„Swedbank“ pinigų plovimo skandale: akcijos krito 10%

Publikuota: 2019-02-20
Atnaujinta 2019-02-20 13:38
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Paaiškėjus, kad per Švedijos banko „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse galimai judėjo 5,8 mlrd. USD įtartinų pinigų, banko akcijos biržoje trečiadienį smuko daugiau nei dešimtadaliu. Bankas įtarimų ir konkrečių sandorių nekomentuoja, duomenų apie galimus „Swedbank“ nusižengimus Lietuvos bankas sako neturintis. Lietuvos bankai teigia griežtai netoleruojantys pinigų plovimo.

Apie per „Swedbank“ galimai judėjusius neskaidrius pinigus paskelbė Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, kurio žurnalistai 5 mėnesius analizavo iš savo šaltinių gautus dokumentus. Žurnalistų reportažą su angliškais subtitrais galima pažiūrėti čia.

Daugiausiai įtartinų sandorių tarp „Swedbank“ ir „Danske Bank“ sąskaitų žurnalistai aptiko 2007-2015 m.

Skaičiuojama, kad maždaug 26 mln. USD iš 5,8 mlrd. USD susiję su vadinamąja Sergejaus Magnitskio aptikta pinigų plovimo iš Rusijos schema.

Švedijos žurnalistų duomenimis, iš viso yra 50 „Swedbank“ klientų su įtartinomis operacijomis jų sąskaitose.

Tai daugiausiai yra įmonės iš užsienio su neaiškiais savininkais, tačiau turinčios banko sąskaitas Lietuvos, Latvijos ar Estijos „Swedbank“ banke.

„Bloomberg“ irgi paskelbė, kad per šių 50-ies klientų sąskaitas buvo įvykdyta 4,3 mlrd. USD vertės įtartinų sandorių.

„Swedbank“ iki šiol kategoriškai neigė bet kokius galimus banko ryšius su „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalu. Esą buvo atliekamas vidinis patikrinimas, bet jokių sąsajų su pinigų plovimu per „Danske Bank“ nerasta.

„Swedbank“ akcijos Stokholmo biržoje trečiadienį 13.28 val. Lietuvos laiku buvo smukusios 10,2%.

Konkrečių klientų nekomentuoja

Gabrielis Francke Rodau, „Swedbank“ grupės komunikacijos padalinio vadovas, VŽ trečiadienį atsiųstame komentare sako, kad pinigų plovimas yra sunkus nusikaltimas.

„Tai yra vienas iš sunkiausių iššūkių, su kuriais šiandien susiduria finansų sektorius. Todėl pinigų plovimo prevencija ir užkardymas yra vienas iš svarbiausių mūsų banko veiklos prioritetų. Gavę įspėjamųjų ženklų apie įtartinus sandorius ir neaiškią klientų lėšų kilmę, imamės veiksmų. Pasitikime savo banko sistemomis ir procesais, kuriuos naudojame pinigų plovimo prevencijai“, – sako p. Rodau.

Visgi, pasak jo, „Swedbank“ negali komentuoti informacijos, susijusios su konkrečiais klientais, nes turi laikytis banko konfidencialumo įsipareigojimų, o taip pat vadovautis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos nuostatomis, kurios griežtai apibrėžia tokios informacijos viešinimą.

„Taip pat yra neteisėta informuoti klientus arba trečiąsias šalis, jog jų atžvilgiu buvo informuota teisėsauga“, – sako p. Rodau.

Lietuvos bankas nematė

Lietuvos bankas teigia, kad neturi informacijos, jog „Swedbank“ būtų dalyvavęs pinigų plovimo sandoriuose.

„Lietuvos bankas neturi informacijos, kad „Swedbank“ būtų dalyvavęs pinigų plovimo sandoriuose. Tą patį patvirtino ir kolegos iš Estijos bei Švedijos priežiūros institucijų“, – trečiadienį VŽ sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Kaip VŽ rašė, maždaug prieš metus Lietuvos bankas atliko „Swedbank“ inspektavimą, kurio metu vertino ir kaip bankas laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Buvo nustatyta tam tikrų neatitikimų, susijusių su procedūromis, už tai Lietuvos bankas skyrė bankui įspėjimą ir įpareigojo ištaisyti trūkumus.

„Tą „Swedbank“ atliko – trūkumus iki nurodyto termino ištaisė. Atidžiai stebime padėtį ir ją vertinsime bendradarbiaudami su kitų šalių institucijomis ir teisėsauga. Prireikus, imsimės priemonių. „Swedbank“ klientams pagrindo nerimauti nėra, nenumatome ir poveikio šalies bankų sistemai“, – sako p. Valvonis.

Teigia netoleruojantys

Lietuvos komerciniai bankai pabrėžia, kad „Swedbank“ skandalas, kaip ir pinigų plovimas per „Danske Bank“, turi minimalių sąsajų su Lietuva.

„Norėtume atkreipti dėmesį, kad nagrinėjami veiksmai yra susiję su kaimyninėse šalyse susiklosčiusiomis ne rezidentų verslo tradicijomis. Palyginimui, Latvijoje ne rezidentų indėlių vertė sudaro per 40% viso indėlių portfelio, Estijoje – 8%, tuo metu Lietuvoje jų dalis nesiekia 3%“, – atsiųstame komentare sako Mantas Zalatorius, Lietuvos bankų asociacijos vadovas.

Pasak jo, Lietuvoje veikiantys bankai laikosi aukščiausių prevencijos standartų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo srityje – esą šią funkciją bankai atlieka griežtai vadovaudamiesi principais, nustatytais nacionalinės bei tarptautinės teisės aktais ir praktikomis.

„Neabejojame, kad bankas ištirs situaciją ir atsakys į kylančius klausimus, o kompetentingos institucijos pateiks savo vertinimus. Lietuvos bankų asociacija ir jos nariai netoleruoja pinigų plovimo“, – sako p. Zalatorius.

Estija išvaro „Danske Bank“

Estija šiuo metu nori visiškai išvaryti „Danske Bank“ iš šalies – šios šalies finansų inspekcija vakar pareikalavo uždaryti „Danske Bank“ filialą, per kurį, kaip įtariama, buvo išplauta įspūdingo dydžio pinigų suma. „Danske Bank“ veiklą Estijoje privalo nutraukti per 8 mėn. nuo nurodymo gavimo, atsižvelgdamas į šio jo filialo klientų interesus. Filialo uždarymo planas turi būti pateiktas per 20 dienų.

Vakar taip pat paaiškėjo, kad Europos bankininkystės institucija (EBI) pranešė pradėjusi oficialų tyrimą dėl Danijos ir Estijos finansų inspekcijų galimų Europos Sąjungos teisės pažeidimų plataus masto pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą kontekste.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Populiariausių bendrovių finansuose – nevienareikšmės naujienos Premium

Volstrite – aktyviausia šį rezultatų skelbimo sezoną savaitė. Po pranešimų kai kurios akcijos fiksuoja...

Rinkos
05:45
Krizės pamokos: pelningai investuoti, kaupti pensijai gali tik įveikę panikos priepuolius Premium

Atsidėdamas po 50 Eur per mėnesį 30 metų ir laikydamas juos grynaisiais ar kaip indėlį einamojoje sąskaitoje,...

Finansai
05:45
„Tallink“ investuotojams atplukdė pinigų Premium

Investuotojai Baltijos biržose ketvirtadienį įvertino išaugusias „Tallink Grupp“ išmokas, nebuvo linkę...

Rinkos
2019.04.25
Analitikas: JAV akcijos dar gali šoktelti 15% 3

JAV akcijų rinkos indeksams šią savaitę šturmavus naujas visų laikų aukštumas, analitikai sako, kad yra...

Rinkos
2019.04.25
Atsisakyta „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ jungtuvių 5

Derybos dėl didžiausių Vokietijos bankų susijungimo baigėsi išsivaikščiojimu, pasiskaičiavus, kad menka...

Rinkos
2019.04.25
Mokesčiai investuotojams 2019 m.: pagrindinės taisyklės ir pasikeitimai Premium 3

Lietuvos investuotojams iki gegužės 2 d. reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti pajamų...

Rinkos
2019.04.25
Investicijų platformoje nuskendo 6.600 Eur: nepadėjo ir kabinimasis už šiaudo 8

Lietuvos bankas atmetė vienos investuotojos reikalavimą bankui „Swedbank“ sugrąžinti  6.592 Eur, kuriuos ši...

Rinkos
2019.04.25
„Swedbank“ grynasis pelnas augo 18%, grupė steigia naują padalinį 19

Pirmąjį šių metų ketvirtį „Swedbank“ Lietuvoje uždirbo 33 mln. Eur grynojo pelno, arba 18% daugiau nei prieš...

Rinkos
2019.04.25
„Telia Lietuvos“ pelnas ir pajamos smuktelėjo 1,8% 9

Didžiausia šalies telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 11,8 mln. Eur...

Rinkos
2019.04.25
Baltijoje jautėsi stambesnių investuotojų veiksmai Premium

Baltijos akcijų biržos trečiadienį gyveno be svarbesnių naujienų, tačiau rinkoje jautėsi agresyvesni...

Rinkos
2019.04.24
Naftos kainos atsitraukė nuo pusmečio aukštumų

Naftos kainos trečiadienį kiek atsitraukė nuo 6 mėn. aukštumų, į kurias savaitės pradžioje užkėlė Jungtinių...

Rinkos
2019.04.24
Atsakas S.Jakeliūnui: 20 interpretacijų VILIBOR klausimu 24

Teko asmeniškai dalyvauti Lietuvos banko veikloje nuo 1996 m., stebėti ir analizuoti Lietuvos tarpbankinės...

Rinkos
2019.04.24
„Orion Securities“ pelnas pašoko 29%, valdomos investicijos susitraukė 11% 3

Didžiausia Lietuvoje finansų maklerio įmonė „Orion Securities“ pernai uždirbo 0,461 mln. Eur grynojo pelno –...

Rinkos
2019.04.24
„Monzo“ gali mesti iššūkį „Revolut“ ir N26 14

Vokietijos internetinis bankas N26 ir Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“ gali...

Rinkos
2019.04.23
Rezultatų sezonas įsibėgėja, Šiaulių banko dividendai pirmadienį Premium 2

Pasaulio rinkose investuotojų dėmesys apsistojo ties bendrovių skelbiamais 1 ketvirčio rezultatais. Vietos...

Rinkos
2019.04.23
„Tesla“ pelno tikslą sieja su savaldžiais taksi elektromobiliais 4

Elonas Muskas, JAV elektromobilių gamintojo „Tesla“ vadovas, davė pirmą bent kiek konkretesnę užuominą, kada...

Rinkos
2019.04.23
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,651%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 7 mėnesiams pasiskolino 20 mln. Eur už vidutines 0,651%...

Rinkos
2019.04.23
ECB dėl pinigų politikos spręsti rinksis Vilniuje 4

Birželio 5-6 d. Vilniuje įvyks Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos išvažiuojamasis posėdis.

Rinkos
2019.04.23
Mėnesio sandoris: „Telia“ konkurento stiprėjimas Skandinavijoje

Norvegijos telekomunikacijų bendrovė „Telenor“ dar balandžio pradžioje pranešė apie susitarimą už 1,5 mlrd.

Rinkos
2019.04.23
Dar du neobankai Lietuvoje: nuo nemokamų sąskaitų iki mokėjimo kortelių Premium 1

Lietuvos gyventojams savo paslaugas labai to nereklamuodami pradėjo teikti dar du internetiniai bankai –...

Rinkos
2019.04.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau