„Swedbank“ Lietuvoje įspėtas dėl pinigų plovimo prevencijos trūkumų

Publikuota: 2018-02-15
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas skyrė įspėjimą „Swedbank“ dėl nustatytų pažeidimų ir trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.

Kaip ketvirtadienio rytą pranešė Lietuvos bankas, įspėjimas skirtas po atlikto inspektavimo, per kurį tikrinta, kaip bankas laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių įstatymų, kaip įstatymus atitinka finansinių priemonių ir investicinių paslaugų tinkamumo klientams vertinimo procesai. Taip pat vertintas SEPA mokėjimų vykdymo infrastruktūros informacinių technologijų patikimumas.

„Inspektavimo metu nustatyta teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Dėl to Lietuvos banko valdyba įspėjo „Swedbank“ ir įpareigojo visus inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus pašalinti iki 2018 m. gegužės 1 d.“, – teigiama Lietuvos banko pranešime.

„Swedbank“ Lietuvoje vadovybė sako vertinanti patikrinimo išvadas „labai rimtai“.

„Norime pabrėžti, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritis mums yra prioritetinė, todėl dedame visas pastangas siekdami užtikrinti reikalavimų atitikimą šioje srityje. Esame pasiruošę nuolat gerinti šios srities funkcijų atlikimą mūsų banke“, – iš karto po LB sprendimo išplatintame pranešime teigia Dovilė Grigienė, „Swedbank“ Lietuvoje vadovė.

Bankas tikina, kad jau ėmėsi gerinti vidinės kontrolės sistemas, užtikrinti tinkamą duomenų apie klientų veiklą patikrinimą.

„Todėl Lietuvos banko nustatyti trūkumai šiuo metu iš dalies jau yra ištaisyti“, – teigia bankas.

Lietuvos banko patikrinimas buvo atliktas nuo 2016 metų pradžios iki 2017 metų kovo mėnesio.

„Swedbank“ pabrėžia, kad įspėjimas yra žemiausio lygio sankcija.

Tai jau ne pirmas pastaruoju metu Lietuvoje ir Baltijos šalyse veikiantis bankas, sulaukiantis priežiūros institucijų sankcijų arba įtarimų dėl nepakankamo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos užtikrinimo. Praėjusių metų pabaigoje Danijos bankininkystės grupei „Danske Bank“ paskirta 1,7 mln. Eur bauda už nesugebėjimą užtikrinti pinigų plovimo prevencijos. Tąkart problemos, susijusios su galimu pinigų plovimu, kilo padalinyje Estijoje, tačiau, pasak Danijos žiniasklaidos, įtartinos operacijos galėjo būti atliekamos ir Lietuvos padalinyje.

Savo ruožtu trečiam pagal dydį Latvijos bankui „ABLV Bank“ gresia JAV sankcijos, kurios galėtų atkirsti banką nuo operacijų JAV doleriais po to, kai JAV Iždo departamentas po patikrinimo nustatė, kad latvių banke „pinigų plovimas buvo tapęs banko veiklos pagrindu“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Knygą parašė ieškodamas optimalios investicijų portfelio sudėties 1

Statutinį darbą dirbančio vilniečio Justino Jazepčiko hobis jau nuo 2005 m. yra investavimas, tačiau iki...

Rinkos
2018.04.22
Investavimas į deimantus: kaip išsirinkti

Kaip visi lietuviai yra krepšinio ar nekilnojamojo turto specialistai, taip visi žino ar bent yra girdėję,...

Rinkos
2018.04.22
E. cigaretės, kaip elektromobiliai, ir traukia, ir baido investuotojus 1

„Philip Morris International“, didžiausios pasaulyje tabako bendrovės, akcijos biržoje ketvirtadienį...

Rinkos
2018.04.21
Istorinio „Revolut“ sandorio belaukiant: savo žodį turės tarti ir Lietuvos bankas 15

Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuoliui „Revolut“, kuris siekia tapti banku Lietuvoje,...

Rinkos
2018.04.20
Pleškėjo „Snaigė“, bet aidėjo plojimai „Teliai“ Premium 4

Baltijos biržose po itin prastų naujienų penktadienį daugiau nei 18% žemyn nėrė Alytaus šaldytuvų gamintojos...

Rinkos
2018.04.20
„Maxima grupė“ platins 300-400 mln. Eur obligacijų emisiją Premium

Mažmeninės prekybos srityje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje veikianti „Maxima grupė“...

„Mokilizingą“ parduoda už 15 mln. Eur 9

Sukirsta dėl Lietuvos „Mokilizingo“ pardavimo Estijos bankui „Inbank“ už 15 mln. Eur.

Rinkos
2018.04.20
„Paskolų klubas“ atėjus krizei be papildomų investicijų išgyventų dvejus metus 11

Lietuvos bendrovė „NEO Finance“, valdanti tarpusavio skolinimo platformą „Paskolų klubas“, atėjus krizei be...

Rinkos
2018.04.20
Reorganizuos „Citadele“ banką

Latvijos finansų grupė „Citadele“ reorganizuos „Citadele“ banką Lietuvoje prijungdama prie Latvijos „Citadele...

Rinkos
2018.04.20
„Telia Lietuva“ grynasis pelnas augo 25% 6

Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su laikotarpiu prieš metus, „Telia Lietuva“ didino pajamas, EBITDA,...

Rinkos
2018.04.20
Asian Stocks Decline; U.S. Treasury Yield Steady: Markets Wrap

Asian equities dropped as technology shares came under earnings-related pressure and materials shares fell.

2018.04.20
Investuotojas apie optimalios formulės paieškas, „Forex“ patirtį, atsigręžimą į NT Premium 2

Akcijos ilguoju laikotarpiu per metus pabrangsta 9–10%, bet investuotojai teuždirba 4%, nes 6% yra jų klaidų...

Rinkos
2018.04.20
„Shire“ atmetė 60 mlrd. USD įsigijimo pasiūlymą

Japonijos kompanija „Takeda“ pasiūlytė įsigyti Jungtinės Karalystės biotechnologijų gigantę „Shire“ už 60...

Technologijos
2018.04.19
Biržoje stambesni žaidėjai tebeišpardavinėja statybininkių akcijas Premium

Baltijos biržose prekyba grįžta į įprastą būvį po išvakarių techninio incidento. Išsiskiria nebe pirmą dieną...

Rinkos
2018.04.19
50% dydžio pensijos – tik uždirbantiems vidurkį Premium

Viešumas atlieka savo funkciją – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatyti pensijų sistemos...

Rinkos
2018.04.19
IT sektoriaus mažyliai: užaugs, bus suvalgyti ar mirs Premium 2

Pasaulinės rinkos konsolidavimo tendencijos neaplenks ir išsibarsčiusio Lietuvos informacinių technologijų...

Technologijos
2018.04.19
Baltijos birža ketvirtadienį dirbs, bet neveiks įmonių pranešimų sistema

Prekyba akcijomis ir skolos vertybiniais popieriais „Nasdaq“ grupei priklausančiose Baltijos birže...

Rinkos
2018.04.19
Pensijų reforma: 4+2 tebuvo kalbos, bus 3+1,5 7

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plačiai iškomunikuotas naujas 4+2 kaupimo II pakopos pensijų...

Rinkos
2018.04.19
Keserauskas: sandorio patikėtinio pateikta informacija buvo tikrinama 2

„Rimi“ ir „Iki“ 17 parduotuvių pardavimą prižiūrėjęs patikėtinis UAB „Porta Finance“ Konkurencijos tarybai...

Rinkos
2018.04.18
Oficialu: „Maxima grupė“ tapo pagrindine „Stokrotkos“ savininke 4

„Maxima grupė“ sėkmingai užbaigė Lenkijos bendrovės „Emperia Holding S.A.“, valdančios mažmeninės prekybos...

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau