„Swedbank“ pinigų plovimo skandale: akcijos krito 10%

Publikuota: 2019-02-20
Atnaujinta 2019-02-20 13:38
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Paaiškėjus, kad per Švedijos banko „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse galimai judėjo 5,8 mlrd. USD įtartinų pinigų, banko akcijos biržoje trečiadienį smuko daugiau nei dešimtadaliu. Bankas įtarimų ir konkrečių sandorių nekomentuoja, duomenų apie galimus „Swedbank“ nusižengimus Lietuvos bankas sako neturintis. Lietuvos bankai teigia griežtai netoleruojantys pinigų plovimo.

Apie per „Swedbank“ galimai judėjusius neskaidrius pinigus paskelbė Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, kurio žurnalistai 5 mėnesius analizavo iš savo šaltinių gautus dokumentus. Žurnalistų reportažą su angliškais subtitrais galima pažiūrėti čia.

Daugiausiai įtartinų sandorių tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ sąskaitų žurnalistai aptiko 2007-2015 m.

Skaičiuojama, kad maždaug 26 mln. USD iš 5,8 mlrd. USD susiję su vadinamąja Sergejaus Magnitskio aptikta pinigų plovimo iš Rusijos schema.

Švedijos žurnalistų duomenimis, iš viso yra 50 „Swedbank“ klientų su įtartinomis operacijomis jų sąskaitose.

Tai daugiausiai yra įmonės iš užsienio su neaiškiais savininkais, tačiau turinčios banko sąskaitas Lietuvos, Latvijos ar Estijos „Swedbank“ banke.

„Bloomberg“ irgi paskelbė, kad per šių 50-ies klientų sąskaitas buvo įvykdyta 4,3 mlrd. USD vertės įtartinų sandorių.

„Swedbank“ iki šiol kategoriškai neigė bet kokius galimus banko ryšius su „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalu. Esą buvo atliekamas vidinis patikrinimas, bet jokių sąsajų su pinigų plovimu per „Danske Bank“ nerasta.

„Swedbank“ akcijos Stokholmo biržoje trečiadienį 13.28 val. Lietuvos laiku buvo smukusios 10,2%.

Konkrečių klientų nekomentuoja

Gabrielis Francke Rodau, „Swedbank“ grupės komunikacijos padalinio vadovas, VŽ trečiadienį atsiųstame komentare sako, kad pinigų plovimas yra sunkus nusikaltimas.

„Tai yra vienas iš sunkiausių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria finansų sektorius. Todėl pinigų plovimo prevencija ir užkardymas yra vienas iš svarbiausių mūsų banko veiklos prioritetų. Gavę įspėjamųjų ženklų apie įtartinus sandorius ir neaiškią klientų lėšų kilmę, imamės veiksmų. Pasitikime savo banko sistemomis ir procesais, kuriuos naudojame pinigų plovimo prevencijai“, – sako p. Rodau.

Visgi, pasak jo, „Swedbank“ negali komentuoti informacijos, susijusios su konkrečiais klientais, nes turi laikytis banko konfidencialumo įsipareigojimų, o taip pat vadovautis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatomis, kurios griežtai apibrėžia tokios informacijos viešinimą.

„Taip pat yra neteisėta informuoti klientus arba trečiąsias šalis, jog jų atžvilgiu buvo informuota teisėsauga“, – sako p. Rodau.

Lietuvos bankas nematė

Lietuvos bankas teigia, kad neturi informacijos, jog „Swedbank“ būtų dalyvavęs pinigų plovimo sandoriuose.

„Lietuvos bankas neturi informacijos, kad „Swedbank“ būtų dalyvavęs pinigų plovimo sandoriuose. Tą patį patvirtino ir kolegos iš Estijos bei Švedijos priežiūros institucijų“, – trečiadienį VŽ sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Kaip VŽ rašė, maždaug prieš metus Lietuvos bankas atliko „Swedbank“ inspektavimą, kurio metu vertino ir kaip bankas laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Buvo nustatyta tam tikrų neatitikimų, susijusių su procedūromis, už tai Lietuvos bankas skyrė bankui įspėjimą ir įpareigojo ištaisyti trūkumus.

„Tą „Swedbank“ atliko – trūkumus iki nurodyto termino ištaisė. Atidžiai stebime padėtį ir ją vertinsime bendradarbiaudami su kitų šalių institucijomis ir teisėsauga. Prireikus, imsimės priemonių. „Swedbank“ klientams pagrindo nerimauti nėra, nenumatome ir poveikio šalies bankų sistemai“, – sako p. Valvonis.

Teigia netoleruojantys

Lietuvos komerciniai bankai pabrėžia, kad „Swedbank“ skandalas, kaip ir pinigų plovimas per „Danske Bank“, turi minimalių sąsajų su Lietuva.

„Norėtume atkreipti dėmesį, kad nagrinėjami veiksmai yra susiję su kaimyninėse šalyse susiklosčiusiomis ne rezidentų verslo tradicijomis. Palyginimui, Latvijoje ne rezidentų indėlių vertė sudaro per 40% viso indėlių portfelio, Estijoje – 8%, tuo metu Lietuvoje jų dalis nesiekia 3%“, – atsiųstame komentare sako Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos vadovas.

Pasak jo, Lietuvoje veikiantys bankai laikosi aukščiausių prevencijos standartų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo srityje – esą šią funkciją bankai atlieka griežtai vadovaudamiesi principais, nustatytais nacionalinės bei tarptautinės teisės aktais ir praktikomis.

„Neabejojame, kad bankas ištirs situaciją ir atsakys į kylančius klausimus, o kompetentingos institucijos pateiks savo vertinimus. Lietuvos bankų asociacija ir jos nariai netoleruoja pinigų plovimo“, – sako p. Zalatorius.

Estija išvaro „Danske Bank“

Estija šiuo metu nori visiškai išvaryti „Danske Bank“ iš šalies – šios šalies finansų inspekcija vakar pareikalavo uždaryti „Danske Bank“ filialą, per kurį, kaip įtariama, buvo išplauta įspūdingo dydžio pinigų suma. „Danske Bank“ veiklą Estijoje privalo nutraukti per 8 mėn. nuo nurodymo gavimo, atsižvelgdamas į šio jo filialo klientų interesus. Filialo uždarymo planas turi būti pateiktas per 20 dienų.

Vakar taip pat paaiškėjo, kad Europos bankininkystės institucija (EBI) pranešė pradėjusi oficialų tyrimą dėl Danijos ir Estijos finansų inspekcijų galimų Europos Sąjungos teisės pažeidimų plataus masto pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą kontekste.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Biržoje aktyviai eksploatavo arbitražo progas Premium

Naftos kainos šuolis akcijų rinkose pasėjo nerimą dėl poveikio pasaulio ekonomikai. Baltijos rinkoje dalyviai...

Rinkos
2019.09.16
Karšta diena naftos rinkai: pasaulis aptarinėja atakų pasekmes Premium 6

Pasaulio naftos rinkoje pirmadienį buvo taip karšta, kaip nebuvo kelis pastaruosius dešimtmečius. Išpuoliai...

Rinkos
2019.09.16
T. Povilauskas apie naftos kainų šuolį: nereikia dramatizuoti situacijos 4

Po Jemeno husių sukilėlių išpuolių prieš Saudo Arabijos naftos objektus sparčiai išaugus žaliavos kainai, SEB...

Rinkos
2019.09.16
„BaltCap“ nori finansuoti nacionalinio stadiono kompleksą 17

Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondų valdytojas „BaltCap“ reiškia norą finansuoti apie 100...

Statyba ir NT
2019.09.16
Vyriausybė puspenktų metų pasiskolino už 0,018% minusines palūkanas 1

Lietuvos vyriausybė vidaus rinkoje 4 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 40 mln. Eur už vidutines minus 0,018%...

Rinkos
2019.09.16
„Novaturo“ apyvarta rugpjūtį smuko, bet rugsėjį tikimasi augimo 5

Kelionių organizatorės AB „Novaturas“ apyvarta Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2019 m. rugpjūčio mėnesį...

Paslaugos
2019.09.16
Naftos kainos 10% šovė aukštyn, JAV leidžia naudoti rezervus 29

Naftos kainos pirmadienį pašoko iki aukščiausio lygio per paskutiniuosius 6 mėn. po šeštadienio atakų prieš...

Rinkos
2019.09.16
Lukas investuoja: kol kas tikiu „Auga Group“ Premium 17

Nusipirkus akcijų įmonės su tokiomis ambicijomis, akis nekantrauja pamatyti investiciją kylant raketos...

Lukas investuoja
2019.09.16
10 pagal dydį skolintojas būstui JK – „mamos ir tėčio“ bankas 1

Tėvai savo vaikams Jungtinėje Karalystėje (JK) būstui įsigyti padovanoja ar paskolina tokias sumas, kurios...

Statyba ir NT
2019.09.15
Saudo Arabija po atakų neteko pusę naftos gavybos pajėgumų 38

JAV dėl dronų atakų prieš naftos kompleksus Saudo Arabijoje kaltinant Iraną, Saudo Arabija skaičiuoja, kad...

Rinkos
2019.09.15
„Revolut“ įkūrėjas: parsiduoti bankui – ne, IPO – galimybė Premium 8

Jungtinės Karalystės technologijų startuolis „Revolut“, gavęs banko licenciją Lietuvoje, tikrinimus, ar jo...

Rinkos
2019.09.15
Investicijos su turto įkeitimu: į kokius rodiklius atkreipti dėmesį 7

Lietuvoje stiprėjant privataus kapitalo rinkai, vis daugiau investavimo galimybių turi ir neinstituciniai...

Rinkos
2019.09.15
Saudo Arabijoje apšaudyti du dideli naftos pramonės objektai 

Po atakos kilę gaisrai suvaldyti, o poveikis naftos rinkoms dar nepasireiškė.

Verslo aplinka
2019.09.14
W. Bischoffas: pinigams reikia rasti namus Premium 2

Seras Winfriedas Franzas Wilhelmas Winas Bischoffas (g. 1941), anglų ir vokiečių veteranas bankininkas,...

Laisvalaikis
2019.09.14
Europos rinkos atsargiai, bet juda aukštyn 2

Pasaulio finansų rinkose penktadienį toliau buvo vertinami Europos centrinio banko ėjimas gaivinant...

Rinkos
2019.09.13
Londono birža atmetė Honkongo pasiūlymą

Londono biržos operatorė atmetė Honkongo biržų ir kliringo namų valdytojos pasiūlymą dėl įsigijimo ir...

Rinkos
2019.09.13
Bankų rezultatai: indėliai auga, skolinimas nelabai, pelnas stabilus

Lietuvos bankų indėlių portfelis toliau pučiasi, kai skolinimas didėja tik nežymiai, o pelnas beveik nekinta.

Rinkos
2019.09.13
„INVL Asset Management“ teismui apskundė LB skirtą baudą 2

Turto valdymo grupės „Invalda INVL“ įmonė „INVL Asset Management“ apskundė teismui Lietuvos banko (LB)...

Rinkos
2019.09.13
Rinkos patenkintos ECB sprendimu, viltys - dėl JAV ir Kinijos 4

ECB veiksmai patenkino finansų rinkos dalyvių lūkesčius, bent jau sprendžiant iš pirminių reakcijų finansų...

Rinkos
2019.09.12
ECB kerpa ir ekonomikos prognozes 1

Palūkanas už indėlius nukirpęs ir kiekybinį euro zonos ekonomikos skatinimą atnaujinęs Europos centrinis...

Rinkos
2019.09.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau