TVF Šiaurės ir Baltijos šalims pateikė rekomendacijas kovoje su pinigų plovimu
Pirmojo tokio pobūdžio projekto metu Lietuva bendradarbiavo su TVF ir Danija, Estija, Suomija, Islandija, Latvija, Norvegija bei Švedija.
Siekdamas geriau suprasti tarptautinę pinigų plovimo riziką skirtingais (atskiros šalies ir regiono) lygmenimis, TVF pasitelkė dirbtinio intelekto technologijos priemones, analizavo taikomas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priežiūros priemones, parengė rekomendacijas, kaip didinti jų efektyvumą. Be to, nagrinėjo su pinigų plovimu susijusių finansinių srautų keliamą riziką finansiniam stabilumui, rašoma Lietuvos Banko (LB) išplatintame pranešime spaudai.
Ataskaitoje pažymima, kad nuolatinės pastangos stiprinti kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra aiškus regiono prioritetas, o suderinti veiksmai bei inovatyvūs sprendimai yra itin svarbūs atliepiant nuolat kintančią su regiono finansiniu integralumu susijusią riziką.
TVF rekomenduoja vykdyti nuolatinę tarptautinių finansinių srautų stebėseną ir keistis informacija apie tendencijas makrolygiu, tiksliau nustatyti šalis, kurios potencialiai kelia su pinigų plovimu susijusią grėsmę Šiaurės ir Baltijos šalių regionui. Siekiant tobulinti rizika pagrįstą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo priežiūrą, ataskaitoje teikiama rekomendacija rinkti daugiau tarptautinių duomenų ir papildomai investuoti į pažangias duomenų analizės priemones, taikyti koordinuotus priežiūros veiksmus su didžiausia rizika susiduriantiems bankams. Galiausiai, siekiant apsaugoti finansų sistemą nuo pinigų plovimo sukrėtimų, rekomenduojama ir toliau analizuoti finansinio vientisumo pažeidimų poveikį finansiniam stabilumui.
TVF paskelbtoje ataskaitoje akcentuojama Lietuvos pažanga pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo srityje, ją teigiamai vertina ir kitos tarptautinės organizacijos (pvz., Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetas, MONEYVAL). Kartu pažymima, kad, sprendžiant kylančius iššūkius, Lietuvai būtina užtikrinti glaudų institucijų bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą.
Atsižvelgdama į TVF rekomendacijas, Lietuva kartu su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalimis stiprins finansų rinkos dalyvių priežiūros institucijų bendradarbiavimą, taip užtikrindama tolesnę regiono pažangą finansų sektoriaus skaidrumo srityje, teigiama pranešime.
