Lietuvos „fintech“ įmonė „Finolita Unio“ tiriama dėl vaidmens „Wirecard“ sukčiavimo skandale

Publikuota: 2021-05-17
Pinigai. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Pinigai. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
„Verslo žinios“

Vokietijos prokurorai įtaria, kad pasinaudojant Lietuvos mokėjimų bendrove „Finolita Unio“ iš jau bankrutavusio internetinių mokėjimų startuolio „Wirecard“ sąskaitos galėjo būti pavogta daugiau nei 100 mln. Eur. Įtariama, kad dalis pinigų atiteko nuo teisėsaugos besislapstančiam antram pagal svarbą „Wirecard“ vadovui.

Papildyta „Finolitos“ vadovo komentaru

„Wirecard“ bankrutavo pernai birželį, bendrovės finansiniuose dokumentuose pritrūko 1,9 mlrd. Eur.

Miuncheno prokurorai įtaria, kad dalis 100 mln. Eur paskolos, kurią „Wirecard“ pernai kovą suteikė antrinei „Finolita“ savininko įmonei, pateko į J. Marsaleko, buvusio „Wirecard“ vykdančiojo direktoriaus, rankas, rašo „Financial Times“. Jo šiuo metu ieško „Interpolas“.

2013 m. įkurtą „Finolitą“, Registrų centro duomenimis, nuo 2017 m. valdo Singapūro mokėjimų bendrovė „Senjo Group“.

Iki pirmojo 2020 m. ketvirčio „Senjo“ ir jos antrinės bendrovės iš „Wirecard“ pasiskolino beveik 350 mln. Eur, įskaitant 100 mln. Eur paskolą antrinei bendrovei „Ocap“ 2020 m. kovą.

100 mln. Eur buvo pervesta į „Finolitos“ sąskaitą, o vėliau 35 mln. Eur iš jų – į J. Marsaleko sąskaitą. Jis šiuos pinigus panaudojo, tam, kad iš dalies apmokėtų iš „Wirecard“ vadovo Markuso Brauno šeimos biuro anksčiau gautą paskolą, skelbia „Financial Times“, cituodamas šaltinius.

Tuo metu M. Braunas šiuos 35 mln. Eur skyrė apmokėti 2020 m. pradžioje iš „Wirecard Bank“ gautą paskolą. Kur yra likusi dalis iš 65 mln. Eur, kuriuos „Wirecard“ suteikė „Ocap“, nežinoma. „Ocap“ tapo nemoki pernai gruodį.

Už valandą – 1.000 Eur

Prokurorai, remdamiesi įtartinomis sąskaitomis faktūromis, taip pat tiria 1,15 mln. Eur mokėjimų, kuriuos „Wirecard“ atliko „Finolitai“.

„Wirecard“ nusamdė „Finolitą“ „prekybininkų atsiskaitymo platformos pritaikymo“ projektui, skelbia „Financial Times“. Įmonei už valandą darbo buvo mokama 1.000 Eur, iš viso ji nusamdyta daugiau nei 1.000 valandų.

Vienas Vokietijos darbuotojas sutartį 2019 m. pabaigoje apibūdino kaip „labai keistą“ ir atkreipė dėmesį, kad paslaugos nebuvo aiškiai aprašytos ir kad valandinis užmokestis buvo neįprastai aukštas.

„Finolita Unio“ vadovas Danas Oliškevičius „Financial Times“ sakė, kad platformos kūrimo kaina per valandą siekė 660 Eur, neįskaitant nuomos, techninės įrangos ar kitų išlaidų. Anot jo, platforma šiandieną vis dar funkcionali, bet nėra naudojama, nes įmonė neturi didelių klientų, kaip „Wirecard“.

D. Oliševičius dienraščiui sakė negalintis atskleisti daugiau detalių dėl šiuo metu atliekamo tyrimo. Anot jo, informacija apie klientus ir jų mokėjimus pateikti Lietuvos bankui ir teisėsaugai. Jo teigimu, šiuo metu tariamasi dėl „Finolita Unio“ pardavimo investuotojams, kuriuos patikrino LB.

LB tiria nuo rudens

Lietuvos banko (LB) internetiniame puslapyje nurodoma, kad el. pinigų licencija „Finolitai Unio“ suteikta 2019 m. vasarį ir šiuo metu yra aktyvi.

Jekaterina Govina, LB Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė, VŽ teigė, kad su „Finolita Unio“ susijęs tyrimas vyksta nuo ankstyvo praėjusių metų rudens ir kad sprendimai bus paskelbti greitu metu.

„Iki tol negalime plačiau komentuoti, kadangi neturime teisės atskleisti priežiūros tikslais gautos informacijos – tą draudžia Lietuvos banko įstatymas. Lietuva netoleravo, netoleruoja ir netoleruos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo”, – nurodė ji ir pridūrė, kad šiandieną veiklą pradėjo Pinigų plovimo prevencijos centras.

Registrų centro duomenimis, bendrovė 2020 m. uždirbo 1,03 mln. Eur ir patyrė 840.000 Eur grynųjų nuostolių. Įmonėje dirba 15 žmonių.

Tikina nežinoję sąsajų

D. Oliševičius žiniasklaidai išplatintame pranešime teigė, kad jo įmonė sutartį su „Wirecard“ sudarė liepos 29 d. Anot jo, sutarta dėl prieigos prie Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) atsiskaitymų platformos sukūrimo, kuri leistų „Wirecard“ ES vykdyti atsiskaitymus, gautus iš mokėjimų kortelių schemų VISA ir „Mastercard“.

„Pagal susitarimą klientui siuntėme ne detalizuotas, o apibendrintas sąskaitas, kurių bendra suma buvo 1,15 mln. Eur. Esant reikalui esame pasirengę detaliai jas pagrįsti. Šie pinigai skirti tam, kad „Finolita“ techniškai pasiruoštų priimti „Wirecard“ SEPA mokėjimų srautus. Darbai buvo atlikti 2020 m. balandį. Susitikę su „Wirecard“ atstovais perdavėme klausimus  tolimesniam darbui, tačiau gegužę atsakymų nesulaukėme, o jau birželį „Wirecard“ paskelbė, kad inicijuos bankroto bylos iškėlimą“, – komentavo D. Oliševičius.

Jis aiškino, esą 100 mln. Eur pervesti kaip „Finolitos“ klientų mokėjimai kitiems gavėjams. D. Oliševičiaus teigimu, „Finolitos“ informacija  tuo metu nerodė, kad pinigai gali būti susiję su „Wirecard“.

„Kai 2020 m. liepos 3 d. iš viešų šaltinių paaiškėjo, kad „Finolita“ akcininkei „Senjo Group“ dėl galimų sąsajų su „Wirecard“ skandalu pareikšti įtarimai, „Finolita“ pati atribojo akcininkus nuo įmonės kontrolės bei per liepos mėnesį atliko išsamų su „Wirecard“ siejamų klientų auditą“, – rašoma D. Oliševičiaus komentare.

Jis pridūrė, kad bendrovė paskyrė nepriklausomą nuo „Finolitos“ akcininkų valdybą ir jau rado naują pirkėją, su kuriuo netrukus bus sudaryta sutartis. 2020 m. spalio 29 d. „Finolita“ valdymas perleistas bendrovei „Valnetas“, o „Senjo Group“ gali gauti tik dividendus ir perleisti akcijas.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose

Gauk nemokamą TECHNOLOGIJŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Nutekinta dalis „McDonald’s“ užsienio klientų duomenų

Greitojo maisto restoranų tinklas „McDonald’s“ penktadienį pranešė, kad kibernetiniai nusikaltėliai pavogė...

Inovacijos
2021.06.11
Įsilaužėliai iš „Electronic Arts“ pavogė žaidimų programinius kodus

Bendrovė „Electronic Arts“ – viena stambiausių pasaulyje kompiuterinių žaidimų kūrėjų ir leidėjų – pranešė...

Inovacijos
2021.06.11
EIB: Europa nemoka paversti tyrimų produktais, todėl atsilieka DI lenktynėse Premium

Nors Lietuvoje ir kitose ES šalyse vis daugėja įmonių, kuriančių ir naudojančių dirbtinio intelekto (DI) bei...

Inovacijos
2021.06.11
Europos kosmoso agentūra patvirtino Veneros tyrimų misiją

Europos kosmoso agentūra (ESA) patvirtino, kad ateinančio dešimtmečio pradžioje planuoja pasiųsti į orbitą...

Inovacijos
2021.06.11
„Accenture“ kuriasi Vilniuje

Airijos profesinių verslo paslaugų ir konsultacijų kompanija „Accenture“ skelbia steigianti naują pažangiųjų...

Inovacijos
2021.06.11
„InRento“: NT kapitalo grąža – geriausias priešnuodis infliacijai Verslo tribūna 9

Nekilnojamojo turto (NT) kainoms kylant kaip ant mielių, tokia kainų egzotika investuojantiems gali būti kiek...

Inovacijos
2021.06.11
Verslas būsimų specialistų žvalgosi jau ir gimnazijose 2

Kauno UAB „Helis play“, valdanti elektroninę žaidimų platformą „Eneba“, praneša pradedanti bendradarbiavimą...

Inovacijos
2021.06.10
Lietuvių startuoliui „Cargo stream“ vadovaus L. van der Laanas 

„Cargo stream“ praneša, jog Leon van der Laanas taps naujuoju bendrovės direktoriumi. Šiuo metu Jungtinėje...

Vadyba
2021.06.10
„Nordcurrent“ pristatė trečią žaidimą asmeniniams kompiuteriams

Žaidimus išmaniesiems telefonams daugiausia kurianti ir leidžianti bendrovė „Nordcurrent Group“ stiprina...

Inovacijos
2021.06.10
Į koronaviruso pastūmėtą milijardinę telemedicinos industriją žengia ir Lietuvos verslas Premium 1

Per pandemiją išaugęs nuotolinių konsultacijų su gydytojais poreikis lietuvius paskatino imtis telemedicinos...

Inovacijos
2021.06.10
Nutekinti internetinės parduotuvės „Kilobaitas.lt“ duomenys 1

Nutekėjus internetinės parduotuvės „Kilobaitas.lt“ duomenims, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras...

Inovacijos
2021.06.10
Mėsos perdirbimo milžinė JBS programišiams sumokėjo 11 mln. USD išpirką

Didžiausia pasaulyje mėsos perdirbimo įmonė JBS programišiams sumokėjo 11 mln. USD vertės išpirką, siekdama...

Inovacijos
2021.06.10
„Unify Square“ auga: tapusi IT milžinės „Unisys“ dalimi stiprins komandą Lietuvoje Verslo tribūna

Viena lyderiaujančių bendradarbiavimo programinės įrangos kūrėjų ir diegėjų „Unify Square“ – globalios IT...

Vadyba
2021.06.10
Nauja technologija užtikrins nepertraukiamą teritorijos stebėseną Verslo tribūna

Valstybės sienų ar oro uostų apsauga – vos kelios sritys, kuriose perimetro stebėjimo technologijos gali...

Inovacijos
2021.06.10
Prie asociacijos „Vienaragiai LT“ prisijungė 9 startuoliai

Balandžio gale pradėjusi veiklą šalies startuolius vienijanti asociacija „Vienaragiai LT“ pritraukė 9 naujus...

Inovacijos
2021.06.09
J. Bidenas atsisakė planų uždrausti „TikTok“ ir „WeChat“ 1

JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį panaikino savo pirmtako Donaldo Trumpo įsakus, kuriais siekta...

Inovacijos
2021.06.09
„Tilde IT“ rezultatai: vertimas – ant bangos, kalbos technologijos įsivažiuoja Premium

Karantino paskatinta skaitmenizacija ir visuotinis darbas iš namų gerokai išaugino kalbos technologijų ir...

Inovacijos
2021.06.09
Mirė Richardas Ernstas, magnetinio rezonanso pionierius

Mirė Richardas Ernstas, 1991-aisiais pelnęs Nobelio chemijos premiją už magnetinio branduolių rezonanso (MBR)...

Inovacijos
2021.06.09
Lietuvos „fintech“ sektorius prisistato Amsterdame

Lietuvos finansinių technologijų atstovai trečiadienį pristato savo patirtį ir bendradarbiavimo galimybes...

Inovacijos
2021.06.09
„CoInvest Capital“ pardavė „Interactio“ akcijas

Rizikos kapitalo fondas „CoInvest Capital“ pardavė 2019 m. įsigytas UAB „Interactio“, neseniai per A serijos...

Inovacijos
2021.06.09

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku