Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę

Publikuota: 2018-09-19
Atnaujinta 2018-09-19 11:54
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai leido banko padalinį Estijoje naudoti įtartinoms operacijoms.

Tai skelbiama paties banko užsakymu atlikto vidinio tyrimo išvadose, šiandien paskelbtose „Danske Bank“ tinklapyje.

Išvadose pažymima, kad „Danske Bank“ ilgą laiką, t.y. nuo 2007 m., kai buvo įsigytas „Sampo Bank“, iki 2015 m., turėjo didelį kiekį nerezidentų klientų, kurių bankas „turėjo niekada neturėti“. Ir šie klientai, kaip pažymima, vykdė didelį kiekį operacijų, „kurių jie niekada neturėjo vykdyti“.

„Danske Bank“ užsakymu atliktame tyrime pripažįstama, kad tik apie dalį įtartinų klientų ir operacijų buvo pranešta valdžios institucijoms tokiu formatu, kaip turėjo būti pranešta.

Tyrime konstatuojama, kad banko Estijos padalinys buvo labiau suinteresuotas procedūrų vykdymu, o ne realių rizikų radimu, ir jis neskyrė tinkamo dėmesio pinigų plovimo rizikos suvaldymui.

„Danske Bank“ šiandien taip pat paskelbė, kad nenori būti banku, besipelnančiu dėl nuo 2007 m. iki 2015 m. vykdytų įtartinų operacijų, todėl nusprendė paaukoti 1,5 mlrd. DKK (201 mln. Eur). Teigiama, kad lėšos bus paaukotos nepriklausomam fondui, kurio tikslas bus paremti iniciatyvas, kovojančias su tarptautiniu finansiniu nusikalstamumu, įskaitant pinigų plovimą, ir tai bus daroma Danijoje ir Estijoje.

Be to, „Danske Bank“ pranešė, kad per padalinį Estijoje nuo 2007 iki 2015 m. iš viso judėjo 200 mlrd. Eur „įtartinų“ lėšų. Šios lėšos esą judėjo tarp nerezidentų klientų – iš tokių šalių, kaip Rusija, Jungtinė Karalystė, Britų Mergelių salos. Teigiama, kad iš viso buvo išnagrinėta 6.200 rizikingiausių klientų operacijos, o iš viso bankas turi 15.000 nerezidentų klientų.

Atsiprašė visuomenės

Ole Andersenas, „Danske Bank“ valdybos pirmininkas, šiandien vidinio tyrimo pristatymui surengtoje spaudos konferencijoje pažymėjo, kad tai, kokie faktai paaiškėjo apie „Danske Bank“, neatspindi to, kokiu banku siekia ir nori būti „Danske Bank“.

„Mes labai rimtai į visa tai žiūrime ir darysime viską, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Nepritariame, kad finansų sistema būtų naudojama kriminaliniams nusikaltimams“, – sakė p. Andersenas.

„Danske Bank“ valdybos pirmininkas konferencijoje dėl nuviliančio ir nepriimtino banko elgesio viešai atsiprašė visų suinteresuotų šalių – ne tik klientų, akcininkų, darbuotojų, bet ir visos visuomenės.

„Mes darysime viską, ką reikia, kad daugiau neatsidurtumėme panašioje situacijoje“, – kalbėjo p. Andersenas.

„Nepriklausomas padalinys“

Be visa ko, vidinio tyrimo išvadose taip pat pažymima, kad „Danske Bank“ Estijos padalinys nepakankamai gerai atliko savo funkcijas.

„Šis padalinys veikė pernelyg nepriklausomai nuo grupės, turėjo savo vidinę kultūrą ir sistemas, o banko grupės vadovybė šiam padaliniui neskyrė pakankamo dėmesio“, – teigiama tyrime apie „Danske Bank“.

Tyrime taip pat pažymima, kad „yra įtarimas“, jog padalinyje Estijoje dirbo žmonių, kurie galimai padėjo ar dirbo išvien su kai kuriais klientais.

„Buvo pažeidimai vadovybės lygmenyje“, – teigiama tyrime.

Teigiama, kad atliekant vidinį tyrimą, buvo bendrauta su daugiau nei 100 darbuotojų, tiesa, su kai kuriais jų nepavyko susisiekti, nes jie jau nebedirba banke.

Tyrimo autoriai teigia, kad kai kurių procedūrų siekiant stabdyti įtartinas operacijas buvo imtasi, bet jų buvo per mažai ir tai įvyko per vėlai.

Šiandien taip pat pranešta apie  „Danske Bank“ vadovo pasitraukimą.

Vienas iš kelių tyrimų

Tyrimą banko užsakymu atliko bendrovės „Promontory Financial“, PwC ir EY, o jį koordinavo advokatų kontora „Bruun & Hjejle“, rezultatus. Tyrimu buvo aiškinimasi galimo pinigų plovimo per padalinį Estijoje aplinkybės.

Danijos verslo ministras Rasmusas Jarlovas dar prieš šio tyrimo rezultatų paviešinimą kalbėjo, kad vien banko atliktas vidinis tyrimas banko kaltės neišpirks.

Dėl per „Danske Bank“ Estijos padalinį galimai vykdyto pinigų plovimo kriminaliniai tyrimai šiuo metu atliekami Danijoje ir Estijoje. Pasak žiniasklaidos, tyrimą atlieka ir JAV teisėsauga.

Per „Danske Bank“ Estijos padalinį 2007-2015 m. galimai judėjo 9 mlrd. USD nešvarių pinigų daugiausiai iš Rusijos, tačiau suma gali būti ir didesnė, nes nerezidentų pinigų srautas per Estijos „Danske Bank“ sudarė 30 mlrd. USD per metus.

Šį rytą „Danske Bank“ akcijos Kopenhagos biržoje smuko daugiau nei 4%. Per pastaruosius 6 mėn. jos jau sumenkusios apie 30%.

[infogram id="4540903d-907d-4990-bfeb-5215067d2289" prefix="px8" format="interactive" title="Rinkos apie Danske tyrima"]

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Biržoje neblėsta susidomėjimas Šiaulių banko akcijomis 4

„Nasdaq“ Vilniaus biržoje penktadienį toliau aktyviai prekiauta Šiaulių banko akcijomis, kurių perleista...

Rinkos
2019.03.22
Buvusio „Yahoo“ viceprezidento įmonė sukirto rankomis su I. Laursu  Premium 6

Kasų ir prekybos valdymo sistemas smulkioms bei vidutinio dydžio įmonėms kurianti JAV kompanija „Talech“...

Paslaugos
2019.03.22
Investavimas: kanapių burbulas primena kriptovaliutų bumą Premium 6

Daugelis investuotojų ir finansų ekspertų bando nuspėti, kada vėl įvyks ta didžioji finansų krizė, tačiau...

Rinkos
2019.03.22
Tėškė lauk „Baltikos“ akcijas: -12% Premium

Estijos drabužių prekybininkei „Baltikai“ pažėrus naujienų, investuotojai suskubo pardavinėti šios įmonės...

Rinkos
2019.03.21
„Baltika Lietuva“  vadovė apie naują koncepciją: atsiras trijų segmentų „Monton“  Premium

Pagrindinei „Baltika Lietuva“ bendrovei nusprendus apjungti tris prekių ženklus į vieną, nuo 2020 m.

Prekyba
2019.03.21
S. Skvernelis apie bankus: lenkiški – gerai, skandinaviški mažai konkuruoja, valstybiniam – ne Premium 26

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, neslepia savo antipatijų valstybinio...

Rinkos
2019.03.21
„Telia Lietuvą“ palieka dar vienas vadovų komandos narys 17

Iš pareigų traukiasi „Telia Lietuvos“ Verslo klientų vadovas Mindaugas Ubartas. Tai vienas iš daugelio...

Vadyba
2019.03.21
Pensijų anuitetas „Sodroje“ kainuos iki 1.500 Eur Premium 13

„Sodra“ pirmus 500 anuitetų šviežiai iškeptiems pensininkams iš pensijų fondų pervestų milijonų parduos jau...

Finansai
2019.03.21
S. Skvernelis papasakojo, kaip investuoja ir ką mano apie biržą 27

Premjeras Saulius Skvernelis, kandidatuojantis į Lietuvos prezidentus, šiuo metu savo santaupas laiko...

Rinkos
2019.03.21
Švelniu tapęs FED tonas nepatiko doleriui 1

JAV doleris ketvirtadienį silpnėja euro atžvilgiu po JAV Federalinių rezervų banko (FED) atstovų patikinimo,...

Rinkos
2019.03.21
„Vilnius factoring company“ gali tapti banku 8

Lietuvos faktoringo paslaugų įmonė „Vilnius factoring company“ (VFC) svarsto galimybę Lietuvoje gauti banko...

Rinkos
2019.03.20
Linko pasiimti greitą pelną iš spekuliavimo „Baltika“ 2

Trečiadienį Baltijos biržos flagmanas Šiaulių bankas neatsikratė tebesitęsiančio stambaus pardavėjo spaudimo,...

Rinkos
2019.03.20
Kovą „most crowded trade“ buvo šortinti europietiškas akcijas  

Didžiausi fondų valdytojai kovą susispietė šortinti Europos akcijų, rodo naujausia „Bank of America Merrill...

Rinkos
2019.03.20
„Paysera“ per STO nori pritraukti 2,5 mln. Eur ir tapti banku 22

Seniausia Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) įstaiga „Paysera“ per savo vykdomą tokenizuotų...

Rinkos
2019.03.20
„Eika“ įsteigė antrąjį NT fondą

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupė „Eika“ įsteigė antrąjį investicinį fondą – šis...

Statyba ir NT
2019.03.20
„15min“ savininkas gali parduoti dalį verslo: bręsta iki 160 mln. Eur sandoris Premium

Estijos verslininkas Margusas Linnamae, kuriam priklauso naujienų portalas „15min.lt“ ir naujienų agentūra...

Rinkos
2019.03.20
„Google“ ambicijos žaidimų industrijoje smukdo „Nintendo“, „Sony“, šokdina AMD 7

Žaidimų konsolių gamintojų „Nintendo“ ir „Sony“ akcijos trečiadienį klumpa po žinių, kad „Google“ žengia į...

Rinkos
2019.03.20
Lietuviams kol kas nepavyksta įsigyti banko Paryžiuje 4

Lietuvos finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ ketinimai įsigyti banką Vakarų Europoje kol kas nevirsta...

Rinkos
2019.03.20
Rusijos išgąsdinta rinka šokdina paladžio kainas iki rekordo 2

Taurusis metalas antradienį pirmą kartą istorijoje kirto 1.600 USD už unciją kartelę po pranešimų apie...

Rinkos
2019.03.19
Biržą kaitino „Baltika“: akcijos brango 17% Premium 2

Investuotojams Baltijos akcijų biržose antradienį rūpėjo ne investavimas, o spekuliavimas, o tam pakinkytos...

Rinkos
2019.03.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau