Didžiausi „Swedbank“ akcininkai nori gilesnio tyrimo dėl pinigų plovimo

Publikuota: 2019-03-19
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pagrindiniai Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad banko nusamdyti išorės auditoriai išnagrinėtų dar pernai rudenį banko užsakymu padarytą ataskaitą, kurioje identifikuojamos pinigų plovimo grėsmės banke.

Po to, kai Švedijos valstybinė televizija SVT vasarį paviešino faktus apie per „Swedbank“ galimai plautus 5 mlrd. Eur, „Swedbank“ vadovė Birgitte Bonnesen užsakė išorinius auditorius, kad šie ištirtų bankui mestus įtarimus šešėlį – ši misija patikėta britų konsultacijų įmonei „Forensic Risk Alliance“ (FRA).

Bendrovė FRA savo tyrimo medžiagą turėtų paruošti ir pristatyti kovo 28 d. vyksiančiam „Swedbank“ akcininkų metiniam susirinkimui. „Swedbank“ šiandien per biržą paskelbė, kad FRA tyrimo duomenys gali būti paskelbti jau kovo 22 d.

Kaip jau skelbta, tyrimus dėl galimai plautų pinigų atlieka ir teisėsaugos institucijos.

Praeitą savaitę paaiškėjo, kad išorės auditoriai jau pernai buvo atlikę „Swedbank“ vidinį tyrimą, kuris parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Danijos banku „Danske Bank“ klientais sudarė 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur) vertės pinigų plovimo požymių turinčių sandorių.

Švedijoje kilo nepasitenkinimo banga žiniasklaidai išsiaiškinus, kad net iš žinodama šio tyrimo rezultatus, „Swedbank“ vadovė viešai teigė, kad „Swedbank“ neįsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas.

Todėl dabar keli stambūs „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad bendrovė FRA išnagrinėtų ir dar pernai rudenį išorės auditorių išsiaiškintus faktus, kuriuos nuo žiniasklaidos ir investuotojų taip norėjo nuslėpti p. Bonnesen.

Švedijos verslo dienraštis „Dangens Industri“ rašo, kad tokius reikalavimus iškėlė didžiausias „Swedbank“ akcininkas bendrovė „Savings Bank Group“, taip pat trečias ir penktas didžiausi banko akcininkai – atitinkamai pensijų fondų valdytojai „Alecta“ ir AMF.

Tačiau pats „Swedbank“ nekomentuoja ar tokie akcininkų reikalavimai bus patenkinti – esą viską ką norėjo bankas jau iškomunikavo.

„Swedbank“ šiuo metu yra įsivėlęs į 5,1 mlrd. USD vertės galimo pinigų plovimo per padalinius Baltijos šalyse skandalą.

Švedijos žiniasklaida anksčiau nedetalizavo, kiek ir į kurias Lietuvos įmones tekėjo įtartinos lėšos, tačiau portalas „15min.lt“ šiandien paskelbė, kad į 10-ies Lietuvos įmonių sąskaitas banke „Swedbank“ subyrėjo bent apie 15 mln. Eur, o pavedimų buvo per 350. Operacijas dažniausiai atliko „Danske Bank“ skandale minimų ofšorinių kompanijų kontroliuojamos „tuščios“ įmonės Londone.

Anot „15min.lt“, 282 pavedimai ir 12,77 mln. Eur sukapsėjo į vaikiškų vežimėlio gaminto „Tututis“ sąskaitas. Dar 39 pavedimai už 1,37 mln. Eur pasiekė automobilių prekybininkę UAB „Gelgotos transportas“. Tačiau yra ir smulkesnių gavėjų, tokių kaip dėvėtų drabužių pardavėja „Dolresta“, maisto pramonės įrenginių pardavėja UAB „Baltgina“, logistikos kompanijos „Kelin“, „Vilniaus tranzitas“, „Vlantana“, „Almatraks“, medienos įrenginių gamintoja „Kadis ir Ko“.

Galimo pinigų plovimo skandalas gerokai nurėžė „Swedbank“ akcijų vertę – šiuo metu Stokholmo biržoje jos kainuoja kiek daugiau nei 178 SEK, kai dar prieš SVT informacijos paviešinimą kainavo daugiau nei 200 SEK.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Investavimas į NT paskolas su antrine hipoteka 4

Lietuvos ir užsienio sutelktinio finansavimo NT platformose vis dažniau tenka pamatyti antrinę hipoteką...

Rinkos
2019.12.08
„Ericsson“ sutiko su 1 mlrd. USD bauda kyšininkavimo byloje

Švedijos telekomunikacijų kompanija „Ericsson“ sumokės per 1 mlrd. USD  baudų ir taip užbaigs JAV institucijų...

Rinkos
2019.12.07
OPEC ir partnerės susitarė mažinti naftos gavybą 500.000 barelių per parą

Penktadienį įvyko Naftą eksportuojančių valstybių organizacijos (OPEC) ir jos sąjungininkių, įskaitant...

Pramonė
2019.12.06
Ant „Augos Group“ obligacijų galimai užkibo „stambi žuvis“ Premium

Penktadienį investuotojai apleido Baltijos akcijų biržą, tačiau intrigą kėlė naujienos iš vietos įmonių...

Rinkos
2019.12.06
„Revolut“ žengia pirmuosius žingsnius į pensijų kaupimo rinką 3

Jungtinės Karalystės startuolis „Revolut“, turintis lietuvišką bankinę licenciją, žengia pirmuosius žingsnius...

Rinkos
2019.12.06
Vokietijos pramonės susitraukimas – didžiausias per 10 metų

Vokietijos pramonės sektoriaus gamybos apimtis spalį krito tempu, nematytu nuo 2009 m.

Rinkos
2019.12.06
Estijos AML startuolis pritraukė 2 mln. USD investiciją 1

Estijos vardui skambant bankų pinigų plovimo skandaluose Europoje, šios šalies pinigų plovimo prevencijos...

Rinkos
2019.12.06
Istorinis IPO tempia visą rinką

Naftos gigantės „Saudi Aramco“ įgyvendintas pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO), per kurį pritraukta 25,6...

Rinkos
2019.12.06
LB imasi investicinio draudimo teikėjų – reikalaus skaidrumo dėl mokesčių

Lietuvoje veikiantys investicinio gyvybės draudimo teikėjai turės teikti daugiau duomenų apie savo taikomus...

Rinkos
2019.12.06
Lietuvos atsakas į pinigų plovimo skandalus – užkardymo centras Premium 4

Lietuva į Europoje ir Baltijos šalyse skambančius pinigų plovimo skandalus atsakys stiprindama pinigų plovimo...

Rinkos
2019.12.06
Šaltiniai: „Saudi Aramco“ per IPO pritraukė 25,6 mlrd. USD

Biržoje debiutuojanti Saudo Arabijos valstybinė naftos bendrovė „Saudi Aramco“ ketvirtadienį nustatė pradinio...

Rinkos
2019.12.05
„Auga group“ pratęsė žaliųjų obligacijų įsigijimo terminą iki gruodžio 12 d.

Ekologiškų produktų gamintoja „Auga group“ pratęsė jos platinamų žaliųjų obligacijų įsigijimo terminą iki...

Rinkos
2019.12.05
Šiaulių bankui – viena neutrali, viena gera žinia Premium

Daugelis akcijų Baltijos biržose ketvirtadienį buvo linkusios pigti, išimtimi buvo „Olainfarm“. Šiaulių...

Rinkos
2019.12.05
„Orion“ fondo įmonė įsigijo Palangos aplinkkelio projektą Premium 1

Investicijų valdymo bendrovės „Orion Asset Management“ fondo bendrovė įsigijo įmonę, kuri viešojo ir...

Statyba ir NT
2019.12.05
Prabangos prekių rinkoje galimas dar vienas sandoris

„Gucci“ ir „Saint Laurent“ savininkė sužiuro į drabužių gamintoją „Moncler“, praėjus porai savaičių po...

Rinkos
2019.12.05
Medicinos banko grupė pelną augino 1,7 karto

Per devynis šių metų mėnesius Medicinos banko grupė uždirbo 2,63 mln. Eur grynojo pelno, arba 1,7 karto...

Rinkos
2019.12.05
T. Karosas: versle kiekvieną dieną turi didesnę ar mažesnę krizę Premium 10

Versle praleistus 30 metų Tadas Karosas, holdingo „LTk Capital“ savininkas, vadina kosmosu, tebėra nusiteikęs...

Rinkos
2019.12.05
„Ignitis grupės“ IPO – veikiausiai jau nebe V. Šapokos rūpestis Premium 4

Rinkos specialistai vėsina lūkesčius dėl operatyvaus „Ignitis grupės“ pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO)...

Rinkos
2019.12.04
ESO ir „Ignitis gamybos“ akcininkai pritarė įmonių delistingavimui  2

Valstybės valdomos „Ignitis grupės“ antrinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ir...

Rinkos
2019.12.04
Faktoringo paslaugų teikėja „PayRay“ gavo banko licenciją

Lietuvos bendrovė „PayRay“, teikianti faktoringo paslaugas ir mikrokreditus smulkiajam bei vidutiniam...

Rinkos
2019.12.04

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau