„Swedbank“ vidinis tyrimas: su „Danske Bank“ sudaryta 8 mlrd. Eur įtartinų sandorių

Iš dešinės: Birgitte Bonnesen, Švedijos „Swedbank?“ prezidentė ir valdybos pirmininkė ir Dovilė Grigienė, Lietuvos „Swedbank?“ valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Švedijos banko „Swedbank“ atliktas vidinis auditas parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Danijos banku „Danske Bank“ klientais sudarė 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur) vertės pinigų plovimo požymių turinčių sandorių.

Tokią informaciją, remdamasis savo šaltiniais, pateikia Švedijos verslo dienraštis „Dagens Industri“.

Pasak švedų žiniasklaidos, tai reiškia, kad „Swedbank“ vadovė Birgitte Bonnesen, pernai spalio 23 d. viešai pristatydama banko trečio ketvirčio finansinius rezultatus, investuotojams ir rinkos dalyviams pateikė neteisingą informaciją, kad „Swedbank“ neįsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas.

Tuomet ji griežtai atmetė bet kokiais spekuliacijas apie galimą „Swedbank“ įsitraukimą į pinigų plovimo veiklas, nors, kaip išsiaiškino „Dagens Industri“, tuomet „Swedbank“ jau turėjo 2018 m. rudenį atlikto vidinio tyrimo rezultatus.

„Mes viską pažiūrėjome ir užbaigėme tyrimą, nes nieko nėra. Žinau, kad tai skamba nuobodžiai ir jūs tikėjotės, kad kažkas buvo rasta, bet jūs žinote, mes patikrinome visus vardus, kuriuos matėme žiniasklaidoje ir iš pranešimų iš Danijoje. Nė vieno tų vardų nebuvo tarp „Swedbank“ klientų“, – pernai spalį kalbėjo p. Bonnesen, kuri pati 2011-2014 m. vadovavo Baltijos šalių bankininkystės padaliniams.

Tuomet, kai p. Bonnesen taip kalbėjo, „Danske Bank“ pinigų plovimo skandalas jau buvo kaip reikiant įsisukęs, todėl investuotojai kėlė logiškus klausimus, ar „Swedbank“ nėra su tuo susijęs.

„Dagens Industri“ pažymi, kad 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur), apie kuriuos kalbama vidiniame „Swedbank“ tyrime, yra panaši suma, kurią vasarį paskelbė Švedijos nacionalinis transliuotojas SVT, kuris tuomet pranešė, kad per Švedijos banko „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse galimai judėjo 5,8 mlrd. USD (5,1 mlrd. Eur) įtartinų pinigų.

Tai ne pirma kritika, kurią Švedijos žiniasklaidoje tenka atlaikyti p. Bonnesen. VŽ skelbė, kad į viešumą buvo išlindusios detalės ir apie „Swedbank“ vadovės norą užčiaupti apie problemas kalbančius pavaldinius. Taip pat pasirodė įtarimų, kad apie artėjančią audrą iš anksto perspėti stambesni banko akcininkai.

Galimo pinigų plovimo skandalas gerokai nurėžė „Swedbank“ akcijų vertę – šiuo metu Stokholmo biržoje jos kainuoja kiek daugiau nei 170 SEK, kai dar prieš SVT informacijos paviešinimą kainavo daugiau nei 200 SEK.

Komentarai