Lietuvos bankas bendrovei „Verified Payments“ skyrė 110.000 Eur baudą

Lietuvos bankas atliko planinį elektroninių pinigų įstaigos UAB „Verified Payments“ patikrinimą ir nustatė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų pažeidimų. Bendrovei nuspręsta skirti 110.000 Eur baudą ir įpareigoti iki šių metų spalio 31 d. pašalinti teisės aktų pažeidimus ir trūkumus, o iki 2024 m. sausio 31 d. pateikti tai liudijančią audito įmonės išvadą.

Patikrinimo metu nustatyta „Verified Payments“ vidaus kontrolės sistemos, kuri turi užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, interesų konfliktų valdymą ir tarpininkų kontrolę, trūkumų, pranešė Lietuvos bankas.

Tyrimas atskleidė, kad „Verified Payments“ kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos procesas buvo neefektyvus, kliento tapatybės nustatymo informacija nebuvo atnaujinama reikiamu periodiškumu ir tvarka, taikomos kliento pažinimo procedūros neleidžia įvertinti kliento dalykinių santykių tikslo ir veiklos pobūdžio.

Be to, didelės rizikos klientams netinkamai taikomos sustiprintos tapatybės nustatymo priemonės, ypač tikrinant jų lėšų ir turto šaltinį, taip pat nustatant virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir klientų, susijusių su lošimų organizavimo veikla, tapatybes.

Prieš beveik šešerius metus įkurta UAB „Verified Payments“ teikia paslaugas „fintech“, e. prekybos ir kitiems verslams.