Licencijos netekusi „Majestic Financial“ Lietuvos banką kaltina piktnaudžiaujant galia
Pasak jo, įmonė šiurkščiai ir nuolat pažeidinėjo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, nustatyta trūkumų ir kitose įstaigos veiklos srityse.
„Įstaiga neužtikrino vidaus kontrolės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje – tinkamo darbuotojų ir atsakingų asmenų funkcijų pasiskirstymo ir nepriklausomumo, šios srities audito procedūrų, netinkamai saugojo informaciją“, – rašoma pranešime.
Be to, įstaiga nenustatydavo įtartinų operacijų, jų nestabdydavo ir apie jas nepranešdavo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
LB 2020 m. skyrė įmonei 9.000 Eur baudą už tai, kad ji dalį klientų lėšų saugojo netinkamai.
Bendrovė su LB sprendimu nesutinka ir skųs jį teisme.
„Nepalaikome Lietuvos banko sprendimo pritaikyti griežčiausią poveikio priemonę – licencijos atšaukimą – rinkos dalyviui, kuris veikia daugiau kaip 6 metus ir buvo laikomas turinčiu gerą reputaciją rinkoje“, – VŽ sakė Peteris Takačas, Majestic Financial UAB valdybos pirmininkas.
Jis nurodė, kad licencija atšaukta nepagrįstai, nes didžioji dalis veiklos trūkumų buvo ištaisyti dar prieš reguliatoriaus atliekamą patikrinimą bei jo metu. Be to, daug LB nurodytų tariamų veiklos trūkumų laikytini niekur nereglamentuotos ir teisinės galios neturinčios LB gerosios praktikos nesivadovavimu, o ne teisės aktų pažeidimais, argumentuoja bendrovė.
„Mes jau inicijavome administracinę bylą teisme prieš Lietuvos banką, kurioje skundžiame teisiškai nepagrįsta sprendimą atjungti mus nuo kritinės Lietuvos banko mokėjimų infrastruktūros „Centrolink“, kas iš esmės sustabdė mūsų, kaip finansų įstaigos, veiklą. Tokie Lietuvos banko veiksmai buvo atlikti remiantis dalimi patikrinimo medžiagos, nevertinat įstaigos teiktų paaiškinimų, ir, svarbiausia, nesant galutinio priežiūros institucijos sprendimo patikrinimo procese“, – aiškina P. Takačas.
Pašnekovas nurodė, kad toks Lietuvos banko elgesys tik patvirtinama, kad reguliatoriaus veiksmai yra nukreipti prieš finansų rinkos dalyvius, siekiant bet kokia kaina sumažinti jų skaičių.
„Mes negalime suprasti, kaip finansų sektoriaus priežiūros institucija Europos valstybėje gali akivaizdžiai piktnaudžiauti savo galia taip, kaip tai pastaruoju metu daro Lietuvos bankas. Mes sieksime objektyvaus ir nepriklausomo sprendimo teisme“, – dėstė „Majestic Financial“ valdybos pirmininkas.
