Su „Wirecard“ siejama „Finolita Unio“ galutinai palaimėjo ginčą su LB
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) trečiadienį atmetė įmonės skundą ir nutarė, kad LB pagrįstai nustatė ir tinkamai įvertino visus įmonės pažeidimus, o centrinio banko nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, pranešė LVAT.
„Atsižvelgiant į pareiškėjo („Finolita Unio“ – BNS) pažeidimų pobūdį, jo individualią situaciją, padaryto pažeidimo įtaką finansų rinkos skaidrumui ir patikimumui, kitus veiksnius, Lietuvos banko pareiškėjui pritaikyta poveikio priemonė pripažinta pagrįsta ir proporcinga pažeidimui“, – pranešė teismas.
„Švelnesnės poveikio priemonės taikymas neleistų pasiekti finansų rinkos priežiūros tikslų, veiksmingai neužtikrintų finansų rinkos skaidrumo ir stabilumo“, – pridūrė išplėstinė penkių teisėjų kolegija.
Teismas bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujino šių metų vasarį. Byla buvo nagrinėta neviešuose teismo posėdžiuose.
LB panaikino „Finolita Unio“ licenciją 2021 metų birželį nustačius, kad bendrovė nesilaikė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. Čia licenciją bendrovė turėjo nuo 2019-ųjų vasario.
„Finolita Unio“ įtariama dalyvavus Vokietijos „Wirecard“ pinigų plovimo skandale – portalas „Financial Times“ 2021-ųjų gegužę paskelbė, kad „Finolita Unio“ atlikta apie 100 mln. Eur vertės pervedimų, kurie atsidūrė Vokietijos prokurorų akiratyje.
Anot portalo, iki pirmojo 2020-ųjų ketvirčio tuometinė „Finolito Unio“ akcininkė Singapūro bendrovė „Senjo“ iš „Wirecard“ pasiskolino apie 350 mln. Eur.
„Wirecard“ 2020 metais buvo paskelbta nemokia paaiškėjus, kad jos sąskaitose trūksta 1,9 mlrd. Eur, kurie greičiausiai neegzistuoja, o auditoriai nurodė aptikę „įmantrų ir sudėtingą sukčiavimą“.
„Finolita Unio“ Singapūre įsikūręs pasaulinis finansinių paslaugų holdingas „Senjo Group“ iš fizinių asmenų už neskelbiamą sumą įsigijo 2017-ųjų gegužę.
