LB: lietuviškojo „Swedbank“ klientai pinigų plovimo schemoje nedalyvavo 

Publikuota: 2019-03-22
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nepriklausomų auditorių atlikto tyrimo pirminės išvados rodo, kad nė viena iš 50 įmonių, kurias Švedijos televizija SVT įvardijo kaip galimus pinigų plovimo įrankius, nebuvo Lietuvoje veikiančio „Swedbank“ klientė, teigia Lietuvos banko (LB) atstovai.  Kokios organizacijos buvo tirtos, paviešintoje ataskaitoje nenurodoma. Anksčiau portalas „15min.lt“ paskelbė, kad įtartinos lėšos tekėjo į 10-ies Lietuvos įmonių sąskaitas. 

Savo ruožtu į skandalą įsivėlusio „Swedbank“ vadovė penktadienį išsaugojo postą. Šiandien  „Swedbank“ valdyba susipažino su bendrovės „Forensic Risk Alliance“ (toliau — FRA) atliktu tyrimu dėl 50 organizacijų, kurias minėta švedų televizija SVT susiejo su „Swedbank“.

Bankas užsakė tyrimą po to, kai Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT vasarį paviešino faktus apie per „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse galimai plautus 5,8 mlrd. Eur.

Larsas Idermarkas, „Swedbank“ direktorių valdybos pirmininkas, nurodė, kad valdyba, bendradarbiaudama su atitinkamomis institucijomis, nusprendė atlikti išsamesnę peržiūrą. Gilesnio tyrimo pareikalavo stambieji banko akcininkai. 

Birgitte Bonnesen, „Swedbank“ prezidentė ir generalinė direktorė, valdybos sprendimu toliau eina pareigas. Pasak jos, po tyrimo banko grupėje įkurtas specializuotas Finansinių nusikaltimų tyrimų padalinys.

FRA atliktas vertinimas taip pat buvo perduotas Švedijos finansų priežiūros institucijai.

Lietuvos bankas šiandien nurodė, kad FRA tirtos įmonės nebuvo Lietuvoje veikiančio „Swedbank“ klientės.

„Nepriklausomų auditorių atlikto tyrimo pirminės išvados rodo, kad nė viena iš 50 įmonių, kurias Švedijos televizija SVT įvardijo kaip galimus pinigų plovimo įrankius, nebuvo Lietuvoje veikiančio „Swedbank“ klientais“, — komentare teigia Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.  

Jo teigimu, Lietuvos bankas padės Švedijos ir kitų Baltijos šalių institucijoms tęsti tyrimą dėl pinigų plovimo atvejų.

„Po 2017 m. pabaigoje atlikto tyrimo ir poveikio priemonių Lietuvos „Swedbank“ žymiai sustiprino pinigų plovimo prevenciją, o mes nuolat stebime padėtį“, — sakė p. Valvonis.

Priskaičiavo 10 lietuviškų

Paviešintoje FRA ataskaitoje minėtos 50 tirtų organizacijų neįvardijamos. Švedijos žiniasklaida anksčiau nedetalizavo, kiek ir į kurias įmones tekėjo įtartinos lėšos, tačiau portalas „15min.lt“ paskelbė, kad į 10-ies Lietuvos įmonių sąskaitas banke „Swedbank“ subyrėjo bent apie 15 mln. Eur, o pavedimų buvo per 350. Operacijas dažniausiai atliko „Danske Bank“ skandale minimų ofšorinių kompanijų kontroliuojamos „tuščios“ įmonės Londone.

Anot „15min.lt“, 282 pavedimai ir 12,77 mln. Eur sukapsėjo į vaikiškų vežimėlio gaminto „Tututis“ sąskaitas. Dar 39 pavedimai už 1,37 mln. Eur pasiekė automobilių prekybininkę UAB „Gelgotos transportas“. Tačiau yra ir smulkesnių gavėjų, tokių kaip dėvėtų drabužių pardavėja „Dolresta“, maisto pramonės įrenginių pardavėja UAB „Baltgina“, logistikos kompanijos „Kelin“, „Vilniaus tranzitas“, „Vlantana“, „Almatraks“, medienos įrenginių gamintoja „Kadis ir Ko“.

Galimo pinigų plovimo skandalas gerokai nurėžė „Swedbank“ akcijų vertę – šiuo metu Stokholmo biržoje jos kainuoja kiek daugiau nei 176 SEK, kai dar prieš SVT informacijos paviešinimą kainavo daugiau nei 200 SEK.

LB nurodo, kad Lietuvos bankų rinka, lyginant su Latvijos ir Estijos, išsiskiria itin mažu klientų nerezidentų skaičiumi, o tai yra svarbus riziką mažinantis veiksnys. Nerezidentų indėliai Lietuvoje sudaro 2,5% visų indėlių, paskolos – 1,8%.

Pinigų plovimo prevencijos teisinis reguliavimas pastaraisiais metais sparčiai tobulėjo ir Europoje, ir Lietuvoje – pavyzdžiui, smarkiai griežtėjo reikalavimai pažinti savo klientą, 2017 m. už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus įstatyme nustatytos didelės baudos: įstaigai – iki 10% bendrųjų metinių pajamų, jos vadovui – iki 5 mln. Eur.

Pareikalavo gilesnio tyrimo

VŽ rašė, kad išorės auditoriai jau pernai buvo atlikę „Swedbank“ vidinį tyrimą, kuris parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Danijos banko „Danske Bank“ klientais sudarė 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur) vertės pinigų plovimo požymių turinčių sandorių. 

Švedijoje kilo nepasitenkinimo banga žiniasklaidai išsiaiškinus, kad net ir žinodama šio tyrimo rezultatus, „Swedbank“ vadovė viešai teigė, kad „Swedbank“ neįsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas.

Todėl keli stambūs „Swedbank“ akcininkai pareikalavo, kad bendrovė FRA išnagrinėtų ir dar pernai rudenį išorės auditorių išsiaiškintus faktus, kuriuos nuo žiniasklaidos ir investuotojų taip norėjo nuslėpti p. Bonnesen. 

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

N26 pritraukė dar 170 mln. USD investiciją 13

Vokietijos internetinis bankas N26 pritraukė papildomą 170 mln. USD investiciją, pagal kurią visas bankas...

Rinkos
2019.07.18
Finansų įstaigos labiausiai bijo kibernetinių atakų ir NT burbulų

Lietuvos finansų įstaigos mano, kad per artimiausią pusmetį didžiausią riziką šalies finansiniam stabilumui...

Paslaugos
2019.07.18
Europa neigiamų palūkanų spąstuose: kyla rizika „pavirsti“ Japonija 23

Europoje įgyvendintas beprecedentis monetarinės politikos eksperimentas su neigiamomis palūkanomis gali tapti...

Rinkos
2019.07.17
Žiniasklaida: „Swedbank“ susijęs su cheminio ginklo programa Sirijoje, mini ir Lietuvą 29

Švedijos bankas „Swedbank“ įsipainiojo į dar vieną skandalą, kuris jau pigina banko akcijas ir kuriame...

Rinkos
2019.07.16
Lenkijos bankai Lietuvoje: ankstesni gandai ir bandymai įsitvirtinti 2

Lenkijoje veikia kelios dešimtys bankų, tačiau stipriausią susidomėjimą Lietuva dar 2017 m. yra rodęs...

Rinkos
2019.07.16
Latvijos bankus apleido 10 mlrd. Eur nerezidentų pinigų

Per pastaruosius metus iš Latvijos bankinės sistemos buvo atitraukta per 10 mlrd. Eur nerezidentų indėlių,...

Rinkos
2019.07.16
Europinė indėlių platforma sudomino „Goldman Sachs“ – investavo 25 mln. Eur 2

Europoje veikianti indėlių ir investicinių produktų platforma „Raisin“, per kurią savo paslaugas siūlo ir...

Rinkos
2019.07.16
Amerika šiemet ruošiasi keliems palūkanų karpymams 5

JAV centrinis bankas (FED) liepos pabaigoje turėtų pirmą kartą nuo praeitos krizės sumažinti bazines...

Rinkos
2019.07.16
Su programėle „Swedbank“ susidorojo, laukia konkurentų sąskaitų integravimas Premium 18

Šiandien „Swedbank“ pristato atsiskaitymų galimybę dėvimais „Garmin“ ir „Fitbit“ įrenginiais. Bankas pasirašė...

Paslaugos
2019.07.16
Kiek skolintis būstui yra protinga Premium 57

Būsto įperkamumui viršijant rekordus, o palūkanoms dar ilgai žadant būti rekordiškai žemoms, gyventojams gali...

Rinkos
2019.07.15
SEB grynasis pelnas augo 14% 19

Pirmąjį šių metų pusmetį SEB banko grupė Lietuvoje uždirbo 58,6 mln. Eur grynojo pelno, arba 14% daugiau nei...

Rinkos
2019.07.12
Lietuviškas startuolis paleidžia tarpusavio draudimo platformą Premium 22

Sunešti bendrą fondą, skirtą nelaimingiems atsitikimams, ir taip pasidalyti draudimo riziką galima kartu su...

Rinkos
2019.07.12
„Luminor“ atleis mažiau darbuotojų nei planavo – 370 26

Veiklos modelį keičiantis vienas didžiausių bankų Lietuvoje „Luminor“ birželį apie atleidimą perspėjo 194...

Vadyba
2019.07.11
EURIBOR reforma: bankai jau koreguoja sutartis, LB prašo konsultuotis   Premium 7

Europoje artėjant EURIBOR ir LIBOR reformoms, Lietuvos bankai, kartą jau „pralošę“ dėl neigiamų EURIBOR ir...

Rinkos
2019.07.10
Bankai neskuba prisijungti prie „Facebook“ kriptovaliutos projekto

Didieji pasaulio bankai kol kas linkę ignoruoti socialinio tinklo „Facebook“ kriptovaliutos projektą „Libra“.

Rinkos
2019.07.09
„Deutsche Bank“ ruošiasi atleisti 18.000 darbuotojų 16

Pertvarką planuojantis Vokietijos kapitalo bankas „Deutsche Bank“ ruošiasi atsisakyti penktadalio darbuotojų.

Finansai
2019.07.07
„Danske Bank“ rinko informaciją apie banko nuodėmių viešintoją, teigia jo teisininkas

Didžiausias Danijos bankas „Danske Bank“ inicijavo vidinį tyrimą dėl buvusio darbuotojo, kuris pradėjo...

Rinkos
2019.07.05
Prognozės: neigiamas EURIBOR – iki pat 2024 m. vasaros Premium 24

JAV federalinis rezervų bankas (FED) dar šią vasarą ruošiasi kirpti bazines palūkanas. Panašiam žingsniui...

Rinkos
2019.07.05
„Revolut Bank“ pradžioje matuojasi penkto pagal dydį banko vietą Premium 40

Vyriausybinės komisijos sprendimas, kuriuo trečiąkart pripažinta, kad „Revolut“ grėsmių Lietuvos...

Rinkos
2019.07.04
„Swedbank“ baigia programėlės bandymus, diegia mokėjimus apyrankėmis 22

„Swedbank“ skelbia baigiantis programėlės „Swedbank 2019“ viešus bandymus (angl. beta testing). Tiesa, senoji...

Paslaugos
2019.07.02

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau