„Swedbank“ Lietuvoje įspėtas dėl pinigų plovimo prevencijos trūkumų

Publikuota: 2018-02-15
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas skyrė įspėjimą „Swedbank“ dėl nustatytų pažeidimų ir trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.

Kaip ketvirtadienio rytą pranešė Lietuvos bankas, įspėjimas skirtas po atlikto inspektavimo, per kurį tikrinta, kaip bankas laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių įstatymų, kaip įstatymus atitinka finansinių priemonių ir investicinių paslaugų tinkamumo klientams vertinimo procesai. Taip pat vertintas SEPA mokėjimų vykdymo infrastruktūros informacinių technologijų patikimumas.

„Inspektavimo metu nustatyta teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Dėl to Lietuvos banko valdyba įspėjo „Swedbank“ ir įpareigojo visus inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus pašalinti iki 2018 m. gegužės 1 d.“, – teigiama Lietuvos banko pranešime.

„Swedbank“ Lietuvoje vadovybė sako vertinanti patikrinimo išvadas „labai rimtai“.

„Norime pabrėžti, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritis mums yra prioritetinė, todėl dedame visas pastangas siekdami užtikrinti reikalavimų atitikimą šioje srityje. Esame pasiruošę nuolat gerinti šios srities funkcijų atlikimą mūsų banke“, – iš karto po LB sprendimo išplatintame pranešime teigia Dovilė Grigienė, „Swedbank“ Lietuvoje vadovė.

Bankas tikina, kad jau ėmėsi gerinti vidinės kontrolės sistemas, užtikrinti tinkamą duomenų apie klientų veiklą patikrinimą.

„Todėl Lietuvos banko nustatyti trūkumai šiuo metu iš dalies jau yra ištaisyti“, – teigia bankas.

Lietuvos banko patikrinimas buvo atliktas nuo 2016 metų pradžios iki 2017 metų kovo mėnesio.

„Swedbank“ pabrėžia, kad įspėjimas yra žemiausio lygio sankcija.

Tai jau ne pirmas pastaruoju metu Lietuvoje ir Baltijos šalyse veikiantis bankas, sulaukiantis priežiūros institucijų sankcijų arba įtarimų dėl nepakankamo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos užtikrinimo. Praėjusių metų pabaigoje Danijos bankininkystės grupei „Danske Bank“ paskirta 1,7 mln. Eur bauda už nesugebėjimą užtikrinti pinigų plovimo prevencijos. Tąkart problemos, susijusios su galimu pinigų plovimu, kilo padalinyje Estijoje, tačiau, pasak Danijos žiniasklaidos, įtartinos operacijos galėjo būti atliekamos ir Lietuvos padalinyje.

Savo ruožtu trečiam pagal dydį Latvijos bankui „ABLV Bank“ gresia JAV sankcijos, kurios galėtų atkirsti banką nuo operacijų JAV doleriais po to, kai JAV Iždo departamentas po patikrinimo nustatė, kad latvių banke „pinigų plovimas buvo tapęs banko veiklos pagrindu“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Kilę „Olainfarm“ pardavimai kėlė akcijų kainą Premium

Investuotojai Baltijos rinkoje toliau sukiojosi apie estų statybininkės „Merko Ehitus“ akcijas ir susidomėjo...

Rinkos
17:41
Estijos „BaltCap“ leista perimti „Sveikų produktų“ ir „Bio Salos“ kontrolę

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją Estijos bendrovei „BaltCap“ netiesiogiai per fondą „BaltCap...

Pramonė
17:36
Lukas investuoja: renkuosi Šiaulių banką Premium 25

Pirmąsias investicijas vietinėje rinkoje pradėsiu įsigydamas Šiaulių banko akcijų.

Vyriausybė 2 metams pasiskolino už 0,005 % 4

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje, viename didesnių aukcionų, 2 metams ir beveik 3 mėnesiams pasiskolino 38...

Rinkos
12:53
10 svarbiausių atsakymų apie pensijų kaupimą 15

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paaiškina, ar galima laikinai sustabdyti kaupimą antroje pensijų...

Finansai
12:44
„Debifo“ perėmusi Nyderlandų „Factris“ plečiasi Lietuvoje

Amsterdame (Nyderlandai) įsikūrusi ir su Lietuvos finansų technologijų bendrove „Debifo“ susijungusi...

Kaip užtikrinti asmens duomenų apsaugą įmonės akcijų pardavimo sandorio metu Verslo tribūna

Prieš įsigydamas įmonę, pirkėjas paprastai atlieka jos teisinį bei finansinį auditą. Jo metu pirkėjui...

Rinkos
11:50
Mėnesio sandoris: „Apollo“ siekia įsigyti didžiausią Europos plastiko gamintoją 2

Didžiosios Britanijos plastiko pakuočių gamintojo RPC valdyba sausio 23 d. priėmė 3,3 mlrd. GBP vertės...

Rinkos
2019.02.17
Kaip pavogti šimtą milijonų skaitant vogtus pranešimus žiniasklaidai? 3

Komunikacija yra labai vertinga. Laiku pavogta ji gali būti dar vertingesnė. Kūrybiškiausia visuomenės dalis...

Verslo klasė
2019.02.16
Lietuvos bankas – atvirame konflikte su ilgamečiu valdybos nariu

Buvusiam Lietuvos banko „veidui“ ir valdybos nariui Vaidievučiui Geralavičiui per žiniasklaidą užsipuolus...

Rinkos
2019.02.15
Biržoje susidomėjimas statybomis ir NT, „East Capital“ renkasi Latvijos VVP Premium

Baltijos akcijų biržoje populiariausia išlieka didesnius nei tikėtasi dividendus pasiūliusi estų statybininkė...

Rinkos
2019.02.15
„Rontgen“ atidarė antrinę NT paskolų rinką 11

Lietuvos investicijų į NT sutelktinio finansavimo platforma „Rontgen“ atidarė antrinę investicijų į NT...

Rinkos
2019.02.15
Vokietijos flirtas su recesija: nuosmukio vos išvengta

Vokietija, didžiausia euro zonos ekonomika, dar vadinama visos Europos garvežiu, vos neatsidūrė recesijoje.

Rinkos
2019.02.15
Sausį 26% apyvartą padidinęs „Novaturas“ prognozuoja, kad augimas mažės 1

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.02.15
Valdančiųjų taikiklyje atsidūrę investuotojai prisimena politinę riziką Premium 6

Pastarojo meto incidentai, kai valdančiųjų politikų pasisakymų ir parlamentinių komisijų taikiniais tampa...

Rinkos
2019.02.15
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas: teismai turi priimti grupės ieškinius 6

Teismai Lietuvoje iki šiol netinkamai sprendė grupės ieškinio priėmimo klausimus.

Rinkos
2019.02.15
 Seniausias Lietuvos „fintech“ investuoja Estijoje 8

Lietuvos elektroninių mokėjimų sistema „Paysera“ Estijos sostinėje atidarė klientų aptarnavimo centrą, o...

Rinkos
2019.02.15
„Merko“ investicinė idėja materializavosi: +6,5% Premium 3

Investicinė idėja prieš rezultatus užsipirkti statybininkės „Merko Ehitus“ akcijų pasiteisino – po rodiklių...

Rinkos
2019.02.14
AB „Grigeo“ 70% padidino ikimokestinį pelną

2018 m. popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupė AB „Grigeo“ ikimokestinį pelną, lyginant su 2017 metais,...

Rinkos
2019.02.14
Kinus, „fintech“ ir kitus užsienio investuotojus ES šalys skanuos pagal vieną kurpalį 1

Tiesioginės užsienio investicijos strateginėse ūkio šakose nuo 2020 m. pabaigos bus vertinamos pagal tuos...

Finansai
2019.02.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau