„Perlas Finance“ skirta 40.000 Eur bauda už pažeidimus įgyvendinant sankcijas
Lietuvos bankas pranešė, kad bendrovė pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.
Įmonei nurodyta iki spalio 21 dienos pašalinti nustatytus teisės aktų pažeidimus, o iki lapkričio 30 dienos pateikti audito įmonės išvadą, kuri patvirtintų, kad pažeidimai yra pašalinti, įdiegtos tinkamos ir veiksmingos priemonės tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti.
