Nyderlandų bankas „ABN Amro“ sumokės 480 mln. Eur baudą pinigų plovimo byloje

Piroschka van de Wouw („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Trečias pagal dydį Nyderlandų bankas „ABN Amro“ privalės sumokėti 480 mln. Eur pagal su prokurorais pasiektą susitarimą, atlikus tyrimą dėl pinigų plovimo, pirmadienį pranešė bankas.

Tyrimas buvo pradėtas 2019 metais. Prokurorų teigimu, Amsterdame įsikūręs bankas vykdė nepakankamą sąskaitų stebėjimą ir nepranešė apie „neįprastas operacijas“ arba pranešė apie jas per vėlai.

„2014–2020 metais „ABN Amro“ <...> neatliko savo kaip sargo vaidmens kovodamas su pinigų plovimu“, – sakoma „ABN Amro“ pranešime

„ABN Amro“ sutiko sumokėti 480 mln. Eur pagal prokuratūros pasiūlytą susitarimą“, – pridūrė bankas.

Du buvę aukščiausi „ABN Amro“ pareigūnai – buvęs vadovas Chrisas Vogelzangas ir buvęs generalinis direktorius Gerritas Zalmas – pirmadienį paskelbė, kad dėl tyrimo išvadų pasitraukia iš dabartinių pareigų Danijos banke „Danske Bank“.

Prokurorai atliko tyrimą dėl „ABN Amro“ po to, kai Nyderlandų centrinis bankas 2019 metų rugpjūčio mėnesį nurodė atlikti visų 5 mln. privačių klientų auditą.

2018 metais didžiulė 775 mln. Eur bauda pinigų plovimo byloje buvo skirta kitam stambiam Nyderlandų bankui ING, kai bankas neužtikrino reikiamos apsaugos nuo netinkamo sąskaitų naudojimo.

Komentarai