„Nekilnojamojo turto valdymui“ nurodyta sumokėti 11,8 mln. Eur
VMI pranešė, kad Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme (LVAT) laimėjo bylą dėl mokestinio ginčo, kurio metu ir buvo priskaičiuoti mokesčiai. Pripažinta, jog bendrovės bandymas pasinaudoti PVM atskaita buvo neteisėtas. Mokesčių administratoriui įrodžius, kad realių sandorių, kurių pagrindu buvo bandyta susigrąžinti beveik 6,5 mln. Eur PVM, nebuvo, minėtą sumą „Nekilnojamojo turto valdymas“ turi sumokėti į valstybės biudžetą.
Mokestinis ginčas tarp įmonės ir VMI kilo dar 2018 m. ir baigėsi tik dabar, teismui priėmus galutinį sprendimą.
VMI kontrolės veiksmų metu nustatyta, kad NT vystymo bei valdymo projektais užsiimanti UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ savo veikloje fiksavo didelės apimties statybos bei rekonstrukcijos paslaugų įsigijimus. Bendra tokių atliktų darbų vertė siekė 23,5 mln. Eur.
„Įtarimų sukėlė minėtas paslaugas parduodančių įmonių elgesys bei atsikartojančios įmonių steigimo ir bankrutavimo aplinkybės. Pirmiausia pastebėta, kad tam tikru metu nagrinėjamų pardavėjų akcininku ir / ar vadovu laikinai tapdavo užsienio pilietis, kuris akcijų įsigijimo metu atvykdavo kelioms dienoms į Lietuvą, o vėliau paskyręs savo atstovą – dingdavo“, – situaciją nupasakoja VMI.
Tuomet, neilgai trukus, statybos ir kt. paslaugų minėtai bendrovei pardavimą deklaravęs pardavėjas dėl vienų ar kitų priežasčių bankrutuoja, nespėjęs sumokėti atitinkamų mokesčių, taigi ir nuo aptariamų sandorių priklausančio PVM, kurį pirkėjas bando susigrąžinti iš valstybės biudžeto. Be to, įmonėms staiga bankrutavus, sandorius tarp bendrovių pagrindžiančių dokumentų gauti neretai tampa nebeįmanoma.
Mokesčių administratorius, įvertinęs situaciją ir nustatęs, kad realių įrodymų apie atliktus darbus nėra, paneigė teisę į tariamai paslaugas įsigijusios NT vystymo bei valdymo bendrovės PVM atskaitą 6,5 mln. Eur sumai.
UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ Lietuvoje buvo įregistruotas 2005 m. ir Registrų centrui finansinę atskaitomybę buvo pateikęs tik 2007 m. BNS žiniomis, ši įmonė susijusi su Sergejumi Rachinšteinu.
Paskutinį kartą akcininkų sąrašas buvo pateiktas 2014 m. Pagal šiuos duomenis, po 50% akcijų valdė Kanadoje registruota bendrovė „Rakhin Consulting Enginering“ bei Šveicarijos įmonė „United Engineering & Consulting Capital AG“.
Kanados įmonės atstovu įmonės dokumentuose įvardijamas S. Rachinšteino tėvas.
Įmonė Lietuvoje valdo įvairaus komercinio NT, kurio dalį už skolas antstoliai pastaruoju metu bando parduoti varžytinėse.
2016 metais Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad S. Rachinšteinas yra kaltas dėl daugiau nei 700 epizodų kaltinimų ir nuteistas už sunkiausius finansinius nusikaltimus. Jam tuomet skirta pustrečių metų kalėjimo.
Tuomet teismai konstatavo, jog jis per fiktyvių įmonių tinklą galėjo legalizuoti apie 3 mln. Eur, pasisavinti per 400.000 Eur PVM. Nusikaltimai įvykdyti 2000-2004 metais.
