LB: lietuviškojo „Swedbank“ klientai pinigų plovimo schemoje nedalyvavo 

Publikuota: 2019-03-22
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Nepriklausomų auditorių atlikto tyrimo pirminės išvados rodo, kad nė viena iš 50 įmonių, kurias Švedijos televizija SVT įvardijo kaip galimus pinigų plovimo įrankius, nebuvo Lietuvoje veikiančio „Swedbank“ klientė, teigia Lietuvos banko (LB) atstovai.  Kokios organizacijos buvo tirtos, paviešintoje ataskaitoje nenurodoma. Anksčiau portalas „15min.lt“ paskelbė, kad įtartinos lėšos tekėjo į 10-ies Lietuvos įmonių sąskaitas. 

Savo ruožtu į skandalą įsivėlusio „Swedbank“ vadovė penktadienį išsaugojo postą. Šiandien  „Swedbank“ valdyba susipažino su bendrovės „Forensic Risk Alliance“ (toliau — FRA) atliktu tyrimu dėl 50 organizacijų, kurias minėta švedų televizija SVT susiejo su „Swedbank“.

Bankas užsakė tyrimą po to, kai Švedijos visuomeninis transliuotojas SVT vasarį paviešino faktus apie per „Swedbank“ sąskaitas Baltijos šalyse galimai plautus 5,8 mlrd. Eur.

Larsas Idermarkas, „Swedbank“ direktorių valdybos pirmininkas, nurodė, kad valdyba, bendradarbiaudama su atitinkamomis institucijomis, nusprendė atlikti išsamesnę peržiūrą. Gilesnio tyrimo pareikalavo stambieji banko akcininkai. 

Birgitte Bonnesen, „Swedbank“ prezidentė ir generalinė direktorė, valdybos sprendimu toliau eina pareigas. Pasak jos, po tyrimo banko grupėje įkurtas specializuotas Finansinių nusikaltimų tyrimų padalinys.

FRA atliktas vertinimas taip pat buvo perduotas Švedijos finansų priežiūros institucijai.

Lietuvos bankas šiandien nurodė, kad FRA tirtos įmonės nebuvo Lietuvoje veikiančio „Swedbank“ klientės.

„Nepriklausomų auditorių atlikto tyrimo pirminės išvados rodo, kad nė viena iš 50 įmonių, kurias Švedijos televizija SVT įvardijo kaip galimus pinigų plovimo įrankius, nebuvo Lietuvoje veikiančio „Swedbank“ klientais“, — komentare teigia Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.  

Jo teigimu, Lietuvos bankas padės Švedijos ir kitų Baltijos šalių institucijoms tęsti tyrimą dėl pinigų plovimo atvejų.

„Po 2017 m. pabaigoje atlikto tyrimo ir poveikio priemonių Lietuvos „Swedbank“ žymiai sustiprino pinigų plovimo prevenciją, o mes nuolat stebime padėtį“, — sakė p. Valvonis.

Priskaičiavo 10 lietuviškų

Paviešintoje FRA ataskaitoje minėtos 50 tirtų organizacijų neįvardijamos. Švedijos žiniasklaida anksčiau nedetalizavo, kiek ir į kurias įmones tekėjo įtartinos lėšos, tačiau portalas „15min.lt“ paskelbė, kad į 10-ies Lietuvos įmonių sąskaitas banke „Swedbank“ subyrėjo bent apie 15 mln. Eur, o pavedimų buvo per 350. Operacijas dažniausiai atliko „Danske Bank“ skandale minimų ofšorinių kompanijų kontroliuojamos „tuščios“ įmonės Londone.

Anot „15min.lt“, 282 pavedimai ir 12,77 mln. Eur sukapsėjo į vaikiškų vežimėlio gaminto „Tututis“ sąskaitas. Dar 39 pavedimai už 1,37 mln. Eur pasiekė automobilių prekybininkę UAB „Gelgotos transportas“. Tačiau yra ir smulkesnių gavėjų, tokių kaip dėvėtų drabužių pardavėja „Dolresta“, maisto pramonės įrenginių pardavėja UAB „Baltgina“, logistikos kompanijos „Kelin“, „Vilniaus tranzitas“, „Vlantana“, „Almatraks“, medienos įrenginių gamintoja „Kadis ir Ko“.

Galimo pinigų plovimo skandalas gerokai nurėžė „Swedbank“ akcijų vertę – šiuo metu Stokholmo biržoje jos kainuoja kiek daugiau nei 176 SEK, kai dar prieš SVT informacijos paviešinimą kainavo daugiau nei 200 SEK.

LB nurodo, kad Lietuvos bankų rinka, lyginant su Latvijos ir Estijos, išsiskiria itin mažu klientų nerezidentų skaičiumi, o tai yra svarbus riziką mažinantis veiksnys. Nerezidentų indėliai Lietuvoje sudaro 2,5% visų indėlių, paskolos – 1,8%.

Pinigų plovimo prevencijos teisinis reguliavimas pastaraisiais metais sparčiai tobulėjo ir Europoje, ir Lietuvoje – pavyzdžiui, smarkiai griežtėjo reikalavimai pažinti savo klientą, 2017 m. už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus įstatyme nustatytos didelės baudos: įstaigai – iki 10% bendrųjų metinių pajamų, jos vadovui – iki 5 mln. Eur.

Pareikalavo gilesnio tyrimo

VŽ rašė, kad išorės auditoriai jau pernai buvo atlikę „Swedbank“ vidinį tyrimą, kuris parodė, kad 2007-2015 m. „Swedbank“ su į pinigų plovimo skandalą įklimpusio Danijos banko „Danske Bank“ klientais sudarė 80 mlrd. SEK (7,6 mlrd. Eur) vertės pinigų plovimo požymių turinčių sandorių. 

Švedijoje kilo nepasitenkinimo banga žiniasklaidai išsiaiškinus, kad net ir žinodama šio tyrimo rezultatus, „Swedbank“ vadovė viešai teigė, kad „Swedbank“ neįsivėlęs į jokias pinigų plovimo požymių turinčias operacijas.

Todėl keli stambūs „Swedbank“ akcininkai pareikalavo, kad bendrovė FRA išnagrinėtų ir dar pernai rudenį išorės auditorių išsiaiškintus faktus, kuriuos nuo žiniasklaidos ir investuotojų taip norėjo nuslėpti p. Bonnesen. 

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Dėl atpigusio skolinimo sutaupėme per 600 mln. Eur, trečdalį dėl euro

Praėjus penkeriems metams nuo euro įvedimo Lietuvos banko skaičiavimai rodo, kad, lyginant su 2013 m.

Finansai
12:49
Didesnė dalis gyventojų norėtų valstybinio komercinio banko 1

Didesnė dalis šalies gyventojų pritartų, kad Lietuvoje būtų steigiamas valstybinis komercinis bankas,...

Finansai
08:59
Lietuvos bankų pelnas šiemet smuko 1% iki 272 mln. Eur

Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai per šių metų devynis mėnesius uždirbo 271,9 mln. Eur...

Finansai
2019.12.13
V. Šapoka: didesnis bankų pelno mokestis – dėl jų išskirtinumo

Finansų ministras Vilius Šapoka sako, kad bankų sektorius yra išskirtinis, nes jis vienintelis gali į...

Finansai
2019.12.13
Seimo komitetas nepalaiko teisininkų išvados dėl bankų pelno mokesčio

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) penktadienį nepritarė Seimo teisininkų išvadai, kritikuojančiai...

Finansai
2019.12.13
V. Vasiliauskas: žemos palūkanos galbūt atėjo amžiams 2

Europos Centrinis Bankas (ECB) planuoja iš naujo svartyti savo strategiją, kad ji labiau tiktų mažų palūkanų...

Finansai
2019.12.13
SEB bankas vasarį įdiegs naują IT platformą

SEB bankas Lietuvoje kitų metų vasarį įdiegs naują IT platformą, kuria bus valdoma dauguma banko teikiamų...

Technologijos
2019.12.13
Latvijos bankai sugriežtino A. Lembergo ir jo organizacijų aptarnavimą

Latvijos bankai Ventspilio mero Aivarą Lembergą ir su juo susijusias organizacijas, kurioms JAV paskelbė...

Finansai
2019.12.12
Naujo banko Stebėtojų taryboje – G. Galvanauskas, K. Šliužas, T. Andrejauskas 3

Banko licenciją gavusi faktoringo ir mikrokreditų bendrovė „PayRay“ į Stebėtojų tarybą sukvietė garsius...

Rinkos
2019.12.12
Trečią Medicinos banko neveiksnių paskolų portfelį nusipirko „Easy Debt Service“

Medicinos bankas už neskelbiamą sumą pardavė 10 mln. Eur nominalios vertės neveiksnių paskolų portfelį skolų...

Rinkos
2019.12.12
„UniCredit Leasing“ pasitraukimas – smūgis Lietuvos vežėjams Premium 1

Sandoris, kuriuo Latvijos bankinė grupė įsigyja visą italų grupės „UniCredit“ lizingavimo verslą Baltijos...

Rinkos
2019.12.12
Lietuvoje nuo pavasario startuos norvegų bankas „Fjord Bank“

Lietuvoje nuo kitų metų pradžios startuos naujas internetinis bankas. Europos centrinis bankas (ECB)...

Rinkos
2019.12.11
„Citadele“ perims 850 mln. Eur „UniCredit Leasing“ portfelį Baltijos šalyse 2

Latvijos bankinių paslaugų grupė „Citadele“ sutarė dėl  „UniCredit Leasing“ 850 mln. Eur portfelio įsigijimo.

Rinkos
2019.12.11
„Mistertango“ keičia pavadinimą, laukia kiti pokyčiai Premium

Elektroninių pinigų įstaiga „Mistertango“ keičia pavadinimą ir ateityje vadinsis „Secure Nordic Payments“.

Rinkos
2019.12.11
Estai patvirtino „Mokilizingo“ įsigijimą, Lietuvoje veiks „Inbank filialas“

Estijos Finansų priežiūros tarnyba (FSA) patvirtino vartojimo kredituotojo „Mokilizingas“ įsigijimo sandorį...

Rinkos
2019.12.10
Į pensijų fondus šiemet įkrito 395 mln. Eur 

Į asmenines gyventojų sąskaitas pensijų kaupimo fonduose šiemet iš viso pervesta daugiau kaip 395 mln. Eur.

Finansai
2019.12.10
Naujasis biržos bankas startavo 10% akcijų kritimu

Baltijos biržoje prasidėjo prekyba Estijos kooperatyvų banko „Coop Pank“ akcijomis. Po lūkesčių neatitikusio...

Rinkos
2019.12.10
Lietuvos garantinis fondas bankui moka neigiamas palūkanas  Premium

Neigiamos palūkanos graužia ir valstybės valdomų įmonių, kitų viešojo sektoriaus institucijų bankų sąskaitose...

Finansai
2019.12.10
Biudžeto ir finansų komitetas dėl bankų turto mokesčio daro pertrauką

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pirmadienį patvirtino anksčiau jo priimtą sprendimą nuo 15 iki 20%...

Finansai
2019.12.09
„Swedbank“ Lietuvoje paleidžia nemokamą prekybą baltiškomis akcijomis 3

„Swedbank“ planuoja nuo 2020 m. vasario 1 d. privatiems klientams pasiūlyti nemokamą prekybą Baltijos šalių...

Rinkos
2019.12.09

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau