Didžiausi „Swedbank“ akcininkai nori gilesnio tyrimo dėl pinigų plovimo

Publikuota: 2019-03-19
Atnaujinta 2019-03-19 12:10
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Pagrindiniai Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad banko nusamdyti išorės auditoriai išnagrinėtų dar pernai rudenį banko užsakymu padarytą ataskaitą, kurioje identifikuojamos pinigų plovimo grėsmės banke.

Po to, kai Švedijos valstybinė televizija SVT vasarį paviešino faktus apie per „Swedbank“ galimai plautus 5 mlrd. Eur, „Swedbank“ vadovė Birgitte Bonnesen užsakė išorinius auditorius, kad šie ištirtų bankui mestus įtarimus šešėlį – ši misija patikėta britų konsultacijų įmonei „Forensic Risk Alliance“ (FRA).

Bendrovė FRA savo tyrimo medžiagą turėtų paruošti ir pristatyti kovo 28 d. vyksiančiam „Swedbank“ akcininkų metiniam susirinkimui. „Swedbank“ šiandien per biržą paskelbė, kad FRA tyrimo duomenys gali būti paskelbti jau kovo 22 d.

Kaip jau skelbta, tyrimus dėl galimai plautų pinigų atlieka ir teisėsaugos institucijos.

Praeitą savaitę paaiškėjo, kad išorės auditoriai jau pernai buvo atlikę „Swedbank“ vidinį tyrimą, kuris parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Danijos banku „Danske Bank“ klientais sudarė 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur) vertės pinigų plovimo požymių turinčių sandorių.

Švedijoje kilo nepasitenkinimo banga žiniasklaidai išsiaiškinus, kad net iš žinodama šio tyrimo rezultatus, „Swedbank“ vadovė viešai teigė, kad „Swedbank“ neįsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas.

Todėl dabar keli stambūs „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad bendrovė FRA išnagrinėtų ir dar pernai rudenį išorės auditorių išsiaiškintus faktus, kuriuos nuo žiniasklaidos ir investuotojų taip norėjo nuslėpti p. Bonnesen.

Švedijos verslo dienraštis „Dangens Industri“ rašo, kad tokius reikalavimus iškėlė didžiausias „Swedbank“ akcininkas bendrovė „Savings Bank Group“, taip pat trečias ir penktas didžiausi banko akcininkai – atitinkamai pensijų fondų valdytojai „Alecta“ ir AMF.

Tačiau pats „Swedbank“ nekomentuoja ar tokie akcininkų reikalavimai bus patenkinti – esą viską ką norėjo bankas jau iškomunikavo.

„Swedbank“ šiuo metu yra įsivėlęs į 5,1 mlrd. USD vertės galimo pinigų plovimo per padalinius Baltijos šalyse skandalą.

Švedijos žiniasklaida anksčiau nedetalizavo, kiek ir į kurias Lietuvos įmones tekėjo įtartinos lėšos, tačiau portalas „15min.lt“ šiandien paskelbė, kad į 10-ies Lietuvos įmonių sąskaitas banke „Swedbank“ subyrėjo bent apie 15 mln. Eur, o pavedimų buvo per 350. Operacijas dažniausiai atliko „Danske Bank“ skandale minimų ofšorinių kompanijų kontroliuojamos „tuščios“ įmonės Londone.

Anot „15min.lt“, 282 pavedimai ir 12,77 mln. Eur sukapsėjo į vaikiškų vežimėlio gaminto „Tututis“ sąskaitas. Dar 39 pavedimai už 1,37 mln. Eur pasiekė automobilių prekybininkę UAB „Gelgotos transportas“. Tačiau yra ir smulkesnių gavėjų, tokių kaip dėvėtų drabužių pardavėja „Dolresta“, maisto pramonės įrenginių pardavėja UAB „Baltgina“, logistikos kompanijos „Kelin“, „Vilniaus tranzitas“, „Vlantana“, „Almatraks“, medienos įrenginių gamintoja „Kadis ir Ko“.

Galimo pinigų plovimo skandalas gerokai nurėžė „Swedbank“ akcijų vertę – šiuo metu Stokholmo biržoje jos kainuoja kiek daugiau nei 178 SEK, kai dar prieš SVT informacijos paviešinimą kainavo daugiau nei 200 SEK.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„Mediapark“ toliau superka mažas įmones, meta iššūkį NFQ ir „Telesoftui“ Premium 4

Povilo Redko ir UAB „Entra holdings“ (anksčiau „Civitta Holdings“) valdoma informacinių technologijų (IT)...

FED eina toliau: antras palūkanų nurėžimas per 2 mėnesius 7

JAV Federalinis rezervų bankas (FED) pademonstravo, kad yra nusiteikęs toliau stimuliuoti didžiausią pasaulio...

Rinkos
2019.09.18
„Žemaitijos pienas“ už 1,9 mln. Eur perėmė „Baltijos mineralinių vandenų“ kontrolę

„Žemaitijos pienas“ baigė sandorį dėl „Baltijos mineralinių vandenų“ įsigijimo – perpirkta 100% bendrovės...

Pramonė
2019.09.18
Europos rinkose nuotaikos buvo atsargios

Europos akcijų rinkose investuotojams aktyvesnių veiksmų nesiimant, Baltijos kapitalo rinkoje naujų prekybos...

Rinkos
2019.09.18
„Vilnius factoring company“ taps „PayRay“

Faktoringo paslaugų bendrovė „Vilnius factoring company“, teikianti paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo...

Rinkos
2019.09.18
„Goopal Pay“ keičia pavadinimą į CBI 1

Kinijos kapitalo finansinių technologijų (fintech) įmonė „Goopal Pay“, kurios akcininkė yra Honkongo biržoje...

Rinkos
2019.09.18
Lietuvos sandorių rinka: laukia gerų metų, nors Europoje jau atoslūgis Premium

Lietuvos įsigijimų rinkos siunčiami signalai apie augantį sandorių skaičių rinkoje vertinami įvairiai – kai...

Rinkos
2019.09.18
Lietuva nebeturi teisių į „AirBaltic“ – įmonė grąžino 20 mln. Eur „Snorui“ 3

Latvijos skrydžių bendrovė „AirBaltic“ grąžino 19,5 mln. Eur kreditą Lietuvos nacionalizuotam bankui „Snoras“.

Rinkos
2019.09.18
Naftos brangimas išsisemia 5

Pirmadienį fiksuotas didžiausias istorijoje naftos brangimas, kurį buvo sukėlę išpuoliai prieš naftos gavybos...

Rinkos
2019.09.18
„Avia Solutions Group“ toliau ruošiasi biržai, svarsto apie obligacijas 4

Lietuvos aviacijos paslaugų grupė „Avia Solutions Group“ vykdo pasiruošimą žengimui į Honkongo biržą, tačiau...

Rinkos
2019.09.18
Tabako milžinų jungtuvės: nežinia, ar apsimoka Premium

Apie galimą susijungimą prakalbusios „Philip Mo­r­ris“ ir „Altria“ galėtų su­kur­ti tabako pramonės...

Pramonė
2019.09.18
Saudo Arabija ramina naftos rinką ir ieško kaltininkų Irane 1

Kol Saudo Arabijai ramina pasaulio naftos rinką, naujienų agentūrų šaltiniai teigia, kad tyrėjai išpuolį...

Pramonė
2019.09.17
Tarptautinėse rinkose dujų kainos išlieka žemos 4

Pastaruosius 10 mėnesių, su tam tikromis korekcijomis, gamtinių dujų rinkoje „Ignitis“ analitikai stebi...

Pramonė
2019.09.17
Biržose laukiama, ką nuspręs FED Premium

Europos biržoms panirus į politinį neapibrėžtumą, Baltijos akcijų rinkoje, kurioje svarbesnių naujienų...

Rinkos
2019.09.17
Fondų valdytojų baimės dėl recesijos – didžiausios per dešimtmetį

38% didžiausių turto valdytojų per artimiausius metus numato recesiją, parodė „Bank of America Merrill Lynch“...

Rinkos
2019.09.17
Bitkoinų įsigyti siūlo ir per spaudos kioskus 8

Lietuvoje startuolis paleido prekybą bitkoino kuponais „Narvesen“ parduotuvėse ir „Lietuvos spaudos“...

Rinkos
2019.09.17
Europarlamentarai pritarė C. Lagarde skyrimui ECB vadove

Europarlamentarai antradienį pritarė siūlymui skirti Christine Lagarde naująja Europos centrinio banko (ECB)...

Rinkos
2019.09.17
„Swedbank“ pripažino: turime bėdų su pinigų plovimo prevencija 5

Švedijos bankas „Swedbank“ viešai išplatintame pranešime pripažino, kad nesusitvarkė su pinigų plovimo...

Rinkos
2019.09.17
„WeWork“ atideda IPO 1

Viena didžiausių bendradarbystės erdvių savininkių ir operatorių pasaulyje dėl per mažo investuotojų...

Statyba ir NT
2019.09.17
Suomių „Veho“ perka „Silberauto“ 15

Suomijos įmonė „Veho“ įsigyja Estijos įmonę „Silberauto“, kuri importuoja ir platina „Mercedes-Benz“...

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau