Kriptovaliutų keityklai „Binance“ iškelta byla dėl JAV taisyklių pažeidimų

Costas baltas („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pirmadienį iškėlė bylą didžiausiai pasaulyje kriptovaliutų keityklai UAB „Binance“, kaltindama ją valdžius neteisėtą keityklą JAV. Nepriklausoma reguliavimo institucija civilinėje byloje teigia, kad bendrovė privalėjo užsiregistruoti kaip vertybinių popierių birža.

SEC ieškinyje atsakovu taip pat įvardytas „Binance“ įkūrėjas ir kontrolinį akcijų paketą valdantis akcininkas Changpengas Zhao. „Binance“ ir Ch. Zhao kaltinami netinkamai naudoję klientų lėšas ir netgi nukreipus jas į Ch. Zhao kontroliuojamą prekybos subjektą. Ši prekybos įmonė, „Sigma Chain“, vykdė nesąžiningą prekybą, dėl kurios „Binance“ prekybos apimtys atrodė didesnės, nei buvo iš tikrųjų, rašo „The Wall Street Journal“.

Tai ne vienintelė „Binance“ problema. Kovą JAV Prekių ateities sandorių prekybos komisija pareiškė, kad „Binance“ ir Ch. Zhao apėjo išvestines finansines priemones Amerikos prekiautojams siūlančioms platformoms taikomas taisykles.

Savo „Twitter“ žinutėje Ch. Zhao teigė, kad „Binance“ skundo nematė ir atsakys, kai tik jį gaus. „Visa mūsų komanda yra pasirengusi ir užtikrina, kad sistemos būtų stabilios, įskaitant išėmimus ir indėlius“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje galimybę klientams atsiimti lėšas.

SEC taip pat teigė, kad „Binance“ pardavinėjo kriptovaliutas, įskaitant BNB ir BUSD, kurios turėjo atitikti investuotojų apsaugos taisykles. BNB vertė, remiantis CoinDesk duomenimis, nukrito daugiau kaip 5%, palyginti su ankstesnės paros rezultatais. Prieš pranešimą apie bylą ji buvo nukritusi 2,5%.

Lietuvos bankas anksčiau įspėjo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus veikla užsiimančią „Binance“ , kad ši bendrovė teikia investicines paslaugas Lietuvoje neturėdama tam licencijos, ir nurodė užtikrinti, kad bendrovės viešai skelbiama informacija neklaidintų vartotojų. Lietuvos bankas atkreipė dėmesį, kad su kriptoturtu susijusios paslaugos yra nereguliuojamos bei neprižiūrimos, vartotojai rizikuoja prarasti visas investuotas lėšas.

Dėl „Binance“ veiklos stabilumo abejonių buvo iškilę jau praėjusių metų pabaigoje. VŽ tuo metu rašė, kad „Binance“ laikinai sustabdė galimybę išsiimti USDC steiblkoinus, augant investuotojų susirūpinimui dėl „Binance“ veiklos stabilumo po FTX griūties ir pranešimų apie JAV vykdomą tyrimą.

Steiblkoinai kriptovaliutų erdvėje naudojami kaip stabilios vertės žetonai ir leidžia atlikti transakcijas keičiant vieną kriptovaliutą į kitą, nenaudojant centrinių bankų valiutų.

Įprastai kriptovaliutų keityklų operacijų stabdymas nėra geras ženklas. Sustabdžiusi operacijas buvo ir skolinimo platforma „Celsius“, kuri vėliau pranešė apie bankrotą.

VŽ anksčiau rašė, kad Lietuvoje taip pat veikia bendrovė „Bifinity“, kurios akcijas valdo „Binance“ įkūrėjas C. Zhao. 2022 m. UAB „Bifinity“ buvo ketvirta pagal į Lietuvos biudžetą (be PVM ir akcizų) sumokėtus mokesčius.

Komentarai