„Swedbank“ vidinis tyrimas: su „Danske Bank“ sudaryta 8 mlrd. Eur įtartinų sandorių

Publikuota: 2019-03-15
Iš dešinės: Birgitte Bonnesen, Švedijos „Swedbank?“ prezidentė ir valdybos pirmininkė ir Dovilė Grigienė, Lietuvos „Swedbank?“ valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Iš dešinės: Birgitte Bonnesen, Švedijos „Swedbank?“ prezidentė ir valdybos pirmininkė ir Dovilė Grigienė, Lietuvos „Swedbank?“ valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Švedijos banko „Swedbank“ atliktas vidinis auditas parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Danijos banku „Danske Bank“ klientais sudarė 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur) vertės pinigų plovimo požymių turinčių sandorių.

Tokią informaciją, remdamasis savo šaltiniais, pateikia Švedijos verslo dienraštis „Dagens Industri“.

Pasak švedų žiniasklaidos, tai reiškia, kad „Swedbank“ vadovė Birgitte Bonnesen, pernai spalio 23 d. viešai pristatydama banko trečio ketvirčio finansinius rezultatus, investuotojams ir rinkos dalyviams pateikė neteisingą informaciją, kad „Swedbank“ neįsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas.

Tuomet ji griežtai atmetė bet kokiais spekuliacijas apie galimą „Swedbank“ įsitraukimą į pinigų plovimo veiklas, nors, kaip išsiaiškino „Dagens Industri“, tuomet „Swedbank“ jau turėjo 2018 m. rudenį atlikto vidinio tyrimo rezultatus.

„Mes viską pažiūrėjome ir užbaigėme tyrimą, nes nieko nėra. Žinau, kad tai skamba nuobodžiai ir jūs tikėjotės, kad kažkas buvo rasta, bet jūs žinote, mes patikrinome visus vardus, kuriuos matėme žiniasklaidoje ir iš pranešimų iš Danijoje. Nė vieno tų vardų nebuvo tarp „Swedbank“ klientų“, – pernai spalį kalbėjo p. Bonnesen, kuri pati 2011-2014 m. vadovavo Baltijos šalių bankininkystės padaliniams.

Tuomet, kai p. Bonnesen taip kalbėjo, „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas jau buvo kaip reikiant įsisukęs, todėl investuotojai kėlė logiškus klausimus, ar „Swedbank“ nėra su tuo susijęs.

„Dagens Industri“ pažymi, kad 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur), apie kuriuos kalbama vidiniame „Swedbank“ tyrime, yra panaši suma, kurią vasarį paskelbė Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, kuris tuomet pranešė, kad per Švedijos banko „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse galimai judėjo 5,8 mlrd. USD (5,1 mlrd. Eur) įtartinų pinigų.

Tai ne pirma kritika, kurią Švedijos žiniasklaidoje tenka atlaikyti p. Bonnesen. VŽ skelbė, kad į viešumą buvo išlindusios detalės ir apie „Swedbank“ vadovės norą užčiaupti apie problemas kalbančius pavaldinius. Taip pat pasirodė įtarimų, kad apie artėjančią audrą iš anksto perspėti stambesni banko akcininkai.

Galimo pinigų plovimo skandalas gerokai nurėžė „Swedbank“ akcijų vertę – šiuo metu Stokholmo biržoje jos kainuoja kiek daugiau nei 170 SEK, kai dar prieš SVT informacijos paviešinimą kainavo daugiau nei 200 SEK.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Švelniu tapęs FED tonas nepatiko doleriui

JAV doleris ketvirtadienį silpnėja euro atžvilgiu po JAV Federalinių rezervų banko (FED) atstovų patikinimo,...

Rinkos
10:07
„Vilnius factoring company“ gali tapti banku 4

Lietuvos faktoringo paslaugų įmonė „Vilnius factoring company“ (VFC) svarsto galimybę Lietuvoje gauti banko...

Rinkos
2019.03.20
Linko pasiimti greitą pelną iš spekuliavimo „Baltika“ 2

Trečiadienį Baltijos biržos flagmanas Šiaulių bankas neatsikratė tebesitęsiančio stambaus pardavėjo spaudimo,...

Rinkos
2019.03.20
Kovą „most crowded trade“ buvo šortinti europietiškas akcijas  

Didžiausi fondų valdytojai kovą susispietė šortinti Europos akcijų, rodo naujausia „Bank of America Merrill...

Rinkos
2019.03.20
„Paysera“ per STO nori pritraukti 2,5 mln. Eur ir tapti banku 21

Seniausia Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) įstaiga „Paysera“ per savo vykdomą tokenizuotų...

Rinkos
2019.03.20
„Eika“ įsteigė antrąjį NT fondą

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir statybos įmonių grupė „Eika“ įsteigė antrąjį investicinį fondą – šis...

Statyba ir NT
2019.03.20
„15min“ savininkas gali parduoti dalį verslo: bręsta iki 160 mln. Eur sandoris Premium

Estijos verslininkas Margusas Linnamae, kuriam priklauso naujienų portalas „15min.lt“ ir naujienų agentūra...

Rinkos
2019.03.20
„Google“ ambicijos žaidimų industrijoje smukdo „Nintendo“, „Sony“, šokdina AMD 6

Žaidimų konsolių gamintojų „Nintendo“ ir „Sony“ akcijos trečiadienį klumpa po žinių, kad „Google“ žengia į...

Rinkos
2019.03.20
Lietuviams kol kas nepavyksta įsigyti banko Paryžiuje 3

Lietuvos finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ ketinimai įsigyti banką Vakarų Europoje kol kas nevirsta...

Rinkos
2019.03.20
Rusijos išgąsdinta rinka šokdina paladžio kainas iki rekordo 2

Taurusis metalas antradienį pirmą kartą istorijoje kirto 1.600 USD už unciją kartelę po pranešimų apie...

Rinkos
2019.03.19
Biržą kaitino „Baltika“: akcijos brango 17% Premium 2

Investuotojams Baltijos akcijų biržose antradienį rūpėjo ne investavimas, o spekuliavimas, o tam pakinkytos...

Rinkos
2019.03.19
„Akropolis Group“ dairosi pirkinių užsienyje 3

Prekybos centrų valdytoja UAB „Akropolis Group“ plėtros galimybių užsienyje ieško ir per įsigijimus.

Statyba ir NT
2019.03.19
Bankų koncentracija: išaugusios būsto paskolų maržos, pelnas, lyderiai ES pagal efektyvumą   8

Praėjusiais metais Lietuvos bankų sektoriuje veikiančių bankų pelnas didėjo beveik 50%, iki beveik 358 mln.

Rinkos
2019.03.19
Didžiausi „Swedbank“ akcininkai nori gilesnio tyrimo dėl pinigų plovimo

Pagrindiniai Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad banko nusamdyti išorės auditoriai...

Rinkos
2019.03.19
Įsiutę „Danske Bank“ akcininkai vadovams užkūrė klausimų pirtį 1

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ akcininkų susirinkimas, pirmadienį vykęs Kopenhagoje, banko vadovams...

Rinkos
2019.03.19
Be E. Musko žinios – nė vieno naujo „Teslos“ darbuotojo  14

Automobilių gamintojos „Tesla“ naujų darbuotojų paieška nebegali vykti be bendrovės vadovo Elono Musko...

Vadyba
2019.03.18
Dėl „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ jungtuvių darbo netektų 30.000 žmonių

Jeigu Vokietijos „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ derybos dėl jungtuvių būtų sėkmingos, 30.000 darbuotojų...

Vadyba
2019.03.18
Investuotojai sukiojosi apie Šiaulių banką, spekuliantai – „Baltiką“ Premium 3

Baltijoje rinka kantriai sugėrinėjo Borato išparduodamas Šiaulių banko akcijas. Spekuliantai „Baltikos“ bėdų...

Rinkos
2019.03.18
Pranešimas apie 43 mlrd. USD sandorį „Worldpay“ akcijas šokdina 13% 1

Pasaulinės mokėjimų bendrovės „Worldpay“ akcijos Niujorko akcijų biržoje priešprekybinėje sesijoje jau...

Rinkos
2019.03.18
Institucijos pasirašė „fintech“ memorandumą: prisijungė ir FNTT 9

Devynios valstybės institucijos pirmadienį pasirašė memorandumą dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija...

Rinkos
2019.03.18

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau