„Swedbank“ Lietuvoje įspėtas dėl pinigų plovimo prevencijos trūkumų

Publikuota: 2018-02-15
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas skyrė įspėjimą „Swedbank“ dėl nustatytų pažeidimų ir trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.

Kaip ketvirtadienio rytą pranešė Lietuvos bankas, įspėjimas skirtas po atlikto inspektavimo, per kurį tikrinta, kaip bankas laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių įstatymų, kaip įstatymus atitinka finansinių priemonių ir investicinių paslaugų tinkamumo klientams vertinimo procesai. Taip pat vertintas SEPA mokėjimų vykdymo infrastruktūros informacinių technologijų patikimumas.

„Inspektavimo metu nustatyta teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Dėl to Lietuvos banko valdyba įspėjo „Swedbank“ ir įpareigojo visus inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus pašalinti iki 2018 m. gegužės 1 d.“, – teigiama Lietuvos banko pranešime.

„Swedbank“ Lietuvoje vadovybė sako vertinanti patikrinimo išvadas „labai rimtai“.

„Norime pabrėžti, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritis mums yra prioritetinė, todėl dedame visas pastangas siekdami užtikrinti reikalavimų atitikimą šioje srityje. Esame pasiruošę nuolat gerinti šios srities funkcijų atlikimą mūsų banke“, – iš karto po LB sprendimo išplatintame pranešime teigia Dovilė Grigienė, „Swedbank“ Lietuvoje vadovė.

Bankas tikina, kad jau ėmėsi gerinti vidinės kontrolės sistemas, užtikrinti tinkamą duomenų apie klientų veiklą patikrinimą.

„Todėl Lietuvos banko nustatyti trūkumai šiuo metu iš dalies jau yra ištaisyti“, – teigia bankas.

Lietuvos banko patikrinimas buvo atliktas nuo 2016 metų pradžios iki 2017 metų kovo mėnesio.

„Swedbank“ pabrėžia, kad įspėjimas yra žemiausio lygio sankcija.

Tai jau ne pirmas pastaruoju metu Lietuvoje ir Baltijos šalyse veikiantis bankas, sulaukiantis priežiūros institucijų sankcijų arba įtarimų dėl nepakankamo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos užtikrinimo. Praėjusių metų pabaigoje Danijos bankininkystės grupei „Danske Bank“ paskirta 1,7 mln. Eur bauda už nesugebėjimą užtikrinti pinigų plovimo prevencijos. Tąkart problemos, susijusios su galimu pinigų plovimu, kilo padalinyje Estijoje, tačiau, pasak Danijos žiniasklaidos, įtartinos operacijos galėjo būti atliekamos ir Lietuvos padalinyje.

Savo ruožtu trečiam pagal dydį Latvijos bankui „ABLV Bank“ gresia JAV sankcijos, kurios galėtų atkirsti banką nuo operacijų JAV doleriais po to, kai JAV Iždo departamentas po patikrinimo nustatė, kad latvių banke „pinigų plovimas buvo tapęs banko veiklos pagrindu“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Vokietijos ekonomika susitraukė – pirmą kartą nuo 2015 m. 1

Didžiausia euro zonos ekonomika trečiąjį ketvirtį, palyginti su prieš tai buvusiu ketvirčiu, susitraukė 0,2%.

Rinkos
15:16
5 mln. Eur investiciją pritraukusi „Mintos“ klientams pasiūlys IBAN ir debetinę kortelę 2

Latvijos paskolų platforma „Mintos“ A serijos investicijų pritraukimo etape gavo 5 mln. Eur ir klientams...

Rinkos
14:37
JAV technologijų milžinų akcijoms prognozuoja brangimą 4

JAV technologijų įmonių akcijos buvo tos, kurios per kelis pastaruosius mėnesius, kai finansų rinkas krėtė...

Rinkos
13:17
„Snoro“ obligacijų prisipirkę investuotojai teismų nesugraudina 19

Investuotojai, prieš daugelį metų įsigiję įsigalioti spėjusių žlugusio banko „Snoro“ obligacijų, kol kas...

Rinkos
11:54
Po 7% nuosmukio naftos kaina tyvuliuoja 8 mėnesių žemumose 3

Augantis nerimas dėl išaugsiančio naftos pertekliaus nusmukdė naftos kainas per vakarą 7%.

Rinkos
11:20
16 mėnesių žemumose besimurkdantis euras – politikų įkaitas Premium 4

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu jau paniręs į 16-os mėnesių žemumas, o dėl to kalčiausi Italijos, Jungtinės...

Rinkos
10:32
Baltijos šalys beldžiasi į indeksų sudarytojos MSCI duris 6

Lietuva, Latvija ir Estija prašo vienos svarbiausių pasaulyje akcijų indeksų sudarytojų MSCI vertinti jas...

Rinkos
2018.11.13
Baltijos akcijų rinkos smulkiųjų pečiai nenulaiko Premium 6

Baltijos akcijų biržoje tęsiasi akcijų pigimas, neatsirandant stambesniems akcijų pirkėjams. Vakarų rinkose...

Rinkos
2018.11.13
Spalio griūtį fondų valdytojai išnaudojo apsipirkimui, vis dar apspitę FAANG akcijas 4

Didieji fondų valdytojai per spalio mėnesį įvykusią korekciją akcijų rinkose įdarbino sukauptus grynuosius...

Rinkos
2018.11.13
Metų finansų vadovė: dienos darbą tekdavo atlikti per valandą Premium 15

Apie pasikeitusį požiūrį į laiko sąvoką, greitai pateikiamas finansines ataskaitas ir tolesnius plėtros...

Vadyba
2018.11.13
Šių metų eksportas banguoja – kas laukia toliau?

Eksportas ir toliau yra reikšmingas šalies ekonomikos variklis, tačiau prognozuojama, kad 2019 m. jis augs...

Finansai
2018.11.13
OPEC karpo naftos paklausos prognozę, rinka – kainą 3

Naftos eksportuotojų kartelis OPEC ketvirtą mėnesį iš eilės mažina pasaulinės naftos paklausos prognozę ir...

Rinkos
2018.11.13
Meškų rinkos pranašystė – garsiausia per 40–50 metų 6

Meškų rinką prognozuojantis rodiklis, kurį suskaičiavo investicinis bankas „Goldman Sachs“, pasiekė nuo 7–8...

Rinkos
2018.11.13
Investavimas į auksą Lietuvoje: kas ir kodėl perka 15

Auksas yra antra pagal populiarumą po nekilnojamojo turto investicija Lietuvoje.

Rinkos
2018.11.13
„Revolut“ robotas policininkas sudomino ir tradicinius bankus 15

JK finansinių paslaugų startuolis „Revolut“  skelbiasi, kad jų sukurtas automatinio mokymosi algoritmas...

Rinkos
2018.11.13
Baltijos investuotojai nesuranda įkvėpimo Premium 8

Investuotojai Baltijos biržose pirmadienį ir vėl pritrūko jėgos, o ryžto akcijų pirkimui nesuteikė ir...

Rinkos
2018.11.12
Istorinė diena: pavedimai tarp „Swedbank“ ir SEB jau gali vykti akimirksniu 16

Lietuvos bankų sektoriuje pirmadienį įvyko istorinis įvykis, į praeitį nugramzdinsiantis pagal tvarkaraščius...

Rinkos
2018.11.12
Vyriausybė pusdevintų metų pasiskolino už 1,144% 8

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 8 metams ir beveik 6 mėnesiams tepasiskolino 5 mln. Eur už vidutines...

Rinkos
2018.11.12
VŽ paaiškina: kas yra STO 4

Pirminiai kriptovaliutų siūlymai (angl. initial coin offerings, ICOs) dažnai kritikuojami dėl nepakankamos...

Rinkos
2018.11.12
Kaip taupyti, kad 40-ies galėtum išeiti į pensiją Premium 17

Jaunimo nebevilioja perspektyva geriausius gyvenimo metus skirti darbui, todėl jie stengiasi užsitikrinti...

Vadyba
2018.11.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau