Vidinį tyrimą atlikęs „Danske Bank“ pripažįsta kaltę

Publikuota: 2018-09-19
Atnaujinta 2018-09-19 11:54
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
Ints Kalnins („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai leido banko padalinį Estijoje naudoti įtartinoms operacijoms.

Tai skelbiama paties banko užsakymu atlikto vidinio tyrimo išvadose, šiandien paskelbtose „Danske Bank“ tinklapyje.

Išvadose pažymima, kad „Danske Bank“ ilgą laiką, t.y. nuo 2007 m., kai buvo įsigytas „Sampo Bank“, iki 2015 m., turėjo didelį kiekį nerezidentų klientų, kurių bankas „turėjo niekada neturėti“. Ir šie klientai, kaip pažymima, vykdė didelį kiekį operacijų, „kurių jie niekada neturėjo vykdyti“.

„Danske Bank“ užsakymu atliktame tyrime pripažįstama, kad tik apie dalį įtartinų klientų ir operacijų buvo pranešta valdžios institucijoms tokiu formatu, kaip turėjo būti pranešta.

Tyrime konstatuojama, kad banko Estijos padalinys buvo labiau suinteresuotas procedūrų vykdymu, o ne realių rizikų radimu, ir jis neskyrė tinkamo dėmesio pinigų plovimo rizikos suvaldymui.

„Danske Bank“ šiandien taip pat paskelbė, kad nenori būti banku, besipelnančiu dėl nuo 2007 m. iki 2015 m. vykdytų įtartinų operacijų, todėl nusprendė paaukoti 1,5 mlrd. DKK (201 mln. Eur). Teigiama, kad lėšos bus paaukotos nepriklausomam fondui, kurio tikslas bus paremti iniciatyvas, kovojančias su tarptautiniu finansiniu nusikalstamumu, įskaitant pinigų plovimą, ir tai bus daroma Danijoje ir Estijoje.

Be to, „Danske Bank“ pranešė, kad per padalinį Estijoje nuo 2007 iki 2015 m. iš viso judėjo 200 mlrd. Eur „įtartinų“ lėšų. Šios lėšos esą judėjo tarp nerezidentų klientų – iš tokių šalių, kaip Rusija, Jungtinė Karalystė, Britų Mergelių salos. Teigiama, kad iš viso buvo išnagrinėta 6.200 rizikingiausių klientų operacijos, o iš viso bankas turi 15.000 nerezidentų klientų.

Atsiprašė visuomenės

Ole Andersenas, „Danske Bank“ valdybos pirmininkas, šiandien vidinio tyrimo pristatymui surengtoje spaudos konferencijoje pažymėjo, kad tai, kokie faktai paaiškėjo apie „Danske Bank“, neatspindi to, kokiu banku siekia ir nori būti „Danske Bank“.

„Mes labai rimtai į visa tai žiūrime ir darysime viską, kad tai daugiau niekada nepasikartotų. Nepritariame, kad finansų sistema būtų naudojama kriminaliniams nusikaltimams“, – sakė p. Andersenas.

„Danske Bank“ valdybos pirmininkas konferencijoje dėl nuviliančio ir nepriimtino banko elgesio viešai atsiprašė visų suinteresuotų šalių – ne tik klientų, akcininkų, darbuotojų, bet ir visos visuomenės.

„Mes darysime viską, ką reikia, kad daugiau neatsidurtumėme panašioje situacijoje“, – kalbėjo p. Andersenas.

„Nepriklausomas padalinys“

Be visa ko, vidinio tyrimo išvadose taip pat pažymima, kad „Danske Bank“ Estijos padalinys nepakankamai gerai atliko savo funkcijas.

„Šis padalinys veikė pernelyg nepriklausomai nuo grupės, turėjo savo vidinę kultūrą ir sistemas, o banko grupės vadovybė šiam padaliniui neskyrė pakankamo dėmesio“, – teigiama tyrime apie „Danske Bank“.

Tyrime taip pat pažymima, kad „yra įtarimas“, jog padalinyje Estijoje dirbo žmonių, kurie galimai padėjo ar dirbo išvien su kai kuriais klientais.

„Buvo pažeidimai vadovybės lygmenyje“, – teigiama tyrime.

Teigiama, kad atliekant vidinį tyrimą, buvo bendrauta su daugiau nei 100 darbuotojų, tiesa, su kai kuriais jų nepavyko susisiekti, nes jie jau nebedirba banke.

Tyrimo autoriai teigia, kad kai kurių procedūrų siekiant stabdyti įtartinas operacijas buvo imtasi, bet jų buvo per mažai ir tai įvyko per vėlai.

Šiandien taip pat pranešta apie  „Danske Bank“ vadovo pasitraukimą.

Vienas iš kelių tyrimų

Tyrimą banko užsakymu atliko bendrovės „Promontory Financial“, PwC ir EY, o jį koordinavo advokatų kontora „Bruun & Hjejle“, rezultatus. Tyrimu buvo aiškinimasi galimo pinigų plovimo per padalinį Estijoje aplinkybės.

Danijos verslo ministras Rasmusas Jarlovas dar prieš šio tyrimo rezultatų paviešinimą kalbėjo, kad vien banko atliktas vidinis tyrimas banko kaltės neišpirks.

Dėl per „Danske Bank“ Estijos padalinį galimai vykdyto pinigų plovimo kriminaliniai tyrimai šiuo metu atliekami Danijoje ir Estijoje. Pasak žiniasklaidos, tyrimą atlieka ir JAV teisėsauga.

