Dar vieni metai neapibrėžtoje teritorijoje
Būtent shell'inėmis (angl. shell – kriauklė) yra vadinamos fiktyvios, veiklos nevykdančios bendrovės.
VŽ atlikta kriptorinkos analizė parodė, kad tokių bendrovių yra dauguma. Daugiau nei trečdalis šiuo metu Registrų centre registruotų kriptobendrovių, t. y. 250 kriptokeityklų, yra įsikūrusios trimis vienodais adresais. Taip pat didžioji dalis – 44,16% bendrovių – neturi nė vieno darbuotojo, apie kurį būtų pranešta „Sodrai“. O beveik 58% virtualiųjų valiutų operatorių nėra pateikę privalomų finansinių ataskaitų.
Kaip VŽ aiškino Eglė Lukošienė, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovė, tokie atvejai, kai vienu adresu yra aibė įmonių, jau signalizuoja, kad yra didelė pažeidimų tikimybė. Ji nurodė, kad veiklos nevykdančios įmonės yra arba ženklas, kad neužtikrinami pinigų plovimo prevencijos reikalavimai, arba bet kada ateityje ja gali būti pasinaudota kaip įrankiu pinigams plauti.
Guodžia bent tai, kad, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) atstovo teigimu, šios bendrovės nekelia rizikos, nes per jas neina jokios transakcijos.
„Dalis kriptobendrovių yra įsteigtos kitų įmonių, kurių darbas yra bendroves steigti, paruošti verslui reikalingą juridinį asmenį, kuris veiks, jei atsiras pirkėjas. Tai yra tik pavadinimai ir jie didelės rizikos nekelia, nes jie veiklos nevykdo“, – VŽ podkaste aiškino Audrius Valeika, FNTT direktoriaus pavaduotojas.
Taip pat jis paaiškino, jog šie pažeidimai nėra tokie reikšmingi, kad būtų galima kriptobendroves uždaryti ar pašalinti iš virtualiųjų valiutų operatorių sąrašo. Kitaip tariant, na, užsiregistravo, kad teiks kriptopaslaugas, bet jokie žetonai ar pinigai nevaikšto. Tai tegul ir būna. O kai bus licencijavimas, šis sąrašas neteks reikšmės, ir vien pašto dėžutės adreso neužteks, kad bendrovė licenciją gautų.
Gerai, tikim. Gerai, laukiam.
Ilgą laiką dėl per griežto finansinių technologijų bendrovių tikrinimo per dantį traukiamas Lietuvos bankas dabar laukiamas kaip išganytojas, sutvarkysiantis visą kriptoekosistemą.
FNTT sako, kad tos fiktyvios bendrovės yra tuščios – tik saldainio popieriukas galimam pardavimui, o jau tuomet pirkėjai tą popieriuką užpildys turiniu: technologiniais sprendimais, siūlomomis paslaugomis ir t. t.
Visgi, pasirodo, kad tarp tų šimtų bendrovių, prasisukančių per vieną adresą Eišiškių Sodų 18-oji g., t. y. per vieną namą Vilniuje, buvo viena šiurkščiai pažeidusi sankcijas. FNTT nustatė, kad tik adresą ir vieną darbuotoją turėjusi bendrovė aptarnavo sankcionuotus rusus. Už tai bendrovė gavo rekordinę 9,3 mln. Eur baudą.
Tačiau dar labiau pakelti antakį privertė tai, kad greičiausiai ši bauda net nepapildys Lietuvos biudžeto. Rekordai rekordais, bet rusiškos kilmės bendrovė neturi jokio turto nei Lietuvoje, nei kitoje ES valstybėje. Net ir 125.000 Eur kapitalo reikalavimo bendrovė nesilaikė. O tiek verkė kriptosektoriaus dalyviai, kaip nebeturės galimybių veikti, jei institucijos kaišys į ratus įvairius reguliavimo pagalius.
O, pasirodo, iki šiol neturime svertų, kaip nubausti pinigus plaunančias arba sankcijas apeinančias bendroves. Jei bendrovė neturės čia turto, ji nepatirs jokios finansinės žalos ir netrukdomai perkels savo registracijos adresą kitur.
Nesuvaldomai aplanko kažkoks beprasmybės jausmas, kyla net ir egzistencinė demokratijos problema – esame teisinė valstybė, o net neturime, kaip nubausti. Džiaugiamės tik žinute: „Lietuvoje jūsų nenorime, būkite savo ruzzzijoje.“
Keista situacija ir tikrai FNTT dėl to nėra kalta. Ji – tik vienas iš sistemos sraigtelių, veikiantis griežtai pagal įstatymus.
Tačiau tai, ko iki šiol trūko, yra aiški komunikacija. VŽ nuomone, FNTT jau seniai galėjo paaiškinti, kaip kriptobendrovės tikrinamos ir kokią riziką kelia tos tuščios kriptobendrovės, turinčios tik pašto dėžutes. Gal tada ir grėsmės aiškesnės būtų, gal ir į spragas anksčiau būtų buvę galima dėmesį sutelkti.
Dabar belieka tikėtis, kad rizikos išties valdomos ir nenuskambės antraštės apie dar daugiau per Lietuvą praplautų milijonų. Na, ir kad institucijoms veikiant kartu bus rastai būdų ir kaip tą rekordinę baudą išieškoti.
