Didžiausi „Swedbank“ akcininkai nori gilesnio tyrimo dėl pinigų plovimo
Po to, kai Švedijos valstybinė televizija SVT vasarį paviešino faktus apie per „Swedbank“ galimai plautus 5 mlrd. Eur, „Swedbank“ vadovė Birgitte Bonnesen užsakė išorinius auditorius, kad šie ištirtų bankui mestus įtarimus šešėlį – ši misija patikėta britų konsultacijų įmonei „Forensic Risk Alliance“ (FRA).
Bendrovė FRA savo tyrimo medžiagą turėtų paruošti ir pristatyti kovo 28 d. vyksiančiam „Swedbank“ akcininkų metiniam susirinkimui. „Swedbank“ šiandien per biržą paskelbė, kad FRA tyrimo duomenys gali būti paskelbti jau kovo 22 d.
Kaip jau skelbta, tyrimus dėl galimai plautų pinigų atlieka ir teisėsaugos institucijos.
Praeitą savaitę paaiškėjo, kad išorės auditoriai jau pernai buvo atlikę „Swedbank“ vidinį tyrimą, kuris parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Danijos banku „Danske Bank“ klientais sudarė 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur) vertės pinigų plovimo požymių turinčių sandorių.
Švedijoje kilo nepasitenkinimo banga žiniasklaidai išsiaiškinus, kad net iš žinodama šio tyrimo rezultatus, „Swedbank“ vadovė viešai teigė, kad „Swedbank“ neįsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas.
Todėl dabar keli stambūs „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad bendrovė FRA išnagrinėtų ir dar pernai rudenį išorės auditorių išsiaiškintus faktus, kuriuos nuo žiniasklaidos ir investuotojų taip norėjo nuslėpti p. Bonnesen.
Švedijos verslo dienraštis „Dangens Industri“ rašo, kad tokius reikalavimus iškėlė didžiausias „Swedbank“ akcininkas bendrovė „Savings Bank Group“, taip pat trečias ir penktas didžiausi banko akcininkai – atitinkamai pensijų fondų valdytojai „Alecta“ ir AMF.
Tačiau pats „Swedbank“ nekomentuoja ar tokie akcininkų reikalavimai bus patenkinti – esą viską ką norėjo bankas jau iškomunikavo.
„Swedbank“ šiuo metu yra įsivėlęs į 5,1 mlrd. USD vertės galimo pinigų plovimo per padalinius Baltijos šalyse skandalą.
Švedijos žiniasklaida anksčiau nedetalizavo, kiek ir į kurias Lietuvos įmones tekėjo įtartinos lėšos, tačiau portalas „15min.lt“ šiandien paskelbė, kad į 10-ies Lietuvos įmonių sąskaitas banke „Swedbank“ subyrėjo bent apie 15 mln. Eur, o pavedimų buvo per 350. Operacijas dažniausiai atliko „Danske Bank“ skandale minimų ofšorinių kompanijų kontroliuojamos „tuščios“ įmonės Londone.
Anot „15min.lt“, 282 pavedimai ir 12,77 mln. Eur sukapsėjo į vaikiškų vežimėlio gaminto „Tututis“ sąskaitas. Dar 39 pavedimai už 1,37 mln. Eur pasiekė automobilių prekybininkę UAB „Gelgotos transportas“. Tačiau yra ir smulkesnių gavėjų, tokių kaip dėvėtų drabužių pardavėja „Dolresta“, maisto pramonės įrenginių pardavėja UAB „Baltgina“, logistikos kompanijos „Kelin“, „Vilniaus tranzitas“, „Vlantana“, „Almatraks“, medienos įrenginių gamintoja „Kadis ir Ko“.
Galimo pinigų plovimo skandalas gerokai nurėžė „Swedbank“ akcijų vertę – šiuo metu Stokholmo biržoje jos kainuoja kiek daugiau nei 178 SEK, kai dar prieš SVT informacijos paviešinimą kainavo daugiau nei 200 SEK.
