„Secure Nordic Payments“ vėl gavo baudą: šįkart – 210.000 Eur

Lietuvos banko iškaba. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Finansinių technologijų bendrovė „Secure Nordic Payments“ (buv. UAB „MisterTango“), nuo 2017 m. turinti Lietuvos banko (LB) išduotą elektroninių pinigų įstaigos (EPĮ) licenciją, sulaukė dar vienos reguliuotojo baudos, kuri šįkart siekia 210.000 Eur. Tai – jau aštuntoji šiai bendrovei skirta poveikio priemonė.

LB penktadienį išplatintame pranešime teigia, kad UAB „Secure Nordic Payments“ neužtikrino patikimos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės, nesilaikė reikalavimų nustatant klientų ir naudos gavėjų tapatybę, neužtikrino klientų dalykinių santykių ir sandorių stebėsenos.

Be to, anot LB, bendrovė nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų, neatskyrė ir neapsaugojo klientų lėšų, reguliuotojui teikė neteisingą informaciją ir laiku nepateikė priežiūrai skirtų ataskaitų.

Be 210.000 Eur baudos LB „Secure Nordic Payments“ įpareigojo trūkumus pašalinti iki birželio 1 d., taip pat uždraudė užmesti naujus ryšius su „didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientais“ bei nurodė „neužmegzti dalykinių santykių su ja susijusiais asmenimis“.

Kaip nurodoma LB puslapyje, ši bendrovė sulaukė jau 8-os poveikio priemonės nuo 2017 m., kuomet gavo EPĮ licenciją.

Pavyzdžiui, 2019 m. bendrovė gavo 245.050 Eur baudos už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus, kitais atvejais „Secure Nordic Payments“ skirtos baudos svyravo nuo kelių iki keliasdešimties tūkstančių Eur.