„Nordea“ galimai dalyvavo išplaunant 700 mln. Eur, minima ir Lietuva
Suomijos televizija YLE pirmadienį vakare paskelbė, kad, kaip rodo nutekėję dokumentai, į „Nordea“ banką buvo pervesta įtartini 700 mln. Eur, iš kurių apie 200 mln. Eur – į „Nordea“ klientų sąskaitas Suomijoje.
Pasak suomių žiniasklaidos, kalbama apie galimą kriminalinę veiką – pinigus, turinčius pinigų plovimo prevencijos pažeidimų indikacijų.
„Nordea“ skandale aptakiai minimas ir Lietuvos vardas – kaip skelbia YLE ir Danijos dienraštis „Berlingske“, o juos cituoja „Bloomberg“, įtartinos lėšos per „Nordea“ daugiausiai judėjo per Estiją, Daniją, Suomiją, o pinigai keliavo iš lietuviškojo Ūkio banko. Apie vakarykštį Ūkio banko pinigų plovimo skandalą skaitykite ČIA.
Dar vakar, kai buvo žadama paskelbti apie galimą pinigų plovimą per „Nordea“, banko akcijos smuko 6%, tačiau antradienį, regis, investuotojai nebebuvo tokie išsigandęarba įvertino, kad galimo pinigų plovimo mastelis yra mažas, palyginti su „Danske Bank“ ar „Swedbank“ atvejais (atitinkamai 200 mlrd. ir 5 mlrd. Eur). „Nordea“ akcijos šiandien kilo 1,5%.
Schemose, kurias turi YLE, yra kai kurie Rusijos verslininkai, priklausantys prezidento Vladimiro Putino artimam ratui. Schemose taip pat figuruoja Sergejus Rolduginas, Rusijos prezidento vaikystės draugas.
Žiniasklaidos turimi dokumentai daugiausiai apima el. laiškus ir kitus dokumentus iš 2005-2017 m.
Žurnalistai pažymi, kad „Nordea“ klientai turėjo nemažai įmonių, kurių savininkų beveik neįmanoma identifikuoti. Pažymima, kad tai įmonės iš Britų Mergelių salų, Panamos, Belizo.
„Nordea“ atstovai sako, kad bankui kaltinimai dėl pinigų plovimo bankui jau buvo mesti anksčiau ir bankas visą tai jau komentavo. Pažymima, kad bankas apie visas įtartinus sandorius yra informavęs priežiūros institicijas, kaip to reikalaujama teisės aktuose.
Suomijos finansų priežiūros institucija teigia, kad jai reikia išsamiau susipažinti su „Nordea“ bankui mestais įtarimais, kad galėtų apie juos ką nors pakomentuoti.
„Nordea“ bankui jau ir anksčiau buvo kritęs galimo pinigų plovimo šešėlis. Banko vardas pinigų plovimo kontekste buvo minimas pernai rudenį, investuotojui Billui Browderiui kreipusis į Švedijos teisėsaugą su prašymu pradėti tyrimą dėl sąskaitų „Nordea“ banke.
„Nordea“ centrinė būstinė nuo pernai spalio mėnesio perkelta iš Stokholmo į Helsinkį.
Šiuo metu galimo pinigų plovimo skandaluose murkdosi bent trys stambesni Šiaurės šalių bankai: „Danske Bank“, „Swedbank“, „Nordea“.
VERSLO TRIBŪNA
Rygoje kylančio verslo kvartalo „Preses Nama Kvartāls“ projekto vystytojas AS „PN Project“ spalio 31 d. baigia platinti penktąją obligacijų emisiją. Investuotojams siūloma 10 % metinė grąža su palūkanų išmokomis kas pusmetį. Projektą Rygoje plėtoja Lietuvos investicijų valdymo bendrovės „Lords LB Asset Management” per įsteigtą Latvijos bendrovę „PN Project“.
Pirmoji Lietuvoje investavimo ir finansavimo platforma „Savy“ 2025 metus vadina lūžio tašku. Per pirmuosius tris metų ketvirčius platforma suteikė 31,4 mln. eurų paskolų – tai 49 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Šis augimas – spartesnis nei bet kada anksčiau: per devynis mėnesius suteikta daugiau paskolų nei per visus 2024-uosius.
Antroje šių metų pusėje Baltijos šalių ir Lenkijos atsinaujinančios energetikos rinkoje matomas aiškus pagyvėjimas, sako 8,5 proc. pajamingumo obligacijas šiuo metu siūlančios investicinės bendrovės „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (AEI) valdytojas Mantas Auruškevičius. Po kelių santūresnių metų į regioną sugrįžta užsienio investuotojai, ieškantys tiek veikiančių, tiek vystymo stadijoje esančių žaliosios energetikos projektų.
Rygoje kylančio verslo kvartalo „Preses Nama Kvartāls“ projekto vystytojas AS „PN Project“ paskelbė apie penktosios obligacijų emisijos pradžią. Investuotojams siūloma 10 % metinė grąža su palūkanų išmokomis kas pusmetį. Kadangi statybos darbai jau pasistūmėjo į antrąją statybų fazę, o pusė reikiamo finansavimo obligacijomis jau pritraukta, projektas pereina į kitą vystymo etapą. Šios emisijos pritrauktos lėšos bus daugiausia naudojamos anksčiau išleistų UAB „Preses nams“ obligacijų refinansavimui bei statybos darbų finansavimui.
Vakar paskelbta, kad 6 mlrd. Eur pinigų plovimo schemose galimai dalyvavo ir dabar jau uždarytas Ūkio bankas.
