Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę

Publikuota: 2018-09-19
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai leido banko padalinį Estijoje naudoti įtartinoms operacijoms.

Tai skelbiama paties banko užsakymu atlikto vidinio tyrimo išvadose, šiandien paskelbtose „Danske Bank“ tinklapyje.

Išvadose pažymima, kad „Danske Bank“ ilgą laiką, t.y. nuo 2007 m., kai buvo įsigytas „Sampo Bank“, iki 2015 m., turėjo didelį kiekį nerezidentų klientų, kurių bankas „turėjo niekada neturėti“. Ir šie klientai, kaip pažymima, vykdė didelį kiekį operacijų, „kurių jie niekada neturėjo vykdyti“.

„Danske Bank“ užsakymu atliktame tyrime pripažįstama, kad tik apie dalį įtartinų klientų ir operacijų buvo pranešta valdžios institucijoms tokiu formatu, kaip turėjo būti pranešta.

Tyrime konstatuojama, kad banko Estijos padalinys buvo labiau suinteresuotas procedūrų vykdymu, o ne realių rizikų radimu, ir jis neskyrė tinkamo dėmesio pinigų plovimo rizikos suvaldymui.

„Danske Bank“ šiandien taip pat paskelbė, kad nenori būti banku, besipelnančiu dėl nuo 2007 m. iki 2015 m. vykdytų įtartinų operacijų, todėl nusprendė paaukoti 1,5 mlrd. DKK (201 mln. Eur). Teigiama, kad lėšos bus paaukotos nepriklausomam fondui, kurio tikslas bus paremti iniciatyvas, kovojančias su tarptautiniu finansiniu nusikalstamumu, įskaitant pinigų plovimą, ir tai bus daroma Danijoje ir Estijoje.

Be to, „Danske Bank“ pranešė, kad per padalinį Estijoje nuo 2007 iki 2015 m. iš viso judėjo 200 mlrd. Eur „įtartinų“ lėšų. Šios lėšos esą judėjo tarp nerezidentų klientų – iš tokių šalių, kaip Rusija, Jungtinė Karalystė, Britų Mergelių salos. Teigiama, kad iš viso buvo išnagrinėta 6.200 rizikingiausių klientų operacijos, o iš viso bankas turi 15.000 nerezidentų klientų.

Atsiprašė visuomenės

Ole Andersenas, „Danske Bank“ valdybos pirmininkas, šiandien vidinio tyrimo pristatymui surengtoje spaudos konferencijoje pažymėjo, kad tai, kokie faktai paaiškėjo apie „Danske Bank“, neatspindi to, kokiu banku siekia ir nori būti „Danske Bank“.

„Mes labai rimtai į visa tai žiūrime ir darysime viską, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Nepritariame, kad finansų sistema būtų naudojama kriminaliniams nusikaltimams“, – sakė p. Andersenas.

„Danske Bank“ valdybos pirmininkas konferencijoje dėl nuviliančio ir nepriimtino banko elgesio viešai atsiprašė visų suinteresuotų šalių – ne tik klientų, akcininkų, darbuotojų, bet ir visos visuomenės.

„Mes darysime viską, ką reikia, kad daugiau neatsidurtumėme panašioje situacijoje“, – kalbėjo p. Andersenas.

„Nepriklausomas padalinys“

Be visa ko, vidinio tyrimo išvadose taip pat pažymima, kad „Danske Bank“ Estijos padalinys nepakankamai gerai atliko savo funkcijas.

„Šis padalinys veikė pernelyg nepriklausomai nuo grupės, turėjo savo vidinę kultūrą ir sistemas, o banko grupės vadovybė šiam padaliniui neskyrė pakankamo dėmesio“, – teigiama tyrime apie „Danske Bank“.

Tyrime taip pat pažymima, kad „yra įtarimas“, jog padalinyje Estijoje dirbo žmonių, kurie galimai padėjo ar dirbo išvien su kai kuriais klientais.

„Buvo pažeidimai vadovybės lygmenyje“, – teigiama tyrime.

Teigiama, kad atliekant vidinį tyrimą, buvo bendrauta su daugiau nei 100 darbuotojų, tiesa, su kai kuriais jų nepavyko susisiekti, nes jie jau nebedirba banke.

Tyrimo autoriai teigia, kad kai kurių procedūrų siekiant stabdyti įtartinas operacijas buvo imtasi, bet jų buvo per mažai ir tai įvyko per vėlai.

Šiandien taip pat pranešta apie  „Danske Bank“ vadovo pasitraukimą.

Vienas iš kelių tyrimų

Tyrimą banko užsakymu atliko bendrovės „Promontory Financial“, PwC ir EY, o jį koordinavo advokatų kontora „Bruun & Hjejle“, rezultatus. Tyrimu buvo aiškinimasi galimo pinigų plovimo per padalinį Estijoje aplinkybės.

Danijos verslo ministras Rasmusas Jarlovas dar prieš šio tyrimo rezultatų paviešinimą kalbėjo, kad vien banko atliktas vidinis tyrimas banko kaltės neišpirks.

Dėl per „Danske Bank“ Estijos padalinį galimai vykdyto pinigų plovimo kriminaliniai tyrimai šiuo metu atliekami Danijoje ir Estijoje. Pasak žiniasklaidos, tyrimą atlieka ir JAV teisėsauga.

Per „Danske Bank“ Estijos padalinį 2007-2015 m. galimai judėjo 9 mlrd. USD nešvarių pinigų daugiausiai iš Rusijos, tačiau suma gali būti ir didesnė, nes nerezidentų pinigų srautas per Estijos „Danske Bank“ sudarė 30 mlrd. USD per metus.

Šį rytą „Danske Bank“ akcijos Kopenhagos biržoje smuko daugiau nei 4%. Per pastaruosius 6 mėn. jos jau sumenkusios apie 30%.

[infogram id="4540903d-907d-4990-bfeb-5215067d2289" prefix="px8" format="interactive" title="Rinkos apie Danske tyrima"]

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Žaliausias sezonas rinkose tik prasideda: nepainiokime su Kalėdų senelio raliu

Sezoniškumas dažniausiai nugali bet kokias baimes – „Brexit“, recesijos ar prekybos karo. Šiuo metu kaip tik...

Rinkos
15:30
Graži, bet trumpa „Facebook“ kriptovaliutos istorija Premium

Seksualiausia finansų rinkos sezono naujiena – šią vasarą pristatyta nauja elektroninė valiuta libra.

Verslo klasė
2019.11.16
Nerimas dėl skandalo parbloškė SEB akcijas, JAV biržose – rekordinės aukštumos Premium

Pasaulio akcijų biržose akcijas į naujus rekordus gena optimizmas dėl JAV ir Kinijos prekybinių santykių.

Rinkos
2019.11.15
„Financial Times“: Kaip atrodys Christine Lagarde vadovaujamas ECB Premium

Kai neseniai Mario Draghi paklausė, ar jo, kaip Europos Centrinio Banko (ECB) prezidento, įpėdinės Christine...

Rinkos
2019.11.15
Pasaulio skolų rekordas – 250 trln. USD

Pasaulio skolų apimtis pirmojo šių metų pusmečio pabaigoje pasiekė rekordinius 250 trln. USD.

Rinkos
2019.11.15
SEB investuotojams: mūsų nuotaika pagerėjo 1

Finansų rinkas pasiekiančios žinios pagerėjo ir galimų neigiamų veiksnių sąrašas sutrumpėjo, tad verta šiek...

Rinkos
2019.11.15
SEB įspėjo, kad buvo apklaustas žurnalistų dėl pinigų plovimo 8

Užbėgdama už akių Švedijos bankininkystės grupė SEB įspėjo visuomenę, kad gali paaiškėti informacijos apie...

Rinkos
2019.11.15
„Novaturo“ apyvarta spalį didėjo 5%

Didžiausios Baltijos šalyse kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Paslaugos
2019.11.15
„Luminor“ rezultatai: pelnas krito 2,6 karto, paskolų portfelis susitraukė 9% 3

Baltijos šalių banko „Luminor“ grynasis pelnas per trečią ketvirtį susitraukė 2,6 karto, o šiemet...

Rinkos
2019.11.15
Investicijų strategas: drebėdami dėl krizės turtingesniu netapsite Premium 1

Iš akcijų artimiausius 5–10 metų negalima tikėtis tokios pat grąžos, kokia buvo uždirbta pastarąjį...

Rinkos
2019.11.15
Bankai neigiamų palūkanų iššūkį pavertė nauja uždarbio galimybe Premium 4

Bankai sutartyse su verslo ir privačiais klientais numato, kad kintama paskolų marža negali būti mažesnė nei...

Finansai
2019.11.15
ESO akcijų kaina „pririšta“: judėjimas aukštyn būtų signalas Premium

Biržoje neblėsta investuotojų dėmesys naujienų mestelėjusiai ESO, kurios akcijų pabrangimas virš numatomo...

Rinkos
2019.11.14
„Ignitis grupės“ IPO planuose įžvelgia dūmų uždangą, daugiklių arbitražą Premium 2

Planuojamam „Ignitis grupės“ pirminiam viešam akcijų siūlymui (IPO) iki realybės teks įveikti ne tik...

Rinkos
2019.11.14
Lietuvos skolinimasis 100-ui metų: utopija ar reali galimybė Premium

Daugėjant šalių, kurios skolinasi net ne dešimtmečiams, bet šimtmečiams, analitikai svarsto, kad tokia...

Rinkos
2019.11.14
„Evernord“ kuria trečią NT fondą: investuos Rygoje

Lietuvos NT fondų valdymo įmonė „Evernord asset management“ planuoja turėti trečią NT fondą, kuris investuos...

Rinkos
2019.11.14
V. Šapoka: būtų blogai, jei „Ignitis grupės“ IPO darytume be delistingavimo Premium 14

Valstybinės energetikos milžinės „Ignitis grupė“ antrinių įmonių delistingavimas iš biržos buvo būtinas, kad...

Rinkos
2019.11.14
„Alibaba” ruošiasi SPO – taikosi į 13 mlrd. USD

Kinijos elektroninės komercijos milžinė „Alibaba“ lapkričio pabaigoje Honkonge ketina pradėti antrinį akcijų...

Rinkos
2019.11.14
Savininkus pakeitęs „Autokurtas“ svarbiausiais klientais mato ne vežėjus Premium

Akcininkus pakeitusi vieną didžiausių šalyje sunkiojo transporto remonto tinklų valdanti bendrovė...

„Ignitis grupės“ planuose – galimas naujas IPO 2

Dėl planų išbraukti iš biržos ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijas su smulkiaisiais akcininkais į konfliktą...

Rinkos
2019.11.13
Po „Igničio“ naujienų investuotojai vengė elgtis „ant karštųjų“ Premium

Investuotojai į energetikos kompanijų akcijas pirmą prekybos dieną po naujienų laikėsi rimties biržoje.

Rinkos
2019.11.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau