„Perlas Finance“ skirta 40.000 Eur bauda už pažeidimus įgyvendinant sankcijas

Publikuota: 2022-09-23
Lietuvos banko rūmai Kaune, pastatyti 1928 m..  Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
svg svg
Lietuvos banko rūmai Kaune, pastatyti 1928 m.. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Elektroninių pinigų įstaigai „Perlas Finance“ Lietuvos bankas skyrė 40.000 Eur baudą už tai, kad ji neužtikrino vidaus politikos ir kontrolės procedūrų, susijusių su tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu.

Lietuvos bankas pranešė, kad bendrovė pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. 

Įmonei nurodyta iki spalio 21 dienos pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus, o iki lapkričio 30 dienos pateikti audito įmonės išvadą, kuri patvirtintų, kad pažeidimai yra pašalinti, įdiegtos tinkamos ir veiksmingos priemonės tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Verslo aplinka“
Rašyti komentarą 0
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų ar klausimų?

Parašykite redaktorių komandai arba vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt. Konfidencialumą užtikriname.

Šeštadienį nustatyta 60 naujų COVID-19 atvejų

Šeštadienį nustatyta 60 naujų COVID-19 atvejų, mirė du žmonės, rodo sekmadienį paskelbti Statistikos...

Ministerija: eilių apsigyventi studentų bendrabučiuose beveik neliko

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teigia, kad situacija studentų bendrabučiuose nuo rugsėjo pradžios,...

Buvusiai Seimo kavinės nuomininkei nepavyko prisiteisti už nenaudotą sandėliuką

Seimo kanceliarijai nereikės papildomai sumokėti buvusiai nuomininkei, kavinę valdžiusiai bendrovei...

„Financial Times“: Rusijos oligarchai teisybės dėl sankcijų ieško ES teismuose Premium

Beveik nėra jokių ženklų, kad Rusijos oligarchams Vakarų įvestos sankcijos dėl Rusijos agresijos Ukrainoje...

Laisvalaikis
07:30
Balsavusiųjų apklausa rodo K. Karinio partijos pergalę Latvijos parlamento rinkimuose

Dabartinio Latvijos premjero Krišjanio Karinio vadovaujama „Naujosios vienybės“ partija turėtų laimėti...

Verslo aplinka
2022.10.01
J. Borrellis: po Kremliaus paskelbtos aneksijos baigti karą tapo beveik neįmanoma 3

Dėl Rusijos įvykdytos keturių Ukrainos sričių aneksijos tampa „kur kas sunkiau, beveik neįmanoma, kad karas...

Verslo aplinka
2022.10.01
Turkijos prezidentas vėl grasina blokuoti Švedijos ir Suomijos stojimą į NATO

Turkija Švedijos ir Suomijos narystės NATO paraiškas ratifikuos tik po to, kai dvi Šiaurės šalys „ištesės“...

Verslo aplinka
2022.10.01
Konservatoriai patvirtino partijos kandidatus į merus

Valdančioji Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) šeštadienį Vilniuje tarybos posėdyje...

Verslo aplinka
2022.10.01
„Vilmorus“ apklausa: smuktelėjo S. Skvernelio Demokratų sąjungos reitingai 1

Per du pastaruosius mėnesius smuktelėjo ekspremjero Sauliaus Skvernelio vadovaujamos opozicinės Demokratų...

Verslo aplinka
2022.10.01
A. Anušauskas: Ukraina gali tikėtis Lietuvos besąlygiško palaikymo narystei NATO 7

Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas teigia, kad penktadalio Ukrainos teritorijos aneksija...

Verslo aplinka
2022.10.01
V. Juzikis. Įmonių tvarumas: kas paskatins imtis realių darbų?

Šiandien jau vis sunkiau rasti didelę įmonę, kuri kokiu nors būdu nekalbėtų apie tvarumą, dalindamasi savo...

Nuomonės
2022.10.01
Per praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 990 naujų COVID-19 atvejų 1

Per praėjusią parą nustatyti 990 nauji COVID-19 atvejai, mirčių nuo šios ligos nefiksuota, rodo šeštadienį...

Verslo aplinka
2022.10.01
„Vilmorus“ apklausa: augo visuomenės nepasitikėjimas D. Kreiviu

Tęsiantis aukštų energijos išteklių kainų krizei, per pastaruosius du mėnesius išaugo visuomenės...

Verslo aplinka
2022.10.01
Infografika: ukrainiečiai perėmė ligšiol netyrinėtą rusišką tanką T-90M Premium

Aukščiausios klasės modelyje įdiegtos naujausios technologijos, iš kurių Vakarų kariuomenės gali ir...

Verslo aplinka
2022.10.01
Rusijos pradėtas karas Ukrainoje keičia Latvijos rinkėjų prioritetus Premium

Šeštadienį Latvijoje vyksta visuotiniai rinkimai. Remiantis naujausiomis apklausomis, centro dešinės partijos...

Verslo aplinka
2022.10.01
ES pristatė griežtesnius reikalavimus dėl vizų išdavimo rusams

Europos Sąjunga penktadienį pristatė griežtesnius reikalavimus dėl vizų išdavimo rusams. Išimtys numatytos...

Verslo aplinka
2022.09.30
Ukraina prašo paspartintos procedūros dėl narystės NATO, Aljanso vadovas sako, kad durys atviros, spręs visos narės

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pasirašė prašymą priimti šalį į NATO taikant spartesnę...

Verslo aplinka
2022.09.30
JAV, JK skelbia naujas sankcijas Rusijai dėl Ukrainos teritorijų aneksijos

Jungtinės Valstijos penktadienį paskelbė naujas sankcijas Rusijos pareigūnams ir šalies gynybos pramonei,...

Verslo aplinka
2022.09.30
Paslaugų eksportas antrąjį ketvirtį ketvirtadaliu didesnis nei prieš metus

Lietuvos paslaugų eksportas antrąjį ketvirtį siekė 4,2 mlrd. Eur – 25,5% daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

Verslo aplinka
2022.09.30
D. Kreivys: šalys, iš kurių Lietuva importuoja elektrą, turės pasidalinti nenumatytosiomis pajamomis 1

Europos Sąjungos (ES) energetikos ministrams penktadienį pritarus siūlymui perskirstyti pigiai elektrą...

Pramonė
2022.09.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku