Prie startuolio „Amlyze“ jungiasi buvęs FNTT direktoriaus pavaduotojas M. Petrauskas
M. Petrauskas turi daugiau nei 30 metų darbo patirties teisėsaugos institucijose. Nuo 2017 m. FNTT jis buvo atsakingas už Pinigų plovimo prevencijos, Specialiųjų užduočių bei Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybų veiklos koordinavimą. Ekspertas taip pat yra dalyvavęs Jungtinių Tautų misijose bei dirbęs Lietuvos policijos atašė Europole ir Nyderlandų karalystėje.
„Pagrindinis mano motyvas prisijungti prie „Amlyze“ – galimybė tęsti mėgstamą veiklą ir panaudoti savo sukauptą patirtį kovoje su finansiniais nusikaltimais. Neabejoju, kad šis etapas atneš naujų iššūkių ir galimybių toliau augti, įgyvendinant pinigų plovimo prevencijos praktikas“, – pranešime žiniasklaidai teigia M. Petrauskas.
Pasak specialisto, paskutiniais metais didėja el. pinigų operacijų skaičius, populiarėja virtualaus turto (angl. crypto) apimtys ir mažėja grynųjų pinigų populiarumas. Vien 2021 m. el. pinigų institucijos atliko operacijų už 191 mlrd. Eur, o nuo 2016 m. iki 2021 m. pinigų plovimo prevencijos apimtys išaugo net 100 kartų (FNTT 2016 m. buvo gauta daugiau nei 400 pranešimų apie įtartinas operacijas, o 2021 m. – daugiau nei 45.000).
Dėl šios priežasties auga poreikis dar atidžiau stebėti potencialią organizuotų nusikaltėlių veiklą, vykdomą naudojant priedangines bendroves, apsimestinius sandorius, fiktyvius asmenis ir kt.
„Šias rizikas galima valdyti tik didinant pinigų plovimo prevencijos analizės darbuotojų skaičių bei naudojant pinigų plovimo prevencijai bei grėsmėms identifikuoti skirtą programinę įrangą. Būtent „Amlyze“ produktas ir yra skirtas apdoroti didelius finansinių operacijų kiekius, laiku identifikuoti įtartinas operacijas bei signalizuoti finansines paslaugas teikiančioms bendrovėms apie galimas grėsmes. Su šiuo produktu pinigų plovimo prevencijos specialistai gali itin paprastai atlikti analizę ir raportuoti įtartinas operacijas FNTT“, – sako M. Petrauskas.
VŽ rašė, kad prie startuolio šį mėnesį jau prisijungė Jekaterina Govina, buvusi Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė, Karolis Urbelionis, komercijos vadovas, ilgametę patirtį bankinių technologijų vystyme sukaupę Gediminas Radikas ir Aleksandras Lazutkinas.
