„Swedbank“ Lietuvoje įspėtas dėl pinigų plovimo prevencijos trūkumų

Publikuota: 2018-02-15
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Lietuvos bankas skyrė įspėjimą „Swedbank“ dėl nustatytų pažeidimų ir trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.

Kaip ketvirtadienio rytą pranešė Lietuvos bankas, įspėjimas skirtas po atlikto inspektavimo, per kurį tikrinta, kaip bankas laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių įstatymų, kaip įstatymus atitinka finansinių priemonių ir investicinių paslaugų tinkamumo klientams vertinimo procesai. Taip pat vertintas SEPA mokėjimų vykdymo infrastruktūros informacinių technologijų patikimumas.

„Inspektavimo metu nustatyta teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Dėl to Lietuvos banko valdyba įspėjo „Swedbank“ ir įpareigojo visus inspektavimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus pašalinti iki 2018 m. gegužės 1 d.“, – teigiama Lietuvos banko pranešime.

„Swedbank“ Lietuvoje vadovybė sako vertinanti patikrinimo išvadas „labai rimtai“.

„Norime pabrėžti, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sritis mums yra prioritetinė, todėl dedame visas pastangas siekdami užtikrinti reikalavimų atitikimą šioje srityje. Esame pasiruošę nuolat gerinti šios srities funkcijų atlikimą mūsų banke“, – iš karto po LB sprendimo išplatintame pranešime teigia Dovilė Grigienė, „Swedbank“ Lietuvoje vadovė.

Bankas tikina, kad jau ėmėsi gerinti vidinės kontrolės sistemas, užtikrinti tinkamą duomenų apie klientų veiklą patikrinimą.

„Todėl Lietuvos banko nustatyti trūkumai šiuo metu iš dalies jau yra ištaisyti“, – teigia bankas.

Lietuvos banko patikrinimas buvo atliktas nuo 2016 metų pradžios iki 2017 metų kovo mėnesio.

„Swedbank“ pabrėžia, kad įspėjimas yra žemiausio lygio sankcija.

Tai jau ne pirmas pastaruoju metu Lietuvoje ir Baltijos šalyse veikiantis bankas, sulaukiantis priežiūros institucijų sankcijų arba įtarimų dėl nepakankamo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos užtikrinimo. Praėjusių metų pabaigoje Danijos bankininkystės grupei „Danske Bank“ paskirta 1,7 mln. Eur bauda už nesugebėjimą užtikrinti pinigų plovimo prevencijos. Tąkart problemos, susijusios su galimu pinigų plovimu, kilo padalinyje Estijoje, tačiau, pasak Danijos žiniasklaidos, įtartinos operacijos galėjo būti atliekamos ir Lietuvos padalinyje.

Savo ruožtu trečiam pagal dydį Latvijos bankui „ABLV Bank“ gresia JAV sankcijos, kurios galėtų atkirsti banką nuo operacijų JAV doleriais po to, kai JAV Iždo departamentas po patikrinimo nustatė, kad latvių banke „pinigų plovimas buvo tapęs banko veiklos pagrindu“.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Baltijos biržose tęsiasi apniukusi vasara 5

Pirmadienį į vietinę rinką investuotojai vis dar nebuvo linkę sugrįžti, apyvartos išliko vasariškai žemos. Į...

Rinkos
2018.09.17
„Novaturo“ apyvarta šiemet išaugo 35%

Didžiausios Baltijos šalyse kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta 2018 m. sausio - rugpjūčio...

Vyriausybė beveik 6 metams pasiskolino už 0,694%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje beveik 6 metams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,694% palūkanas.

Rinkos
2018.09.17
Asian Stocks Decline as Trade Concerns Resurface: Markets Wrap

Stocks in Asia fell with emerging-market currencies after the latest U.S. move to place a further tranche of...

2018.09.17
Seime – siūlymas didinti fondų investicijas Lietuvoje 2

Valdžia ieško būdų, kaip pensijų bei investicijų fondus, draudimo įmones priversti investuoti Lietuvoje, o ne...

Rinkos
2018.09.16
Baltijos įsigijimų rinkos veidas

Baltijos šalyse vis dažniau perkamos ar parduodamos per visas tris regiono šalis veikiančios įmonės, tačiau...

Rinkos
2018.09.16
Politologai: „Blackstone“ investicija didins JAV dėmesį Baltijos šalims 4

Vienos didžiausių pasaulyje JAV privataus kapitalo fondų valdymo bendrovių „Blackstone“ sprendimas investuoti...

Rinkos
2018.09.15
Dešimtmetį po „Lehman Brothers“ pasaulis pasitinka geriau apsisaugojęs Premium 11

Minėdamas dešimtmečio sukaktį nuo investicinio banko „Lehman Brothers“ griūties, kuri tapo ir pasaulinės...

Rinkos
2018.09.15
„Danske Bank“ vadovui duoda 33% išsilaikymo iki metų galo galimybę 7

Analitikai vertina, kad egzistuoja vos 33% tikimybė, kad į skandalus įklimpusio „Danske Bank“ vadovas Thomas...

Rinkos
2018.09.14
Nereali realybė: mecenatas už milijoną 3

Pagaliau priimtas ir nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos mecenavimo įstatymas palengvėjimo...

Laisvalaikis
2018.09.14
Baltija liko abejinga nuotaikų pagerėjimui

Investuotojams Baltijos biržose penktadienį pernelyg nerūpėjo nuotaikų pagerėjimas Europos rinkose ir savaitę...

Rinkos
2018.09.14
Svarstoma, kas kelia bitkoino kainų bangas 11

Kriptovaliutų rinkoje nerimsta spekuliacijos, kas nulėmė staigų bitkoino kainos kritimą praėjusią savaitę.

Rinkos
2018.09.14
Su „Luminor“ dirbs po skandalų pasitraukęs „Swedbank“ vadovas 7

Buvęs Švedijos banko „Swedbank“ vykdomasis direktorius Michaelas Wolfas, darbą Švedijos „Swedbanke“ palikęs...

Rinkos
2018.09.14
„Maximos“ obligacijos jau pasiekiamos platesnėms masėms 7

Į Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą šiandien įtrauktos mažmeninės prekybos milžinės „Maxima Grupės“...

Rinkos
2018.09.14
Milijardinė JAV milžinės investicija Baltijos šalyse siunčia ir geopolitinę žinią Premium 6

Baltijos šalių bankui „Luminor“ paskelbus apie naują savininką iš JAV, rinkai padarė įspūdį žinomas vardas,...

Rinkos
2018.09.14
Stocks Rally, Dollar in Worst Week Since February: Markets Wrap

Asian stocks extended a rally after their recent battering drove valuations to a two-year low, following a...

2018.09.14
Kaip vertinti „Luminor“ pardavimo žinią 14

Į žinią, kad viena didžiausių pasaulyje privataus kapitalo fondų bendrovių „Blackstone“ perka 60% Baltijos...

Rinkos
2018.09.14
„Baltic Coffee Holding“ siekia įsigyti „Pardavimo automatus“ 2

Gėrimų ir užkandžių aparatų bendrovė „Baltic Coffee Holding“ prašo Konkurencijos tarybos (KT) leidimo įsigyti...

Rinkos
2018.09.13
 „Luminor“ naujiena išjudino Šiaulių banką Premium 5

Pranešimas apie naują „Luminor“ strateginį investuotoją kiek pajudino ir Šiaulių banko akcijas, pakurstydamas...

Rinkos
2018.09.13
„ACME Grupė“ pardavė ekologinių pluoštinių kanapių verslą 5

Kanados kompanija „Aurora Cannabis“ užbaigė sandorį su „ACME Grupe“. Kanadiečiai už daugiau nei 8 mln. Eur...

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau