LB už šiurkščius pažeidimus panaikino „Fundstr“ licenciją
Tokį sprendimą priėmė centrinio banko valdyba, po „Fundstr“ patikrinimo nustačius, kad bendrovė tinkamai nestebėjo aukštos pinigų plovimo ar terorizmo finansavimo rizikos klientų, nors specializavosi būtent šioje srityje.
„Įstaiga visą tikrinamąjį laikotarpį neturėjo tinkamo, įstaigos veiklos modelį atitinkančio dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos proceso. Įstaiga nenustatė pakankamų kliento dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos priemonių, kurios būtų pakankamos, siekiant laiku ir efektyviai aptikti neįprastą ar įtartiną kliento veiklą ar mokėjimo operacijas“, – konstatavo LB.
Pasak jo, „Fundstr“ nenustatė ir nevertino įtartinų operacijų, taip pat apie įtartinas transakcijas nepranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
LB teigimu, nors įmonė pranešė, kad ėmėsi priemonių pažeidimams pašalinti, tai buvo daroma tik formaliai, siekiant išvengti licencijos panaikinimo, o ne realiai suvaldyti pinigų plovimo rizikas.
Prieš trejus metus centrinis bankas „Fundstr“ skyrė 8.000 Eur baudą, nes įmonė nevykdė jai taikomų nuosavo kapitalo reikalavimų.
2019-aisiais įkurta bendrovė visą savo veiklos laikotarpį dirbo nuostolingai. Registrų centro duomenimis, praėjusiais metais jos grynasis nuostolis siekė 890.908 Eur, įmonė gavo 247.360 Eur pajamų.
