Nuo rugpjūčio 1 d. bus griežtai: nepateikei duomenų JANGIS – lieki be piniginių operacijų banke

Juridiniams asmenims, kurie iki rugpjūčio 1 d. į sistemą JANGIS nepateiks duomenų apie galutinės naudos gavėjus, bankai turės riboti pinigines operacijas. Įmonėms, kurių netiesioginiai naudos gavėjai yra užsieniečiai, pateikti informaciją yra itin sudėtinga ir jos gali vėluoti ne dėl savo kaltės. Lietuviškam JANGIS dokumentų reikia daugiau nei Estijoje ar Nyderlanduose, nors įgyvendinama ta pati ES direktyva dėl pinigų plovimo prevencijos.

Visi juridiniai asmenys iki rugpjūčio 1 d. turi pateikti duomenis apie fizinius asmenis – galutinės naudos gavėjus.
Netiesiogiai užsieniečių valdomos, turinčios sudėtingą akcininkų struktūrą įmonės susiduria su kliūtimis.
Jei bankų klientai iki numatytos datos nepateiks tikslių duomenų, jiems gali būti apribotos bankų paslaugos.
Bankai mano, kad reikėtų įstatymu įtvirtinto pereinamojo laikotarpio.

Gegužei baigiantis į Registrų centro (RC) administruojamą sistemą JANGIS duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus buvo pateikę 15.000 juridinių asmenų, naujausius duomenis VŽ pateikė RC.