„Nordea“ sutiko sumokėti 35 mln. USD, kad būtų nutrauktas pinigų plovimo tyrimas

Šiaurės šalių bankininkystės milžinė „Nordea“, su šiuo prekės ženklu veikusi ir Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje, sutiko sumokėti 35 mln. USD (31,5 mln. Eur) baudą Niujorko finansinių paslaugų priežiūros institucijai po tyrimo dėl Helsinkyje įsikūrusio banko įtariamo nesugebėjimo užkirsti kelią pinigų plovimui ir kitai nusikalstamai veiklai, įskaitant kai kuriuos atvejus, atskleistus paviešintuose taip vadinamuose „Panamos dokumentuose“.

„JAV institucijai mokėtina suma neturi reikšmingo poveikio „Nordea“ finansinei būklei, o mokestis bus įtrauktas į „Nordea“ 2024 m. III ketvirčio rezultatus kaip sąnaudos“, – pranešime nurodė bankas, reaguodamas į rugpjūtį pasiektą susitarimą.

Bankas skelbė, kad tyrimai JAV buvo susiję su buvusiais „Nordea“ pinigų plovimo prevencijos procesais, politika ir kontrolės priemonėmis bei anksčiau taikyta atitikties sistema, įskaitant Danijoje uždaryto filialo Vesterporte ir buvusios „Nordea“ veiklos Baltijos šalyse procesus.