I. Trinkūnaitei – 16.500 Eur bauda

Reguliuotojas teigia, kad „Foxpay“ akcininkė trukdė atlikti įmonės patikrinimą

Ieva Trinkūnaitė, finansinių paslaugų bendrovių „Foxpay“ ir „iSun“ akcininkė. Įmonės nuotr. Liucijos Zubrutės (VŽ) nuotr.

Bendrovės „Foxpay“, iš kurios praėjusį mėnesį buvo atimta elektroninių pinigų įstaigos (EPĮ) licencija, akcininkei Ievai Trinkūnaitei už trukdymą atlikti įmonės patikrinimą Lietuvos bankas (LB) pranešė skyręs 16.500 Eur baudą.

Reguliuotojas penktadienį pranešė, kad I. Trinkūnaitė trukdė atlikti UAB „Foxpay“ patikrinimą, nes nesuteikė galimybės kopijuoti darbiniais tikslais naudojamame kompiuteryje ir telefone esančios informacijos.

Pati I. Trinkūnaitė teigia LB sprendimą laikanti pergale.

„Laikome tai pergale, nes nei vienam „Foxpay“ darbuotojui nebuvo pritaikyta jokių poveikio priemonių. Tik man buvo skirta bauda, ir ši bauda yra apie tris kartus mažesnė nei buvo paskirta kitu plačiai nuskambėjusiu fintech įmonės valdybos nario atveju, kur Lietuvos bankas skyrė 50 tūkst. eurų baudą“, – rašoma I. Trinkūnaitės pasidalintame komentare.

Anot I. Trinkūnaitės, už trukdymą atlikti tyrimą skirtą baudą jau įvertino jos advokatai, laiko ją klaidinga teismo nutarties interpretacija.

VŽ primena, kad lapkričio 22 d. LB paskelbė panaikinęs „Foxpay“ EPĮ licenciją, nustačius „šiurkščius ir sistemingus“ pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, klientų lėšų apsaugos ir kitų teisės aktų pažeidimus.

Reguliuotojas teigė, kad „Foxpay“ veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų nustatyta visose tikrintinose srityse, pavyzdžiui, EPĮ akcininkams teisės aktuose nustatytų reikalavimų neatitinka „Foxpay“ savininkė I. Trinkūnaitė.

Vasarą buvo paskelbtas Vyriausybės nutarimas, kuriame I. Trinkūnaitė pripažinta neatitinkanti nacionalinio saugumo kriterijų dėl savo ryšių su už finansinius nusikaltimus teistu Vilhelmu Germanu (buv. Viliumi Žideliu). Apie jo įtaką „iSun“ grupėje bei bendrovėje „Foxpay“ rašė portalas 15min.lt.

Lapkričio pabaigoje I. Trinkūnaitė BNS naujienų agentūrai teigė svarstanti likviduoti licenciją praradusią „Foxpay“. Visgi šios bendrovės vadovas Saulius Galatiltis teigė, kad „ant stalo yra keletas scenarijų“.

VŽ gegužės viduryje skelbė tyrimą apie tai, kad su I. Trinkūnaitės „iSun“ grupe susijusios bei kai kurios kitos lietuviškos finansinių technologijų įmonės galėjo dalyvauti schemoje, skirtoje aptarnauti nelegalius internetinius kazino. I. Trinkūnaitė tuomet tokią informaciją neigė.

Prokuratūra spalį pranešė, kad su finansinių technologijų įmone „Foxpay“ susijęs ikiteisminis tyrimas vyksta tiek dėl turtinių nusikaltimų, tiek dėl korupcijos.

Teisėsauga skelbė, kad 2023–2024 m. laikotarpiu galėjo būti realizuota 17 mln. Eur, įgytų per nusikalstamas veiklas. Tarp tokių veiklų galėjo būti kriptovaliutos, narkotikų prekyba, nelegalūs e. kazino. Šio tyrimo metu buvo suimtas V. Germanas, baiminantis, kad jis gali slapstytis nuo teisingumo, tuo metu sulaikyti I. Trinkūnaitė bei Mindaugas Navickas, buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės sutuoktinis, paleisti už užstatą.