Teismas: Lietuvos bankas teisėtai atėmė licenciją iš „Macte Invest FM“
Regionų administracinis teismas rugsėjo 24 d. netenkino „Macte Invest FM“ prašymo panaikinti LB 2022 m. gruodžio nutarimą, kuriuo dėl įstatymo pažeidimų panaikinta bendrovės licencija, arba pritaikyti švelnesnę poveikio priemonę.
Pasak teismo, LB licenciją panaikino motyvuotai, pateikė faktines aplinkybes ir pavyzdžius, kaip bendrovė pažeidė įstatymą.
„Nutarimas priimtas atsižvelgiant į atlikto pareiškėjos patikrinimo rezultatus, jame bei ataskaitoje aptartas teisinis reglamentavimas, išsamiai aprašyti nustatyti teisės aktų pažeidimai ir trūkumai, (...) todėl nutarimas laikytinas pagrįstu ir nėra pagrindo jo naikinti nei pareiškėjos nurodytais, nei kitais argumentais“, – nusprendė teismas.
„Macte Invest FM“ skunde nurodė, kad LB sprendimas buvo neproporcingas ir neteisingas, jis tinkamai nemotyvavo, kodėl panaikino licenciją, o neskyrė piniginės baudos.
Be to, jos teigimu, įstatyme nėra jokių aiškių kriterijų, kada priežiūros institucija turi teisę skirti baudą, o kada pritaikyti kraštutinę priemonę – atimti teisę veikti.
Tuo metu LB tvirtino, kad licencija atimta nustačius šiurkščių ir sisteminių pažeidimų visose tikrintose su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija susijusiose srityse.
„Veiksmai, kurių pareiškėja deklaravo ketinanti imtis, siekdama sumažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neleido pagrįstai tikėtis, kad ji užtikrins reikalavimų laikymąsi“, – teigė bankas.
LB neplaninį „Macte Invest FM“ patikrinimą atliko nuo 2022 m. rugsėjo iki lapkričio. Įmonė teismui aiškino, kad centrinis bankas jai suteikė itin trumpą laiką dokumentams pateikti.
„Macte Invest FM“ finansų maklerio licenciją turėjo nuo 2002 m. lapkričio 15 d.
Registrų centro duomenimis, įmonės galutiniai naudos gavėjai yra Čilės pilietis Sergejus Abarzua Soboleva (36,92% akcijų) bei Latvijos pilietis Andrejus Kocetkovas (28,57%).