Per „Danske Bank“ Estijos padalinį 2007-2015 m. galimai judėjo 9 mlrd. USD nešvarių pinigų daugiausiai iš Rusijos, tačiau suma gali būti ir didesnė, nes nerezidentų pinigų srautas per Estijos „Danske Bank“ sudarė 30 mlrd. USD per metus.

Šį rytą „Danske Bank“ akcijos Kopenhagos biržoje smuko daugiau nei 4%. Per pastaruosius 6 mėn. jos jau sumenkusios apie 30%.

[infogram id="4540903d-907d-4990-bfeb-5215067d2289" prefix="px8" format="interactive" title="Rinkos apie Danske tyrima"]

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
„Revolut“ taikosi į 500 mln. USD investiciją, skelbia žiniasklaida 6

Lietuviško banko licencijos siekiantis Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“,...

Rinkos
2018.11.15
Popiežius „SAF Tehnikai“ nepadėjo – akcijos atpigo 15% Premium

Latvijos elektroninės įrangos gamintojai „SAF Tehnika“ popiežiaus vizitas nepadėjo – po rezultatų akcijos...

Rinkos
2018.11.15
Toliau ribos prieigą prie binarinių opcionų 2

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA),...

Rinkos
2018.11.15
Buffetto kompanija didino investicijas į bankus, „Apple“ 3

Warreno Buffetto investicijų kompanija „Berkshire Hathaway“ per 3 ketvirtį didino investicijas bankų...

Rinkos
2018.11.15
JAV investicijų valdytojų pelnai vėl pasiekė ikikrizinį lygį

JAV investicijų valdytojai, pernai pritraukę rekordinį kiekį investuotojų pinigų, sugrįžo prie ikikrizinių...

Rinkos
2018.11.15
Lietuvoje kuriamas 50 mln. Eur investicijų į biotechnologijas fondas Premium 11

Rūta Laukien, iš Lietuvos kilusi JAV verslininkė, kartu su dviem partneriais steigia fondą, investuosiantį į...

Technologijos
2018.11.15
Dėmesį prie bitkoino sugrąžino nuosmukis į 13 mėnesių žemumas 6

Pastarąjį pusmetį virš 6.000 USD kainos kartelės patikimai laikęsis bitkoinas pinga daugiau kaip 11%, iki 13...

Rinkos
2018.11.15
Laukiama pertekliaus banga verčia perkainoti naftą Premium 13

Vos prieš mėnesį 4 metų aukštumas pasiekusios naftos kainos per kelias savaites pateko į meškų rinką ir...

Rinkos
2018.11.15
„Soprano“ ledainės planuoja STO: leis sopranokoinus Premium 18

Lietuvišką „Soprano“ ledainių tinklą neseniai įsigiję verslininkai Antanas Guoga ir Vytenis Mažiulis ketina...

Į akcijų išpardavimą susiję asmenys reaguoja dvejopai Premium 5

Baltijos šalių biržas užėmę laiko akcijų pardavėjai, tarp kurių rikiuojasi net Šiaulių banko vadovai. Tiesa,...

Rinkos
2018.11.14
Vokietijos ekonomika susitraukė – pirmą kartą nuo 2015 m. 8

Didžiausia euro zonos ekonomika trečiąjį ketvirtį, palyginti su prieš tai buvusiu ketvirčiu, susitraukė 0,2%.

Rinkos
2018.11.14
5 mln. Eur investiciją pritraukusi „Mintos“ klientams pasiūlys IBAN ir debetinę kortelę 4

Latvijos paskolų platforma „Mintos“ A serijos investicijų pritraukimo etape gavo 5 mln. Eur ir klientams...

Rinkos
2018.11.14
JAV technologijų milžinų akcijoms prognozuoja brangimą 5

JAV technologijų įmonių akcijos buvo tos, kurios per kelis pastaruosius mėnesius, kai finansų rinkas krėtė...

Rinkos
2018.11.14
„Snoro“ obligacijų prisipirkę investuotojai teismų nesugraudina

Investuotojai, prieš daugelį metų įsigiję įsigalioti spėjusių žlugusio banko „Snoro“ obligacijų, kol kas...

Rinkos
2018.11.14
Po 7% nuosmukio naftos kaina tyvuliuoja 8 mėnesių žemumose 4

Augantis nerimas dėl išaugsiančio naftos pertekliaus nusmukdė naftos kainas per vakarą 7%.

Rinkos
2018.11.14
16 mėnesių žemumose besimurkdantis euras – politikų įkaitas Premium 4

Euro kursas JAV dolerio atžvilgiu jau paniręs į 16-os mėnesių žemumas, o dėl to kalčiausi Italijos, Jungtinės...

Rinkos
2018.11.14
Baltijos šalys beldžiasi į indeksų sudarytojos MSCI duris 6

Lietuva, Latvija ir Estija prašo vienos svarbiausių pasaulyje akcijų indeksų sudarytojų MSCI vertinti jas...

Rinkos
2018.11.13
Baltijos akcijų rinkos smulkiųjų pečiai nenulaiko Premium 6

Baltijos akcijų biržoje tęsiasi akcijų pigimas, neatsirandant stambesniems akcijų pirkėjams. Vakarų rinkose...

Rinkos
2018.11.13
Spalio griūtį fondų valdytojai išnaudojo apsipirkimui, vis dar apspitę FAANG akcijas 4

Didieji fondų valdytojai per spalio mėnesį įvykusią korekciją akcijų rinkose įdarbino sukauptus grynuosius...

Rinkos
2018.11.13
Metų finansų vadovė: dienos darbą tekdavo atlikti per valandą Premium 17

Apie pasikeitusį požiūrį į laiko sąvoką, greitai pateikiamas finansines ataskaitas ir tolesnius plėtros...

Vadyba
2018.11.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau