Nyderlandų bankas „ABN Amro“ sumokės 480 mln. Eur baudą pinigų plovimo byloje  

Publikuota: 2021-04-19
Piroschka van de Wouw („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.
svg svg
Piroschka van de Wouw („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Trečias pagal dydį Nyderlandų bankas „ABN Amro“ privalės sumokėti 480 mln. Eur pagal su prokurorais pasiektą susitarimą, atlikus tyrimą dėl pinigų plovimo, pirmadienį pranešė bankas.

Tyrimas buvo pradėtas 2019 metais. Prokurorų teigimu, Amsterdame įsikūręs bankas vykdė nepakankamą sąskaitų stebėjimą ir nepranešė apie „neįprastas operacijas“ arba pranešė apie jas per vėlai.

„2014–2020 metais „ABN Amro“ <...> neatliko savo kaip sargo vaidmens kovodamas su pinigų plovimu“, – sakoma „ABN Amro“ pranešime 

„ABN Amro“ sutiko sumokėti 480 mln. Eur pagal prokuratūros pasiūlytą susitarimą“, – pridūrė bankas.

Du buvę aukščiausi „ABN Amro“ pareigūnai – buvęs vadovas Chrisas Vogelzangas ir buvęs generalinis direktorius Gerritas Zalmas – pirmadienį paskelbė, kad dėl tyrimo išvadų pasitraukia iš dabartinių pareigų Danijos banke „Danske Bank“.

Prokurorai atliko tyrimą dėl „ABN Amro“ po to, kai Nyderlandų centrinis bankas 2019 metų rugpjūčio mėnesį nurodė atlikti visų 5 mln. privačių klientų auditą.

2018 metais didžiulė 775 mln. Eur bauda pinigų plovimo byloje buvo skirta kitam stambiam Nyderlandų bankui ING, kai bankas neužtikrino reikiamos apsaugos nuo netinkamo sąskaitų naudojimo.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
JAV blokavo JT Saugumo Tarybos posėdį dėl susirėmimų Izraelyje

Jungtinės Valstijos užblokavo penktadienį planuotą surengti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nepaprastąjį...

Verslo aplinka
2021.05.13
2020 m. Bordo vynas – puikios kokybės. Kokia bus kaina? Premium

Ragaujant 2020 m. derliaus Bordo vyno pavyzdžius „iš statinių“ atrodo, kad vyndariams vėl nusišypsojo gamta,...

Laisvalaikis
2021.05.13
„Epso-G“ pajamos šiemet augo 21%

Valstybės valdoma elektros ir dujų perdavimo grupė „Epso-G“ per tris šių metų mėnesius gavo 83,8 mln. Eur...

Pramonė
2021.05.13
Portugalijoje atidarytas ilgiausias pasaulyje „beždžionių tiltas“

Šiaurės Portugalijoje, Aveiro rajone netoli Porto, gegužės pradžioje atidarytas 516 m ilgio „516 Arouca“...

Laisvalaikis
2021.05.13
„Volvo Cars“ grįžta prie planų surengti IPO Stokholme  

Švedijos automobilių gamintoja „Volvo Cars“, priklausanti Kinijos „Zhejiang Geely Holding Group“, svarsto...

Rinkos
2021.05.13
MJJ fondas įsigijo Vilniaus verslo kolegiją Premium 1

Mariaus Jakulio Jason (MJJ) fondas su partneriais įsigijo privačią Vilniaus verslo kolegiją (VVK). M. Jakulis...

Laisvalaikis
2021.05.13
Baimes biržose keičia atšokimas, „Novaturą“ vertina 30–40% brangiau  Premium

Išvakarėse prasčiausią dieną nuo pat sausio patyrę JAV akcijų indeksai ketvirtadienį pastebimai atšoko,...

Rinkos
2021.05.13
„Hamas“ paleido raketą Izraelio antrojo pagal svarbą oro uosto link 1

Gazos Ruožą kontroliuojanti teroristinė organizacija „Hamas“ ketvirtadienį pranešė paleidusi didelę raketą į...

Verslo aplinka
2021.05.13
Trakams teks iš naujo spręsti dėl leidimo rekonstruoti autobusų stotį 2

Beveik penkerius metus trukusį verslininko Dariaus Nedzinsko bendrovės „Trastas“, Trakų savivaldybės įmonės...

Statyba ir NT
2021.05.13
„Alibaba“ dėl rekordinės baudos patyrė 1,17 mlrd. USD nuostolių

Kinijos elektroninės prekybos milžinė „Alibaba“ ketvirtadienį pranešė, kad pastarąjį finansinį ketvirtį...

Rinkos
2021.05.13
Įmonės gavo pirmąsias kompensacijas už darbuotojų testavimą

57 įmonėms išmokėtos pirmosios kompensacijos už darbuotojų testavimą dėl COVID-19. Ši pagalbos priemonė...

Gazelė
2021.05.13
Nemokami pietūs pasiskiepijusiems - kas turėtų apmokėti sąskaitą Premium

Pasiskiepijusiems nuo COVID-19 – nemokamas patiekalas, kavos puodelis ar nuolaida nuo sąskaitos – taip...

Paslaugos
2021.05.13
 Pakeitusi struktūrą „Alna“ pernai uždirbo 1,5 mln. Eur

Informacinių technologijų grupės „Alna“ konsoliduotos pajamos pernai siekė 13,5 mln. Eur, o grynasis pelnas –...

Inovacijos
2021.05.13
Lietuvoje britiškoji koronaviruso atmaina aptinkama dažiniausiai

Lietuvoje šią savaitę nustatyti 728 Jungtinės Karalystės ir 12 Lietuvoje Anykščiuose aptiktos COVID-19...

Verslo aplinka
2021.05.13
Teismas: valstybė už griautinus jachtininkų viešbučius Juodkrantėje turės atlyginti 1,19 mln. Eur žalą Premium 11

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija bei Neringos savivaldybė turės atlyginti beveik 1,19...

Statyba ir NT
2021.05.13
Sidabras per metus brango daugiau nei 70%: kainą kelia paklausa pramonėje

Žaliavų kainų ralis su savimi į viršų kelia sidabrą – šis per pastaruosius 12 mėnesių pabrango nuo 16 USD iki...

Rinkos
2021.05.13
Vilnius planuoja atnaujinti sovietmečio rajonus 9

Vilniaus miesto savivaldybė iki 2030-ųjų sieks atnaujinti sovietmečiu statytus rajonus juos labiau pritaikant...

Statyba ir NT
2021.05.13
JAV siekia išspręsti ginčą dėl „Boeing“ ir „Airbus“ iki liepos

JAV siekia iki liepos išspręsti užsitęsusį prekybos konfliktą dėl aviacijos milžinių „Boeing“ ir „Airbus“,...

Verslo aplinka
2021.05.13
Italija skyrė „Google“ 100 mln. Eur baudą už piktnaudžiavimą

Italijos konkurencijos priežiūros institucija ketvirtadienį pranešė skyrusi „Google“ daugiau nei 100 mln. Eur...

Inovacijos
2021.05.13
Kibernetinės „ransomware“ atakos atveria pelningą nišą ir programišiams, ir verslui Premium

Išpirkos reikalaujančios kibernetinės atakos, su kuria susidūrė ir „Colonial Pipeline“, programišiams pernai...

Inovacijos
2021.05.13

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku