...

Rinkos
2019.10.16
„Revolut“ ir „Monese“ ruošiasi kietajam „Brexit“ 11

Europoje veikiančios finansų technologijų bendrovės, tokios, kaip „Revolut“ ar „Monese“, ruošiasi kietajam...

Rinkos
2019.10.16
Turkija po JAV veiksmų uždraudė pelnytis iš bankų akcijų pigimo

Turkijos akcijų biržos operatorius laikinai uždraudė investuotojams pelnytis iš 7-ių Turkijos bankų akcijų...

Rinkos
2019.10.16
Taisyklė portfelyje turėti 60% akcijų ir 40% obligacijų nebeveikia, teigia analitikai 3

Investicijų valdytojai daugelį metų patardavo tipiniam vidutinės rizikos investuotojui vadovautis standartine...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojo A. Jurkonio portretas: nuo per 20 m. pasiteisinusių tiesų iki vakarėlių Omahoje Premium 15

Andrius Jurkonis – daugiau nei 20 metų investavimo patirtį turintis investuotojas, daugiausia...

Rinkos
2019.10.16
Investuotojai įvertino LHV ir „Novaturo“ statistiką Premium

Investuotojai Baltijos biržose turėjo progą įvertinti LHV ir „Novaturo“ rezultatus, bet prekiauti labiausiai...

Rinkos
2019.10.15
„Libra“ kriptovaliutos projektas toliau aižėja: paliko jau 7 nariai 1

Socialinio tinklo „Facebook“ inicijuotos kriptovaliutos „Libra“ projektą paliko 7 nariai.

Rinkos
2019.10.15
„Luminor“ dar pakirpo bambagyslę su DNB ir „Nordea“ 9

Baltijos šalių banke „Luminor“ atlikti pavedimai JAV doleriais nuo spalio mėnesio bus vykdomi per vieną...

Rinkos
2019.10.15
„Avia Solutions Group“ įsigijo aviacijos grupę „Chapman Freeborn“

Gedimino Žiemelio valdoma aviacijos grupė „Avia Solutions Group” įsigijo Didžiosios Britanijos užsakomųjų...

Ilgametis „Berkshire Hathaway“ akcininkas pardavė akcijas: nebetiki W. Buffettu 9

Davidas Rolfe, ilgametis JAV investicijų bendrovės „Berkshire Hathaway“ akcininkas ir kitos JAV investicijų...

Rinkos
2019.10.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau