„Swedbank“ vidinis tyrimas: su „Danske Bank“ sudaryta 8 mlrd. Eur įtartinų sandorių

Publikuota: 2019-03-15
Iš dešinės: Birgitte Bonnesen, Švedijos „Swedbank?“ prezidentė ir valdybos pirmininkė ir Dovilė Grigienė, Lietuvos „Swedbank?“ valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Iš dešinės: Birgitte Bonnesen, Švedijos „Swedbank?“ prezidentė ir valdybos pirmininkė ir Dovilė Grigienė, Lietuvos „Swedbank?“ valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Švedijos banko „Swedbank“ atliktas vidinis auditas parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Danijos banku „Danske Bank“ klientais sudarė 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur) vertės pinigų plovimo požymių turinčių sandorių.

Tokią informaciją, remdamasis savo šaltiniais, pateikia Švedijos verslo dienraštis „Dagens Industri“.

Pasak švedų žiniasklaidos, tai reiškia, kad „Swedbank“ vadovė Birgitte Bonnesen, pernai spalio 23 d. viešai pristatydama banko trečio ketvirčio finansinius rezultatus, investuotojams ir rinkos dalyviams pateikė neteisingą informaciją, kad „Swedbank“ neįsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas.

Tuomet ji griežtai atmetė bet kokiais spekuliacijas apie galimą „Swedbank“ įsitraukimą į pinigų plovimo veiklas, nors, kaip išsiaiškino „Dagens Industri“, tuomet „Swedbank“ jau turėjo 2018 m. rudenį atlikto vidinio tyrimo rezultatus.

„Mes viską pažiūrėjome ir užbaigėme tyrimą, nes nieko nėra. Žinau, kad tai skamba nuobodžiai ir jūs tikėjotės, kad kažkas buvo rasta, bet jūs žinote, mes patikrinome visus vardus, kuriuos matėme žiniasklaidoje ir iš pranešimų iš Danijoje. Nė vieno tų vardų nebuvo tarp „Swedbank“ klientų“, – pernai spalį kalbėjo p. Bonnesen, kuri pati 2011-2014 m. vadovavo Baltijos šalių bankininkystės padaliniams.

Tuomet, kai p. Bonnesen taip kalbėjo, „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas jau buvo kaip reikiant įsisukęs, todėl investuotojai kėlė logiškus klausimus, ar „Swedbank“ nėra su tuo susijęs.

„Dagens Industri“ pažymi, kad 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur), apie kuriuos kalbama vidiniame „Swedbank“ tyrime, yra panaši suma, kurią vasarį paskelbė Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, kuris tuomet pranešė, kad per Švedijos banko „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse galimai judėjo 5,8 mlrd. USD (5,1 mlrd. Eur) įtartinų pinigų.

Tai ne pirma kritika, kurią Švedijos žiniasklaidoje tenka atlaikyti p. Bonnesen. VŽ skelbė, kad į viešumą buvo išlindusios detalės ir apie „Swedbank“ vadovės norą užčiaupti apie problemas kalbančius pavaldinius. Taip pat pasirodė įtarimų, kad apie artėjančią audrą iš anksto perspėti stambesni banko akcininkai.

Galimo pinigų plovimo skandalas gerokai nurėžė „Swedbank“ akcijų vertę – šiuo metu Stokholmo biržoje jos kainuoja kiek daugiau nei 170 SEK, kai dar prieš SVT informacijos paviešinimą kainavo daugiau nei 200 SEK.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Po akcijomis užlieto aukciono intriga dėl Šiaulių banko akcijų Premium

Ketvirtadienį Baltijos biržoje rinkos dalyvių akys kryps į prekybą Šiaulių banko akcijomis po to, kai iš...

Rinkos
2019.05.22
„Lewben” keičia valdymo struktūrą: nori didesnio skaidrumo Premium 6

Lietuvos integruotų profesinių paslaugų grupė „Lewben“ įsteigė UAB „Lewben Holdings“, kuri valdys baigiamą...

Rinkos
2019.05.22
„Fima“ pardavė didmeninės prekybos verslą

Inžinerinių sprendimų įmonių grupė „Fima“ už neįvardijamą sumą pardavė didmeninės prekybos verslą.

Statyba ir NT
2019.05.22
Estų „TransferWise“ tapo brangiausiu „fintech“ Europoje 34

Piniginių perlaidų kompanija „TransferWise“ per vėliausią investuotojų pritraukimo etapą buvo įvertinta 3,5...

Rinkos
2019.05.22
Verslo finansavimo alternatyvos: reikia pinigų – pinigų yra Premium

Daliai šalies verslo skundžiantis sugriežtintomis bankų skolinimo sąlygomis, alternatyvaus finansavimo...

Rinkos
2019.05.22
Baltijos biržose baudos reakcijų nesukėlė

Baltijos akcijų biržose antradienį rinkos reguliuotojo skirtos tūkstantinės baudos prekyboje neatsispindėjo,...

Rinkos
2019.05.21
„INVL Asset Management“ – 140.000 Eur bauda 6

Lietuvos bankas skyrė 140.000 Eur baudą investicijų valdymo įmonei „INVL Asset Management“ už dalies platintų...

Rinkos
2019.05.21
Už biržos taisyklių pažeidimus – 200.000 ir 25.000 Eur baudos 33

Lietuvos bankas už biržos taisyklių pažeidimus Vilkyškių pieninės ir „Auga Group“ valdybos nariui Linui...

Rinkos
2019.05.21
SEB dar susimažino investicijų rizikos toleranciją 1

SEB investicijų valdytojai toliau mažina rizikingų investicijų svorį portfeliuose, argumentuodami rinkos...

Rinkos
2019.05.21
Vadovų ir valdybų narių atlygio skaidrumas – vaistai nuo krizės Premium

Vertybinių popierių biržoje kotiruojamoms įmonėms reikės tvirtinti atlygio politiką ir skelbti ją internete.

Finansai
2019.05.21
Investicijų valdymo įmonėje „I Asset Management“ – akcininkų pokyčiai

Dešimtmilijonines ambicijas turinčioje, bet kol kas nuostolingai dirbančioje Lietuvos investicijų valdymo...

Rinkos
2019.05.21
Medicinos banko pelnas beveik patrigubėjo 5

Medicinos banko grupė I šių metų ketvirtį uždirbo 0,757 mln. Eur grynojo pelno, beveik triskart daugiau nei...

Rinkos
2019.05.20
Investuotojams šliūkštelėjo blogų naujienų

Europos biržas pirmadienį nuskandino blogos naujienos iš „Ryanair“, „Deutsche Bank“, o viso IT sektoriaus...

Rinkos
2019.05.20
Nauja skaičiuoklė: kam sugrįžti į „Sodrą“, o kam kaupti pensiją fonde 24

Daugeliui gyventojų, iki šiol dalyvavusių pensijų kaupime, neverta svarstyti alternatyvos nutraukti kaupimą...

Finansai
2019.05.20
Vyriausybė pusseptintų metų pasiskolino už 0,527% 3

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 6 metams ir 6 mėnesiams pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,527%...

Rinkos
2019.05.20
Lukas investuoja: renkuosi viziją, ne faktą Premium 7

Kol ekonomika akivaizdžiai yra ekonomikos ciklo viršūnėje, laisvos portfelio dalies, t.y. 7.046 Eur,...

Lukas investuoja
2019.05.20
Slovėnai STO daro per Lietuvą – nori pritraukti 1,8 mln. Eur 1

Slovėnijos inžinierių plėtojama kriptovaliutų platforma „Kriptomat“ per lietuvišką vertybinių popierių...

Rinkos
2019.05.20
„Ryanair” pelnas – mažiausias per 4 metus

Didžiausia Europoje pigių skrydžių bendrovė Airijos „Ryanair” paskelbė rezultatus, kurie  yra prasčiausi per...

Rinkos
2019.05.20
Nafta brangsta, Saudo Arabijai siūlant tęsti gavybos ribojimus

Pirmadienį naftos kainos pratęsė kilimą Saudo Arabijai pareiškus, kad naftos eksportuotojų kartelis OPEC...

Rinkos
2019.05.20
Per 20 metų pastovus anuitetas nuvertėtų perpus Premium 8

Pensijų anuitetų „Sodroje“ lėšos bus investuojamos, todėl tikėtina, kad investicijų grąža kompensuos visus ar...

Finansai
2019.05.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau