Įtarimai dėl pinigų plovimo pasiekė ir „Danske Bank“ Lietuvoje
Pasak Danijos dienraščio „Berslingske“, padaliniu Lietuvoje 2012 m. buvo pasinaudota vykdant platesnio masto pinigų plovimo ir kitas įtartinas operacijas, vykdytas per padalinį Estijoje.
„Yellowstone tax corporation“, tuomet buvusi padalinio Lietuvoje klientu, pasak dienraščio, pakartotinai pervedė per Lietuvos „Danske Bank“ padalinį „dideles sumas lėšų“. Kiek anksčiau sulaukęs kaltinimų, kad padalinys Estijoje galėjo būti įtrauktas į pinigų plovimo schemas, „Danek Bank“ neseniai tikino, kad problema buvo susijusi tik su padaliniu Estijoje. Tačiau kaip „Reuters“ informavo „Danske Bank“ atstovai, Estijos atvejis paskatino išplėsti vidinį patikrinimą ir į kitus Baltijos šalių padalinius.
„Bankų įstatymo esame įpareigoti nekomentuoti apie konkrečius klientus Lietuvoje. Vis dėlto, manome, kad problemos, susijusios su galimu pinigų plovimu, apima tik konkretų klientų portfelį Estijoje 2007-2015 m. laikotarpiu. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija yra sudėtinga ir plataus masto. Pripažįstame, kad istoriškai nesugebėjome tinkamai suvaldyti visų procedūrų kai kuriose savo rinkose, tačiau remiantis tuo, ką žinome šiandien, Lietuvos situacija yra nepalyginama su įvykiais Estijos filiale. Vis dėlto, situaciją kitose Baltijos šalyse taip pat nagrinėjame – jeigu šis patikrinimas parodys, kad reikalingas detalesnis tyrimas, jį taip pat atliksime“, - komentare VŽ sako Andersas Meinertas Jørgensenas, „Danske Bank“ grupės atitikties vadovas.
Ketvirtadienį didžiausias Danijos bankas pranešė, kad grupei paskirta 12,5 mln. DKK (1,68 mln. Eur) bauda už Danijos pinigų plovimo prevencijos įstatymų pažeidimus. Bankas baudą pripažįsta. Bauda skirta po 2015 m. Danijos finansų priežiūros institucijų atlikto patikrinimo.
„Esame įsipareigoję kovoti su pinigų plovimu, ir, deja, nesugebėjome jo laikytis atlikdami transakcijų stebėseną į ir iš korespondentinių bankų. Todėl ir buvome nubausti, pripažįstame baudą ir ją sumokėsime“, – pranešime cituojamas Thomasas F. Borgenas, „Danske Bank“ vykdomasis direktorius.
Kaip parodė rudenį „Berlingske“ gauti dokuimentai, pinigai tarp ES ir Artimųjų Rytų 2012-2014 m. tekėjo per tris „Danske Bank“ banko padalinius Estijoje. Tąksrt „Danske Bank“ pripažino, kad padalinyje Estijoje patikrinimo procedūros neatitiko standartų.
