FNTT tiria „Simple Finance“, LB ėmėsi slapto pirkėjo tyrimų

Publikuota: 2020-11-12
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kviečia atsiliepti asmenis, nukentėjusius nuo bendrovės „Simple Finance“. Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto šios bendrovės vertimosi ūkine finansine veikla bei sukčiavimo.

Papildyta įmonės komentaru antrame skyriuje.

FNTT teigimu, tiriamos aplinkybės, kad bendrovė galėjo klaidinti vartotojus ir sukčiauti, apgaule įgydama nekilnojamąjį turtą, automobilius ir pinigines lėšas. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal Lietuvos banko (LB) pareiškimą.

FNTT prašo gyventojų ir bendrovių, sudariusių sutartis dėl finansinės nuomos (lizingo) su šios bendrovės atstovu ir dėl to nukentėjusių, kreiptis į FNTT Kauno apygardos valdybą.

Anot tarnybos pranešimo, ikiteisminio tyrimo duomenimis, UAB „Simple Finance“ gali neteisėtai verstis finansine veikla, nes ji neturi teisės Lietuvoje teikti finansinių paslaugų (įskaitant kreditų suteikimą ir lizingo teikimą), išskyrus atvejus, kai kredito gavėjas yra juridinis asmuo.

Šiame tyrime taip pat tiriamos aplinkybės, kad bendrovė galėjo klaidinti vartotojus ir sukčiauti, apgaule įgydama nekilnojamąjį turtą, automobilius ir pinigines lėšas. Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal Lietuvos banko pareiškimą.

Įmonės vadovas: esame persekiojami FNTT

Užklausus įmonę, vėliau su VŽ susisiekė „Simple Finance“ vadovu ir akcininku prisistatęs asmuo (sutikęs nurodyti tik savo inicialus – N. T. — redakcijai vardas ir pavardė žinomi). Jo teigimu, bendrovė yra „persekiojama FNTT“, o byla – „užsakyta“. Pašnekovas išsamiau nekomentavo, teigdamas, kad išsamesnę poziciją bendrovė visuomenei pateiks vėliau.

LB ėmėsi slapo pirkėjo tyrimų

Savo ruožtu Lietuvos bankas ketvirtadienį paskelbė, kad šiemet atlikusi slapto pirkėjo tyrimą atskleidė nelegaliai teikiamas investicines paslaugas.

Tyrimo metu LB vertino tam tikrų įmonių ir asmenų, siūlančių mokymus ir konsultacijas taupymo ir investavimo klausimais, veiklą. Bankas atskleidė, kad konsultacijų ir mokymų metu galėjo būti siūlomos ir reklamuojamos konkrečių finansų maklerio įmonių teikiamos investicinės paslaugos.

Tokias paslaugas turi teisę siūlyti ir reklamuoti tik asmenys, įrašyti į Viešąjį finansų maklerio įmonių priklausomų tarpininkų sąrašą, tačiau renginių vedėjai nebuvo įrašyti į tokį sąrašą ir neturėjo teisės siūlyti ir reklamuoti atstovaujamų įmonių paslaugų.

„Slapto pirkėjo tyrimas yra svarbi priežiūros priemonė, suteikianti informacijos apie faktinę padėtį rinkoje, kai to negalima pasiekti taikant įprastines priežiūros priemones – patikrinimus, apklausas ir pan.“, – sako Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina.

Slapto pirkėjo tyrimas, pasak J. Govinos, leidžia LB geriau suprasti rinkos dalyvių daromas klaidas ir parengti rekomendacijas, kurios padėtų jų išvengti ateityje. Tokiu būdu išaiškinti pažeidėjai sulaukia didesnio centrinio banko dėmesio.

Slapto pirkėjo tyrimas gali būti atliekamas siekiant išsiaiškinti, ar teikiamos finansinės paslaugos atitinka teisės aktus, nustatyti sritis, kuriose dažniausiai pasitaiko pažeidimų, įvertinti, kaip finansų rinkos dalyviai įgyvendino neseniai įsigaliojusius teisės aktų reikalavimus.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Rašyti komentarą 0
Išrinkta stipriausia finansų sektoriaus įmonė 5

„Verslo žinios“ pagal redakcijos analitikų sukurtą reitingavimo modelį atrinko pačias stipriausias Lietuvos...

Finansai
2020.11.25
Meno salos „fintech“ bendrovė MIR steigiasi Lietuvoje

Lietuvoje steigiasi Meno salos „fintech“ bendrovė „MIR Limited“. 

Rinkos
2020.11.23
LKU kredito unijų grupė uždirbo 1,89 mln. Eur pelno

LKU grupė, kuri vienija 45 kredito unijas ir jas prižiūrinčią Lietuvos centrinę kredito uniją (LCKU),...

Finansai
2020.11.20
Bankai lyg susitarę keičia įkainius, tačiau konkurencijos taisyklių nepažeidžia Premium 11

Visi didieji šalies bankai kasmet ir dažnai net labai panašiu metu atnaujina savo paslaugų kainynus, veiksmus...

Mano pinigai
2020.11.20
„Swedbank“ ir kelios „fintech“ įmonės pasiūlė integraciją su „Google Pay“ 13

Augant bekontakčių mokėjimų paklausai, „Swedbank“ Baltijos šalyse pasiūlė atsiskaityti naudojant „Google Pay“...

Paslaugos
2020.11.17
Draudimo rinka šiemet ūgtelėjo 0,6% iki 710,3 mln. Eur

Lietuvos draudimo rinka, įskaitant ir užsienio bendrovių filialus, pagal pasirašytas draudimo įmokas per šių...

Finansai
2020.11.16
Teismas: R. Kuodis turėjo nepasirašyti LB valdybos dokumentų dėl savo elgesio 1

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko pavaduotojas Raimondas Kuodis neišvengė interesų konflikto, pasirašęs...

Verslo aplinka
2020.11.16
„Payserai“ – 0,37 mln. Eur bauda 16

Elektroninių pinigų įstaiga (EPĮ) „Paysera“ sulaukė 370.000 Eur baudos po Lietuvos banko atlikto audito.

Rinkos
2020.11.13
LB: dalis mokėjimų rinkos dalyvių netinkamai informuoja apie paslaugų komisinius

Informaciją apie komisinius mokesčius už suteiktas mokėjimo paslaugas savo klientams tinkamai teikė tik pusė...

Finansai
2020.11.13
FNTT tiria „Simple Finance“, LB ėmėsi slapto pirkėjo tyrimų

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kviečia atsiliepti asmenis, nukentėjusius nuo bendrovės „Simple...

Finansai
2020.11.12
„Paysera“ pašalino gedimus, vėl galima atsiskaityti internete ir pervesti pinigus 4

„Paysera LT“ ketvirtadienį popiet atnaujino visų paslaugų teikimą verslo ir privatiems klientams. Apie...

Finansai
2020.11.12
„Revolut“ Lietuvos klientams rodo SEB ir „Swedbank“ sąskaitas 6

Jungtinės Karalystės finansinių technologijų startuolis „Revolut“ klientams Lietuvoje įdiegė funkcionalumą,...

Rinkos
2020.11.12
„Luminor Bank“ pelnas mažėjo 71% 6

Baltijos šalių bankas „Luminor Bank AS“ per 9 šių metų mėnesius uždirbo 14,5 mn. Eur grynojo pelno, 71%...

Rinkos
2020.11.11
Šiaulių bankas atiminėja didžiųjų bankų rinkos dalis Premium 5

Pandeminiu laikotarpiu ir po pirmosios bangos Šiaulių bankas, kaip ir visas bankinis sektorius, patyrė...

Rinkos
2020.11.11
„Snoro“ akcijų emisijos byloje investuotojai gaus dar 345.000 Eur palūkanų 23

Delsimas išmokėti draudimo išmokas neužregistruotos „Snoro“ akcijų emisijos byloje valstybei kainuos 345.000...

Rinkos
2020.11.06
„Savy“ didina įstatinį kapitalą 0,4 mln. Eur, naujas akcininkas D. Vaičiulis

Tarpusavio skolinimo platforma 0,4 mln. Eur didina įstatinį kapitalą plėtrai. Prie akcininkų prisijungė...

Rinkos
2020.11.05
„Swedbank“ klientai gali atlikti mokėjimus iš „Citadele“ sąskaitų 

„Swedbank“ klientai interneto banke nuo šiol galės peržiūrėti „Citadele“ Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje...

Finansai
2020.11.04
„Alibaba“ akcijų nuosmukis – JAV rinkimų nustelbta intriga 1

Kinijos e. ekomercijos gigantės „Alibaba“ akcijos krenta po Kinijos centrinio banko sprendimo sustabdyti...

Rinkos
2020.11.04
„BNP Paribas“ pranoko lūkesčius

Vienas didžiausių bankų Europoje trečią šių metų ketvirtį uždirbo daugiau, nei tikėjosi analitikai, mažėjant...

Rinkos
2020.11.03
„Vienna Insurance Group“ tapo vienvalde BTA akcininke

„Vienna Insurance Group“ (VIG) tapo vienvalde Baltijos valstybėse veikiančios Latvijoje registruotos ne...

Finansai
2020.10.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus