1. Pagrindinis
  2. Finansai
2024-12-11 15:00
Eglė Markevičienė
Eglė Markevičienė

„Šiurkštus“ pinigų plovimo prevencijos pažeidimas: nepatikrino, iš kur klientas italas gavo 1.000 Eur

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
UAB „Justicija“, kurios pagrindinė veikla – buhalterinės apskaitos paslaugos, apskundė teismui baudą, kurią jai po planinio patikrinimo už Pinigų plovimo prevencijos įstatymo pažeidimus paskyrė FNTT. Pažeidimus tikrintojai įvardijo kaip šiurkščius. Įmonės vadovas šiurkštumo neįžvelgia ir sako po patikrinimo pasijutęs, lyg vadovautų ne nedidukei įmonei, o komerciniam bankui ar kredito įstaigai.

Finansinių nusikaltimų ir tyrimų tarnyba (FNTT), atlikusi planinį patikrinimą, kaip bendrovė „Justicija“ laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (AML) reikalavimų, nustatė pažeidimų ir skyrė įmonei baudą. 

Bendrovė „Justicija“ FNTT sprendimą apskundė teismui. Pasak Vaido Šalaševičiaus, „Justicijos“ vadovo, skundas jau priimtas. Bylą nagrinėja Regionų administracinis teismas.  

10

REKOMENDUOJAME

52795
130817
52791